В Ивановской области пресекли деятельность преступной группы, участники которой, по версии следствия, причастны к незаконным банковским операциям и неправомерному обороту платежных средств в особо крупном размере. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд рублей в обход банковской системы Российской Федерации.

Отмечается, что участники группы применяли различные схемы в своей деятельности, в том числе выводили денежные средства за рубеж через подконтрольные зарубежные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За оказание таких услуг они взимали комиссию, общий доход от которой, по предварительным оценкам, превысил 125 млн рублей.

В результате операции с силовой поддержкой Росгвардии были задержаны 15 человек. По адресам проживания подозреваемых и в используемых ими офисах прошли обыски, в ходе которых изъяли наличные деньги, документы и иные материалы для следствия.

Следственное управление УМВД России по Ивановской области возбудило уголовное дело по ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ. Для фигурантов дела избирается мера пресечения.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 марта уже сообщало, что оперативники экономической полиции совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Возглавляли схему три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет, исполнявшие роль бухгалтеров теневого банка. За период с 2022 по 2025 год объем проведенных через данную организацию средств превысил отметку 250 млн рублей, а прибыль преступниц составила примерно 38,5 млн рублей.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #IllegalActivity #Banking #Currency #Cryptocurrency #Crime

https://iz.ru/2065027/2026-03-24/v-ivanovskoi-oblasti-zaderzhali-organizovavshikh-nezakonnyi-oborot-1-mlrd-rublei

Правительство одобрило ряд законопроектов, направленных на выведение крипторынка из «серой зоны», сообщил «Известиям» источник в кабмине. Они были рассмотрены правкомиссией по законопроектной деятельности 23 марта.

Согласно законопроектам, покупать и продавать криптовалюту можно будет только через уполномоченных посредников. Для неквалифицированных инвесторов вводится лимит в 300 тыс. рублей и обязательное тестирование перед покупкой. Квалифицированные смогут приобретать любые цифровые активы без ограничений.

После принятия законопроекта криптообменники должны будут уточнять статус инвестора при операциях. Если компания продаст неквалифицированному инвестору цифровые активы сверх лимита в 300 тыс., то ей будет грозить штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей. Проверка статуса будет проходить по тем же принципам, что и на фондовом рынке — через реестры ЦБ.

Кроме того, вводится «цифровой контроль»: операции с криптовалютой будут проверяться на связь с незаконной деятельностью, добавил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Также устанавливается механизм защиты граждан от мошенничества — при подозрении на операции без добровольного согласия клиента средства смогут возвращаться.

Несогласованный майнинг теперь будет строго наказываться: за незаконную добычу криптовалюты организованной группой или при ущербе более 13 млн руб. грозит лишение свободы до 5 лет или штраф от 500 тыс. до 2,5 млн рублей. Если ущерб меньше 13 млн — штраф составит до 1,5 млн.

При этом физлица могут избежать наказания, если возместят причиненый ущерб. Сейчас в реестре ФНС зарегистрировано около 1,5 тыс. майнеров, хотя фактически их может быть порядка 50 тыс. Введение уголовной ответственности направлено на то, чтобы участники рынка регистрировались и работали легально.

Эти меры входят в пакет законопроектов по легализации криптовалют в РФ. В целях легализации майнинга и оборота цифровых активов под контролем государства, защиты прав инвесторов и обеспечения соблюдения валютного законодательства. При этом запрет на использование криптовалюты как средства платежа внутри страны сохраняется. Базовое регулирование в рамках законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» планируется с июля 2026 года, следует из текста инициативы.

Резкий рост нелегального майнинга стал одной из причин жестких мер. Число таких ферм к концу 2025 года достигло почти 197 тыс., увеличившись на 44% за год. Значительная часть из них работает вне правового поля, создавая нагрузку на энергосистему.

В России регулярно проходят облавы на криптообменники, особенно в Москве. Так, в 2024–2025 годах силовики проводили рейды в «Москва-Сити» с изъятием техники и крупных сумм наличных, а часть площадок временно прекращала работу. Следствие обычно вменяет таким сервисам незаконную банковскую деятельность, обналичивание средств, вывод денег за рубеж и участие в схемах отмывания доходов. В ряде дел фигурируют обвинения в организации преступного сообщества и работе с киберпреступниками, которые используют обменники для легализации средств.

