​Как и обещали, представляем вам эксклюзивный материал. Экспертам канала был предоставлен доступ к полной версии информационно-аналитической платформы «NoName», разработанной российской компанией.

Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.

Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.

Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.

Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.

Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.

Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).

А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования

По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.

Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.

Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.

Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.

Пишите в комментариях вопросы.

Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.

#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ

Уважаемые коллеги и друзья!

На следующей неделе стартует базовый курс - Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют.

План курса: введение и терминология, отраслевая аналитика и примеры, как проводить расследования адресов и транзакций, преимущества различных аналитических систем, работа с правоохранительными органами и биржами, процедуры поиска активов и возврата средств, практические вопросы.

Курс выйдет двумя частями примерно по 1,5 часа. Конечно же, подписчикам закрытого сообщества экспертов скидка 50% 🔥 🔥 🔥

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

По результатам ответа на контрольные вопросы, будет выдан сертификат о прохождении авторского курса ;)

#КриптодетективЪ #Курс #БлокчейнКриминалистика #КриптоРасследования #КриптоИнциденты #ЦифроваяВалюта #ЦФА #Сертификат #Экспертиза

Коллеги, благодарю за приглашение и возможность поучаствовать в работе Круглого стола РГУП: Новые технологии - сфера противоборства преступности и криминалистики!

Выступил с докладом - Основы блокчейн-криминалистики и примеры расследования криптопреступлений.

Также, немного вспомнил о базовом курсе, который стартует на следующей неделе ;)

Видео на канале КриптодетективЪ

https://rutube.ru/video/87e37def1b3d8c57e8ab81b81ad51d2a

https://dzen.ru/video/watch/6741f6f904f4a00ac157eff2

https://vk.com/video59569740_456239391

#КриптодетективЪ #РГУП #КруглыйСтол #Криминалистика #БлокчейнКриминалистика #КриптоПреступления #КриптоРасследования #АвторскийКурс

Друзья и коллеги, на следующей неделе стартует базовый курс - Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют (криптовалют).

Будет даваться двумя частями, примерно по 1,5 часа. Первая включает: введение и терминология, отраслевая аналитика и примеры инцидентов, как проводить расследования адресов и транзакций.

Вторая включает: преимущества различных аналитических систем, работа с правоохранительными органами и биржами, процедуры поиска активов и возврата средств, практические вопросы.

Скидка 50% для подписчиков закрытого сообщества экспертов (1300 руб за каждую часть) - https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Видео-анонс

https://rutube.ru/video/ce35106dfec7218f6b635dab86ee11b6

https://dzen.ru/video/watch/67436d1ea8ac0b5e15e7829b

https://vk.com/video59569740_456239392

#КриптодетективЪ #АвторскийКурс #КриптоРасследования #КриптоИнциденты #БлокчейнКриминалистика #ЦифроваяВалюта

Коллеги, опубликована вторая часть базовой дилогии - Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют (криптовалют).

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=p9zN

Она включает: преимущества различных аналитических систем, работа с правоохранительными органами и биржами, процедуры поиска активов и возврата средств, практические вопросы.

Подписчикам закрытого сообщества экспертов скидка 50% (по 1300 ₽ за часть).

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Слушателям, изучившим обе части курса и ответившим на практические вопросы, выдается сертификат...

#КриптодетективЪ #АвторскийКурс #БлокчейнКриминалистика #КриптоРасследования #КриптоИнциденты #Криптовалюта #ЦифроваяВалюта #Сертификат

В закрытом сообществе экспертов опубликованы материалы доклада на круглом столе РГУП в ноябре 2024 - Основы блокчейн-криминалистики и примеры расследования криптопреступлений.

Основные тезисы: криптосфера, тренды преступности, криптопреступления, блокчейн-криминалистика, цифровая криминалистика, алгоритм исследования адресов и транзакций, алгоритм изъятия и хранения криптовалют, шифровальщик BO Team, базовый курс по расследованиям, сообщество экспертов.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КС #РГУП #Доклад #Презентация #Слайды #БлокчейнКриминалистика #КриптоПреступления #КриптоРасследования #Экспертиза