КОСАтка
448 subscribers
1.18K photos
22 videos
16 files
4.92K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
В Сальвадоре утвердили фонд на $150 млн для легализации биткойна

Средства пойдут на поддержку плана по принятию криптовалюты в качестве официального платежного средства. Новые правила вступят в силу 7 сентября.

https://bitnovosti.com/2021/09/01/v-salvadore-utverdili-fond-na-150-mln-dlya-legalizatsii-bitkojna/

#Легализация_криптовалют #Новости #Сальвадор
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
В России суд отклонил иск о возврате биткойнов на 78 млн рублей

Ответчик должен был вернуть истцу 16,6 биткойнов, однако сообщил, что потерял криптовалюту. Судебное заседание продлилось час, но в итоге судья отказал. Мотивировочная часть решения будет оглашена позже.

https://bitnovosti.com/2021/11/10/v-rossii-sud-otklonil-isk-o-vozvrate-bitkojnov-na-78-mln-rublej/

#Москва #Новости #Россия #суд
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
В Китае арестовали организаторов финансовой пирамиды в сети XRP

Согласно сообщению, в марте 2021 года правоохранители обнаружили, что через социальные платформы продвигается криптовалютное инвестиционное предложение Ripple UnionPay Community. Пользователям обещали высокий доход и выплату вознаграждений за привлечение новых инвесторов.

https://bitnovosti.com/2022/02/26/v-kitae-arestovali-organizatorov-finansovoj-piramidy-v-seti-xrp/

#Ripple_UnionPay_Community #XRP #Китай #Новости #финансовая_пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
Forwarded from Web3 на доступном
GM
Утренний новостной дайджест☀️
#MorningNFT☕️

🗞 OpenSea начнет поддерживать NFT на Solana в апреле

После этого Solana станет четвертой блокчейн-сетью, чьи NFT могут торговаться в OpenSea (предыдущие три — Ethereum, Polygon и Klaytn). Solana – вторая по величине экосистема для NFT после Ethereum с рыночной капитализацией в $1,5 млрд. Сеть приобрела популярность прошлой осенью благодаря коллекциям Degenerate Ape, Solana Monkey Business, Aurory, Academy.

🗞 Visa поможет творческим людям построить бизнес в NFT

Корпорация объявила о создании программы по поддержке контент-мейкеров, которая призвана помочь им выйти на рынок NFT. Участниками смогут стать создатели фильмов, креативщики из мира моды, музыки и других творческих сфер. В качестве помощи они получат консультации по техническим вопросам, разовую стипендию, советы по созданию сообщества и продакт-менеджменту. Visa также готова посодействовать с контактами лидеров мнений и открыть доступ к собственным клиентам и партнерам.

🗞 Samsung запускает платформу Smart TV NFT

Техногигант из Южной Кореи объединился с торговой NFT-площадкой Nifty Gateway, чтобы создать решение для коллекционеров-телезрителей. Платформа Smart TV NFT будет предназначена для покупки/продажи цифрового искусства и предметов коллекционирования. Пользователи смогут подключать к системе свои цифровые кошельки или дебетовые карты, просматривать свои коллекции, купленные на площадке Nifty Gateway, и делиться ими с другими.

Курсы валют👇

👴🏼$BTC $46 999
🧔🏻$ETH $3 392
👩🏻‍🚀$TON $1,94

#MorningNFT #новости #курс
Пара слов о безопасном использовании криптовалют и ЦФА

Майские праздничные дни — дача, шашлык, велопрокат, встречи с друзьями — красота, да, и только!
При этом держим руку на пульсе и помним о безопасном владении деньгами, криптовалютами и ЦФА.

✔️ Позволим напомнить, о необходимости составления и направления отчётности по налогам физическим лицам и ИП по 04.05.2022 (включительно).

✔️ Держим руку на пульсе по списку банков, отключаемых от SWIFT. Шестой пакет ожидается 10.05.2022 и 16.05.2022 — Совет ЕС планирует пополнить список российских банков, которые будут отключены от SWIFT.
На сегодня в списке «отключённых» семь российских банков: Открытие, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, ВЭБ, банк «Россия» и один из госбанков.

