КосаТКА | SICP
618 subscribers
782 photos
3 videos
11 files
2.51K links
Корпоративная система аналитики - Транзакция Криптовалюта Актив

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

https://vk.com/seicp
https://www.facebook.com/ueba.su
https://www.youtube.com/channel/UCic7KBJf7l98ezVL9XNaGMw
Download Telegram
to view and join the conversation
Кто не идёт вперед, тот идёт назад: Федеральная государственная информационная система «Госчейн» и информационная система «Мастерчейн» включены в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем
http://rusrim.blogspot.com/2021/09/blog-post_14.html?m=1
Оспаривать решение по отказу финансовой организации сложнее, чем осуществить проверку контрагента или адреса криптокошелька

Росфинмониторинг 14.09.2021 опубликовал информационное сообщение (https://fedsfm.ru/news/5308) для лиц, которым было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) либо договор банковского счета (вклада) был расторгнут в соответствии с требованиями пунктов 5.2 И 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
В сообщение обращено внимание на то, что Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе или расторжении.
Необходимо обращаться в финансовую организацию, в которой клиент обслуживается (обслуживался).
Дополнительно Росфинмониторинг рекомендует обратиться при взаимодействии к Информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» (https://www.fedsfm.ru/news/3352) , и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» (https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf), в которых даны разъяснения о возможных действиях для предотвращения применения кредитными организациями мер по отказу.
В нашей практике есть положительный опыт разблокировки банковского счета после предоставления заключения специалистов и даче пояснений по операциям

#115ФЗ #блоксчета #SICP #КосаТКА #заблокировалисчет #заключениеспециалиста #экспертизакриптопераций #анализкриптоопераций #экспертизацифровыхактивов
Forwarded from Банкста
Московский банк «Платина» потребовал от ЦБ 1 млрд руб. из-за обвинений в обслуживании букмекеров и онлайн-казино
В банке «Платина» посчитали порочащей честь и деловую репутацию информацию, которая была изложена в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии https://tttttt.me/banksta/17567
Злоумышленники находят уязвимости в смарт-контрактах крупных проектов DeFi
Forwarded from РБК-Крипто
Хакеры, убытки и возврат средств. Почему участились взломы DeFi-проектов

Злоумышленники находят уязвимости в смарт-контрактах крупных проектов децентрализованных финансов и используют их для похищения токенов пользователей. Что необходимо знать об индустрии, чтобы обезопасить свои вложения

https://www.rbc.ru/crypto/news/6149dd379a7947052c580779
Список компаний, осуществляющих финансовую деятельность нелегально, обновлён
Forwarded from Hash#Telegraph
Банк России обновил список финансовых компаний, замеченных в нелегальной деятельности

Банк России, Центральный банк страны, обновил список компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В него были внесены еще несколько криптовалютных фирм. Дополненный перечень организаций вывешен на сайте регулятора.

В настоящий момент список включает 2606 организаций самого разного профиля. В основном вопросы у регулятора вызвали компании, имеющие признаки финансовой пирамиды или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В список не включены сведения о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

В обновленный список были внесены компании, имеющие отношения к криптовалютам, в том числе: Bittrex-global, BITFLOWS, BITKORESH, Crypto Invest Club, IdleMiner, Miners Capital, Money Miner. По мнению регулятора, они похожи на финансовые пирамиды.

Банк предупредил, что дело спасения собственных средств находится полностью в руках граждан, а регулятор может только предупредить об опасности.

Полностью читайте на сайте Hash Telegraph — https://is.gd/7Fahmy