Тем не менее доступ к рынку будет существенно ограничен из-за верхней границы вложений в крипту. Квалифицированные инвесторы с активами от 24 млн руб. смогут покупать любые криптовалюты без ограничений, но их в РФ всего около 920 тыс., тогда как цифровыми активами пользуются 7–10 млн россиян.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Regulation #Cryptocurrency #Mining #CBRF #Exchanges #Licensing

Источник: https://iz.ru/2064741/evgenii-grachev/fermy-i-zaderzhaniya-v-rf-nachnut-shtrafovat-za-prodazhu-kripty-na-summu-sverh-300-tysyach

В 1-м квартале текущего года, аналитиками VeroTrace был зафиксирован рост количества фишинговых писем, связанных с наиболее популярными кошельками (MetaMask, Trust Wallet, Leger и Trezor). К примеру, злоумышленники рассылают письма якобы от подразделения безопасности кошелька MetaMask, с адреса не относящегося к официальному почтовому домену криптокошелька.

Под предлогом отсутствия верификации и непройденной процедурой KYC, а также удаления не верифицированных аккаунтов (с указанием даты удаления), мошенники провоцируют нажать на кнопку для прохождения процедуры. Однако, ссылка ведет не на сайт MetaMask, а на ресурс с вредоносным скриптом похищающим ключи доступа к кошельку (mainhomeplugbase[.]im/au/).

Уважаемые подписчики, полностью проверяйте адрес отправителя потенциально фишинговых писем (возможно важных), внимательно анализируйте ссылки в письме (не переходите по ним спонтанно), и не скачивайте сомнительные вложения без антивирусной проверки.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #MetaMask #Cryptowallet #Spam #Phishing #Theft #Cryptocurrencies

Во 2-м номере журнала Информационная безопасность вышла статья Александра Подобных - ИИ меняет расследование криптопреступлений

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investigations

Подробнее: https://cs.groteck.ru/IB_2_2026/68/

Валютные резиденты России (и физлица, и компании) с 1 июля будут обязаны уведомлять налоговую об открытии или закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не администрируемых российскими депозитариями. Это следует из подготовленного правительством законопроекта, внесенного 1 апреля в Госдуму.

Уведомить Федеральную налоговую службу нужно будет по месту учета в срок не позднее одного месяца со дня открытия или закрытия. В проекте не уточняется, нужно ли сообщать о кошельках, открытых до 1 июля 2026 года. Кроме уведомления резидентов обяжут представлять отчеты о совершении операций с криптовалютой через такие адреса. Порядок отчетности определит правительство по согласованию с Центробанком. В законопроекте отмечается, что открывать зарубежные криптовалютные кошельки резиденты смогут без ограничений. Что будет грозить за невыполнение требования, не уточняется.

В марте правительство одобрило пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Уже летом могут появиться цифровые депозитарии, а сделки должны будут проходить через брокеров и биржи. Покупка криптовалюты, а также ее вывод в фиатные деньги (рубли, доллары, евро и т. д.) будут возможны только через криптообменники. Однако эксперты отмечают, что такой подход несет риски, и цифровые депозитарии могут стать мишенью санкций. В результате основной объем торговли криптовалютой может остаться на зарубежных биржах.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Tax #Regulation #Cryptocurrency

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8553529

1 апреля 2026 года Google Quantum AI опубликовала отчёт посвященный угрозам квантовых компьютеров для криптовалют, использующих эллиптическую криптографию, и возможным мерам противодействия. Ключевые моменты ниже...

Развитие квантово-вычислительных архитектур представляет серьезную угрозу для современных криптовалют, безопасность которых основана на эллиптической кривой (ECC). Квантовые компьютеры способны эффективно решать проблему дискретного логарифма на эллиптических кривых, что ставит под угрозу целостность цифровых подписей, используемых в блокчейнах.