Интересно, господин Тиньков специально выступил о продаже Банка «имени меня» под давлением? Вот, она очередная «заботушка» о клиентах Банка Тинькофф.

✔️ На крипторынке сегодня — индекс страха по BTC — 27%.

#новости #криптоправо
🇮🇳 #Индия

С 22.06.2022 Министерство информационных технологий Индии согласно директиве, обязало криптовалютные биржи, центры обработки данных и VPN-поставщиков хранить данные пользователей в течение 5 лет. Так власти страны планируют эффективнее бороться с киберпреступлениями.

Криптовалютные биржи Индии должны хранить:
- имена клиентов;
- формы собственности;
- контактную информацию и другие данные пользователей.

Кроме того, биржи и VPN-поставщики должны будут сообщать властям страны о любом внештатном инциденте в течение шести часов с момента его возникновения.

Конечно, криптобиржи не очень довольны такими мерами.

🇷🇺 Напомним, в России в настоящий момент, согласно требованиям Федерального закона #115_ФЗ, сведения и документы, полученные от клиентов в рамках применения противоотмывочных процедур, должны храниться не менее 5 лет с момента окончания отношений с клиентом.

#новости
🇦🇺 #Австралия

В Правительстве Австралии поставили цель стать цифровым инновационным лидером.
Австралия признала #биткоин ещё в 2017 году. Не платёжным средством, конечно.

После внесения изменений в Рекомендацию 15 #FATF криптовалюта под контролем правовых норм законодательства по ПОД/ФТ. Местные обменники и биржи должны зарегистрироваться в Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций — AUSTRAC.

В зависимости от варианта использования цифровых активов, они попадают под действующие положения:
✔️ Закон о национальной защите потребителей кредитов от 2009 года.
✔️Закон о корпорациях от 2001 года.

Если криптовалюта используется для коллективных инвестиций, она попадает под регулирование финансовых услуг (ASIC - Комиссия по ценным бумагам и инвестициям).

Опыт показал, что в 2017 году введённого законодательства и регулирования оказалось недостаточно. Но за эти 5 лет в Австралии созданы перспективные условия для проведения ICO и развития криптобизнеса. Регулятор позволяет вести деятельность, как гражданам страны, так и иностранным резидентам.

А налоги?
Да, все отлично с налогами.
Например, инвесторы могут получить 50% скидку на налог на прирост капитала, если они держат актив в течение одного года или более после покупки.

🇷🇺По налогам более-менее понятно и у нас, а вот с защитой прав инвесторов и майнеров — всё сложно . Вопрос регулирования — важный как для развития технологии, так и для самого криптосообщества и государства.

#новости #криптокомплаенс #регулирование
🇷🇺 #Россия #Дагестан

По сообщению Генеральной прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении крупной финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (группа компаний «ТИК»), действовавшей в Дагестане. Людей вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов.

Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было.

Банк России, также разместил информацию на своём канале, напомнил о необходимости проверки контрагента. #DueDiligence и #KYC в помощь

Напомним, мы говорили здесь о NFT-кроссовках и признаках финансовой пирамиды, о рисках «актива». Новости о запрете ходить в NFT-кроссовках на территории Китая, о том, что STEPN подвергся нарушившей работу системы DDoS-атаке, негативно повлияли на стоимость токенов, участвующих в проекте. Многие заговорили об этом мыльном NFT-пузыре.

Оставайтесь на канале. Будьте внимательны в инвестировании.

#новости
Обзор мировых новостей: Россия, Южная Корея, ОАЭ

🇷🇺 #Россия
Законопроект о регулировании криптовалюты — самая обсуждаемая тема

На пресс-конференции 31 мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор не против использования криптовалют «в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре».

❗️ Заметим, что мегарегулятор был категорически против любого использования криптовалют, обосновывая позицию высокими рисками.

