Про особенности регулирования в разных юрисдикциях, про проблемы расследований, новые партнерства, направления обучения и крипто-маркетинг...
👍3😁1
На последок, криптобиржи рассказали о своих новых продуктах и функциях )
🐳3
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
По требованию Генпрокуратуры России из ОАЭ экстрадируют Сергея Санникова – одного из участников финансовой пирамиды «Лайф из Гуд». Под видом инвестиций члены преступного сообщества похитили у граждан свыше 2 миллиардов рублей.
В аэропорту Дубая состоялась передача обвиняемого российскому конвою.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #LifeIsGood #UAE #RF #Prosecutor #Criminal #Fraud #Extradition
Источник: https://xn--r1a.website/genprocrf/5958
В аэропорту Дубая состоялась передача обвиняемого российскому конвою.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #LifeIsGood #UAE #RF #Prosecutor #Criminal #Fraud #Extradition
Источник: https://xn--r1a.website/genprocrf/5958
👍4
Украина разбомбила и вывела из строя главный порт Путина: Усть-Луга охвачена огнём, отгрузка нефти и газа остановлена
По данным Reuters в Усть-Луге после бомбардировок дронами ВСУ вспыхнул масштабный пожар, повреждены газовые и нефтяные терминалы, а сам порт остановил поставки нефти и СПГ. Открытые источники утверждают, что полностью выведен из строя газовый терминал газового гиганта «Новатэк». Пострадали все установки производства и загрузки СПГ на танкеры. Кроме того, были повреждены четыре резервуара «Усть-Луга Ойл». Прямо сейчас они охвачены масштабным пожаром, окрестности затянул токсичный чёрный дым.
Также БПЛА атаковали минимум два танкера, стоявшие на загрузке нефтью и газом, масштабы повреждений по ним не ясны.
Произошедшее – это громадная катастрофа для всей сырьевой отрасли РФ. Усть-Луга – главный сырьевой порт России в Балтийском море, его потеря – это огромные убытки для бюджета и всей страны. Когда-то Владимир Путин презентовал Усть-Лугу чуть ли не как главный свой проект на Северо-западе России.
Произошедшее сегодня по экономическим и политическим последствиям сравнимо с подрывами «Северных потоков». За той лишь разницей, что «Северные потоки» подорвали в нейтральном море, а Усть-Лугу уничтожают прямо внутри России.
https://dzen.ru/a/acQp20148wom_Jmr
По данным Reuters в Усть-Луге после бомбардировок дронами ВСУ вспыхнул масштабный пожар, повреждены газовые и нефтяные терминалы, а сам порт остановил поставки нефти и СПГ. Открытые источники утверждают, что полностью выведен из строя газовый терминал газового гиганта «Новатэк». Пострадали все установки производства и загрузки СПГ на танкеры. Кроме того, были повреждены четыре резервуара «Усть-Луга Ойл». Прямо сейчас они охвачены масштабным пожаром, окрестности затянул токсичный чёрный дым.
Также БПЛА атаковали минимум два танкера, стоявшие на загрузке нефтью и газом, масштабы повреждений по ним не ясны.
Произошедшее – это громадная катастрофа для всей сырьевой отрасли РФ. Усть-Луга – главный сырьевой порт России в Балтийском море, его потеря – это огромные убытки для бюджета и всей страны. Когда-то Владимир Путин презентовал Усть-Лугу чуть ли не как главный свой проект на Северо-западе России.
Произошедшее сегодня по экономическим и политическим последствиям сравнимо с подрывами «Северных потоков». За той лишь разницей, что «Северные потоки» подорвали в нейтральном море, а Усть-Лугу уничтожают прямо внутри России.
https://dzen.ru/a/acQp20148wom_Jmr
😱2🤬2👍1😢1
8-й криптосаммит день второй ;)
Идут дискуссии про рынок ЦФА в России, и про расследование криптопреступлений.
Идут дискуссии про рынок ЦФА в России, и про расследование криптопреступлений.
👍4
Дальнейшие обсуждаемые тезисы: смотрим уровень рисков и тут и там, обмен опытом между специалистами по крипто-комплаенсу, санкции в первую очередь (с обоих сторон), разные методологии у KYT провайдеры, нет стандартизации.
И далее, про сущность платежа, рубль как токен, для ВЭД, без проблем и санкций, про единицы товаров и услуг...
