С Днём судебного эксперта, коллеги ;)

Июльская скидка в 30% на пособие, в честь праздника 🥳

В методичке Цифровая криминалистика распределённых реестров касаемся следующих тем:

- термины и определения
- история появления биткоина
- как работает блокчейн Bitcoin
- криптовалюта как высокорисковый ресурс
- майнинг-пулы
- криптокошельки
- сервисы аналитики рынка цифровых активов
- судебная практика в РФ
- заключение и перспективы развития

https://www.litres.ru/book/aleksandr-viktorovich-pod/cifrovaya-kriminalistika-raspredelennyh-reestrov-70501561/citaty/#quotes__list

#ЦифроваяКриминалистика #БлокчейнКриминалистика #Блокчейн #ЦФА #Аналитика #СудебнаяЭкспертиза #Криптовалюта

На этой неделе, провели с коллегами учебный курс для руководства одного из ведущих банков.

Моя часть курса была посвящена расследованиям и инцидентам в сфере оборота цифровых валют ;)

Отрадно видеть, что банки интересуются цифровыми валютами, стремятся разобраться с криптовалютами и рисками присущими им, и даже работают с цифровыми финансовыми активами и смарт-контрактами...

Подробнее о моей части курса:

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #БлокчейнКриминалистика

На этой неделе, провели с коллегами учебный курс для руководства и сотрудников крупного российского банка из топ-10.

Программа включала в себя основы криптовалют и блокчейн-технологий, криптокомплаенс в данной сфере, процедуры ПОД/ФТ (AML/KYC)...

Моя часть курса касалась проведения расследований и инцидентов в сфере оборота цифровых валют. С лекционной и практической частью.

Банки всё больше интересуются выявлением рисков, связанных с оборотом криптовалют, построением соответствующих процедур, судебной практикой, и смарт-контрактами.

Подробнее...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #БлокчейнКриминалистика

В субботу, провел авторский курс по расследованиям в сфере оборота криптовалют, для заинтересованных коллег ;)

Примерная программа курса (с лекционной и практической частями ):

- отраслевая аналитика и примеры инцидентов;
- как проводить расследования адресов и транзакций;
- преимущества различных аналитических систем;
- работа с правоохранительными органами и биржами;
- процедуры поиска активов и возврата средств;
- примеры исследования адресов и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Новые учебные группы формируются по мере поступления заявок...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #Алгоритм #БлокчейнКриминалистика #КриптоБиржа

Сегодня провел для коллег из СК России авторский курс по расследованиям в сфере оборота криптовалют ;)

Немного адаптировал его с учётом специфики их работы. Больше добавил информации по запросам на биржи. Примерная программа:

- отраслевая аналитика и примеры инцидентов;
- как проводить расследования адресов и транзакций;
- преимущества различных аналитических систем;
- работа с правоохранительными органами и биржами;
- процедуры поиска активов и возврата средств;
- примеры исследования адресов и расследования преступлений с использованием криптовалют.

Объективно обсудили проблемные вопросы использования иностранных аналитических сервисов, взаимодействия с биржами и другими субъектами оборота цифровых валют...

Курс краткосрочного повышения квалификации: Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют

https://edrid.ru/rid/224.018.8423.html

#Курс #Криптовалюта #ЦФА #Расследования #Инциденты #Методика #Алгоритм #БлокчейнКриминалистика #КриптоБиржа #КриптоОбменник #Запрос

Очень приятно получить благодарность от Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации за длительное плодотворное сотрудничество, помощь и содействие в расследовании преступлений.

И это только начало ;) Продолжим укреплять технологическое и методическое взаимодействие, совместно развивать обучающие программы и подготовку новых кадров.