Исследователи продемонстрировали, что алгоритм Шора для взлома 256-битной проблемы дискретного логарифма на кривой secp256k1 требует:
- менее 1200 логических кубитов и около 90 млн Тоффоли-врат
- или менее 1450 логических кубитов и около 70 млн Тоффоли-врат

Это значительно меньше предыдущих оценок и означает, что угроза становится реальной раньше ожидаемого срока. Выделяются три типа атак:
1. Атаки "при расходовании" — нацелены на транзакции в процессе обработки
2. Атаки "в состоянии покоя" — направлены против публично раскрытых ключей
3. Атаки "при настройке" — создают универсальные эксплойты для протоколов

Биткоин уязвим к следующим видам атак:
- прямая утечка публичного ключа в некоторых скриптах (P2PK, P2TR)
- повторное использование адресов, раскрывающих публичные ключи
- экспозиция публичного ключа в мемпуле до включения транзакции в блок

Особую озабоченность вызывают "дремлющие активы", защищенные устаревшими скриптами (особенно P2PK), которые составляют значительную долю всех биткоинов.

Эфириум имеет более сложную экосистему и больше типов уязвимостей:
1. Уязвимость аккаунта — постоянная экспозиция публичного ключа
2. Административная уязвимость — компрометация административных ключей смарт-контрактов
3. Уязвимость кода — отсутствие поддержки постквантовых примитивов
4. Консенсусная уязвимость — риск компрометации валидаторов
5. Уязвимость доступности данных — потенциальная подделка доказательств

Некоторые проекты уже внедряют постквантовую защиту:
- Quantum Resistant Ledger (QRL) — изначально разработан с учетом квантовых угроз
- Algorand — экспериментально внедрил постквантовые подписи Falcon
- Solana — тестирует квантоустойчивые хранилища активов
К примеру, в России уже несколько лет используются блокчейны с постквантовой криптографией (в ряде федеральных структур) и доступны такие технологии.

Предлагаются несколько подходов к решению проблемы дремлющих активов:
1. Ничего не делать — позволить рынку самостоятельно справляться с угрозой
2. Сжечь — сделать дремлющие активы невостребованными через изменение протокола
3. Часовой механизм — ограничить скорость расходования дремлющих активов
4. Посторонняя сайдчейн — специальная цепочка для разрешения споров о владении активами

Исследователи пришли к выводам, что переход на постквантовую криптографию технически возможен и требует срочных мер. Время до появления криптоаналитически значимых квантовых компьютеров превышает необходимое для миграции, однако запас минимален. Страны и криптовалютные сообщества должны действовать немедленно, чтобы предотвратить катастрофические последствия.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #GoogleQuantumAI #Report #Blockchain #Vulnerability #BTC #ETH

В 2025 количество случаев мошенничества с использованием криптовалют в США достигло нового рекорда. Американцы сообщили об убытках в размере $11,366 млрд, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Мошенничество с цифровыми активами продолжает набирать обороты и становится все более изощренным.

В ежегодном отчете Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления (Internet Crime Complaint Center, IC3) ФБР, говорится, что в прошлом году в центр поступило 181 565 жалоб, связанных с криптовалютами, что на 21% больше, чем в предыдущем году.

Согласно отчету ФБР о киберпреступлениях за прошлый год, киберпреступления обошлись американцам почти в $21 млрд. В прошлом году IC3 получила более 1 миллиона жалоб, из которых около 45 % были связаны с мошенничеством в интернете, на долю которого пришлось 85% заявленных убытков.

Согласно отчету, средний заявленный ущерб составил $62 604, при этом 18 589 пострадавших потеряли более $100 000.

Только из-за мошенничества с инвестициями в криптовалюту ущерб составил $7,228 млрд, что на 25% больше, чем в 2024 году, а количество жалоб выросло на 48%.

ФБР по-прежнему полностью повернуто на обеспечение безопасности американцев в интернете, заявлял директор по оперативной работе отдела по борьбе с преступностью и киберпреступностью Бюро. В отчете, также упоминается недавний указ президента о борьбе с киберпреступностью, мошенничеством и иностранными мошенническими центрами.

Цифра в $11,3 млрд, названная ФБР, важный ориентир показывающий рост, но отражает лишь часть общей картины. По оценкам внешних экспертов, мировой ущерб от мошенничества составляет около $35 млрд, при этом о случаях мошенничества сообщают лишь 15% пострадавших.

Несмотря на то, что убытки росли во всех возрастных группах, непропорционально большая доля ущерба пришлась на американцев в возрасте 60 лет и старше. Они подали 44 555 жалоб и потеряли на криптовалютах $4,432 млрд, больше, чем представители любой другой демографической группы.

