Можно ли отследить криптовалюту?

Однозначно и безусловно.

Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.

Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.

Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.

Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).

#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции

Продолжение для #Binance последовало …

Совсем недавно мы с вами обратили внимание на удары по репутации крупнейшей в мире биржи, снова удар и оттуда же, но жёстче.

По данным Reuters криптобиржа Binance продолжала обрабатывать сделки клиентов в Иране, несмотря на санкции США и запрет на ведение там бизнеса, показало журналистское расследование

#бинанс #комплаенс #санкции #compliance #цифровойслед

#Иран 🇮🇷 запустил обеспеченную золотом криптовалюту.

Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).

Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.

Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.

На фото : Компания-разработчик
#Kuknos представила новую криптовалюту.

Источник

#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции

#Ералаш, сценку про Сникерс и силу воли помните?

#Казахстан будет транспортировать свою нефть через Россию в Германию и в следующем году,
"Казмунайгаз" и "Транснефть" подписали договор на 2024 год.

Недовольство этим транзитом ранее высказывали в Польше, там, в частности, утверждали, что под видом казахстанского сырья в Европу может идти российская #нефть.

В #Минэнерго Казахстана в ответ на это заявили, что поставки казахстанской нефти подтверждаются сертификатом происхождения и таможенной декларацией. Кроме того, объемы на входе в России и выходе совпадают.

#экономика #санкции

Схема проста: Казахстан будет экспортировать всю добываемую нефть, а для собственных нужд импортировать из России. Так казахстанская нефть удержит часть европейского рынка, чему сами европейцы будут, конечно, несказанно рады.

Это же очевидно, правда?

https://vk.com/wall1169282_4427

Всем фанатевшим от торговли иностранными акциями посвящается.

Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.

"Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока #биржа работала, была возможность выйти (из иностранных акций ). Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры. Те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали. Поэтому в этом плане какую-то помощь со стороны государства финансовую по решению этой проблемы мы не видим".

#экономика #санкции #импортозамещение

На днях #США ввели санкции против СПБ биржи, парализовав торговлю иностранными активами на этой площадке. Акции самой биржи, размещенные на #ММВБ, за три дня упали на 40%.

Я, например, никогда не держал средства на иностранных площадках или в иностранных акциях внутри страны, потому как рисков в биржевой торговле предостаточно и без этого.

https://vk.com/wall1169282_5955

Конец децентрализации ;(

Один из первых Биткойн кошельков Blockchain info (сейчас Blockchain com) созданный командой из Великобритании, поддержал санкции...

В ЛК появилось уведомление, что на аккаунте действуют ограничения из-за европейских санкций, торговля не разрешена для балансов свыше 10 тыс. евро, но можно ещё держать и выводить средства.

Фактически, пополнение не возможно, а вывод предлагается с повышенной комиссией.

#Blockchain #Bitcoin #Wallet #Биткойн #Кошелёк #Санкции

На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Аналитические сервисы Crystal и AMLBot пособники Украины и санкций.

Минимум с 2022 года собирают средства, и изучают кошельки граждан России и организаций, для последующего введения санкций...

https://rutube.ru/video/1e6ee94818db3a67d88e22490169500d/

https://dzen.ru/video/watch/6717b85fc474ef7ecf116a32

https://vk.com/video59569740_456239387

#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Crystal #AMLBot #SDNList #Санкции #WebArchive