Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило в санкционный список 2-х граждан Китая, связанных с Северной Кореей и их криптовалютные кошельки (20 наиболее активных). Американские уполномоченные органы связывают их с деятельностью Lazarus Group (хакерская группировка КНДР).

Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.

При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...

Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..

#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su

10 сентября Минфин США ввёл санкции против трех россиян и одного украинца. USDT утверждает, что они причастны к вмешательству в американские выборы. Под ограничения попал Антон Андреев, Артём Лифшиц и Дарья Асланова из Санкт-Петербурга и депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Американские власти считают, что Россия пыталась влиять на кандидатов в президенты США!..

Что примечательно, под санкции попали различные криптовалютные кошельки упомянутых выше владельцев. Они добавлены на платформу SICP (отпрофилированы) и доступны для исследования в имеющихся сервисах.

Дополнительно, скрин уведомления USDT, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, в руб.), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. в сервисе МетаСфера (по служебному тегу, прошло более 68 млн руб.), профиль и юрисдикция (по пулу кошельков), отображение направления санкций в сервисе КриптоЦЕРТ (по внутреннему тегу, с географической привязкой).

Из анализа экспертов платформы усматривается, что добавленные в санкционный список криптовалютные кошельки финансировались в основном с американских криптовалютных бирж (в меньшей мере с европейских площадок). Очевидно, что характер санкций со стороны USDT достаточно однобок и несёт вполне идентифицируемый вектор...

Ознакомиться с полным отчётом (и другими материалами исследования) для представителей регуляторов, сотрудников ФОИВ, можно по официальному запросу на служебный адрес электронной почты.

#USDT #OFAC #SDN_List #Poloniex #BTCe #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Можно ли отследить криптовалюту?

Однозначно и безусловно.

Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.

Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.

Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.

Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).

#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции

#США заблокировали криптовалютный сервис Tornado Cash

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.

С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 

Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа. 

Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance