Криптомошенники эволюционировали или наоборот деградировали до рассылок писем в почтовые ящики? Так, скамеры рассылают бумажные письма от имени производителей холодных кошельков Trezor и Ledger. Ещё и за подписью руководства компаний.

В письме находится «срочная проверка безопасности». Пользователю необходимо отсканировать QR-код, иначе кошелек перестанет работать. QR ведёт на фишинговый сайт, копирующий официальный интерфейс. Просто классика социальной инженерии: нагоняют тревогу (потеря доступа), ошибки транзакций; заставляют пройти «активацию»; по итогу выманивают seed-фразу.

Как только жертва вводит фразу, она отправляется хакеру, который импортирует кошелек и похищает все активы. Фишинговая атак стала возможным ввиду прошлых утечек личных данных...

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Theft #Scams #Trezor #Ledger #ColdWallet #Mail #QR

Президент России утвердил поправки, которыми предусмотрена возможность изъятия цифровых денег в качестве имущества. Кроме того, закон содержит нормы для прекращения операций с арестованной криптовалютой.

Речь идет о Федеральном законе от 20 февраля 2026 г. № 38-ФЗ "О внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". В частности, согласно поправкам, цифровые средства признаются имуществом для целей УК РФ и УПК РФ. Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов расследования в случае обнаружения цифровой валюты при производстве по уголовному делу.

Также законом устанавливаются особенности изъятия таких средств при производстве следственных действий, а именно:

- изъятие электронных денег производится с участием специалиста (эксперта);
- материальный носитель, на котором хранятся цифровые средства или зафиксированы сведения, обеспечивающие доступ к ним, изымается во время следственных действий и хранится в опечатанном виде в условиях, обеспечивающих сохранность такой валюты и исключающих возможность получения данных посторонними;
- для обеспечения сохранности цифровых денег их могут перевести на адрес-идентификатор для хранения в установленном Правительством РФ порядке;
- в протоколе следственного действия должны быть указаны вид цифровой валюты, ее количество, а при переводе таких электронных средств на адрес-идентификатор – также адреса-идентификаторы отправителя, получателя и другая информация, которая нужна для идентификации операции;
- изъятая цифровая валюта хранится в порядке, установленном Правительством РФ.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #President #Decree #Cryptocurrency #DigitalCurrency #CFA #Property #Seizure #Arrest

Источник: https://www.garant.ru/news/2000311/

ЦБ и Минфин договорились о регулировании криптоотрасли и оно должно заработать к 01.07.2026. Так, на нашем крипторынке планируется создать компании, чьей основной целью станет обеспечение совершения сделок с цифровой валютой и цифровыми правами на организованных торгах. Для таких компаний будет обязательным наличие лицензии биржи или торговой системы.

Также появятся цифровые депозитарии, чья задача — осуществление учета и перехода прав на цифровую валюту или цифровые права, перевод цифровой валюты и предоставление доступа к адресам-идентификаторам, на которых она хранится. Банк России будет вести специальный реестр цифровых депозитариев. Последние смогут открывать различные счета цифровых активов для учета прав на них: счета обладателей, доверительных управляющих, иностранного номинального держателя и иностранного уполномоченного держателя (нужны нерезидентам, чтобы инвестировать на российском крипторынке.

Посредниками на крипторынке (по аналогии с традиционным) станут брокеры — через них можно будет совершать сделки с цифровыми активами. Управляющие компании будут управлять активами клиентов в интересах последних.

Новым игроком на крипторынке станут организации по обмену цифровой валюты (криптообменники). ЦБ планирует установить требования к их минимальному объему конверсионных операций — не менее 3,5 млн рублей в месяц. Исключения сделают для внешнеторговых контрактов. Помимо этого, регулятор будет следить за нормативом достаточности собственных средств и минимальным размером капитала криптообменников. Они будут внесены в специальный реестр, вести который также будет ЦБ. Задача обменников — следить за проводимыми сделками и передавать в ЦБ сведения о подозрительных операциях.

Цифровые депозитарии и криптообменники будут обязаны соблюдать 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), а значит — контролиовать все операции своих клиентов. Для тех, кто совершает сделки на сумму до 100 тыс. руб., будет предусмотрена упрощенная идентификация. При переводах сверх 100 тыс. руб. компании должны иметь все сведения об отправителе и получателе платежа.

