Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
У криптопирамиды PlusToken есть все шансы стать крупнейшим мошенничеством в истории. Пирамида собрала не менее 3-х миллиардов долларов #США в криптовалютных активах. Жертвами мошенников стали жители почти всей территории Азии, затем очередь дошла даже до России, Украины, Германии и Канады. 27 июня 2019 года китайские власти арестовали нескольких лидеров PlusToken.
Схема PlusToken устроена по тому же принципу, что и ныне закрытая платформа BitConnect, с токенами и дивидендами. На своём пике капитализация токенов BitConnect составляла чуть больше $121 млн. С другой стороны, PlusToken, с открытыми торгами на нескольких популярных китайских биржах, достиг капитализации в $17 млрд.
Всего за время своей деятельности пирамида PlusToken привлекла примерно 200 000 биткоинов, 789 000 ETH и 26 миллионов EOS. Все эти средства поступили на кошельки, которые контролирует команда PlusToken. И теперь, благодаря сервису по анализу криптовалютных транзакций @SecICP нам удалось отследить где в итоге оказались средства обманутых вкладчиков PlusToken.
Большая часть биткоинов, как это видно из схемы, была обналичена преступниками через криптобиржи Huobi Global и Bittrex.
Хотя пирамида PlusToken прекратила свое существование, свято место не бывает пустым. Аналогичные пирамиды Cloud Token и VDS (Vollar) с рыночной капитализацией в $1 млрд. уже активно осваивают рынок и становятся популярными в т.ч. и среди русскоязычных пользователей.
Схема PlusToken устроена по тому же принципу, что и ныне закрытая платформа BitConnect, с токенами и дивидендами. На своём пике капитализация токенов BitConnect составляла чуть больше $121 млн. С другой стороны, PlusToken, с открытыми торгами на нескольких популярных китайских биржах, достиг капитализации в $17 млрд.
Всего за время своей деятельности пирамида PlusToken привлекла примерно 200 000 биткоинов, 789 000 ETH и 26 миллионов EOS. Все эти средства поступили на кошельки, которые контролирует команда PlusToken. И теперь, благодаря сервису по анализу криптовалютных транзакций @SecICP нам удалось отследить где в итоге оказались средства обманутых вкладчиков PlusToken.
Большая часть биткоинов, как это видно из схемы, была обналичена преступниками через криптобиржи Huobi Global и Bittrex.
Хотя пирамида PlusToken прекратила свое существование, свято место не бывает пустым. Аналогичные пирамиды Cloud Token и VDS (Vollar) с рыночной капитализацией в $1 млрд. уже активно осваивают рынок и становятся популярными в т.ч. и среди русскоязычных пользователей.
Forwarded from BitNovosti.com - Биткойн, Блокчейн, Криптовалюты, Цифровая экономика, Аналитика, Прогнозирование курса, DeFi.
FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
https://bitnovosti.com/2020/10/20/fincen-oshtrafovala-osnovatelya-bitkojn-miksera-helix-na-60-mln/
#FinCEN #Helix #Новости #США #Штраф
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
https://bitnovosti.com/2020/10/20/fincen-oshtrafovala-osnovatelya-bitkojn-miksera-helix-na-60-mln/
#FinCEN #Helix #Новости #США #Штраф
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
Forwarded from Министерство криптовалюты
Небольшой #дайджест новостей начала июля
🇨🇫#ЦАР запускает "Sango Coin"
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сообщил, что в стране появится национальная криптовалюта - "Sango Coin".
Криптовалюту обеспечат Биткоином, алмазами и золотом.
🇨🇳 #Китай
В интернет утекла информация об 1 млрд жителей Китая
Национальная полиция Шанхая допустила утечку базы данных размером 24 ТБ, в которой содержатся данные об 1 млрд граждан материкового Китая. Хакер продаёт её на форуме за 10 BTC.
В базе имена, возраст, адрес места рождения, удостоверение личности, данные карт, фотография и номер мобильного телефона. Комментариев официальных пока нет.
Посмотрим, станет ли это самой крупной утечкой данных. Ждем официальных подтверждений.
🇺🇸 #США
Вслед за криптовалютой Diem Meta (запрещена в России) отказывается от еще одного криптопроекта — цифрового кошелька Novi, и предупредила сотрудников о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма.
Причины такого кризиса — новые правила об отслеживании данных пользователей, которые влияют на выручку от рекламы, и макроэкономическое давление.
