Оспаривать решение по отказу финансовой организации сложнее, чем осуществить проверку контрагента или адреса криптокошелька
Росфинмониторинг 14.09.2021 опубликовал информационное сообщение (https://fedsfm.ru/news/5308) для лиц, которым было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) либо договор банковского счета (вклада) был расторгнут в соответствии с требованиями пунктов 5.2 И 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
В сообщение обращено внимание на то, что Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе или расторжении.
Необходимо обращаться в финансовую организацию, в которой клиент обслуживается (обслуживался).
Дополнительно Росфинмониторинг рекомендует обратиться при взаимодействии к Информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» (https://www.fedsfm.ru/news/3352) , и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» (https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf), в которых даны разъяснения о возможных действиях для предотвращения применения кредитными организациями мер по отказу.
В нашей практике есть положительный опыт разблокировки банковского счета после предоставления заключения специалистов и даче пояснений по операциям
#115ФЗ #блоксчета #SICP #КосаТКА #заблокировалисчет #заключениеспециалиста #экспертизакриптопераций #анализкриптоопераций #экспертизацифровыхактивов
Росфинмониторинг 14.09.2021 опубликовал информационное сообщение (https://fedsfm.ru/news/5308) для лиц, которым было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) либо договор банковского счета (вклада) был расторгнут в соответствии с требованиями пунктов 5.2 И 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
В сообщение обращено внимание на то, что Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе или расторжении.
Необходимо обращаться в финансовую организацию, в которой клиент обслуживается (обслуживался).
Дополнительно Росфинмониторинг рекомендует обратиться при взаимодействии к Информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» (https://www.fedsfm.ru/news/3352) , и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» (https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf), в которых даны разъяснения о возможных действиях для предотвращения применения кредитными организациями мер по отказу.
В нашей практике есть положительный опыт разблокировки банковского счета после предоставления заключения специалистов и даче пояснений по операциям
#115ФЗ #блоксчета #SICP #КосаТКА #заблокировалисчет #заключениеспециалиста #экспертизакриптопераций #анализкриптоопераций #экспертизацифровыхактивов
На портале опубликованы вакансии для стажёров, волонтёров, начинающих исследователей и аналитиков!..
Если вы разделяете наши взгляды на криптокомплаенс, регулирование отрасли и интересуетесь расследованиями (исследованиями), для выявления и предотвращения таких действий в блокчейнах, как отмывание доходов, финансирование терроризма, эксплуатация детей, вымогательство - очевидно.., нам по пути...
#КОСАтка #Вакансии #Стажировка #КриптоКомплаенс
https://ueba.su/index.php/blog/2021-12-08-15-57-27
Если вы разделяете наши взгляды на криптокомплаенс, регулирование отрасли и интересуетесь расследованиями (исследованиями), для выявления и предотвращения таких действий в блокчейнах, как отмывание доходов, финансирование терроризма, эксплуатация детей, вымогательство - очевидно.., нам по пути...
#КОСАтка #Вакансии #Стажировка #КриптоКомплаенс
https://ueba.su/index.php/blog/2021-12-08-15-57-27
Servicepipe - киберзащита полного цикла
Защита инфраструктуры от DDoS-атак, анализатор DDoS-аномалий, комплексная защита веб-приложений и API от внешних угроз, стресс-тестирование и пентесты, новый продукт Cybert - защита веб-приложений от киберугроз на основе ИИ.
Экосистемный партнёр платформы КОСАтка. Совместно мы предлагаем сервисы для эшелонированной защиты криптобизнеса, с внедрением процедур соответствия требованиям регуляторов в сфере финтеха...
#Servicepipe #Cybert #КОСАтка #AntiDDoS #CryptoCompliance #FinTech
https://www.ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/84-24-hours-service/10-servicepipe
Защита инфраструктуры от DDoS-атак, анализатор DDoS-аномалий, комплексная защита веб-приложений и API от внешних угроз, стресс-тестирование и пентесты, новый продукт Cybert - защита веб-приложений от киберугроз на основе ИИ.