Цифровые валюты нельзя будет использовать в качестве средства платежа в России, за исключением использования в отдельных внешнеторговых конрактах. Резиденты вправе совершать сделки (операции) с цифровой валютой только с участием лиц, осуществляющих организацию обращения цифровых валют. Исключениями из этого станут внешнеторговые сделки и операции с новой криптовалютой, проводимые майнерами. Активы за пределами адресов-идентификаторов не будут подпадать под судебную защиту в России.

Под адресами-идентификаторами понимается определенная последовательность цифр, необходимая для учета цифровой валюты или цифровых прав в информационных системах депозитариев и иных участников крипторынка. По ним будут проходить все поручения по сделкам, списания и зачисления. Участники рынка должны обеспечивать конфиденциальность информации о лицах, совершающих сделки с криптовалютой, но сведения могут быть переданы госорганам по их требованию.

Нерезиденты будут иметь право без огранчиений совершать сделки (операции) с цифровой валютой, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Неквалифицированные инвесторы смогут совершать сделки с криптовалютой только после прохождения тестирования, срок действия его результата 1 год. УК или брокер обязан уведомлять такого инвестора о том, что сделки с криптовалютой несут повышенный риск. Цифровая валюта, которую захочет приобрести неквалифицированный инвестор, должна быть допущена к организованным торгам в России.

Сделки с криптовалютой смогут совершать и госорганы, Российская Федерация, органы прокуратуры, муниципалитеты и другие ведомства.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Cryptocurrencies #Regulation #RF #MF #CBRF #CryptoExchange #Exchange #Depository #Licensing

🔥 Друзья и коллеги, мы разыгрываем 5 билетов на VIII Crypto Summit 2026!

Уже на следующей неделе 25 и 26 марта в Москве пройдет форум. На сцене - Минфин, Центробанк, Обычные пользователи крипты и инфлюенсеры. Будут делиться мыслями, как нам работать с криптой и майнингом в ближайшие годы, обсудят развивающееся законодательство.

Мы отдаем 5 билетов нашим подписчикам! Если кто-то в Москве и хочет посетить форум, то для участия нужно:

1) Быть подписчиком @VeroTrace

2) Быть подписчиком КриптодетективЪ (https://xn--r1a.website/SecICP)

3) Присоединиться к боту для подачи жалоб и заказа экспертизы @VeroTraceExpert_Bot (https://xn--r1a.website/VeroTraceExpert_Bot)

Итоги подведем через 3-е суток с помощью рандомайзера. Победители получат билеты в личку!

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #CryptoSummit #Draw #Tickets

По требованию Генпрокуратуры России из ОАЭ экстрадируют Сергея Санникова – одного из участников финансовой пирамиды «Лайф из Гуд». Под видом инвестиций члены преступного сообщества похитили у граждан свыше 2 миллиардов рублей.

В аэропорту Дубая состоялась передача обвиняемого российскому конвою.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #LifeIsGood #UAE #RF #Prosecutor #Criminal #Fraud #Extradition

Источник: https://xn--r1a.website/genprocrf/5958

В Республике Беларусь самозанятым разрешили получать оплату (за работы и услуги) в криптовалюте. Нацбанк страны на прошлой неделе сообщал, что фрилансеры смогут легально принимать криптовалюту через криптобанки.

Ранее такие доходы находились в серой зоне – их нельзя было официально задекларировать и заплатить налоги. Теперь расчёты можно проводить через зарегистрированные криптобанки (резиденты ПВТ, под надзором НБ).

Также, по картам таких банков можно будет расплачиваться в магазинах – с автоматической конвертацией в фиат (белорусские рубли и иные).

В России криптовалюта уже признана имуществом, но не средством расчёта. Получать оплату напрямую через банковскую систему нельзя. Однако, цифровая валюта уже используется как залог, но пока не встроена в расчётную инфраструктуру для массовых платежей. Так, цифровые валюты и активы постепенно входят в финансовую систему...