🇰🇿 #Казахстан
Президент Касым-Жомарт Токаев 30.06.2022 озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, а уже 01.07.2022 финрегулятор опубликовали список неблагонадёжных компаний (организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности) передаёт Tengrinews.kz
#криптовалюта #compliance #DueDiligence #криптоновости #ЦФА
🇨🇫#ЦАР запускает "Sango Coin"
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сообщил, что в стране появится национальная криптовалюта - "Sango Coin".
Криптовалюту обеспечат Биткоином, алмазами и золотом.
🇨🇳 #Китай
В интернет утекла информация об 1 млрд жителей Китая
Национальная полиция Шанхая допустила утечку базы данных размером 24 ТБ, в которой содержатся данные об 1 млрд граждан материкового Китая. Хакер продаёт её на форуме за 10 BTC.
В базе имена, возраст, адрес места рождения, удостоверение личности, данные карт, фотография и номер мобильного телефона. Комментариев официальных пока нет.
Посмотрим, станет ли это самой крупной утечкой данных. Ждем официальных подтверждений.
🇺🇸 #США
Вслед за криптовалютой Diem Meta (запрещена в России) отказывается от еще одного криптопроекта — цифрового кошелька Novi, и предупредила сотрудников о «тяжёлых времёнах» и сокращении найма.
Причины такого кризиса — новые правила об отслеживании данных пользователей, которые влияют на выручку от рекламы, и макроэкономическое давление.
🇰🇿 #Казахстан
Президент Касым-Жомарт Токаев 30.06.2022 озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, а уже 01.07.2022 финрегулятор опубликовали список неблагонадёжных компаний (организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности) передаёт Tengrinews.kz
#криптовалюта #compliance #DueDiligence #криптоновости #ЦФА
Forwarded from Министерство криптовалюты
Многие в лентах опубликовали новость о получении дочерней компанией Huobi под названием HBIT Inc лицензию Money Services Business (MSB) от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). В первую очередь потому, акции главной компании в Гонконге взлетели на 75%.
Немного о том, кто выдал лицензию.
#FinCEN - агенство Минфина США, которое выполняет функции подразделения финансовой разведки США и является одним из 147 подразделений финразведки группы «Эгмонт».
Российская финансовая разведка также входит в состав этой группы.
Так, что если криптомошенник сбежал куда-то - обмен информацией и экстрадиция в Россию - не проблема.
Ну, только, конечно, не в случае, когда «назло маме отморожу уши»👂
#регулирование #ЦФА #криптоновости #compliance #США #huobi #ПОДФТ #цифровойслед #криптоликбез
Немного о том, кто выдал лицензию.
#FinCEN - агенство Минфина США, которое выполняет функции подразделения финансовой разведки США и является одним из 147 подразделений финразведки группы «Эгмонт».
Российская финансовая разведка также входит в состав этой группы.
Так, что если криптомошенник сбежал куда-то - обмен информацией и экстрадиция в Россию - не проблема.
Ну, только, конечно, не в случае, когда «назло маме отморожу уши»👂
#регулирование #ЦФА #криптоновости #compliance #США #huobi #ПОДФТ #цифровойслед #криптоликбез
Forwarded from Министерство криптовалюты
#США заблокировали криптовалютный сервис Tornado Cash
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.
С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа.
Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.
«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (#OFAC) ввело санкции на службу микширования криптовалюты #TornadoCash, которая позволяет пользователям скрывать детали транзакций. По мнению финансовой разведки США протокол используют для сокрытия доходов от незаконной кибердеятельности.
С момента создания в 2019 году Tornado Cash способствовал отмыванию криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов, заявляет OFAC. Из этой суммы свыше 455 млн долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
Tornado Cash также использовали для отмывания более 96 млн долларов, полученных в результате ограбления криптофермы Harmony Bridge 24 июня 2022 года. Помимо этого, через сервис прошли не менее 7,8 млн долларов, украденных при взломе кросс-чейн токен-моста Nomad в начале августа.
Минфин заблокировал любую деятельность Tornado Cash в США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с сервисом.
«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash не могла ввести эффективные меры контроля, чтобы пресечь отмывание средств злоумышленниками», - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
#миксер #комплаенс #крипториски #ПОДФТ #ETH #KYC #KYT #compliance
Forwarded from Министерство криптовалюты
#США 🇺🇸 планирует тотальный контроль криптоиндустрии?
Казалось бы, всего лишь одна из множества криптоновостей прошлой недели о том, что производитель оборудования для #майнинга
#Whatsminer открывает своё производство в США. Майнинг в Китае запрещён - индустрия осваивает новые территории.
Но есть несколько интересных нюансов:
1) США - лидер в добыче биткоина. Доля на октябрь 2021 года - 35,4% в мировой добыче.
