Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило в санкционный список 2-х граждан Китая, связанных с Северной Кореей и их криптовалютные кошельки (20 наиболее активных). Американские уполномоченные органы связывают их с деятельностью Lazarus Group (хакерская группировка КНДР).

Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.

При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...

Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..

#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su

10 сентября Минфин США ввёл санкции против трех россиян и одного украинца. USDT утверждает, что они причастны к вмешательству в американские выборы. Под ограничения попал Антон Андреев, Артём Лифшиц и Дарья Асланова из Санкт-Петербурга и депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Американские власти считают, что Россия пыталась влиять на кандидатов в президенты США!..

Что примечательно, под санкции попали различные криптовалютные кошельки упомянутых выше владельцев. Они добавлены на платформу SICP (отпрофилированы) и доступны для исследования в имеющихся сервисах.

Дополнительно, скрин уведомления USDT, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, в руб.), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. в сервисе МетаСфера (по служебному тегу, прошло более 68 млн руб.), профиль и юрисдикция (по пулу кошельков), отображение направления санкций в сервисе КриптоЦЕРТ (по внутреннему тегу, с географической привязкой).

Из анализа экспертов платформы усматривается, что добавленные в санкционный список криптовалютные кошельки финансировались в основном с американских криптовалютных бирж (в меньшей мере с европейских площадок). Очевидно, что характер санкций со стороны USDT достаточно однобок и несёт вполне идентифицируемый вектор...

Ознакомиться с полным отчётом (и другими материалами исследования) для представителей регуляторов, сотрудников ФОИВ, можно по официальному запросу на служебный адрес электронной почты.

#USDT #OFAC #SDN_List #Poloniex #BTCe #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Tether (эмитент #USDT отказалась блокировать связанные с #TornadoCash адреса без запросов властей.
Инфраструктурные платформы Infura и Alchemy заблокировали RPC-запросы к Tornado Cash. Некастодиальная биржа #Uniswap также закрыла доступ к своей платформе для ряда релевантных адресов. Аналогичные меры предприняла #DEX dYdX. 8 августа 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов. CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал санкции против Tornado Cash неконституционными, а аналитики TRM Labs — вызовом для #комплаенс #compliance #ПОДФТ #AML #миксер #крипториски #KYC #DueDiligence