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Belarus #Russia #Cryptocurrency #Salary #Payments

В конце февраля, руководство проекта A7A5 выступило на форуме FINCORE и представило ключевые показатели рублёвого стейблкойна. Основные тезисы из выступления:

- А7А5 занимает до 10% расчетов во внешней торговле РФ
- А7А5 покрыл 44% сегмента недолларовых стейблкойнов и стал крупнейшим участником этого рынка
- капитализация состаляет свыше $535 млн.
- привязка 1:1 к рублю
- развёрнут в сетях Tron и Ethereum (как USDT)
- объём операций за год около $75 млрд.
- среднесуточный объём более $310 млн (4-е место в мире среди стейблкойнов)

Представители сервиса отметили, что ключевой запрос отрасли на данный момент — формирование сбалансированного регулирования цифровых валют в России. Проект А7А5 готов участвовать в разработке нормативной базы, опираясь на практический опыт трансграничных расчётов в условиях санкционной и регуляторной нагрузки.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #A7A5 #Stablecoin #Ruble #Sanctions #Bypassing

Источник: a7a5.kg

Объём исходящих транзакции с Иранской криптобиржи Nobitex вырос на 700% в течение нескольких минут после первоначальных ударов, в выходные (по данным Elliptic). Аналитики связали другие всплески оттока с объявлениями о санкциях США и январскими беспорядками, за которыми последовал отключение интернета. Так, средства переводятся на зарубежные биржи, что может позволять обходить банковский контроль.

По мнению аналитиков, данные в блокчейне указывают на то, что криптовалюта была отправлена на зарубежные биржи, которые ранее получали значительные поступления из Ирана. Такая деятельность похожа на отток капитала, обходящий традиционную банковскую систему.

Обострившиеся атаки на Иран вызвали рыночную волатильность, поскольку инвесторы уже учитывали возможные перебои в поставках нефти через стратегический Ормузский пролив. Это привело к резкому росту мировых цен на сырую нефть и вызвало масштабные распродажи на фондовых рынках, а также рост спроса на активы-убежища.

Nobitex позволяет пользователям конвертировать иранские риалы в криптовалюту и выводить средства на внешние кошельки, предлагая альтернативный маршрут обхода традиционных банковских каналов. За 2025 год биржа обработала транзакций на сумму $7,2 млрд и насчитывает более 11 млн пользователей, что делает её центральным элементом цифровой экосистемы активов Ирана.

Elliptic ранее связывала эту биржу с финансовой деятельностью, связанной с КСИР, и сообщала в январе, что Центральный банк Ирана, по-видимому, использовал Nobitex в попытках поддержать ослабляющийся риал.

Предыдущие отчёты описывали растущее использование Ираном криптовалют для возможного обхода международных санкций. Власти США проводят расследование, чтобы выяснить, способствовали ли платформы цифровых активов переводам средств и доступу к фиатной валюте за пределами традиционной банковской системы со стороны связанных с государством субъектов. По оценке аналитиков объём криптовалютной активности, связанной с Ираном, достигает порядка млрд долларов ежегодно, охватывая розничных пользователей и санкционированные организации.

Дополнительные всплески оттока криптовалют из Ирана фиксировались в начале этого года. Крупнейший из них произошел 9 января на фоне массовых антиправительственных демонстраций и последующего введения правительством отключения интернета.

Два дополнительных скачка последовали за объявлениями о санкциях США, направленных против иранских субъектов, что говорит о возможном использовании криптовалют для смягчения воздействия санкций.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Iran #Sanctions #Nobitex #Exchange #Withdrawal #Outflow

Источник: https://www.coindesk.com/ru/business/2026/03/02/iranian-crypto-outflows-jump-700-minutes-after-airstrikes-elliptic-says

Федеральная налоговая служба России начала направлять предварительные запросы к криптообменникам. Ведомство интересуют как договоры купли-продажи, так и адреса кошельков (отправителей и получателей).

Так, ФНС хочет проверить тех, кто расплачивался криптовалютой за крупные покупки (это может считаться нарушением валютного контроля с серьёзными штрафами), и собрать базу для возможных дел против владельцев обменников по статьям о незаконной банковской деятельности (171 и 172 УК РФ).

Пока случаев немного, но практика уже формируется. И таких уголовных дел будет сотни...

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #Taxes #FTS #Exchange #Requests #CurrencyControl #CriminalCases

В 1-м номере журнала Информационная безопасность (за 2026 год) опубликована статья руководителя отдела аналитики и крипторасследований VeroTrace Александра Подобных - ИИ в аудите смарт-контрактов и проблема масштаба.