По данным #CCAF, доля США в глобальном майнинге Bitcoin с сентября 2021 по январь 2022 выросла до 37,84% (крупнейшие штаты-«майнеры»: Джорджия - 30,76%, Техас - 11,2% и Кентукки - 10,93% от всей добычи в США)
2) Bitmain, занимающая 75%(!) рынка, является главным производителем ASIC-майнкров (тех самых «асиков») - имеет центр обработки данных и майнинговую ферму в Техасе.
3) Китайская компания MicroBT - один из главных конкурентов крупнейшего производителя ASIC-майнеров #Bitmain
*Немного истории бренда Whatsminer.
Основатель Whatsminer Ян Цзосин, бывший сотрудник Bitmain, утверждает, что является пионером устройств для майнинга S9, производимых Bitmain. Еще в 2019 году Bitmain подала на него в суд за «нарушение прав коммерческой тайны». Планы IPO Whatsminer размещение акций на Nasdaq. Планы публичного листинга в США находятся в разработке с 2019 года.
4) “Методы» работы американских регуляторов (SEC, CFTC, FinCEN и др) отлично видны на примерах #Gram (проект Тelegram), #XRP (Ripple) и другие.
5) SEC в исковом заявлении к Яну Балине заявила, что все транзакции #Ethereum (второй по капитализации криптоактив после BTC) осуществляются на территории (США) (46% узлов сети)
И когда складываешь пазлы, картина рисуется следующая - полный цикл контроля криптооборота обеспечен.
Ещё раз обращаем внимание на необходимость быть более аккуратными в проведении транзакций в криптовалюте.
Казалось бы, всего лишь одна из множества криптоновостей прошлой недели о том, что производитель оборудования для #майнинга
#Whatsminer открывает своё производство в США. Майнинг в Китае запрещён - индустрия осваивает новые территории.
Но есть несколько интересных нюансов:
1) США - лидер в добыче биткоина. Доля на октябрь 2021 года - 35,4% в мировой добыче.
По данным #CCAF, доля США в глобальном майнинге Bitcoin с сентября 2021 по январь 2022 выросла до 37,84% (крупнейшие штаты-«майнеры»: Джорджия - 30,76%, Техас - 11,2% и Кентукки - 10,93% от всей добычи в США)
2) Bitmain, занимающая 75%(!) рынка, является главным производителем ASIC-майнкров (тех самых «асиков») - имеет центр обработки данных и майнинговую ферму в Техасе.
3) Китайская компания MicroBT - один из главных конкурентов крупнейшего производителя ASIC-майнеров #Bitmain
Основатель Whatsminer Ян Цзосин, бывший сотрудник Bitmain, утверждает, что является пионером устройств для майнинга S9, производимых Bitmain. Еще в 2019 году Bitmain подала на него в суд за «нарушение прав коммерческой тайны». Планы IPO Whatsminer размещение акций на Nasdaq. Планы публичного листинга в
4) “Методы» работы американских регуляторов (SEC, CFTC, FinCEN и др) отлично видны на примерах #Gram (проект Тelegram), #XRP (Ripple) и другие.
5) SEC в исковом заявлении к Яну Балине заявила, что все транзакции #Ethereum (второй по капитализации криптоактив после BTC) осуществляются на территории (США) (46% узлов сети)
И когда складываешь пазлы, картина рисуется следующая - полный цикл контроля криптооборота обеспечен.
Ещё раз обращаем внимание на необходимость быть более аккуратными в проведении транзакций в криптовалюте.
Россия демонстрирует Западу титаническое спокойствие. Президент России в своей речи ещё раз обратился к российскому бизнесу, но похоже, что многим нравится “глотать пыль в коридорах западных судов”. В экономику России бизнес не вкладывается. Скупает недвижимость в ОАЭ. Только вот нюанс не учли – в Арабских Эмиратах всё под контролем британских спецслужб. Лондон контролирует все транзакции. Те же грабли…
Ссылка - https://vk.com/wall-75679763_4984995
#ПервыйРусский #Сказано #речьПутина #бизнес #инвестиции #США #Китай #Индия #Царьград
Ссылка - https://vk.com/wall-75679763_4984995
#ПервыйРусский #Сказано #речьПутина #бизнес #инвестиции #США #Китай #Индия #Царьград
VK
Телеканал Царьград
Россия демонстрирует Западу титаническое спокойствие. Президент России в своей речи ещё раз обратился к российскому бизнесу, но похоже, что многим нравится “глотать пыль в коридорах западных судов”. В экономику России бизнес не вкладывается. Скупает недвижимость…
Странная ситуация складывается вокруг российских валютных резервов, которые Минфином и ЦБ были выведены в иностранные юрисдикции. С одной стороны – в ежедневном режиме идут сообщения о том, что часть из них уже "заморожены", а часть "арестованы". Однако власти ЕС одновременно заявили о том, что не смогли найти активы российского Центробанка. Очевидно, что мы являемся свидетелями беспрецедентной аферы века, которая по объему украденных, в версии еврочинуш – замороженных, денежных средств не имеет аналогов и прецедентов. https://vk.com/wall-75679763_4996398
#первыйрусский #сухойостаток #Пронько #ЗВР #ЕС # #Россия #царьград #США #афера
#первыйрусский #сухойостаток #Пронько #ЗВР #ЕС # #Россия #царьград #США #афера
VK
Телеканал Царьград
Странная ситуация складывается вокруг российских валютных резервов, которые Минфином и ЦБ были выведены в иностранные юрисдикции. С одной стороны – в ежедневном режиме идут сообщения о том, что часть из них уже "заморожены", а часть "арестованы". Однако власти…
⚡️⚡️⚡️⚡️Конституционный суд Грузии установил нарушение президентом Саломе Зурабишвили Конституции страны.
