Новое исследование крипто-преступности от компании Chainalysis. Взломы, активности рынка в darknet, мошенничество в Ethereum. Показано декодирование каждого типа преступлений, и значимость этого для соблюдения AML и проведения расследований. #Chainalysis #Report #KYT #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/industry-reports/item/43-crypto-crime-report-decoding-hacks-darknet-markets-and-scams
Аналитические платформы Chainalysis и SICP: противодействие отмыванию доходов в криптовалютной сфере - http://k4y0t.ru/cont/topic/crs_20190212.html #SICP #AML #Chainalysis
Компания Chainalysis - технологический партнёр SICP в сфере предотвращения, обнаружения и расследования отмывания криптовалютных средств, противодействия мошенничеству и нарушения комплаенса. #Chainalysis #AML #SICP https://ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/84-24-hours-service/4-chainalysis
Forwarded from Клуб цифровых экспертов (Natalya Manuylova)
«Как убить двух зайцев?» Или о новостных манипуляциях в криптосреде.
Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".
Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?
Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все. Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь. В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.
Во-третьих, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.
Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку использование иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз и рисков для национальной безопасности высок как никогда.
Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".
Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?
Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все. Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь. В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.
Во-третьих, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.
Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку использование иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз и рисков для национальной безопасности высок как никогда.
The Wall Street Journal
The Crypto Exchange Moving Money for Criminal Gangs, Rich Russians and a Hamas-Linked Terror Group
Garantex’s international pipeline helps defy Treasury sanctions by channeling rubles to crypto to dollars. Customers line up with bags of cash.
😱1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
5 марта команда Chainalysis опубликовала отчёт Криминальная активность в сфере криптовалют в 2025 г., вызванная в первую очередь 694% ростом объемов уклонения от гос. санкций. Основные выводы к чему пришли данные аналитики:
- в 2025 сумма, полученная подсанкционными организациями выросла на 694 %, в результате чего общий объем незаконных транзакций достиг $154 млрд, поскольку некоторые государства интегрировали криптовалюту в свою финансовую инфраструктуру и стратегические цели
- в криптосфере Ирана все больше доминирует государство, на КСИР и его дочерние структуры приходится более 50% суммы, полученной в 4-м кв. 2025, более $3 млрд за г.
- стейблкоин A7A5, обеспеченный рублем, менее чем за год обработал транзакции на сумму $93,3 млрд, став для российских компаний важнейшим каналом доступа к мировым рынкам, несмотря на санкции
- две биржи (Grinex, Meer) попали под санкции за содействие в использовании стейблкоина обеспеченного рублем, и за год обработали транзакции на сумму не менее $4,76 млрд и $305 млн
- в 2025 г. Северная Корея похитила криптовалюты на сумму более $2 млрд, что стало для неё самым успешным годом. Эти украденные средства пошли на финансирование программы создания ОМП
- криптовалюта служила для венесуэльцев финансовой опорой на фоне продолжающейся гиперинфляции и недоверия к банковской системе. Обычные граждане и связанные с режимом субъекты предпочитают пользоваться глобальными биржами и P2P платформами для приобретения средств
- мошеннические сети в Юго-Восточной Азии все чаще попадают в поле зрения международных регулирующих органов. Так против компании PrinceGroup (ГД Чэнь Чжи) вводились санкции за участие в мошеннических схемах (pig butchering)
Уклонение от санкций рассматривалось, как игра с финансовыми подставными компаниями и скрытыми банковскими счетами. Эти непрозрачные структуры по-прежнему являются основой для незаконного финансирования (механизм распространился на блокчейн). Государства расширили возможности по отмыванию денег и для осуществления трансграничной торговли.
Масштабы уклонения от санкций растут. Так, на незаконные адреса поступило не менее $154 млрд, что на 162% больше, чем в прошлом году. Основной причиной такого роста стало увеличение на 694% стоимости активов, полученных подсанкционными организациями, до ошеломляющих $104 млрд за весь год.
Такие компании продолжат использовать стейблкоины и централизованные сервисы, поскольку они обеспечивают ликвидность, глобальное присутствие и совместимость, необходимые для трансграничной торговли. Несмотря на то, что тактики: смена блокчейна, ребрендинг (с Garantex на Grinex), никуда не исчезнут, прозрачность останется структурным преимуществом для следователей, комплаенс-команд, регулирующих органов.
Реальные риски, связанные с геополитическими проблемами, проявлялись в блокчейне в виде заметных изменений в торговых моделях и крупномасштабных финансовых потоков, так режимы и граждане, реагировали на возросшую неопределённость.
