Коллеги, в сообщениях и в каналах в мессенджерах нагнетается тема по угрозе Цифрового рубля для организаций и вообще всех граждан России. С большой долей вероятности к этому причастен ЦИПсО Украины...

В закрытом сообществе экспертов размещу рассылаемые ролики и изображения, для ознакомления и анализа. Возможно позже сделаю видеообзор данных фактов.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Также, если вы ищите ответы на вопросы по Цифровому рублю и вообще ЦВЦБ, и их связи с ФРС, то ищите ответы в моей новой книге КриптодетективЪ - Цепная Безопасность ;)

Но не надо поддаваться панике, ведь там же даны и рекомендации по суверенному и безопасному применению таких валют гражданами и государствами.

https://web.tribute.tg/p/aEr

#КриптодетективЪ #Сообщество #Экспертиза #ЦифровойРубль #ЦВЦБ #ФРС #Книга #БРИКС

Коллеги, в связи с последними новостями о возможной депортации Александра Винника, в закрытом канале анализируем и отслеживаем наличие исходящих транзакций у биткойн-адреса, предположительно принадлежащего ему.

На балансе находится 79 957,26725976 BTC. Также, на данный адрес поступали средства предположительно похищенные у криптобиржи MtGox в 2011 году.

Мониторинг будем осуществлять при помощи аналитических сервисов Arkham и КОСАтка...

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Отслеживание #Мониторинг #Винник #MtGox #BTCe #WEX #КриптоРасследование

Коллеги, в начале текущей недели мне поступил ответ ФТС России на ранее направленные предложения по усилению таможенного и валютного контроля, связанного с оборотом криптовалют.

Подробности ответа от сотрудника таможни в закрытом сообществе экспертов:

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

В целом, они понимают необходимость внесения в право ЕАЭС и законодательство России изменений, по совершенствованию контроля за оборотом цифровой валюты и перемещением через таможенную границу материально-технических средств, с использованием которых осуществляются операции с цифровыми валютами.

Но этим должен заниматься Минфин России...

#КриптодетективЪ #ФТС #ЕАЭС #БРИКС #Криптовалюта #Контроль #Рекомендации #Алгоритм #Минфин

Коллеги, с праздником! Добра, развития и процветания ;)

#КриптодетективЪ #ДеньЗащитникаОтечества #ПротиводействиеМошенничеству

Новое видео на канале КриптодетективЪ - Анализ консолидирующих адресов мошеннической криптобиржи CCBITS.

Проведение предварительного анализа консолидирующих адресов мошеннической криптобиржи CCBITS с использованием аналитических сервисов OKlink и Arkham.

Поиск выходов на известные субъекты и получение других атрибутов. Пример двухуровнего мошенничества. Подача обращения в ЦБ России для блокировки ресурса...

https://rutube.ru/video/21f7d7a65bf2de4063ef3452347d33de/

https://dzen.ru/video/watch/67bca1a089ba58323c783917

https://vkvideo.ru/video59569740_456239400

#КриптодетективЪ #Видео #Канал #Мошенничество #КриптоБиржа #CCBITS

Коллеги, сегодня отправил обращение в Минфин России с предложениями по усилению таможенного контроля и валютного законодательства в сфере оборота криптовалют.

Описал текущие риски и приложил рекомендации, на основании проведенного ранее исследования, и алгоритм досмотра личных устройств, что уже отправлял в Пограничную и Таможенную службы.

Посмотрим, как воспримут... И воспримут ли ;)

#КриптодетективЪ #МинфинРоссии #ПС #ФТС #ТаможенныйКонтроль #ВалютныйКонтроль #Криптовалюты #Стейблкоины

Сегодня провели видеовстречу с коллегами из АРСИБ и энергетической компании, на тему: введение в блокчейн-криминалистику и расследование криптопреступлений.

Обсудили такие вопросы, как характеристики криптосферы, тренды преступности, аналитика по криптопреступлениям, взлом криптобиржи Bybit, определение блокчейн-криминалистики, обзор методички цифровая криминалистика распределенных реестров, алгоритм исследования адресов и транзакций, алгоритм изъятия и хранения, алгоритм досмотра смартфона, пример расследования (криптобиржа CCBITS), транзитные и консолидирующие адреса, анализ транзакций и выходов, полезные сервисы и инструменты, полезные боты, обзор базового курса по крипторасследованиям, обзор книги КриптодетективЪ - Цепная Безопасность, обзор экспертных ресурсов в телеграм.

https://rutube.ru/video/ad0e94f3a097b4c559691ddf7d347df8/

https://dzen.ru/video/watch/67c20d16c8982435ba5647ff

https://vkvideo.ru/video59569740_456239401

#КриптодетективЪ #Вебинар #АРСИБ #БлокчейнКриминалистика #КриптоРасследования #КриптоПреступления

Коллеги, на днях посмотрел документальный фильм - Криптоафера 2024 (Bitconned). Про создателей криптовалюты и ICO - Centra ;)

Скам разобран по полочкам и с участием пострадавших. Кто интересуется темой, самое то 😏 Парни обещали криптокарту, но все просадили... Создателя вообще не закрыли, за сотрудничество с властями )) Хотя он только по официальным подсчетам своровал более 30 млн долларов...