Сегодня, смарт-контракты пишутся быстрее, чем их успевают нормально проверять. Ошибки при этом каждый раз разные – от простых просчетов в логике до сложных сценариев с оракулами и внешними протоколами. Разбор каждого инцидента занимает время, а их становится все больше и больше. В какой-то момент проблема сводится уже не к сложности, а к объему. Ручной аудит не успевает покрывать все, что появляется.

В материале рассмотрены основные проблемы ручного аудита смарт-контрактов, преимущества аудита смарт-контрактов с помощью ИИ, дано описание эксперимента с различными ИИ-агентами (с взломанными объёмами), а также приведены имеющиеся ограничения и выводы.

Так, при всех возможностях ИИ у него остаются вполне практические ограничения. Одно из них – объем контекста. Даже при работе с длинными входными данными модель не всегда может охватить весь проект целиком: часть логики оказывается за пределами анализа. В случае сложных протоколов с десятками взаимосвязанных контрактов это начинает влиять на результат – уязвимость может находиться не в одном файле, а в их комбинации.

Поэтому на практике ИИ не заменяет аудитора, а, как и в большинстве других сфер, только меняет распределение работы. Он берет на себя перебор, поиск и первичную фильтрацию, а человеку остается проверка логики, оценка рисков и разбор нетиповых сценариев. Нагрузка на аудит будет только расти.

Количество смарт-контрактов увеличивается, появляются новые сервисы, усиливается связность между протоколами. В ближайшие годы к этому добавятся и регулируемые инфраструктуры – в том числе локальные биржи и обменники.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Audit #SmartContract #Vulnerability

Подробнее: https://cs.groteck.ru/IB_1_2026/60/

В результате международной операции в Испании по пресечению схемы отмывания денег были арестованы 12 подозреваемых. Преступная группировка систематически использовала украинских женщин (беженцев) для открытия банковских счетов, которые использовались на игровых платформах, и для транзита незаконных доходов. По оценкам властей, преступная организация получила таким образом прибыль в размере €4,75 млн. Испанские власти провели операцию при поддержке Европола и Интерпола.

Основные результаты комплекса мероприятий:

- арестованы 12 подозреваемых (8 в Аликанте и 4 в Валенсии)
- установлены личности 55 жертв
- проведено 9 обысков в домах (6 в Аликанте и 3 в Валенсии)
- проведено 8 обысков в домах на Украине
- изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля и 22 бота
- изъято 73 000 евро и 4200 долларов наличными
- изъято 200 000 евро в криптовалюте
- 153 банковских счета в 11 странах заморожены, идентифицированы или заблокированы

Расследование, которое касалось нескольких видов преступлений, в том числе торговли людьми, отмывания денег и мошенничества, длилось два года. Кульминацией расследования стал день проведения операции, в июне 2025 года в Испании и Украине.

Преступная сеть, состоявшая из граждан Украины, изначально использовала персональные данные испанских граждан для открытия банковских счетов. Позже они сменили подход и начали вербовать украинских женщин, получивших в Испании статус временной защиты, чтобы с их помощью открывать банковские счета для перевода незаконных доходов.

По данным испанских следователей, жертвы находились в крайне уязвимом положении в регионах, сильно пострадавших от войны в Украине, и полностью зависели от подозреваемых. Члены преступной группировки отправляли женщин в Испанию, помогали им открыть банковские счета и вскоре после этого возвращали их в Украину.

Используя банковские счета, подозреваемые получили множество кредитных карт, которые привязали к аккаунтам для онлайн-гемблинга. Некоторые из этих аккаунтов были зарегистрированы на украденные у испанцев личные данные, другие — на имена жертв. На данный момент обнаружено более 3000 украденных кредитных карт и более 5000 украденных личных данных граждан 17 стран.

Для увеличение прибыли, преступная организация использовала компьютерные системы для автоматизации крупномасштабных ставок. С помощью этого метода подозреваемые пополнили свои счета для ставок более чем на 2,7 миллиона евро и сняли со счетов более 4,7 миллиона евро.

Таже, преступная группировка перевела на подконтрольные счета государственные субсидии, полученные за жертв (в связи со статусом беженца). Часть незаконно полученных средств была инвестирована в элитную недвижимость.