#СК #АРСИБ #Криптовалюта #БлокчейнКриминалистика #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Транзакции #Исследования

Скидка 10% на аудиоверсию методического пособия Цифровая криминалистика распределённых реестров (блокчейнов). Всего за 244,10 ₽, вместо 299 ₽.

https://www.litres.ru/audiobook/aleksandr-viktorovich-pod/cifrovaya-kriminalistika-raspredelennyh-reestrov-70520062/?lfrom=222399266&ref_key=76c3f414a97169b7c48f08402d67394b7d4238ddfc706eeb86e764ebd3473a87&ref_offer=1

Также, подписывайтесь на автора на ЛитРес и ждите выхода новинок https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/

#ЛитРес #Книга #Методичка #ЦифроваяКриминалистика #Блокчейны #Криптовалюта #ЦФА #КриптодетективЪ

Если вы сталкивались с проблемой оплаты картой за границей, или при оплате онлайн сервисов, то эта проблема уже решена в Парке высоких технологий Белоруссии ;)

Резиденты и нерезиденты могут получить криптовалютную карту, которую можно пополнять с наших карт Мир. Или наоборот выводить средства...

https://whitebird.io/ru-BY/?refid=ASHfOFgxdVYGZZ

#ПВТ #Whitebird #Обменник #Visa #MasterCard #Биржа #Криптовалюта

Выложил обещанный ролик про Финансовую пирамиду GreenWealth и её признаки, с подачей обращения в ЦБ РФ, для блокировки ресурса...

Это первый ролик специально для канала КриптодетективЪ, не судите строго ;)

Необходимые для расследования адреса и консолидирующие кошельки мошенников получены, поэтому блокировка ресурса своевременна.

https://dzen.ru/video/watch/66c48ff50828e01c22b0f472

———

https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336 - канал в Дзен
https://rutube.ru/channel/26116378/ - на Рутьюбе

#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Скам #GreenWealth #Криптовалюта #ЦФА #ЦБРФ

Коллеги, внимание! В журнале экономические стратегии вышла научная статья Владимира Степановича Никитина - Аспекты разработки и апробации новых финансовых технологий для осуществления международных расчётов.

Это уникальная работа, где предпринята попытка по-новому взглянуть на золотой стандарт, ценность фиатных денег, с использованием современных инструментов и технологий (блокчейнов, криптовалют) для сохранения суверенитета при международных расчётах.

Благодарю автора, за то что он отметил мой небольшой вклад в данную работу. Как например, идеи создания стелс-криптовалюты с анонимным групповым стейблом и алгоритмом нулевого разглашения.

#Журнал #ЭкономическиеСтратегии #Статья #Публикация #Золото #Стейблкоин #Криптовалюта #Блокчейн

Коллеги, по просьбе участников сообщества выложил слайды со стрима с Павлом Хавским ;)

К примеру, там есть описание методички Цифровая криминалистика распределённых реестров, описан алгоритм исследования адресов и транзакций, алгоритм изъятия и хранения конфискованной криптовалюты, пример с финансовой пирамидой, пример с фишингом, пример миксера, пример свопа, фейковый AML-сервис, полезные боты, описание базого авторского курса и литература...

Подписывайтесь на закрытое сообщество экспертов - https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#CyberYozh #КриптодетективЪ #Стрим #Слайды #Расследования #Криптовалюта

Коллеги, опубликована вторая часть базовой дилогии - Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют (криптовалют).

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=p9zN

Она включает: преимущества различных аналитических систем, работа с правоохранительными органами и биржами, процедуры поиска активов и возврата средств, практические вопросы.

Подписчикам закрытого сообщества экспертов скидка 50% (по 1300 ₽ за часть).

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Слушателям, изучившим обе части курса и ответившим на практические вопросы, выдается сертификат...

#КриптодетективЪ #АвторскийКурс #БлокчейнКриминалистика #КриптоРасследования #КриптоИнциденты #Криптовалюта #ЦифроваяВалюта #Сертификат

Коллеги, вышел крайний 6-й выпуск журнала Информационная безопасность в 2024 году.

Новая статья - Блокчейн на досмотре. Таможня охотится за цифровым добром...