Позиция Минфина изложена в законопроекте.
Глава Комитета ГД РФ по финансовым рынкам в интервью Парламентской газете высказал предположение о нескором принятии закона в связи с «жаркими дискуссиями».
Каким будет закон в окончательной версии? Пока не знает никто.

Есть три варианта:
1️⃣ в законе закрепят, что криптовалюта — цифровой рубль, и всё сойдётся у всех ведомств;
2️⃣ закон не будет работающим из-за множества отсылочных норм, что повлечёт судебные споры;
3️⃣ закон может быть принят в той редакции, которую никто не ожидает.

По мнению наших экспертов, третий вариант нас ждёт вероятнее всего.

🇰🇷 #ЮжнаяКорея

В июне начнёт свою работу первая в мире криптополиция.

Таким органом станет Комитет по цифровым активам. Основным триггером для Правительства стал инцидент с #LUNA и #UST

Планируется, Комитет по цифровым активам будет полностью регулировать отрасль, и постепенно получит полномочия Комитета по финансовым услугам (FSC) и Службы финансового надзора (FSS) - главных финансовых регуляторов в Южной Корее.

🇦🇪 #ОАЭ
В ОАЭ напали на эксперта по криптовалютам и ограбили его

Нападавшие также потребовали от потерпевшего вернуть им US$ 30 млн, которые они потеряли, следуя его советам инвестировать в криптовалюту.

В ОАЭ в начале 2022 года вступил в силу новый Закон об онлайн-безопасности – он предусматривает уголовное преследование криптомошенников. Согласно закону нелегальных промоутеров криптовалюты, например, ждут штрафы в размере до 1 млн дирхамов (273тыс$) и тюремное заключение на срок до пяти лет.

Источник: Русские Эмираты

#новости
У SWIFT может появиться альтернатива

Компания «РТ-Техприемка» (управляется «Ростехом») представила промышленную блокчейн-платформу CELLS, разработанную Новосибирским институтом программных систем (НИПС). Как сообщает пресс-служба компании, платформа включает в себя цифровую систему платежей в национальных валютах, которая может стать альтернативой SWIFT.

#блокчейн #новости

@Kripto_Ministry
Идейность за крипту

Хакеры команды Dumpfоrums.соm взломали сайт Министерства и потребовали до 07.06.2022 перевести им 0,5 BTС (примерно 15 тыс $) на криптокошелек, угрожая вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса.

Эксклюзивно для подписчиков от наших экспертов даём часть информации по цифровому следу адреса кошелька, используемого киберпреступниками.

На текущий момент по адресу проведено три входящие транзакции и получено
0.16397342 BTC (сейчас около 5 тыс$) Исходящих транзакций не осуществлялось.
Первая входящая транзакция проведена ещё 24.05.2022 года. Исходя из анализа транзакций это заказной взлом.

Смотрим транзакции:

🔹 0.14850000 BTC
05.06.2022 | 15:26:26
🔹 0.01136700 BTC
01.06.2022 | 15:50:09
🔹 0.00410642 BTC
24.05.2022 | 20:39:35

А это криптоадреса связанные с заказчиками:

1️⃣ 3GtMB3fv5Tnftu78XifUwFvfQR7HyzJpC5

2️⃣ bc1qr3gpkna5ltkuvhm73l44ex3wu8emq2ch5h8vyy

3️⃣ 3JrnmtUTNMwQnTxyFN1SemQyy3NVLVjnz7

Поэтому разговор об «идейности» этих хакеров — миф.

Будем держать в курсе дальнейших событий.

Есть и хорошие новости:
Минстрой дал информацию в СМИ, что #ПДн надежно защищены и проводит сейчас технические работы.

#новости #криптобезопасность
🇷🇺 #Россия #Дагестан

По сообщению Генеральной прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении крупной финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (группа компаний «ТИК»), действовавшей в Дагестане. Людей вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов.

Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было.