Экосистемный партнёр платформы КОСАтка. Совместно мы предлагаем сервисы для эшелонированной защиты криптобизнеса, с внедрением процедур соответствия требованиям регуляторов в сфере финтеха...
#Servicepipe #Cybert #КОСАтка #AntiDDoS #CryptoCompliance #FinTech
https://www.ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/84-24-hours-service/10-servicepipe
Братья Дуровы (основатели Telegram) перезапустили платформу TON - блокчейн Proof-of-Stake третьего поколения, который был разработан в 2018 г. В 2020 г. сеть была передана открытому сообществу TON. Сегодня TON объединяет простые в использовании сервисы. Быстрый, дешёвый и масштабируемый блокчейн с криптовалютой Toncoin...
#TON #Toncoin #КОСАтка
Новости сообщества - https://tttttt.me/+CFt1miXKWDllM2Ji
#TON #Toncoin #КОСАтка
Новости сообщества - https://tttttt.me/+CFt1miXKWDllM2Ji
БИТ УРАЛ 2022: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ
#АРСИБ #БИТ #БИТУрал2022 #КОСАтка #ИБ
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/110-bit-ural-2022-informatsionnaya-bezopasnost-strategicheskij-natsionalnyj-prioritet
#АРСИБ #БИТ #БИТУрал2022 #КОСАтка #ИБ
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/110-bit-ural-2022-informatsionnaya-bezopasnost-strategicheskij-natsionalnyj-prioritet
ЗАКРЫТЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО NFT В МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
#МТПП #NFT #НВТ #КОСАтка #ЦифровыеАктивы
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/111-zakrytyj-kruglyj-stol-po-nft-v-moskovskoj-torgovo-promyshlennoj-palate
#МТПП #NFT #НВТ #КОСАтка #ЦифровыеАктивы
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/111-zakrytyj-kruglyj-stol-po-nft-v-moskovskoj-torgovo-promyshlennoj-palate
Мошенники ни как не угомонятся, и выводят деньги Финико через биржу Bitzlato в Гонконге (запрещённую в РФ), но главный офис которой находится в России...
#Финико #Пирамида #Скам #Cyfron #КОСАтка #Bitzlato
https://youtu.be/tLUg6FqY0OA
#Финико #Пирамида #Скам #Cyfron #КОСАтка #Bitzlato
https://youtu.be/tLUg6FqY0OA
YouTube
Кирилл Доронин и КОМАНДА! МЫ - те кто за РЕЗУЛЬТАТ!!!
Друзья канал пытаются заблокировать!!! Прежде чем предпринимать какие-то действия, посмотрите ролик, и пожалуйста прочтите комментарии под видео с моими ответами!!! Работаем дальше - ВПЕРЕД!!!
С Днем защитника Отечества, товарищи!
Что ждет держателей цифровой валюты в ближайшем будущем? Эти и другие вопросы лидеры индустрии обсудят 29 марта на Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2022.
В комфортном отеле Novotel Moscow City представители государственного сектора и бизнеса поделятся многолетним опытом и знаниями касательно защиты финансовых инвестиций. Вы узнаете, как правильно просчитывать риски при работе с виртуальными активами, куда лучше всего вкладывать сбережения и что делать в случае кражи накоплений. Предупрежден – значит вооружен!
Основные темы: трансформация рынка DeFi, перспективы Play-to-Earn, будущее NFT, регулирование крипторынка, процедура KYC и декларирование цифровых активов, трейдинг и лучшие стратегии заработка на криптобиржах в 2022 году.
#BBCMsc2022 #BTC #DeFi #NFT #KYC #КОСАтка
https://btcconf.ru/ru?utm_source=pr_tagiev&utm_medium=disc_ann&utm_campaign=ueba
Что ждет держателей цифровой валюты в ближайшем будущем? Эти и другие вопросы лидеры индустрии обсудят 29 марта на Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2022.
В комфортном отеле Novotel Moscow City представители государственного сектора и бизнеса поделятся многолетним опытом и знаниями касательно защиты финансовых инвестиций. Вы узнаете, как правильно просчитывать риски при работе с виртуальными активами, куда лучше всего вкладывать сбережения и что делать в случае кражи накоплений. Предупрежден – значит вооружен!
