Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило в санкционный список 2-х граждан Китая, связанных с Северной Кореей и их криптовалютные кошельки (20 наиболее активных). Американские уполномоченные органы связывают их с деятельностью Lazarus Group (хакерская группировка КНДР).
Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.
При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...
Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..
#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su
Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.
При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...
Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..
#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su
Wikipedia
Lazarus Group
North Korean cybermilitary unit
10 сентября Минфин США ввёл санкции против трех россиян и одного украинца. USDT утверждает, что они причастны к вмешательству в американские выборы. Под ограничения попал Антон Андреев, Артём Лифшиц и Дарья Асланова из Санкт-Петербурга и депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Американские власти считают, что Россия пыталась влиять на кандидатов в президенты США!..
Что примечательно, под санкции попали различные криптовалютные кошельки упомянутых выше владельцев. Они добавлены на платформу SICP (отпрофилированы) и доступны для исследования в имеющихся сервисах.
Дополнительно, скрин уведомления USDT, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, в руб.), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. в сервисе МетаСфера (по служебному тегу, прошло более 68 млн руб.), профиль и юрисдикция (по пулу кошельков), отображение направления санкций в сервисе КриптоЦЕРТ (по внутреннему тегу, с географической привязкой).
Из анализа экспертов платформы усматривается, что добавленные в санкционный список криптовалютные кошельки финансировались в основном с американских криптовалютных бирж (в меньшей мере с европейских площадок). Очевидно, что характер санкций со стороны USDT достаточно однобок и несёт вполне идентифицируемый вектор...
Ознакомиться с полным отчётом (и другими материалами исследования) для представителей регуляторов, сотрудников ФОИВ, можно по официальному запросу на служебный адрес электронной почты.
#USDT #OFAC #SDN_List #Poloniex #BTCe #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su
Что примечательно, под санкции попали различные криптовалютные кошельки упомянутых выше владельцев. Они добавлены на платформу SICP (отпрофилированы) и доступны для исследования в имеющихся сервисах.
Дополнительно, скрин уведомления USDT, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, в руб.), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. в сервисе МетаСфера (по служебному тегу, прошло более 68 млн руб.), профиль и юрисдикция (по пулу кошельков), отображение направления санкций в сервисе КриптоЦЕРТ (по внутреннему тегу, с географической привязкой).
Из анализа экспертов платформы усматривается, что добавленные в санкционный список криптовалютные кошельки финансировались в основном с американских криптовалютных бирж (в меньшей мере с европейских площадок). Очевидно, что характер санкций со стороны USDT достаточно однобок и несёт вполне идентифицируемый вектор...
Ознакомиться с полным отчётом (и другими материалами исследования) для представителей регуляторов, сотрудников ФОИВ, можно по официальному запросу на служебный адрес электронной почты.
#USDT #OFAC #SDN_List #Poloniex #BTCe #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su
👍1
Forwarded from Министерство криптовалюты
Можно ли отследить криптовалюту?
Однозначно и безусловно.
Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.
Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.
Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.
Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).
#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции
Однозначно и безусловно.
Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.
Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.
Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.
Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).
#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции
😁1
Forwarded from Министерство криптовалюты
#США заблокировали криптовалютный сервис Tornado Cash
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.
С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа.
Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.
«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.
С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа.
Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.
«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance
🔥1
OFAC наложил санкции на 53 криптоадреса северокорейского банка Cheil Credit
4 ноября 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список более пятидесяти адресов, принадлежащих северокорейскому банку Cheil Credit Bank, за содействие финансовой деятельности, связанной с киберпреступностью и шпионажем в Северной Корее. Кроме того, OFAC ввело санкции против ещё одного северокорейского финансового учреждения и нескольких банкиров. Cheil Credit Bank был первоначально включён в санкционный список OFAC в 2017 году.
К примеру, аналитическая компания Elliptic предприняла срочные действия для обеспечения того, чтобы адреса, которые были включены в последние списки регулятора, стали доступны для проверки и отслеживания. Теперь, пользователи платформы могут убедиться, что они случайно не обрабатывают средства, поступающие с этих санкционных адресов или отправляемые на них.
Северная Корея использует киберпреступность для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет (по данным в отчёте Elliptic). Согласно пресс-релизу OFAC, киберпреступники КНДР несут ответственность за проведение высокоуровнего кибершпионажа, подрывных кибератак и хищений средств в масштабах, не сравнимых ни с одной другой страной. По оценкам Elliptic, за последние три года киберпреступники, связанные с Северной Кореей, украли более $3 млрд. Только в 2025 году Северная Корея украла более $2 млрд.
Список наиболее активных криптоадресов связанных с Cheil Credit Bank приведен в многостороннем отчете, опубликованном Группой по мониторингу многосторонних санкций 22 октября 2025 года, в котором указаны 28 из них.
Так называемые северокорейские ИТ-работники сыграли ключевую роль в краже данных и требовании выкупов у западных компаний. В данном пресс-релизе говорится, что ИТ-работники КНДР находятся по всему миру, скрывая свою национальность и личность.Они зарабатывают сотни миллионов долларов в год, участвуя в широком спектре работ по развитию сферы ИТ. Помимо взломов финансовых учреждений, таких как взлом Bybit с ущербом $1,46 млрд в феврале 2025 года, ИТ-работники остаются главной угрозой, которую Северная Корея представляет для западных учреждений.
