Forwarded from Министерство криптовалюты
Игры от Binance
21 апреля 2022 года российские пользователи криптобиржи Binance получили письма об ограничении возможностей до 10тыс.€.
А ведь ранее представители биржи заявляли, что взаимодействуют с ЦБ РФ по законопроекту об обороте крипты в России. Биржа даже стала членом Ассоциации российских банков.
Но простой вопрос — есть ли представительство этой криптобиржи в России?
В 2021 году Великобритания, Германия и Япония не просто сделали замечание одной из крупнейших бирж, а запретили работу биржи:
«Hикaкaя дpугaя opгaнизaция Binance Group нe имeeт paзpeшeний, peгиcтpaций или лицeнзий … нa вeдeниe peгулиpуeмoй дeятeльнocти …, oднaкo пpeдлaгaeт житeлям cтpaны pяд пpoдуктoв и уcлуг чepeз caйт»
Таким образом, ограничение российских пользователей — глубокий реверанс от «независимой» биржи в сторону регуляторов недружественных для России стран.
Следующий шаг — полный запрет россиянам пользоваться услугами биржи, ибо на двух стульях усидеть сложно?
#бинанс #binance #криптокомплаенс #санкции
21 апреля 2022 года российские пользователи криптобиржи Binance получили письма об ограничении возможностей до 10тыс.€.
А ведь ранее представители биржи заявляли, что взаимодействуют с ЦБ РФ по законопроекту об обороте крипты в России. Биржа даже стала членом Ассоциации российских банков.
Но простой вопрос — есть ли представительство этой криптобиржи в России?
В 2021 году Великобритания, Германия и Япония не просто сделали замечание одной из крупнейших бирж, а запретили работу биржи:
«Hикaкaя дpугaя opгaнизaция Binance Group нe имeeт paзpeшeний, peгиcтpaций или лицeнзий … нa вeдeниe peгулиpуeмoй дeятeльнocти …, oднaкo пpeдлaгaeт житeлям cтpaны pяд пpoдуктoв и уcлуг чepeз caйт»
Таким образом, ограничение российских пользователей — глубокий реверанс от «независимой» биржи в сторону регуляторов недружественных для России стран.
Следующий шаг — полный запрет россиянам пользоваться услугами биржи, ибо на двух стульях усидеть сложно?
#бинанс #binance #криптокомплаенс #санкции
Forwarded from Министерство криптовалюты
Можно ли отследить криптовалюту?
Однозначно и безусловно.
Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.
Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.
Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.
Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).
#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции
Однозначно и безусловно.
Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.
Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.
Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.
Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).
#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции
Forwarded from Министерство криптовалюты
Продолжение для #Binance последовало …
Совсем недавно мы с вами обратили внимание на удары по репутации крупнейшей в мире биржи, снова удар и оттуда же, но жёстче.
По данным Reuters криптобиржа Binance продолжала обрабатывать сделки клиентов в Иране, несмотря на санкции США и запрет на ведение там бизнеса, показало журналистское расследование
#бинанс #комплаенс #санкции #compliance #цифровойслед
Совсем недавно мы с вами обратили внимание на удары по репутации крупнейшей в мире биржи, снова удар и оттуда же, но жёстче.
По данным Reuters криптобиржа Binance продолжала обрабатывать сделки клиентов в Иране, несмотря на санкции США и запрет на ведение там бизнеса, показало журналистское расследование
#бинанс #комплаенс #санкции #compliance #цифровойслед
Telegram
Министерство криптовалюты
Страсти по #Binance
Вчера сразу два новостных издания опубликовали статьи и ударили журналистским «молотом» по репутации блокчейн-экосистемы Бинанс.
Расследование Reuters показало, что в течение пяти лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance…
Вчера сразу два новостных издания опубликовали статьи и ударили журналистским «молотом» по репутации блокчейн-экосистемы Бинанс.
Расследование Reuters показало, что в течение пяти лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance…
Forwarded from Министерство криптовалюты
#Иран 🇮🇷 запустил обеспеченную золотом криптовалюту.
Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).
Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.
Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.
На фото : Компания-разработчик
#Kuknos представила новую криптовалюту.
Источник
#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции
Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).
Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.
Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.
Источник
#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции