Иран планирует взимать по $1 за каждый баррель нефти, которая перевозится через Ормузский пролив во время двухнедельного прекращения огня. Оплата должна производиться в криптовалюте. Об этом сообщил представитель Союза иранских экспортеров нефти Хамид Хоссейни Financial Times (FT).

По словам господина Хоссейни, мера позволит контролировать проходящие через морской коридор товары. Ирану нужны гарантии, что двухнедельное перемирие не используют для транспортировки оружия, добавил он.

Схема предполагает, что танкеры заблаговременно будут уведомлять иранские власти о своих грузах по электронной почте. FT пишет, что в качестве платежного средства Иран рассматривает биткойн. По словам Хамида Хоссейни, использование криптовалюты не позволит отслеживать средства или конфисковать их. Он добавил, что пустые суда смогут проходить через Ормузский пролив без оплаты.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. Reuters передавало, что Иран откроет морской коридор в ограниченном режиме 9 или 10 апреля. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что пролив уже разблокирован для возобновления торговли. Тегеран информацию не подтверждал.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Iran #Oil #Duty #BTC #StraitHormuz

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8572070

Схема получила название Mule-as-a-Service или MaaS. По сути, преступники арендуют уже подготовленные банковские счета, криптовалютные кошельки и учётные записи финансовых сервисов, зарегистрированные на украденные или поддельные личности. Такие площадки работают почти как легальные онлайн-сервисы. Продавцы предлагают гарантии, замену заблокированных аккаунтов и даже круглосуточную поддержку клиентов.

Такие способы помогают скрыть происхождение украденных средств. Через их счета проходят деньги, полученные от фишинга, программ-вымогателей, взломов банковских аккаунтов и мошенничества с инвестициями, пишут в Securitylab. Средства быстро дробят на множество переводов, прогоняют через разные банки и криптовалютные сервисы, после чего выводят в виде наличных или цифровых активов.

Чтобы проходить видеопроверки, злоумышленники применяют поддельные видео, а голосовые проверки обходят, клонируя речь. На подпольных форумах уже публикуют инструкции, как использовать ChatGPT и RunwayML, чтобы создавать видео с «живыми» лицами, проходящими проверку личности.

Ещё одна тенденция связана с автоматизацией. Специальные программы повотряют поведение обычного клиента банка. Они оплачивают коммунальные услуги, совершают мелкие покупки и постепенно формируют «надёжную» историю операций. После такого «прогрева» счета используют, чтобы переводить крупные суммы.

Особое внимание специалисты уделили Латинской Америке. В Бразилии преступники массово используют так называемые Contas Laranja – счета, оформленные на подставных лиц или украденные у реальных владельцев. Популярность мгновенной платёжной системы PIX сильно упростила вывод денег. По данным KELA, только в Telegram обнаружили около 250 тысяч сообщений, связанных с покупкой, продажей и арендой таких счетов.

Схожая ситуация наблюдается в Аргентине и Колумбии. Там злоумышленники активно используют местные цифровые кошельки и банковские сервисы, чтобы быстро переводить средства и конвертировать деньги в криптовалюту. В подпольных сообществах открыто продают банковские аккаунты, инструкции по обходу проверок и даже готовые наборы документов, чтобы регистрировать новые учётные записи.

https://www.itsec.ru/news/kiberprestupniki-nauchilis-ispolzovat-nastoyashiye-scheta-i-koshelki-dlia-otmivaniya-deneg

В Дагестане задержали несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом.

"Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Злоумышленник при финансировании украинских спецслужб вербовал подростков, давал им инструкции по изготовлению СВУ и конспирации. Он занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах, а именно в Московской области, Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.

"На допросе несовершеннолетний подтвердил причастность к организации покушения на учащихся домодедовской средней школы, которое было предотвращено", — отметили в ведомстве.

Его сообщники действовали и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах.

"На момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками данных сообществ", — уточнила Петренко.

Его арестовали и предъявили обвинение в приготовлении к убийству школьников. Операция по поимке преступника проходила при участии ФСБ, МВД и СК России.

https://ria.ru/20260626/dagestan-2101202539.html

С днем Судебного эксперта, товарищи!..

Продуктивного взаимодействия с дознанием, следствием и судами ;)

криптодетективъ.рф

#СКТЭ #СФЭЭ #КТЭ #КДЪ

В сети распространяется инфографика с ключевыми НПЗ Российской Федерации, согласно которой уже большинство из них (за исключением Омского НПЗ) получили те или иные повреждения в результате атак БПЛА-камикадзе ВС Украины.