Базирующийся в Северной Корее Ryujong Credit Bank, еще одно финансовое учреждение, в отношении которого введены санкции, он также способствует обходу санкций между Китаем и Северной Кореей, в том числе посредством перевода выручки в иностранной валюте Северной Кореи, отмывания денег и финансовых операций для зарубежных северокорейских рабочих, говорится в пресс–релизе.
Общий баланс 53 адресов, перечисленных OFAC, составляет $5,4 млн. Из этих адресов 26 уже были внесены в черный список Tether. На эти адреса поступают средства напрямую с нескольких централизованных бирж, в том числе с одной, с которой они получили $5,4 млн с февраля 2024 года. Подпавшие под санкции адреса также получили более $4 млн с других адресов, внесенных Tether в черный список, но не указанных OFAC.
Cheil Credit Bank также демонстрирует подверженность "целевому" назначению средств, наряду с Huione Pay, так и Huione Guarantee, которые недавно были отнесены к числу основных проблем, связанных с отмыванием денег, в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США, а также Xinbi Guarantee, Tudou Guarantee и различными поставщиками гарантийных активов на нескольких платформах.
По мнению Elliptic прозрачность, присущая технологии блокчейн, обеспечивает всестороннюю видимость финансовых потоков, позволяя всем участникам экосистемы играть решающую роль в выявлении и сокращении незаконных средств...
#КриптодетективЪ #OFAC #Санкции
4 ноября 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список более пятидесяти адресов, принадлежащих северокорейскому банку Cheil Credit Bank, за содействие финансовой деятельности, связанной с киберпреступностью и шпионажем в Северной Корее. Кроме того, OFAC ввело санкции против ещё одного северокорейского финансового учреждения и нескольких банкиров. Cheil Credit Bank был первоначально включён в санкционный список OFAC в 2017 году.
К примеру, аналитическая компания Elliptic предприняла срочные действия для обеспечения того, чтобы адреса, которые были включены в последние списки регулятора, стали доступны для проверки и отслеживания. Теперь, пользователи платформы могут убедиться, что они случайно не обрабатывают средства, поступающие с этих санкционных адресов или отправляемые на них.
Северная Корея использует киберпреступность для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет (по данным в отчёте Elliptic). Согласно пресс-релизу OFAC, киберпреступники КНДР несут ответственность за проведение высокоуровнего кибершпионажа, подрывных кибератак и хищений средств в масштабах, не сравнимых ни с одной другой страной. По оценкам Elliptic, за последние три года киберпреступники, связанные с Северной Кореей, украли более $3 млрд. Только в 2025 году Северная Корея украла более $2 млрд.
Список наиболее активных криптоадресов связанных с Cheil Credit Bank приведен в многостороннем отчете, опубликованном Группой по мониторингу многосторонних санкций 22 октября 2025 года, в котором указаны 28 из них.
Так называемые северокорейские ИТ-работники сыграли ключевую роль в краже данных и требовании выкупов у западных компаний. В данном пресс-релизе говорится, что ИТ-работники КНДР находятся по всему миру, скрывая свою национальность и личность.Они зарабатывают сотни миллионов долларов в год, участвуя в широком спектре работ по развитию сферы ИТ. Помимо взломов финансовых учреждений, таких как взлом Bybit с ущербом $1,46 млрд в феврале 2025 года, ИТ-работники остаются главной угрозой, которую Северная Корея представляет для западных учреждений.
Базирующийся в Северной Корее Ryujong Credit Bank, еще одно финансовое учреждение, в отношении которого введены санкции, он также способствует обходу санкций между Китаем и Северной Кореей, в том числе посредством перевода выручки в иностранной валюте Северной Кореи, отмывания денег и финансовых операций для зарубежных северокорейских рабочих, говорится в пресс–релизе.
Общий баланс 53 адресов, перечисленных OFAC, составляет $5,4 млн. Из этих адресов 26 уже были внесены в черный список Tether. На эти адреса поступают средства напрямую с нескольких централизованных бирж, в том числе с одной, с которой они получили $5,4 млн с февраля 2024 года. Подпавшие под санкции адреса также получили более $4 млн с других адресов, внесенных Tether в черный список, но не указанных OFAC.
Cheil Credit Bank также демонстрирует подверженность "целевому" назначению средств, наряду с Huione Pay, так и Huione Guarantee, которые недавно были отнесены к числу основных проблем, связанных с отмыванием денег, в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США, а также Xinbi Guarantee, Tudou Guarantee и различными поставщиками гарантийных активов на нескольких платформах.
По мнению Elliptic прозрачность, присущая технологии блокчейн, обеспечивает всестороннюю видимость финансовых потоков, позволяя всем участникам экосистемы играть решающую роль в выявлении и сокращении незаконных средств...
#КриптодетективЪ #OFAC #Санкции
🤔1😱1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
23 апреля Tether объявил о поддержке правительства США в замораживании $344 млн по двум адресам. Что было произведено после того, как адреса были идентифицированы, и это предотвратило дальнейшее перемещение средств. По информации аналитиков VeroTrace, заблокированные активы имеют связь с Ираном.
Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.
Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.
Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.
Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.
Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...
При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.
Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban
Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/
Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.
Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.
Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.
Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.
Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...
При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.
Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban
Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/
1😱2