Эта цифра почти вдвое превышает $2,139 млрд, потерянных жертвами в возрасте от 50 лет, и значительно превышает $2,8 млрд, потерянных пожилыми людьми в 2024 году, когда их потери составили примерно 30% от всех случаев мошенничества с криптовалютами, несмотря на то, что пожилые люди составляют лишь около 17% населения США.

В 2025 году количество случаев мошенничества с криптовалютными банкоматами и киосками продолжало стремительно расти. Было подано 13 460 жалоб, ущерб от которых составил $389 млн, что на 58% больше, чем в 2024, а количество жалоб увеличилось на 23%.

Пожилые американцы потеряли $257,4 млн из-за 6188 жалоб. Это свидетельствует о том, что мошенники все чаще используют доступные способы оплаты, такие как QR-коды и платежные терминалы, для обмана пожилых людей.

По данным ФБР, в рамках операции «Level Up», направленной на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций, было уведомлено более 8000 пострадавших, что помогло предотвратить убытки на сумму более $500 млн, в том числе $225,9 млн только в 2025 году.

Эти цифры приводятся на фоне растущего давления со стороны регулирующих органов США на операторов криптовалютных банкоматов.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Report #FBI #IC3 #Cryptocurrency #Theft

Иран планирует взимать по $1 за каждый баррель нефти, которая перевозится через Ормузский пролив во время двухнедельного прекращения огня. Оплата должна производиться в криптовалюте. Об этом сообщил представитель Союза иранских экспортеров нефти Хамид Хоссейни Financial Times (FT).

По словам господина Хоссейни, мера позволит контролировать проходящие через морской коридор товары. Ирану нужны гарантии, что двухнедельное перемирие не используют для транспортировки оружия, добавил он.

Схема предполагает, что танкеры заблаговременно будут уведомлять иранские власти о своих грузах по электронной почте. FT пишет, что в качестве платежного средства Иран рассматривает биткойн. По словам Хамида Хоссейни, использование криптовалюты не позволит отслеживать средства или конфисковать их. Он добавил, что пустые суда смогут проходить через Ормузский пролив без оплаты.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. Reuters передавало, что Иран откроет морской коридор в ограниченном режиме 9 или 10 апреля. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что пролив уже разблокирован для возобновления торговли. Тегеран информацию не подтверждал.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Iran #Oil #Duty #BTC #StraitHormuz

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8572070

В России готовятся ввести штрафы за непредоставление информации о криптокошельках (по оценкам экспертов, они могут составить от 5 до 20 тыс. руб.)

В начале месяца в Госдуму был внесен пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Одно из ключевых положений, обязанность российских валютных резидентов (как физических лиц, так и компаний) уведомлять налоговую службу об открытии или закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не управляемых российскими депозитариями. Планируемая дата вступления требований в силу, 1 июля 2026 года.

Согласно законопроекту, резидентов также обяжут предоставлять отчеты о совершении операций с криптовалютой через такие зарубежные адреса. Похожие требования уже действуют в отношении обычных зарубежных банковских счетов: за несообщение о них штрафуют на 5 тыс. руб., за повторное нарушение на 20 тыс. руб. На сегодня, внедрение штрафов за криптокошельки более чем вероятно, и суммы будут аналогичными.

Важный нюанс: уведомлять налоговую придется даже в том случае, если криптокошелек заведен, но не используется. Само по себе открытие зарубежных криптокошельков, по замыслу авторов законопроекта, не ограничивается и запретов на это не вводится.

Усматривается, что налоговым органам будет крайне сложно отслеживать соблюдение нового закона. Для полноценного доступа к данным о счетах россиян потребуются серьезные изменения в банковское и налоговое регулирование. Наладить автоматический обмен информацией удастся только с площадками из дружественных стран (Белоруссией и Киргизией). Зарубежные биржи и криптокошельки еще долго могут оставаться вне поля зрения отечественных фискальных органов.

По другому сценарию, если российская инфраструктура начнет отслеживать переводы с криптокошельков в обычные деньги внутри страны, скрыть это будет нельзя. Что пока сложно реализовать технически, но в теории вполне возможно. При таком варианте у владельцев кошельков просто не останется легальной возможности не сообщать о них.