Специалисты Европола по борьбе с торговлей людьми и финансовыми преступлениями сыграли решающую роль в расследовании. Они оказывали оперативную и аналитическую поддержку национальным правоохранительным органам и способствовали обмену информацией между ними. И в день проведения операции на месте находился сотрудник Европола, который оказывал оперативную поддержку Национальной полиции Испании в режиме реального времени.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Interpol #Europol #Police #Spain #Ukraine #HumanTrafficking #Drops #Fraud

Источник: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/12-members-of-money-laundering-scheme-exploiting-ukrainian-women-arrested-in-spain

5 марта команда Chainalysis опубликовала отчёт Криминальная активность в сфере криптовалют в 2025 г., вызванная в первую очередь 694% ростом объемов уклонения от гос. санкций. Основные выводы к чему пришли данные аналитики:

- в 2025 сумма, полученная подсанкционными организациями выросла на 694 %, в результате чего общий объем незаконных транзакций достиг $154 млрд, поскольку некоторые государства интегрировали криптовалюту в свою финансовую инфраструктуру и стратегические цели
- в криптосфере Ирана все больше доминирует государство, на КСИР и его дочерние структуры приходится более 50% суммы, полученной в 4-м кв. 2025, более $3 млрд за г.
- стейблкоин A7A5, обеспеченный рублем, менее чем за год обработал транзакции на сумму $93,3 млрд, став для российских компаний важнейшим каналом доступа к мировым рынкам, несмотря на санкции
- две биржи (Grinex, Meer) попали под санкции за содействие в использовании стейблкоина обеспеченного рублем, и за год обработали транзакции на сумму не менее $4,76 млрд и $305 млн
- в 2025 г. Северная Корея похитила криптовалюты на сумму более $2 млрд, что стало для неё самым успешным годом. Эти украденные средства пошли на финансирование программы создания ОМП
- криптовалюта служила для венесуэльцев финансовой опорой на фоне продолжающейся гиперинфляции и недоверия к банковской системе. Обычные граждане и связанные с режимом субъекты предпочитают пользоваться глобальными биржами и P2P платформами для приобретения средств
- мошеннические сети в Юго-Восточной Азии все чаще попадают в поле зрения международных регулирующих органов. Так против компании PrinceGroup (ГД Чэнь Чжи) вводились санкции за участие в мошеннических схемах (pig butchering)

Уклонение от санкций рассматривалось, как игра с финансовыми подставными компаниями и скрытыми банковскими счетами. Эти непрозрачные структуры по-прежнему являются основой для незаконного финансирования (механизм распространился на блокчейн). Государства расширили возможности по отмыванию денег и для осуществления трансграничной торговли.

Масштабы уклонения от санкций растут. Так, на незаконные адреса поступило не менее $154 млрд, что на 162% больше, чем в прошлом году. Основной причиной такого роста стало увеличение на 694% стоимости активов, полученных подсанкционными организациями, до ошеломляющих $104 млрд за весь год.

Такие компании продолжат использовать стейблкоины и централизованные сервисы, поскольку они обеспечивают ликвидность, глобальное присутствие и совместимость, необходимые для трансграничной торговли. Несмотря на то, что тактики: смена блокчейна, ребрендинг (с Garantex на Grinex), никуда не исчезнут, прозрачность останется структурным преимуществом для следователей, комплаенс-команд, регулирующих органов.

Реальные риски, связанные с геополитическими проблемами, проявлялись в блокчейне в виде заметных изменений в торговых моделях и крупномасштабных финансовых потоков, так режимы и граждане, реагировали на возросшую неопределённость.

В долгосрочной перспективе (по мнению авторов отчёта), когда такие страны, как Венесуэла и Иран, столкнутся с необходимостью восстановления и реинтеграции в международную систему, криптовалюта и ончейн-инфраструктура могут сыграть важную роль в восстановлении доверия к их финансовым системам и расширении доступа к базовым услугам.

Стейблкойны и ончейн-механизмы расчетов предлагают недорогие и трансграничные способы денежных переводов, платежей и сбережений для населения, которое не обслуживается официальными банками и страдает от коррупции, непрозрачности и рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В сочетании с продуманным регулированием и инклюзивными политическими мерами эти инструменты могут помочь правительствам использовать криптовалюту не только для обеспечения устойчивости, но и для расширения доступа к финансовым услугам в рамках восстановления экономики.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Chainalysis #Report2025 #CryptoCrime #Sanctions

Источник: https://www.chainalysis.com/blog/crypto-sanctions-2026/

Громкое преступление в сфере цифровых активов произошло в Соединенных Штатах: Джона Дагиту, скрывающегося под псевдонимом Lick, подозревают в хищении суммы, превышающей $40 млн, из государственных хранилищ конфискованной криптовалюты.