Конституционное обращение депутатов парламента об импичменте поддержали шесть членов Конституционного суда, трое выступили против.
Теперь парламент в двухнедельный срок должен рассмотреть и поставить на голосование вопрос об отстранении президента от должности в порядке импичмента. Решение об импичменте должны поддержать как минимум 100 депутатов парламента.
#Россия #Грузия #Кавказ
Ранее в правительстве страны были недовольны тем, что президент шастала на #Запад без санкции на это.
Налицо постепенное угасание влияния #США в регионе, хотя борьба ещё не выявила победителя.
В 18 веке наблюдалась, к слову, та же картина. К власти в грузинских царствах поочередно приходили то пророссийские, то протурецкие, то проперсидские правители. Поэтому Грузия воевала со всеми по очереди. И всегда проигрывала, в результате чего встал вопрос о физическом сохранении народа. Тогда, в итоге, победила пророссийская партия.
Никаких прогрузинских, проармянских, проазербайджанских партий в #Закавказье нет и быть не может, давайте не испытывать иллюзий по поводу истинных возможностей этих крохотных народов.
https://vk.com/wall1169282_5334
Конституционное обращение депутатов парламента об импичменте поддержали шесть членов Конституционного суда, трое выступили против.
Теперь парламент в двухнедельный срок должен рассмотреть и поставить на голосование вопрос об отстранении президента от должности в порядке импичмента. Решение об импичменте должны поддержать как минимум 100 депутатов парламента.
#Россия #Грузия #Кавказ
Ранее в правительстве страны были недовольны тем, что президент шастала на #Запад без санкции на это.
Налицо постепенное угасание влияния #США в регионе, хотя борьба ещё не выявила победителя.
В 18 веке наблюдалась, к слову, та же картина. К власти в грузинских царствах поочередно приходили то пророссийские, то протурецкие, то проперсидские правители. Поэтому Грузия воевала со всеми по очереди. И всегда проигрывала, в результате чего встал вопрос о физическом сохранении народа. Тогда, в итоге, победила пророссийская партия.
Никаких прогрузинских, проармянских, проазербайджанских партий в #Закавказье нет и быть не может, давайте не испытывать иллюзий по поводу истинных возможностей этих крохотных народов.
https://vk.com/wall1169282_5334
Всем фанатевшим от торговли иностранными акциями посвящается.
Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока #биржа работала, была возможность выйти (из иностранных акций ). Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры. Те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали. Поэтому в этом плане какую-то помощь со стороны государства финансовую по решению этой проблемы мы не видим".
#экономика #санкции #импортозамещение
На днях #США ввели санкции против СПБ биржи, парализовав торговлю иностранными активами на этой площадке. Акции самой биржи, размещенные на #ММВБ, за три дня упали на 40%.
Я, например, никогда не держал средства на иностранных площадках или в иностранных акциях внутри страны, потому как рисков в биржевой торговле предостаточно и без этого.
https://vk.com/wall1169282_5955
Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока #биржа работала, была возможность выйти (из иностранных акций ). Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры. Те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали. Поэтому в этом плане какую-то помощь со стороны государства финансовую по решению этой проблемы мы не видим".
#экономика #санкции #импортозамещение
На днях #США ввели санкции против СПБ биржи, парализовав торговлю иностранными активами на этой площадке. Акции самой биржи, размещенные на #ММВБ, за три дня упали на 40%.
Я, например, никогда не держал средства на иностранных площадках или в иностранных акциях внутри страны, потому как рисков в биржевой торговле предостаточно и без этого.
https://vk.com/wall1169282_5955