Основные темы: трансформация рынка DeFi, перспективы Play-to-Earn, будущее NFT, регулирование крипторынка, процедура KYC и декларирование цифровых активов, трейдинг и лучшие стратегии заработка на криптобиржах в 2022 году.
#BBCMsc2022 #BTC #DeFi #NFT #KYC #КОСАтка
https://btcconf.ru/ru?utm_source=pr_tagiev&utm_medium=disc_ann&utm_campaign=ueba
Компьютерная или цифровая криминалистика от доктора в области компьютерной криминалистики Dr. Allan Watt. Неплохой курс с передовым опытом по версии EC-Council.
Может быть полезно для проведения исследований и экспертиз холодных криптокошельков, ключевой информации на мобильных устройствах, при исследовании транзакций и формировании заключений по анализу цифровых финансовых активов.
#Codered #ECCouncil #ComputerForensics #DigitalForensics #ЦФА #КОСАтка
Может быть полезно для проведения исследований и экспертиз холодных криптокошельков, ключевой информации на мобильных устройствах, при исследовании транзакций и формировании заключений по анализу цифровых финансовых активов.
#Codered #ECCouncil #ComputerForensics #DigitalForensics #ЦФА #КОСАтка
Достаточно глубокий с практической точки зрения курс - Autopsy Basics and Hands On (8-Hours) - Autopsy and Cyber Triage DFIR Training.
Надо понимать какие передовые инструменты и методы используют наши оппоненты в сфере цифровой криминалистики. Функционал Autopsy, к примеру, может быть полезен при анализе источников данных для поиска установленных приложений кошельков по их хешам, а также для формирования отчётов по исследованиям.
Заказать исследование или экспертизу связанное с цифровыми финансовыми активами можно направив заявку на cosatca@ueba.su
#Autopsy #BASIS_Technology #CyberTriage #DigitalForensics #КОСАтка #ЦифроваяКриминалистика
https://dfir-training.basistech.com/certificates/dgljgnvcgr
Надо понимать какие передовые инструменты и методы используют наши оппоненты в сфере цифровой криминалистики. Функционал Autopsy, к примеру, может быть полезен при анализе источников данных для поиска установленных приложений кошельков по их хешам, а также для формирования отчётов по исследованиям.
Заказать исследование или экспертизу связанное с цифровыми финансовыми активами можно направив заявку на cosatca@ueba.su
#Autopsy #BASIS_Technology #CyberTriage #DigitalForensics #КОСАтка #ЦифроваяКриминалистика
https://dfir-training.basistech.com/certificates/dgljgnvcgr
Первая в России профессиональная переподготовка по программе: Безопасность электронных платежных систем, технологии блокчейн, смарт-контрактов и криптовалют. Аттестационная работа на тему: Кибербезапосность инфраструктуры блокчейнов и противодействие мошенничеству в сфере оборота криптовалют.
Пока регуляторы ещё утрясают законодательство, а образование вообще не поспевает за развитием технологий, интересующиеся данным вопросом могут самостоятельно формировать перечни дисциплин и получать необходимые знания.
По вопросу проведения исследований цифровых активов (экспертами имеющими уникальное образование), а также персонального или корпоративного обучения - обращаться на служебный ящик - cosatca@ueba.su
#INTUIT #КОСАтка #ЦФА #КриптоКомплаенс #ЦифроваяКриминалистика #СудебнаяЭкспертиза
https://www.ueba.su
Пока регуляторы ещё утрясают законодательство, а образование вообще не поспевает за развитием технологий, интересующиеся данным вопросом могут самостоятельно формировать перечни дисциплин и получать необходимые знания.
По вопросу проведения исследований цифровых активов (экспертами имеющими уникальное образование), а также персонального или корпоративного обучения - обращаться на служебный ящик - cosatca@ueba.su
#INTUIT #КОСАтка #ЦФА #КриптоКомплаенс #ЦифроваяКриминалистика #СудебнаяЭкспертиза
https://www.ueba.su
Сегодня вышел долгожданный 1-й выпуск 2022 года журнала Информационная безопасность. Спешите видеть ;)
Раздел - Технологии - Криптография. Тема: Квантовый переход и безопасность блокчейнов...
Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #1, 2022
https://cs.groteck.ru/IB_1_2022/40/index.html
#ИБ #Публикация #АРСИБ #КОСАтка #КвантовыйБлокчейн
Раздел - Технологии - Криптография. Тема: Квантовый переход и безопасность блокчейнов...
Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #1, 2022
https://cs.groteck.ru/IB_1_2022/40/index.html
#ИБ #Публикация #АРСИБ #КОСАтка #КвантовыйБлокчейн
Будьте бдительны, товарищи!!
Зачастую мошенники используют предоплаченную рекламу в атаках с переадресацией на похожие домены и дальнейшим хищением учётных данных для доступа к кошелькам жертв.
Рекомендуется вводить вручную название сайта, а также сохранять его в закладках браузера. Несколько раз проверьте что находитесь на доверенном ресурсе, до введения имени и пароля...
#КОСАтка #АнтиФрод
Зачастую мошенники используют предоплаченную рекламу в атаках с переадресацией на похожие домены и дальнейшим хищением учётных данных для доступа к кошелькам жертв.
Рекомендуется вводить вручную название сайта, а также сохранять его в закладках браузера. Несколько раз проверьте что находитесь на доверенном ресурсе, до введения имени и пароля...
#КОСАтка #АнтиФрод
Новый стратегический партнёр КОСАтка - Международный центр цифровой криминалистики.
Центр был образован в соответствии с приказом директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук».
МЦЦК создан на базе лабораторий проблем компьютерной безопасности, автоматизации научных исследований, интегрированных систем автоматизации, автономных робототехнических систем и технологий больших данных социокиберфизических систем.
Команда экспертов занимается вопросами цифровой экспертизы, аналитики, обучения и сопровождения, научных исследований и разработки.
#МЦЦК #IDFC #КОСАтка #ЦифроваяКриминалистика #ФИЦ #РАН
https://indiforce.ru/
Центр был образован в соответствии с приказом директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук».
МЦЦК создан на базе лабораторий проблем компьютерной безопасности, автоматизации научных исследований, интегрированных систем автоматизации, автономных робототехнических систем и технологий больших данных социокиберфизических систем.
Команда экспертов занимается вопросами цифровой экспертизы, аналитики, обучения и сопровождения, научных исследований и разработки.
#МЦЦК #IDFC #КОСАтка #ЦифроваяКриминалистика #ФИЦ #РАН
https://indiforce.ru/
С Днём народного единства, товарищи! Добра и мирного неба нам всем...
Сегодня это очень важно, направленность на общие цели и созидание должны объединять нас в различных социальных группах - сообществах, кампаниях, регионах нашей огромной страны ;)
Частицу добра под силу внести каждому!..
#Россия #КОСАтка #ОценкаРиска #СудебнаяЭкспертиза #ЦФА #ЦифроваяКриминалистика
Сегодня это очень важно, направленность на общие цели и созидание должны объединять нас в различных социальных группах - сообществах, кампаниях, регионах нашей огромной страны ;)
Частицу добра под силу внести каждому!..
#Россия #КОСАтка #ОценкаРиска #СудебнаяЭкспертиза #ЦФА #ЦифроваяКриминалистика
На стороне добра прибыло!..