Ключевую роль в этой истории сыграло положение его отца — руководителя компании CMDSS из штата Вирджиния. В 2024 году эта организация заключила официальное соглашение со Службой маршалов США (USMS) на оказание услуг по администрированию изъятых криптоактивов.

Согласно материалам дела, Дагита воспользовался связями в компании отца для получения доступа к секретным ключам кошельков. Хотя полные детали схемы еще не раскрыты, блокчейн-аналитики зафиксировали перевод как минимум $23 млн на конкретный адрес. Данный кошелек может быть причастен к серии краж на общую сумму более $90 млн в период с 2024 по конец 2025 года.

Реакция CMDSS на инцидент последовала незамедлительно: фирма полностью ликвидировала свое присутствие в социальных сетях X и LinkedIn, а также скрыла данные о персонале на корпоративном портале.

Расследование также выявило, что Дагита вел себя неосторожно в Telegram, где хвастался полученными средствами и совершал операции с кошельков, находящихся под надзором правоохранителей. Как только информация стала публичной, он попытался замести следы, избавившись от узнаваемых NFT-имен и сменив никнейм в мессенджере.

Компания CMDSS занимает прочные позиции на рынке, обладая многолетним опытом сотрудничества с Министерством обороны и Министерством юстиции. Столь высокий уровень доверия вызывает вопросы о том, к какому объему секретных данных и активов Дагита мог получить доступ до момента обнаружения утечки.

Аналитики настаивают на проведении оперативных проверок и обеспечении полной прозрачности деятельности структуры. Это необходимо для определения точного размера причиненного ущерба и оценки всех потенциальных рисков.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #USA #CMDSS #Theft #Dagita #Cryptocurrency

https://ru.tradingview.com/news/getblock:40f989a8267b8:0/

В марте 2026 года сеть Bitcoin добыла 20-миллионную монету. Теперь до достижения максимального эмиссионного лимита в 21 миллион BTC осталось всего 1 000 884 монеты, которые будут выпущены в течение следующих 114 лет, примерно к 2140 году. На текущий момент добыто уже 95,23% от общего запланированного объема.

Эмиссия резко замедляется после халвинга 2024 года, который сократил награду за блок до 3,125 BTC. Ежедневно в обращение поступает лишь около 450 BTC, что составляет примерно 13 500 монет в месяц. При этом спрос со стороны инвесторов существенно превышает это предложение: только малые держатели в 2025 году поглощали около 19 300 BTC ежемесячно.

Институциональное накопление усиливает дефицит. Спотовые биржевые фонды (ETF) уже аккумулировали активы на сумму около $86 млрд, что эквивалентно 6,3% от общего предложения Bitcoin. Одновременно балансы на биржах сократились до 2,4 млн BTC, а 61% от общего объема не перемещался более года, что указывает на рост неликвидного предложения и долгосрочную ориентацию инвесторов.

Эксперты ожидают, что растущий дисбаланс между спросом и ограниченным предложением будет оказывать повышательное давление на цену BTC в долгосрочной перспективе.

Финансовые аналитики, такие как Рауль Пал и Том Ли, продолжают накапливать криптоактивы, а Роберт Кийосаки призывает инвесторов покупать Bitcoin до того, как его стоимость достигнет семизначных значений. Некоторые трейдеры, например Doctor Profit, прогнозируют краткосрочный рост до $88 000 с последующей возможной коррекцией до $40 000, однако общий нарратив неизменного дефицита Bitcoin укрепляет его позиции как цифрового актива с ограниченной эмиссией.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #BTC #Emission #Halving #Value #Deficit

Источник: https://ru.coinalertnews.com/news/2026/03/08/bitcoin-20-million-mined-scarcity-narrative

Эмитент стейблкоина USDT Tether, заморозил цифровые активы на сумму $12,3 млн в сети Tron . В компании заявили, что это решение было принято в связи с подозрением в незаконной деятельности или нарушениях правил по борьбе с отмыванием денежных средств. Более конкретных данных от эмитента о причине блокировки средств, не поступало.