Параллельно с этим ЦБ готовит изменения в правила отчетности банков, требуя детализировать международные переводы физлиц. Банки будут обязаны разделять операции по покупке и продаже цифровой валюты, а также фиксировать сделки с NFT. Так, сделки с криптовалютой через иностранные биржи могут оказаться под полным запретом, а P2P-переводы между физлицами банки станут автоматически блокировать через систему «Антидроп».

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Tax #Penalty #Addresses #Wallets #Cryptocurrencies #Control

ФСБ задержала троих трейдеров за манипуляции с акциями через Telegram-каналы. Уголовное дело возбудили в отношении компании, продававшей акции по искусственно завышенной цене. Об этом СК России сообщает в MAX.

По данным ведомства, организация PFL Advisors использовала стратегию Pump & Dump: акции скупались, а затем продавались по завышенной цене.

Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). В ведомстве установили трех фигурантов, причастных к преступлению. По данным СК, они вместе с другими лицами совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.

Совершив покупку, злоумышленники публиковали в своих Telegram-каналах («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») информацию о привлекательности этих ценных бумаг, а затем продавали их по более высокой цене. Таким образом, им удалось совершить более 55 тыс. незаконных сделок.

При обыске у фигурантов изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей. Всех троих задержали сотрудники ФСБ России.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #FSS #IC #MoscowExchange #Detention #Criminals #PumpandDump #StockTrades

Источник: https://dzen.ru/a/adyU5DljwSj4BzKO

23 апреля Tether объявил о поддержке правительства США в замораживании $344 млн по двум адресам. Что было произведено после того, как адреса были идентифицированы, и это предотвратило дальнейшее перемещение средств. По информации аналитиков VeroTrace, заблокированные активы имеют связь с Ираном.

Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.

Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.

Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.

Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.

Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...

При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.

Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban

Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/

По подсчетам исследователей, за апрель 2026 произошло 28 инцидентов (в сфере Веб3) с общим ущербом около $635 млн. Можно назвать этот месяц худшим в истории DeFi по числу взломов криптопроектов.

Основные из них: Drift потерявший $285 млн., KelpDAO потерявший $293 млн. и Rhea Finance потерявший $18,4 млн. О таких угрозах упоминалось в статье ИИ в аудите смарт-контрактов (https://cs.groteck.ru/IB_1_2026/60/).

Аналитики Vero Trace связывают рост числа атак с появлением новых ИИ-моделей для анализа кода и поиска уязвимостей, включая Claude Mythos от Anthropic. Вместе с тем, в прошлом году ведущие мировые разработчики моделей ИИ (Google, OpenAI, Anthropic) по секретному соглашению с оборонными с специальными службами США уже предоставили неограниченный доступ для таких моделей...

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #AI #Anthropic #Claude #Mythos #Vulnerability #DeFi

Tether заблокировала 38,4 млн USDT в сети TRON, основную часть из более чем $41,5 млн криптоактивов, замороженных на разных платформах по итогам расследования мошеннической схемы с торговой платформой DSJ Exchange (DSJEX) и хедж-фондом BG Wealth Sharing. Жертвы потеряли около $150 млн.

Расследование проводили независимые эксперты совместно с Binance, OKX и американскими правоохранительными органами. Tether внесла в чёрный список 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном из них хранилось $9,4 млн.

По данным аналитиков, с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Так, средства перемещались через токен-свопы и межсетевые мосты в сетях Solana и TRON, затем оседали на биржах с возможностью вывода в фиат.

Схема работала около года. Платформы обещали инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и ранговые бонусы. Когда у вкладчиков начались проблемы с выводом средств, им предлагали «заплатить налог» в 12% для разблокировки активов.

Регуляторы нескольких стран давно подозревали BG Wealth Sharing в нелегальной деятельности. Канадская комиссия по ценным бумагам провинции Альберта выявила признаки мошенничества с обещаниями торговых стратегий на базе ИИ. Комиссия штата Юта констатировала отсутствие регистрации и лицензий. Британский FCA, а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги предупреждали о возможных нелегальных финансовых услугах.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #Ban #USDT #Scam #Fraud #DSJExchange #BGWealthSharing

Минэкономики Кыргызстана инициировал поправки в закон «О виртуальных активах», которые открывают банкам доступ к операциям с криптовалютами. Если документ примут, финансовые организации смогут официально покупать, продавать и обменивать цифровые активы от своего имени или по поручению клиентов.