И далее, про сущность платежа, рубль как токен, для ВЭД, без проблем и санкций, про единицы товаров и услуг...
🐳3😁2❤1
И ещё вечерних тем с завершения саммита...
Проблема использования западных амл-сервисов, непрерывная онлайн проверка адресов (в моменте), отечественные сервисы и качественная разметка ;)
Основные категории мошенничества в России за прошлый год, проблемы отслеживания, примеры преступлений и расследований от СК, гражданские дела по трейдерам.
Мошеннические амл-проверки (дрейнеры), проблемы правоприменения, надо обучать органы, про проблемы и потерпевших, блокировки на биржах, про гос. безопасность.
Проблема использования западных амл-сервисов, непрерывная онлайн проверка адресов (в моменте), отечественные сервисы и качественная разметка ;)
Основные категории мошенничества в России за прошлый год, проблемы отслеживания, примеры преступлений и расследований от СК, гражданские дела по трейдерам.
Мошеннические амл-проверки (дрейнеры), проблемы правоприменения, надо обучать органы, про проблемы и потерпевших, блокировки на биржах, про гос. безопасность.
🤗2❤1👍1👏1
Весьма хорошо, как всегда, выступил Игнат (Cartesius channel https://xn--r1a.website/LexagencyLawStream) и рассказал про актуальные проблемы правоприменения (в сфере оборота криптовалют), необходимость сотрудничества с силовиками (в том числе в вопросах сопровождения и обучения), основные боли у потерпевших, а также затронул случаи блокировок аккаунтов на биржах и незаконную деятельность связанную с гос. безопасностью...
#КриптодетективЪ #Cartesius #CryptoSummit2026
#КриптодетективЪ #Cartesius #CryptoSummit2026
🔥2😁1
Forwarded from РБК Крипто
FATF выпустила доклад о рисках стейблкоинов и некастодиальных кошельков
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет о стейблкоинах и некастодиальных кошельках с акцентом на прямые переводы между пользователями без участия регулируемых посредников.
В документе отмечается, что стейблкоины стали одним из наиболее часто используемых виртуальных активов в незаконных схемах. По данным отчета, на них приходилось до 84% незаконных криптотранзакций в 2025 году. Отдельно подчеркивается, что переводы через некастодиальные кошельки создают уязвимость, поскольку проходят вне системы обязательного AML-контроля.
Отчет описывает типовые схемы незаконного использования стейблкоинов, включая финансирование терроризма, распространением оружия и обход санкций. В документе представлен целый перечень конкретных признаков таких операций.
FATF призывает страны добиться, чтобы эмитенты стейблкоинов, посредники и другие участники экосистемы подпадали под четкие требования в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Среди предлагаемых мер — внедрение технических механизмов контроля, возможность заморозки и блокировки токенов, идентификация при выводе в обычную валюту, усиление экспертизы в части кроссчейн-операций и прямых переводов между пользователями, а также развитие международного обмена информацией.
FATF отмечает, что пока лишь ограниченное число юрисдикций разработали рамки регулирования стейблкоинов с учетом их особенностей.
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет о стейблкоинах и некастодиальных кошельках с акцентом на прямые переводы между пользователями без участия регулируемых посредников.
В документе отмечается, что стейблкоины стали одним из наиболее часто используемых виртуальных активов в незаконных схемах. По данным отчета, на них приходилось до 84% незаконных криптотранзакций в 2025 году. Отдельно подчеркивается, что переводы через некастодиальные кошельки создают уязвимость, поскольку проходят вне системы обязательного AML-контроля.
Отчет описывает типовые схемы незаконного использования стейблкоинов, включая финансирование терроризма, распространением оружия и обход санкций. В документе представлен целый перечень конкретных признаков таких операций.
FATF призывает страны добиться, чтобы эмитенты стейблкоинов, посредники и другие участники экосистемы подпадали под четкие требования в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Среди предлагаемых мер — внедрение технических механизмов контроля, возможность заморозки и блокировки токенов, идентификация при выводе в обычную валюту, усиление экспертизы в части кроссчейн-операций и прямых переводов между пользователями, а также развитие международного обмена информацией.
FATF отмечает, что пока лишь ограниченное число юрисдикций разработали рамки регулирования стейблкоинов с учетом их особенностей.
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
🤔1