Tether применяет строгую политику замораживания кошельков для борьбы с отмыванием денег, распространением ядерного оружия и финансированием терроризма. Также отслеживают список лиц, в отношении которых OFAC вводит специальные санкции, и блокируют кошельки, связанные с лицами, находящимися под санкциями (высокого уровня риска).

Кроме того, генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что компания может отслеживать транзакции и замораживать USDT, связанные с незаконной деятельностью (по аналогии с обычными карточными счетами). Это и отличает её от традиционных фиатных и децентрализованных активов.

Эмитент серьёзно относится к борьбе с финансовыми преступлениями и продолжит тесно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, чтобы не дать злоумышленникам использовать технологию стейблкоинов.

В конце прошлого года Tether, TRON и TRM Labs в сотрудничестве с правоохранителями США заморозили более $100 млн, связанных с подозрительными операциями (санкции, мошенничество).

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #USDT #Stablecoin #Sanctions #Blocked

В ноябре 2025 был зафиксирован новый тип фишинга с использованием псевдонима адреса в сети Vaulta (ранее EOS). Так, одна из жертв была около года в контакте с лицом обучавшим его инвестициям (обсуждение портфеля, монет). Пробовали вместе успешные сделки (переводы между биржами).

Однако, последние несколько раз жертва переводила якобы себе на адрес биржи (по псевдониму адреса anthinclar12), как и раньше при корректных транзакциях. Но средства по итогу не дошли, и как показал предварительный анализ были конвертированы (в токен A) и выведены уже через час. Поскольку у мошенника был идентичный с биржей псевдоним (без отображения самого адреса).

Злоумышленник позже советовал, если деньги не зачислились необходимо писать в техподдержку биржи и сервиса. Которая дала ответ (наряду с администраnорами токена A), что надо быть внимательнее. Примечательно, что в чатах техподдержки отписывались разного рода скамеры и предлагали различные услуги помощи.

К сожалению, через адрес прошли достаточно большие суммы в токене А (сеть Vaulta), что подтверждает наличие и других пострадавших. Аналитики VeroTrace провели анализ данного случая и нашли основные выводы (часть на Binance и OKX), а остальные средства ушли на транзитные и крупные консолидирующие адреса (подконтрольные мошенникам).

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Vaulta #A #EOS #Scam #Phishing #Investigation

Правоохранители передали соосновательницу финансовой пирамиды «Финико» из Турции в Россию, где ее обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщили в МВД.

Соосновательница финансовой пирамиды «Финико» была депортирована из Турции в Россию. Женщину передали российским правоохранителям в аэропорту Стамбула турецкие власти. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

Следствие установило, что с 2019 по 2021 год фигурантка представляла интернет-проект «Финико», действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвестировать привлечённые средства в ценные бумаги и криптовалюту с гарантией прибыли, однако на самом деле никаких реальных инвестиций не осуществлялось.

В результате деятельности «Финико» пострадали более 7 700 человек, общий ущерб превышает 1 млрд рублей. Уголовное дело расследуется Следственным департаментом МВД России по статьям 159 и 210 УК РФ.

Обвиняемая скрывалась за границей и была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Благодаря сотрудничеству российских и турецких правоохранителей она была задержана и экстрадирована на родину для дальнейшего расследования.

Ранее власти ОАЭ депортировали в Россию организатора «Финико», который подозревается в мошенничестве и нанесении ущерба гражданам на сумму свыше 1 млрд рублей.

Примечательно, что действующие сотрудники VeroTrace участвовали в расследованиях по Финико в 2020-2022 годах. Когда были найдены крупные консолидирующие кошельки на бирже Bitzlato (московская биржа с гонконгской лицензией).

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Finiko #Scam #Deportation #Fraud

Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Регистрационной палаты Великобритании, компания Zedxion Exchange Ltd., криптовалютная платформа, обвиняемая в переводе средств для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, будет ликвидирована.

Это решение было принято в связи с санкциями, введенными в январе Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, OFAC), которое включило Zedxion и связанную с ней компанию Zedcex в санкционный список за предполагаемую роль в содействии Ирану в обходе санкций и связи с финансистом Бабаком Занджани, также находящимся под санкциями.