Последствия этих ударов в виде дефицита топлива уже ощущается практически всеми гражданами нашей Родины.

Отдельно следует отметить и долгосрочные последствия данных ударов, так как повреждённое технологическое оборудование является западным, т.е. «санкционным», что увеличивает сроки восстановительных работ на неопределенный срок.

И всё это - результат.

Результат попыток «договориться».

Результат Герасимова, не способного организовать оборону ключевых объектов.

Результат Криворучко (с советником Грозой-Вагановым) как руководителя УПМИ - вовремя не обеспечивавшего принятие на вооружение актуальных средств защиты и противодействия БПЛА.

Примечательно, что все озвученные фамилии - «наследственность» Шойгу.

https://vk.ru/wall679276480_27656

Банк России планирует передавать цифровым депозитариям данные платформы «Знай своего клиента» о риске операций их клиентов, сообщила советник директора Росфинмониторинга Влада Корчагина. Цифровые депозитарии должны будут ограничивать операции юридических лиц с высоким уровнем риска.

Новые требования могут появиться после принятия законопроекта № 1194918-8 о регулировании криптовалютного рынка. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме. Законопроект предусматривает, что с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут покупать криптовалюту через лицензированных посредников: обменники из реестра Банка России, брокеров и доверительных управляющих. Отдельные правила установят для криптообменников и цифровых депозитариев, которые будут хранить и учитывать криптовалюты.

По словам Корчагиной, участники крипторынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов. Требование распространится и на брокеров с доверительными управляющими, работающих на традиционном рынке капитала, если организации начнут проводить операции с криптовалютой и цифровыми правами.

Сейчас брокеры и доверительные управляющие могут применять упрощенную идентификацию: собирать ограниченный набор данных и не устанавливать сведения о бенефициарах и выгодоприобретателях. Клиенту брокера, решившему приобрести криптоактивы, потребуется пройти дополнительную идентификацию и предоставить недостающие сведения, пояснила Корчагина.

Цифровые депозитарии и криптообменники смогут поручать цифровую идентификацию банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Росфинмониторинг также планирует ввести пять новых видов операций с цифровыми валютами и цифровыми продуктами, которые попадут под обязательный контроль. О сделках на сумму свыше 1 млн руб. потребуется сообщать в ведомство.

Цифровые депозитарии должны будут передавать вместе с переводами криптовалюты и цифровых прав данные об отправителе и получателе. Такое же требование затронет брокеров, принимающих распоряжения клиентов на проведение операций.

Текущая концепция регулирования предполагает, что неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптоактивы на сумму до 300 тыс. руб. в год через одного посредника. В пределах лимита разрешат приобретать перечень цифровых валют, который определит Банк России. Ожидается, что в него войдут Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC. Квалифицированным инвесторам хотят разрешить операции со всеми криптовалютами, кроме анонимных. Использовать криптовалюту для расчетов внутри России по-прежнему будет нельзя.

https://www.securitylab.ru/news/574093.php

Министерство юстиции России работает над созданием судебной экспертизы цифровой валюты, рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук.

В беседе с агентством он отметил, что ведомство работает над совершенством ряда судебных экспертиз, молекулярно-генетической и экспертизе в сфере информационной безопасности.

"Если мы понимаем, что такое валюта, что такое рубль в понятном денежном выражении, то, что такое цифровая валюта и как оценивать совершение преступлений с цифровой валютой, - это тема очень глубокая и интересная. Мы работаем над этим, коллеги из Центробанка помогают нам", - сказал Забарчук.

При этом он добавил, что первостепенно необходимо разобраться в том, как совершается мошенничество в сфере цифровой валюты, потому что без этого понимания будет невозможно провести экспертизу.

XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня...

https://ria.ru/20260627/valyuta-2101388398.html

Я ещё в 2024 году все методики, методы и алгоритмы описал в книге по блокчейн-криминалистике и судебной компьютерно-технической экспертизе КриптодетективЪ - Цепная Безопасность (https://криптодетективъ.рф/books). Среди которых: Алгоритм исследования адресов и транзакций, Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты, Оценка стоимости цифровой валюты на дату исходящей (хищения) или входящей (приобретения) транзакции, Методика и алгоритм досмотра личных устройств и иные, которые до включения в книгу были опубликованы в отраслевых журналах.

Но как и кому это всё нести в Минюст ?!.

#КриптодетективЪ #КДЪ #Минюст #МВД #СК #Экспертиза #ЦифроваяВалюта #СКТЭ #СФЭЭ #Методики #Методы #Алгоритмы

Потратившего бюджет Netflix на Dogecoin режиссера отправили в тюрьму. Мемкоин принес ему $27 млн

Американский режиссер Карл Эрик Ринш, снявший фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом, приговорен к 2,5 годам тюрьмы по делу о мошенничестве с деньгами Netflix.

По версии следствия, в начале марта 2020 года Netflix перевел компании Ринша дополнительные $11 млн на завершение нового научно-фантастического сериала. Вместо этого режиссер отправил все деньги на биржи.

За несколько недель он потерял около $6 млн на торговле опционами, после чего перевел более $4 млн на Kraken и купил на них Dogecoin. После взлета мемкоина в 2021 году он продал монеты почти за $27 млн.

На вырученные деньги Ринш купил пять автомобилей Rolls Royce, Ferrari, часы стоимостью $388 тыс. и другие предметы роскоши. Суд также обязал его выплатить Netflix $11 млн.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Суд арестовал бывшего главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), сообщили РБК четыре источника, знакомые с ходом расследования.

По их словам, 19 июня Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил Полубояринова под стражу на два месяца.

Как утверждают собеседники РБК, бывший глава «Аэрофлота» проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному 27 апреля следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Предполагаемые злоупотребления полномочиями касаются санации Связь-банка и банка «Глобэкс», говорят два собеседника РБК.

https://vk.ru/wall-25232578_18595437

В России готовятся ввести штрафы за непредоставление информации о криптокошельках (по оценкам экспертов, они могут составить от 5 до 20 тыс. руб.)

В начале месяца в Госдуму был внесен пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Одно из ключевых положений, обязанность российских валютных резидентов (как физических лиц, так и компаний) уведомлять налоговую службу об открытии или закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не управляемых российскими депозитариями. Планируемая дата вступления требований в силу, 1 июля 2026 года.

Согласно законопроекту, резидентов также обяжут предоставлять отчеты о совершении операций с криптовалютой через такие зарубежные адреса. Похожие требования уже действуют в отношении обычных зарубежных банковских счетов: за несообщение о них штрафуют на 5 тыс. руб., за повторное нарушение на 20 тыс. руб. На сегодня, внедрение штрафов за криптокошельки более чем вероятно, и суммы будут аналогичными.

Важный нюанс: уведомлять налоговую придется даже в том случае, если криптокошелек заведен, но не используется. Само по себе открытие зарубежных криптокошельков, по замыслу авторов законопроекта, не ограничивается и запретов на это не вводится.

Усматривается, что налоговым органам будет крайне сложно отслеживать соблюдение нового закона. Для полноценного доступа к данным о счетах россиян потребуются серьезные изменения в банковское и налоговое регулирование. Наладить автоматический обмен информацией удастся только с площадками из дружественных стран (Белоруссией и Киргизией). Зарубежные биржи и криптокошельки еще долго могут оставаться вне поля зрения отечественных фискальных органов.

По другому сценарию, если российская инфраструктура начнет отслеживать переводы с криптокошельков в обычные деньги внутри страны, скрыть это будет нельзя. Что пока сложно реализовать технически, но в теории вполне возможно. При таком варианте у владельцев кошельков просто не останется легальной возможности не сообщать о них.

Параллельно с этим ЦБ готовит изменения в правила отчетности банков, требуя детализировать международные переводы физлиц. Банки будут обязаны разделять операции по покупке и продаже цифровой валюты, а также фиксировать сделки с NFT. Так, сделки с криптовалютой через иностранные биржи могут оказаться под полным запретом, а P2P-переводы между физлицами банки станут автоматически блокировать через систему «Антидроп».

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Tax #Penalty #Addresses #Wallets #Cryptocurrencies #Control

В 2024 году Верховная рада наконец-то ратифицировала Римский статут. Но все не так просто, как кажется.

Страх киевской власти перед возможным международным судом за военные преступления во время противостояния с непокорным Донбассом с 2014 года, а затем военных действий против России с 2022 года оказался очень силён. 

Ратифицировав Римский статут, киевская власть привела в действие механизм, согласно которому МУС имеет юрисдикцию лишь в отношении преступлений, совершённых после вступления в силу Статута для этого государства. Кроме того, во время ратификации Верховная рада сделала дополнительную оговорку, которой лишила МУС юрисдикции по статье 8 «Военные преступления» на дополнительный период в 7 лет. 

Таким образом, хунта Зеленского фактически аннулировала подсудность МУС по всем преступлениям на территории Украины, совершенным до 1 января 2025 года, а также обеспечила себе иммунитет за совершаемые ею военные преступления вплоть до 2031 года.

Из этого можно сделать вывод, что киевская власть планирует воевать с Россией еще целых семь лет: до последнего украинца и до последнего участка украинской территории, подконтрольной хунте Зеленского.

Вдобавок всё это время она собирается использовать МУС как инструмент в противостоянии с российским руководством, поскольку лишь прокурор МУС, либо Совбез ООН, либо страна-участница может обратиться в суд с просьбой возбудить расследование.

На сегодня Украина стала 125-й страной-участницей МУС из 137 стран, подписавших Римский статут. Вот только за эти годы в идее МУС успели разочароваться многие – США, Россия, Китай и ряд других стран.

https://www.fondsk.ru/news/2025/01/09/mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-dlya-khunty-zelenskogo-sposob-izbezhat-otvetstvennosti

Стейблкоины EURR и USDR от компании StablR потеряли привязку к евро и доллару после кибератаки. Всё произошло 24 мая 2026 года и напомнил, насколько уязвимыми остаются криптопроекты даже при формальном соблюдении требований регуляторов.

О проблеме сообщили специалисты компании Blockaid. По их данным, злоумышленник получил доступ к частному ключу для управления выпуском стейблкоинов. Ошибок в смарт-контрактах команда не обнаружила. Причиной взлома назвали слабую защиту доступа и неудачную схему управления.

Контракт StablR работал по схеме мультиподписи, однако для подтверждения операций требовалась лишь одна подпись из трёх возможных. После компрометации одного ключа атакующий добавил собственный адрес в список владельцев и удалил двух действующих участников. Затем злоумышленник выпустил 8,35 млн USDR и 4,5 млн EURR. Общая номинальная стоимость токенов превысила 10 млн долларов.

Полностью обменять выпущенные токены не удалось из-за низкой ликвидности на децентрализованных биржах. При попытке обмена токенов злоумышленник получил около 1115 ETH, примерно на 2,8 млн долларов. Массовая продажа быстро обрушила курс EURR почти на 20%, а USDR также потерял долларовую привязку.

В Blockaid отметили, что ситуация напоминает недавние атаки на DeFi-проекты, где главной проблемой становились не уязвимости кода, а ошибки в защите ключей и управлении доступом. Похожий случай ранее затронул стейблкоин Resolv, где злоумышленники использовали аналогичную схему для несанкционированного выпуска токенов.

Компания StablR работает по лицензии EMI, выданной финансовым регулятором Мальты, и подчиняется европейскому регламенту MiCA. В конце 2024 года стратегическим инвестором проекта стала компания Tether. Пока StablR не раскрыла, как именно планирует возместить убытки после атаки и вернуть стабильность токенов.

https://www.itsec.ru/news/stablekoini-eurr-i-usdr-ot-kompanii-stablr-poteriali-privazku-k-evro-i-dollaru-posle-kiberataki

🚀 С очередным иностранным «чудо-оружием» в России начали бороться достаточно стандартными и при этом эффективными мерами. В середине июня 2026 года отмечено появление в прифронтовых районах вдоль сухопутной трассы в Крым новой отечественной системы РЭБ. По информации противника, каждый такой комплекс радиоэлектронной борьбы неизвестного ранее типа успешно глушит сигнал американской спутниковой системы «Старлинк» на площади более 20 квадратных километров. А через «Старлинк», как известно, наводятся ударные беспилотники на цели в российском тылу.

👉 :

https://vk.ru/wall-110031834_23753

В начале недели, зарегистрировал РИД на авторский курс - Введение в технологии распределённых реестров, для получения криминалистически значимой информации.

Данный курс состоит из 2-х основных частей, и разбора примеров проведения расследований. Также, для получения документа об окончании курса, необходимо выполнение практического задания.

https://lk.edrid.ru/rid/226.018.8ad0.html

Этот и другие курсы Александра Подобных, с выдачей авторского сертификата, доступны на сайте КриптодетективЪ:

https://криптодетективъ.рф/authors_courses

#КриптодетективЪ #КДЪ #Курс #АвторскийКурс #Сертификат #БлокчейнКриминалистика #СКТЭ #СФЭЭ