Независимая судебная компьютерно-техническая экспертиза и заключения в сфере оборота цифровых финансовых активов ;)
Служебная почта - pa@ueba.su
#КОСАтка #АРСИБ #ЦифроваяКриминалистика #ОценкаРиска #СудебнаяЭкспертиза #ЦФА
Независимая судебная компьютерно-техническая экспертиза и заключения в сфере оборота цифровых финансовых активов ;)
Служебная почта - pa@ueba.su
#КОСАтка #АРСИБ #ЦифроваяКриминалистика #ОценкаРиска #СудебнаяЭкспертиза #ЦФА
Вышел в свет 5-й номер журнала "Information Security/ Информационная безопасность". В разделе Технологии / Криптография опубликована статья: Биткойн-криминалистика для деанонимизации криптомиксеров и транзакций CoinJoin ;)
#ИБ #Статья #Криптомиксеры #Деанонимизация #ЦифроваяКриминалистика #СудебнаяЭкспертиза #КОСАтка #АРСИБ
https://cs.groteck.ru/IB_5_2022/46/
#ИБ #Статья #Криптомиксеры #Деанонимизация #ЦифроваяКриминалистика #СудебнаяЭкспертиза #КОСАтка #АРСИБ
https://cs.groteck.ru/IB_5_2022/46/
Судебная компьютерно-техническая экспертиза, для правоохранительных органов и владельцев кошельков
- исследования и отчёты по адресам и транзакциям
- аналитика и заключения по входящим / исходящим транзакциям
- отражение в отчётах известных субъектов (бирж, миксеров, пулов)
Исследование блоков в блокчейнах, транзакций и связей с адресами кошельков, известными субъектами в рамках заключения специалиста или эксперта (или группой экспертов).
pa@ueba.su l +7 (911) 999 9868
#КОСАтка #ЦФА #Экспертиза #Исследование #Заключение #Транзакция #Блокчейн
@SecICP l www.ueba.su l https://vk.com/seicp l https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336 l https://cosatca.ueba.su
- исследования и отчёты по адресам и транзакциям
- аналитика и заключения по входящим / исходящим транзакциям
- отражение в отчётах известных субъектов (бирж, миксеров, пулов)
Исследование блоков в блокчейнах, транзакций и связей с адресами кошельков, известными субъектами в рамках заключения специалиста или эксперта (или группой экспертов).
pa@ueba.su l +7 (911) 999 9868
#КОСАтка #ЦФА #Экспертиза #Исследование #Заключение #Транзакция #Блокчейн
@SecICP l www.ueba.su l https://vk.com/seicp l https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336 l https://cosatca.ueba.su
Коллеги, мною разработана и зарегистрирована Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах!
Сейчас идёт закрытое тестирование данной методики и алгоритма правоохранителями и регуляторами. Она реализуема уже сегодня и не так затратна.
Для интересующихся проблематикой, просьба обращаться в л/с для получения документа на ознакомление ;)
https://edrid.ru/rid/224.018.83c6.html
Также напоминаю, что в марте вышла первая методичка на ЛитРес - Цифровая криминалистика распределённых реестров...
https://www.litres.ru/book/aleksandr-viktorovich-pod/cifrovaya-kriminalistika-raspredelennyh-reestrov-70501561/
#ЕДРИД #КОСАтка #БлокчейнКриминалистика #ЦФА #Блокчейн #Криптовалюта
Сейчас идёт закрытое тестирование данной методики и алгоритма правоохранителями и регуляторами. Она реализуема уже сегодня и не так затратна.
Для интересующихся проблематикой, просьба обращаться в л/с для получения документа на ознакомление ;)
https://edrid.ru/rid/224.018.83c6.html
Также напоминаю, что в марте вышла первая методичка на ЛитРес - Цифровая криминалистика распределённых реестров...
https://www.litres.ru/book/aleksandr-viktorovich-pod/cifrovaya-kriminalistika-raspredelennyh-reestrov-70501561/
#ЕДРИД #КОСАтка #БлокчейнКриминалистика #ЦФА #Блокчейн #Криптовалюта
Вышел 2-й номер журнала Информационная безопасность ;)
В нем опубликована, разработанная мною, Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах.
Спешите полистать, на сайте журнала есть и аудиоверсия...
#ИБ #Статья #Криптовалюта #ЕДРИД #КОСАтка #Изъятие #Хранение #Алгоритм
https://cs.groteck.com/IB_2_2024/58/
В нем опубликована, разработанная мною, Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах.
Спешите полистать, на сайте журнала есть и аудиоверсия...
#ИБ #Статья #Криптовалюта #ЕДРИД #КОСАтка #Изъятие #Хранение #Алгоритм
https://cs.groteck.com/IB_2_2024/58/