Регистрационная палата заявила, что приостановка деятельности связана с информацией или заявлением в заявке на регистрацию, которые вводят в заблуждение, являются ложными или обманными. Ранее в организации Organized Crime and Corruption Reporting Project выяснили, что Элизабет Ньюман, указанная в качестве директора и лица, осуществляющего значительный контроль над компанией Zedxion, и названная в документах гражданкой Доминиканской Республики, скорее всего, была вымышленным лицом. Сообщалось также, что компания использовала стоковое изображение Ньюман в рекламных материалах.

TRM Labs выяснила, что Zedxion и родственная ей платформа Zedcex обработали около $1 млрд., связанных с КСИР, что составляет примерно 56% от общего объема транзакций. В 2024 эта доля выросла до 87%, когда объем транзакций, связанных с КСИР, достиг примерно $619,1 млн, а в 2025 снизилась до 48% на фоне роста активности в других сферах.

Компания Zedxion Exchange была зарегистрирована в мае 2021. Осенью того же года физическое лицо по имени Бабак Мортеза было указано в качестве директора и лица, осуществляющего значительный контроль над компанией. Согласно данным Регистрационной палаты, идентификационные данные, связанные с этим именем, совпадают с данными Бабака Занджани, иранского бизнесмена, которого давно обвиняют в уклонении от санкций. Согласно документам Регистрационной палаты, Мортеза перестал быть лицом, осуществляющим значительный контроль над компанией, в августе 2022. В том же месяце Ньюман была назначена директором.

В 2013 США и ЕС уже вводили санкции против Занджани за отмывание млрд долларов, полученных от продажи нефти, в интересах иранских государственных структур, в том числе КСИР. В 2016 в Иране его осудили за растрату государственных нефтяных средств и приговорили к смертной казни, но в 2024 приговор был смягчён после того, как он вернул деньги.

К 2025 Занджани снова оказался в центре внимания общественности в связи с его участием в экономических проектах, связанных с руководством. Он также руководит холдинговой компанией DotOne Holding Group, работающей в сфере криптовалют, валютных операций, логистики, авиации и телекоммуникаций. Все эти отрасли связаны с инфраструктурой, используемой для обхода санкций.

Регистрационная палата начинает использовать расширенные полномочия, предусмотренные Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023, для запроса и удаления из реестра сомнительной информации, в том числе для обязательной проверки личности директоров и бенефициарных владельцев, введенной в конце 2025. Это часть более масштабных усилий по предотвращению неправомерного использования корпоративного реестра Великобритании.

С марта 2024 регистратор может запрашивать и удалять сомнительную информацию, а также требовать от компаний указывать зарегистрированный адрес электронной почты. С ноября 2025 все директора и лица, имеющие значительный контроль над компанией, должны подтвердить свою личность, а компании доказать создание в законных целях.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Zedxion #Zedcex #Sanctions #Iran #IRAQ

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13404089

В Ивановской области пресекли деятельность преступной группы, участники которой, по версии следствия, причастны к незаконным банковским операциям и неправомерному обороту платежных средств в особо крупном размере. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд рублей в обход банковской системы Российской Федерации.

Отмечается, что участники группы применяли различные схемы в своей деятельности, в том числе выводили денежные средства за рубеж через подконтрольные зарубежные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За оказание таких услуг они взимали комиссию, общий доход от которой, по предварительным оценкам, превысил 125 млн рублей.

В результате операции с силовой поддержкой Росгвардии были задержаны 15 человек. По адресам проживания подозреваемых и в используемых ими офисах прошли обыски, в ходе которых изъяли наличные деньги, документы и иные материалы для следствия.

Следственное управление УМВД России по Ивановской области возбудило уголовное дело по ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ. Для фигурантов дела избирается мера пресечения.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 марта уже сообщало, что оперативники экономической полиции совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Возглавляли схему три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет, исполнявшие роль бухгалтеров теневого банка. За период с 2022 по 2025 год объем проведенных через данную организацию средств превысил отметку 250 млн рублей, а прибыль преступниц составила примерно 38,5 млн рублей.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #IllegalActivity #Banking #Currency #Cryptocurrency #Crime

https://iz.ru/2065027/2026-03-24/v-ivanovskoi-oblasti-zaderzhali-organizovavshikh-nezakonnyi-oborot-1-mlrd-rublei