КриптодетективЪ
424 subscribers
1.29K photos
29 videos
16 files
5.64K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
Минфин предлагает запрет на использование криптовалюты как средство платежа, но рассматривает ее как инструмент для инвестирования. Ждём официальный текст
#регулирование #криптовалюта #цифроваявалюта #майнинг #криптобиржи #AML #KYC

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37774-minfin_rossii_napravil_v_pravitelstvo_rossii_proekt_federalnogo_zakona_o_tsifrovoi_valyute
#мошенканьюс
На процессе против главы рухнувшей #криптобиржи FTX выступила его бывшая девушка, которая с его подачи управляла хедж-фондом Alameda.

Tеперь она - главный свидетель на процессе по обвинению в мошенничестве и отмывании денег".

Эллисон рассказала о международном взяточничестве, торговле криптовалютой со счетов тайских проституток и попытках получить средства от наследного принца Саудовской Аравии.

Показания девушки раскрыли внутреннюю кухню FTX и усилия, которые прилагал ее бывший бойфренд для создания публичного образа. Он вел Twitter и поддерживал отношения с репортерами. Но неряшливо одевался и редко стригся.

https://vk.com/wall593201392_6526
Опять у всех на слуху деятельность Русского Добровольческого корпуса. Вчера, в самом большом телеграм-канале было 128 тыс., а сегодня 136 тыс. подписчиков у РДК. И в мессенджере он не один с соответствующими эмблемами. Почему его не блокируют, это не ко мне вопрос (и он стремительно растёт)...

Только в отчётах западных аналитических блокчейн-компаний, экстремизм и терроризм мало финансируется криптовалютой. Но по факту мы видим (ФБК, Nexta и пр.), что все мероприятия оперативно финансируются криптой (информационные вбросы, массовые акции, военные операции). В группе РДК например, есть и номера счетов, и адреса криптокошельков удалось даже найти.

РДК собирает средства не только на оружие и бронежилеты, но и на крупную военную технику - танки, бронетранспортёры, зенитки и т.д. Понятно, что большая часть просто расхищается, но в любом случае объём поступающих средств впечатляет.

Так, за 8 мес. на один из кошельков РДК поступило 0.83 биткойна (более 5 млн руб. по текущему курсу). Средства поступали с разных миксеров и мошеннических обменников. Как например, с Totalcoin - который пропускает мелкие суммы от пользователей, а крупные пропадают (фактически идут в кошельки РДК и Азова). С конца 2020 через него прошло более 19 BTC.

Что примечательно, адрес кошелька РДК связан с кошельком Азова (ранее был на их сайте). Через него за пару месяцев прошло 0.196 BTC. Он связан со взломом российских сайтов, собирающих средства на СВО, и подменой адресов криптокошельков.

Далее, средства поступали транзитом на крупный кошелёк Азова на Huobi (HTX). За 4 года там прошло 12206 BTC (более 75 млрд руб). И даже осталось чуть более 4 млн невостребованно, с декабря прошлого года. У него есть прямые связи с адресом кошелька РДК. 

Возвращаясь к исходящим транзакциям с кошелька РДК, они в большинстве своём ведут к депозитным адресам на Binance. К примеру, на один из таких поступило 0,856 BTC (чуть более чем за год). И он в основном связан с крупным платёжным шлюзом Binance. Есть и различные мелкие выводы разным субъектам (видимо вознаграждения), но они так и остаются в кошельках.

Что касается USDT адреса РДК, там прошло за год чуть более $15 тыс. Поступления большинство с Binance, есть и с бирж HTX, OKX, Bybit, CoinEX и американской Coinbase. Выводы практически в полном объёме через единственный депозитный адрес Binance.

Относительно кошелька USDT (в BSC) Азова, через который за год прошло более $43,5 тыс. Есть входящие транзакции с Binance, WhiteBIT, Bingx, MEXC, Bybit. Выводы только на биржу WhiteBIT (зарегистрирована  в Дубае, но фактически работает на Украине). Также, он связан с предыдущим кошельком РДК.

Полагаю, регуляторам и силовикам здесь надо поэффективнее работать, и тогда ФАТФ не будет тыкать носом на низкий контроль криптоопераций. И не доверять западной аналитике и ЦБ (в данном вопросе), запрет крипты от которого не эффективен, и похож на простое закрытие глаз на проблему. У нас в стране 2/3 экономики работает сейчас в тени (в режиме санкций) и с криптой, а основная доля это опять же USDT...

#РДК #Азов #Терроризм #Экстремизм #КонтрольТранзакций #Криптобиржи