В долгосрочной перспективе (по мнению авторов отчёта), когда такие страны, как Венесуэла и Иран, столкнутся с необходимостью восстановления и реинтеграции в международную систему, криптовалюта и ончейн-инфраструктура могут сыграть важную роль в восстановлении доверия к их финансовым системам и расширении доступа к базовым услугам.
Стейблкойны и ончейн-механизмы расчетов предлагают недорогие и трансграничные способы денежных переводов, платежей и сбережений для населения, которое не обслуживается официальными банками и страдает от коррупции, непрозрачности и рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В сочетании с продуманным регулированием и инклюзивными политическими мерами эти инструменты могут помочь правительствам использовать криптовалюту не только для обеспечения устойчивости, но и для расширения доступа к финансовым услугам в рамках восстановления экономики.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Chainalysis #Report2025 #CryptoCrime #Sanctions
Источник: https://www.chainalysis.com/blog/crypto-sanctions-2026/
- в 2025 сумма, полученная подсанкционными организациями выросла на 694 %, в результате чего общий объем незаконных транзакций достиг $154 млрд, поскольку некоторые государства интегрировали криптовалюту в свою финансовую инфраструктуру и стратегические цели
- в криптосфере Ирана все больше доминирует государство, на КСИР и его дочерние структуры приходится более 50% суммы, полученной в 4-м кв. 2025, более $3 млрд за г.
- стейблкоин A7A5, обеспеченный рублем, менее чем за год обработал транзакции на сумму $93,3 млрд, став для российских компаний важнейшим каналом доступа к мировым рынкам, несмотря на санкции
- две биржи (Grinex, Meer) попали под санкции за содействие в использовании стейблкоина обеспеченного рублем, и за год обработали транзакции на сумму не менее $4,76 млрд и $305 млн
- в 2025 г. Северная Корея похитила криптовалюты на сумму более $2 млрд, что стало для неё самым успешным годом. Эти украденные средства пошли на финансирование программы создания ОМП
- криптовалюта служила для венесуэльцев финансовой опорой на фоне продолжающейся гиперинфляции и недоверия к банковской системе. Обычные граждане и связанные с режимом субъекты предпочитают пользоваться глобальными биржами и P2P платформами для приобретения средств
- мошеннические сети в Юго-Восточной Азии все чаще попадают в поле зрения международных регулирующих органов. Так против компании PrinceGroup (ГД Чэнь Чжи) вводились санкции за участие в мошеннических схемах (pig butchering)
Уклонение от санкций рассматривалось, как игра с финансовыми подставными компаниями и скрытыми банковскими счетами. Эти непрозрачные структуры по-прежнему являются основой для незаконного финансирования (механизм распространился на блокчейн). Государства расширили возможности по отмыванию денег и для осуществления трансграничной торговли.
Масштабы уклонения от санкций растут. Так, на незаконные адреса поступило не менее $154 млрд, что на 162% больше, чем в прошлом году. Основной причиной такого роста стало увеличение на 694% стоимости активов, полученных подсанкционными организациями, до ошеломляющих $104 млрд за весь год.
Такие компании продолжат использовать стейблкоины и централизованные сервисы, поскольку они обеспечивают ликвидность, глобальное присутствие и совместимость, необходимые для трансграничной торговли. Несмотря на то, что тактики: смена блокчейна, ребрендинг (с Garantex на Grinex), никуда не исчезнут, прозрачность останется структурным преимуществом для следователей, комплаенс-команд, регулирующих органов.
Реальные риски, связанные с геополитическими проблемами, проявлялись в блокчейне в виде заметных изменений в торговых моделях и крупномасштабных финансовых потоков, так режимы и граждане, реагировали на возросшую неопределённость.
В долгосрочной перспективе (по мнению авторов отчёта), когда такие страны, как Венесуэла и Иран, столкнутся с необходимостью восстановления и реинтеграции в международную систему, криптовалюта и ончейн-инфраструктура могут сыграть важную роль в восстановлении доверия к их финансовым системам и расширении доступа к базовым услугам.
Стейблкойны и ончейн-механизмы расчетов предлагают недорогие и трансграничные способы денежных переводов, платежей и сбережений для населения, которое не обслуживается официальными банками и страдает от коррупции, непрозрачности и рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В сочетании с продуманным регулированием и инклюзивными политическими мерами эти инструменты могут помочь правительствам использовать криптовалюту не только для обеспечения устойчивости, но и для расширения доступа к финансовым услугам в рамках восстановления экономики.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Chainalysis #Report2025 #CryptoCrime #Sanctions
Источник: https://www.chainalysis.com/blog/crypto-sanctions-2026/
🤔4😁1