Сейчас банковский сектор страны отдален от полноценной работы с цифровым рынком. Действующие нормы позволяют банкам лишь хранить, переводить или управлять виртуальными активами, но прямо запрещают их куплю-продажу.

По мнению разработчиков законопроекта, такое ограничение тормозит развитие современных финансовых технологий и снижает инвестиционную привлекательность республики. В то время, как рынок виртуальных активов в Кыргызстане демонстрирует взрывной рост. Только за 11 месяцев 2025 года общий оборот лицензированных поставщиков превысил 2.63 млрд сомов.

Увеличиваются и поступления в бюджет: если в 2023 криптокомпании выплатили 73.1 млн сомов налогов, то к концу 2025 эта сумма достигла 2.1 млрд сомов. На сегодняшний день в стране выдано 148 лицензий на деятельность в этой сфере, из которых 140 приходятся на обменные бюро.

Реформа преследует несколько целей. Во-первых, это безопасность граждан: покупка криптовалюты через регулируемые банки снижает риск столкнуться с мошенниками или сомнительными платформами. Во-вторых, легализация операций позволит государству эффективнее бороться с отмыванием доходов и обеспечит прозрачность финансовых потоков.

Эксперты министерства подчеркивают, что интеграция криптоактивов в традиционную банковскую систему, это мировой тренд. Опыт Швейцарии, Сингапура и Японии показывает, что четкие правила игры привлекают крупных инвесторов и стимулируют развитие платёжной инфраструктуры.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #KG #Banks #Regulation #Cryptocurrencies #Licenses

Источник: https://economist.kg/banki/2026/05/12/minekonom-predlagaet-razreshit-bankam-operatsii-s-kriptovaliutoi-komu-eto-vygodno/

26 мая британские власти расширили антироссийский санкционный список на 18 позиций, включив в него компании из Грузии, Киргизии, ОАЭ, Панамы и Сальвадора. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.

Так, под санкции подпали компании Nueva Cryptologia (Сальвадор), Arvix (Грузия), Rapira (Грузия), Евразийский сберегательный банк (Киргизия), Bitpapa (ОАЭ), Sooty Limited (Маршалловы Острова), Aifory (Грузия), ОАО "Государственная брокерская компания" (Киргизия), USDKG (Киргизия), Huobi Global (Панама), Exmo Exchange (Великобритания). Также в списке значатся российская компания в сфере недвижимости Diamant Estate и другие фирмы из РФ - Trace Road и "Алистера".

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были наложены на израильского бизнесмена Лирана Коэна и россиян Игоря Горина и Ирину Акопян. В качестве обоснования включения их в черный список Лондон назвал работу на финансовую компанию A7, которая находится под санкциями с 20 мая 2025 года. Кроме того, рестрикции были введены в отношении исполнительного директора криптобанка Independent Decentralized Finance Ecosystem Сергея Менделеева.

По словам главы МИД Великобритании Иветт Купер, путем введения новых мер Лондон борется с "обходом санкций посредством криптосетей и теневых финансовых систем". В общей сложности теперь в антироссийском черном списке правительства Соединенного Королевства фигурируют 1 907 физических лиц и 871 юридическое лицо.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #UK #Sanctions #RF #A7A5

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27535495

По состоянию на 01.04.2026 общий объем синтетических вложений населения в криптоактивы (через российские инструменты, привязанные к стоимости криптоактивов) составил порядка 3,8 млрд руб., что не создает рисков для финансовой стабильности.

Так, объем в обращении облигаций, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, составил 4,1 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. (42%) пришлось на население и некоммерческие организации, обслуживающие население. На начало апреля 2026 г. объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов в криптовалютных фьючерсных контрактах составлял 1,7 млрд руб. (около 5,6 тыс. человек). Объем вложений физических лиц в криптовалютные ЦФА на 01.04.2026 составил 354 млн руб. (около 3,8 тыс. человек).

Кроме того, в рамках стратегий автоследования физлица инвестировали 85,6 млн руб. (271 человек) в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам. Российские инвесторы продолжают пользоваться иностранной инфраструктурой для приобретения криптоактивов. Однако, по данным сервиса «Прозрачный блокчейн», в отчетный период объем вебтрафика россиян на сайтах централизованных криптовалютных площадок снизился по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 32%, до 56,5 млн посещений. Подобная нисходящая тенденция коррелирует с общемировым трендом. В рассматриваемый период зафиксировано снижение активности россиян на централизованных криптовалютных биржах (в виде потоков криптоактивов, оценочно приходящихся на россиян, на 23%).

Согласно данным сервиса «Прозрачный блокчейн» на фоне падения котировок ключевых криптовалют среднемесячная сумма предполагаемых остатков средств россиян на централизованных криптобиржах также снизилась по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 23%, или на 219,1 млрд руб.,
достигнув 720 млрд рублей. По информации на конец марта 2026 г., традиционно значительную долю средств россиян на кошельках криптобирж занимает биткойн с долей 60% (350 млрд руб.), доля эфира составляет 8%, или 44 млрд руб., а другие криптоактивы совокупно занимают 32% (186 млрд руб.)

Возможными причинами наблюдаемого снижения интереса россиян к централизованным криптопосредникам могут быть отсутствие стимулов к инвестициям в криптоактивы из‑за колебаний на данном рынке, а также повышение активности на децентрализованных площадках, которые не входят
в методологию оценки. В отчетный период рынок криптоактивов не восстановился после flash crash, произошедшего в октябре 2025 г., в отличие от фондового рынка.

В апреле 2026 г. среднемесячные цены на крупнейшие криптоактивы пока не достигли значений октября 2025 г.: цена биткойна составила $73,5 тыс.
(-36% по сравнению с октябрем 2025 г.), а эфир – $2,3 тыс. (-45% по сравнению с октябрем 2025 г.). Среди основных причин этой динамики можно выделить предпочтение инвесторами традиционных активов (например, золота, государственных облигаций) на фоне геополитической напряженности, а также ожидания участников рынка по проведению ведущими ЦБ более жесткой ДКП.

Кроме того, на динамику цен на криптоактивы повлияли распродажи биткойнов майнерами в результате повышения себестоимости их «добычи».
Несмотря на волатильность рынка криптоактивов, рынок стейблкойнов демонстрирует устойчивость: капитализация этого сегмента сохраняется на уровне $300 млрд с октября 2025 г., а объем транзакций достиг $1,5 трлн в марте 2026 года.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #CBRF #Cryptocurrency #Investments

Источник: https://cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4q_2025_1q_2026/

Суд в городе Циндао на востоке Китая приговорил мужчину к 10 годам и девяти месяцам тюремного заключения за кражу 107 биткоинов после того, как он запомнил большую часть сид-фразы из 12 слов, принадлежавшей жертве.

Народный суд округа Лицан приговорил преступника, которого зовут Чжан, к тюремному заключению и штрафу в размере 100 000 юаней (около 14 700 долларов США) после того, как выяснилось, что он завладел кошельком жертвы и обналичил более 97 000 долларов. Об этом говорится в кратком изложении дела, опубликованном в официальном канале Верховной народной прокуратуры в WeChat.

В июле 2023 года Фэн попросил своего знакомого Чжана, который ранее помогал ему с транзакциями в биткоинах, помочь обналичить 117 биткоинов. Фэн записал 12-значную фразу для восстановления доступа к кошельку, а Чжан запомнил 11 из них и позже восстановил последнее слово, чтобы перевести 107 биткоинов.

На протяжении многих лет Китай вводил ряд запретов, связанных с криптовалютами, в том числе на майнинг и торговлю. Однако прокуратура заявила, что биткоин соответствует юридическому определению «собственности» и может быть объектом кражи в соответствии с уголовным законодательством.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #China #Theft #BTC #SeedPhrase #Cryptocurrency #Property #Court

Вышел 3-й выпуск журнала Информационная безопасность от издательства Гротеск!

В котором была опубликована статья Александра Подобных - Отсутствие стандартов разметки и уязвимости AML-сферы.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Regulations

Подробнее: https://cs.groteck.ru/IB_3_2026/70/