Особую благодарность выражаю сотруднику Пограничной службы Ф. Любичу за помощь в подготовке статьи.

https://cs.groteck.com/IB_6_2024/68/

#КриптодетективЪ #ИБ #Журнал #Публикация #Статья #ТаможенныйКонтроль #ВалютныйКонтроль #Криптовалюта #ХолодныйКошелек #КриптоКошелек

Неплохой фильм о стремительном взлете и крахе криптовалютной империи FTX и ее создателе, Сэме Бэнкмане-Фриде. Его харизматичный образ, а также поддержка звезд и обещания миллиардных пожертвований скрывали финансовые махинации, приведшие к обману более 1,5 млн клиентов и спровоцировавшие кризис в мире криптовалют.

https://www.kinopoisk.ru/film/6798452/

#КриптодетективЪ #КиноПоиск #FTX #Скам #Мошенничество #ОтмываниеДенег #Криптобиржа #Криптовалюта

Коллеги, по просьбе постоянных подписчиков, сделал небольшое видео о том, что делать в ситуации, когда вы столкнулись с криптомошенничеством.

Можно сказать, пошаговые рекомендации... Ролик снимал на камеру смартфона, и с микрофоном, так качество в разы лучше ;)

https://rutube.ru/video/bd7db353a421640028ce35284a64b54e/

https://dzen.ru/video/watch/67a2608166bf9440d7bb72e7

https://vkvideo.ru/video59569740_456239399

#КриптодетективЪ #Канал #Видео #КриптоМошенничество #КриптоПреступление #Криптовалюта #Мошенничество #Рекомендации

📈 В России администратор Telegram-канала задержан за вымогательство биткоинов

Согласно данным правоохранительных органов, подозреваемый в сговоре с группой других лиц создал в мессенджере Telegram канал, посвящённый финансовой тематике. Он угрожал одной из фирм распространением недостоверной информации о её связях с нелегальным казино.

За своё молчание злоумышленники требовали 0,5 BTC ежемесячно. Представители компании согласились удовлетворить требования мошенников, поскольку боялись испортить репутацию. На данный момент задержан всего один из подозреваемых. В ходе обысков были конфискованы компьютерное оборудование и средства связи, а также найден список других организаций, в отношении которых тоже выдвигались угрозы.

#вымогательство #криптовалюта #биткоин #преступление
Будущее.Сегодня

Коллеги, в начале текущей недели мне поступил ответ ФТС России на ранее направленные предложения по усилению таможенного и валютного контроля, связанного с оборотом криптовалют.

Подробности ответа от сотрудника таможни в закрытом сообществе экспертов:

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

В целом, они понимают необходимость внесения в право ЕАЭС и законодательство России изменений, по совершенствованию контроля за оборотом цифровой валюты и перемещением через таможенную границу материально-технических средств, с использованием которых осуществляются операции с цифровыми валютами.

Но этим должен заниматься Минфин России...

#КриптодетективЪ #ФТС #ЕАЭС #БРИКС #Криптовалюта #Контроль #Рекомендации #Алгоритм #Минфин

Новое видео на канале КриптодетективЪ: AML-дрейнер опустошающий кошельки.

Исследование зашифрованного кода, а также адресов и транзакций AML-дрейнера, маскирующегося под AML-сервис. Анализ выводов на биржи и обменники. Выявление и анализ консолидирующих и транзитных адресов.

https://rutube.ru/video/fdc95f64a8d9b4fdad99bb7a3beb773f/

https://dzen.ru/video/watch/67dd8e992ad7734da5145455

https://vkvideo.ru/video59569740_456239402

#КриптодетективЪ #Дрейнер #AMLсервис #AMLreview #Криптокошелёк #Криптовалюта

Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности незаконной криптобиржи CCBITS, прошу обращаться на k4y0t@k4y0t.ru

Стали известны крупные консолидирующие адреса и кошельки мошенников ⚠️ ⚠️ ⚠️

https://cryptorussia.ru/ccbits-birzha

#КриптодетективЪ #CCBITS #Скам #КриптоБиржа #Криптовалюта #КриптоРасследование

Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Инвестиционная пирамида Prime Yield Nest.

Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.

Продолжаем анализ и блокировку криптовалютных пирамид...

https://rutube.ru/video/728634ec3717a8e8b4f44b1243176300/

https://dzen.ru/video/watch/67eae4ae853aae79dc6d69ab

https://vkvideo.ru/video59569740_456239403

#КриптодетективЪ #ИнвестиционнаяПирамида #Скам #КриптоМошенничество #PrimeYieldNest #Криптовалюта