Forwarded from Министерство криптовалюты
Как и обещали, представляем вам эксклюзивный материал. Экспертам канала был предоставлен доступ к полной версии информационно-аналитической платформы «NoName», разработанной российской компанией.
Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.
Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.
Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.
Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.
Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.
Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).
А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования
По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.
Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.
Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.
Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.
Пишите в комментариях вопросы.
Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.
#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ
Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.
Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.
Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.
Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.
Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.
Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).
А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования
По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.
Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.
Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.
Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.
Пишите в комментариях вопросы.
Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.
#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