Ссылку публикую в закрытом канале, поскольку фильм не санкционной площадке

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Фильм #Криптоафера #Bitconned #Скам #Centra #ICO #Мошенничество

В закрытом сообществе экспертов выложил ссылку на документальный фильм

Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине 2019

Рассказ о взлете и сокрушительном падении Элизабет Холмс. В какой-то момент её считали одной из самых успешных женщин планеты. Она основала компанию Theranos, заявившую о революционных достижениях в области анализа крови...

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Фильм #Стартап #Мошенничество #Theranos

Новое видео на канале КриптодетективЪ: AML-дрейнер опустошающий кошельки.

Исследование зашифрованного кода, а также адресов и транзакций AML-дрейнера, маскирующегося под AML-сервис. Анализ выводов на биржи и обменники. Выявление и анализ консолидирующих и транзитных адресов.

https://rutube.ru/video/fdc95f64a8d9b4fdad99bb7a3beb773f/

https://dzen.ru/video/watch/67dd8e992ad7734da5145455

https://vkvideo.ru/video59569740_456239402

#КриптодетективЪ #Дрейнер #AMLсервис #AMLreview #Криптокошелёк #Криптовалюта

Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности незаконной криптобиржи CCBITS, прошу обращаться на k4y0t@k4y0t.ru

Стали известны крупные консолидирующие адреса и кошельки мошенников ⚠️ ⚠️ ⚠️

https://cryptorussia.ru/ccbits-birzha

#КриптодетективЪ #CCBITS #Скам #КриптоБиржа #Криптовалюта #КриптоРасследование

Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Инвестиционная пирамида Prime Yield Nest.

Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.

Продолжаем анализ и блокировку криптовалютных пирамид...

https://rutube.ru/video/728634ec3717a8e8b4f44b1243176300/

https://dzen.ru/video/watch/67eae4ae853aae79dc6d69ab

https://vkvideo.ru/video59569740_456239403

#КриптодетективЪ #ИнвестиционнаяПирамида #Скам #КриптоМошенничество #PrimeYieldNest #Криптовалюта

Вышел долгожданный в сообществе и первый выпуск журнала Информационная Безопасность в 2025.

Новая статья - Finternet: перезагрузка финансовой системы.

Там рассмотрен стандарт ISO 20022, использование в нем XRP и XLM, а также его имплементация в поект Цифрового рубля...

Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #1, 2025
https://cs.groteck.ru/IB_1_2025/60/

#КриптодетективЪ #Журнал #Статья #ИБ #Finternet #ISO20022 #XRP #XLM #ЦифровойРубль

В 1-м номере журнала Информационная Безопасность 2025, прокомментировал статью про шифровальщиков-вымогателей.

Исходя из опыта исследований и участия в расследованиях постарался ответить на вопросы о возможности отслеживания злоумышленников по криптоследу...

https://cs.groteck.ru/IB_1_2025/65/

#КриптодетективЪ #ИБ #Журнал #Комментарий #Экспертиза #КриптоСлед #Шифровальщики #Вымогатели

Опубликовано новое видео - QNet сетевой маркетинг с признаками пирамиды.

В нем исследованы
USDT-адреса платформы сетевого маркетинга QNet. Которую ЦБ внес в реестр в 2022 году - с признаками финансовой пирамиды...

Выявлены консолидирующие адреса и проанализированы выводы (на Binance, Bingx, Gate.io). Произведен анализ транзакций в сервисе OKlink и установлена связь с Bitget Wallet, биржей Cryptomus и адресами пользователей Binance.

Дополнительно была направлена разметка на основные аналитические сервисы, для установления адресов как высокорисковых. Обозначена возможность отправки решения суда эмитенту токена Tether.

https://rutube.ru/video/f95b0076338f49ff169618821dbe161d/

https://vkvideo.ru/video59569740_456239404

https://dzen.ru/video/watch/67f40f0c0efc4f533833a6ce

#КриптодетективЪ #QNet #СетевойМаркетинг #ФинансоваяПирамида #Мошенничество #Скам

Друзья, благодарю за подписку и поддержку ;) Готовлю новое видео...

https://rutube.ru/u/CryptoDetective/

https://vkvideo.ru/seicp

https://zen.yandex.ru/cryptodetective

#КриптодетективЪ #Видео #Канал

Мошенники под видом глобального финансового аудита цифровых активов рассылают письма с вредоносными ссылками.

Что якобы связано с законодательством США по государственному резерву криптовалют (в частности Биткойна).

Будьте бдительны, проверяйте адреса отправления и не переходите по ссылкам и не нажимайте на кнопки (другие активные элементы).

#КриптодетективЪ #Спам #Фишинг #Ссылки #Мошенничество #ЦФА

В закрытом сообществе экспертов опубликован ответ Роскомнадзора о невозможности блокировки мошеннического сайта Prime Yield Nest без решения суда.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Блокировка #PrimeYieldNest #Скам

Опубликовано новое видео: инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited. В котором был проведен анализ ресурса и осуществлена блокировка инвестиционного скама из Англии.

Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.

Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.

Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...

https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d

https://vk.com/video-204930764_456239054

https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b

#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр

Друзья, благодарю двигаемся дальше ;)

На канале КриптодетективЪ уже более 100 тыс. просмотров! 🔥 🔥 🔥

https://rutube.ru/u/CryptoDetective/

#КриптодетективЪ #Рутьюб #Видео