Банк России, также разместил информацию на своём канале, напомнил о необходимости проверки контрагента. #DueDiligence и #KYC в помощь

Напомним, мы говорили здесь о NFT-кроссовках и признаках финансовой пирамиды, о рисках «актива». Новости о запрете ходить в NFT-кроссовках на территории Китая, о том, что STEPN подвергся нарушившей работу системы DDoS-атаке, негативно повлияли на стоимость токенов, участвующих в проекте. Многие заговорили об этом мыльном NFT-пузыре.

Оставайтесь на канале. Будьте внимательны в инвестировании.

#новости
Криптобиржи «кошмарят» #LTC

Запретить нельзя контролировать — где поставить запятую?
Придётся заводить такую рубрику.

Но самое главное, что эти новости не от регулятора, а от участников крипторынка — тех, кто зарабатывает нормальные деньги НА ВСЕМ!)

Причина телодвижений — стремление #LTC к анонимности и риск сокрытия финансовых операций. Риски, как обычно, усмотрены. Регуляторы наказать могут, видите ли. «Прогиб» зачтён. Мы уверены, запрет породит новые способы сокрытия и приведет к увеличению преступлений.

Пользователи криптобиржи #Binance в июне получили Уведомление о депозитах и снятии средств Litecoin (LTC) с использованием блоков расширения MimbleWimble (MWEB).

В мае уведомления своим клиентам направили ведущие южнокорейские криптовалютные биржи, UpBit и Bithumb, выпустив предупреждение для #Litecoin

#новости
🇷🇺 #Россия
Пока бизнес ищет способы работы в новых реалиях, Госдума РФ в I чтении приняла законопроект, который прямо запрещает оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами, а не только криптовалютой.

Мы уже давали экспертное мнение по законопроекту.

Будем ждать второго чтения и готовиться к очередным, оправданным риско-рисками, «сюрпризам» от мегарегулятора.

#новости
#криптоправо #ЦФА #криптовалюта #комплаенс #compliance #криптоновости #законодательство #регулирование
Дело Ripple против SEC не закончится в 2022 году.

Эпоха криптовалюты Ripple началась еще в 2004 году. Биткоин появился гораздо позднее. Разработчиком первого протокола под названием Rippleplay является Р. Фуггер.

Сегодня Компания Ripple выстраивает глобальную сеть RippleNet, предназначенную для денежных переводов, платежей, обмена валюты и взаиморасчетов по всему миру. Отчасти, замена известной международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей — SWIFT.
Мы считаем, что проблемы с SEC у Ripple, возникли в первую очередь и именно по этой причине.

Ripple способна поддерживать и обменивать разные единицы стоимости, от фиата, цифровых денег, драгметаллов до бонусных баллов и мобильных единиц. При этом — без посредника.
Однако, будет заблуждением считать, что площадка децентрализована.

#Ripple — криптовалютная платформа для платёжных систем, платежи в которой безвозвратны.

Система запущена в 2012 году компанией-разработчиком Ripple.

Внутренняя криптовалюта сети Ripple — #XRP.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против Ripple в конце 2020 года. Регулятор обвинил компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов XRP на $1,3 млрд.
Обвинения нанесли серьёзный удар по капитализации Ripple.

На текущий момент судебные тяжбы продолжаются. Интересно, что SEC, опасаясь «народного гнева» на эксперта, давшего заключение, просит засекретить часть документов.

Стюарт Алдероти, главный юрисконсульт Ripple Labs, опубликовал в Твиттере сообщение, в котором объясняет, почему дело SEC против Ripple может быть завершено в 2023 году. Причина — в графике предоставления доказательств и их оценок в суд. Процесс затягивается. Мы наблюдаем.

#новости #ripple #криптовалюта #sec #cуд #регулирование #цфа #токены #криптосуды
Обсуждение майнинга на #ПЭМФ

Одним из важных событий на #ПЭМФ, мы считаем, была конференция «Майнинг как локомотив роста цифровой экономики».

Хотелось бы конкретики, но ее было немного.

Главное по теме👇

👉 Россия имеет конкурентные преимущества в майнинге. В том числе люди, профицит электроэнергии, мирный атом, техвозможности.
Крупные майнеры готовы работать в России и развивать отрасль в интересах России. Вопрос регулирования — за правительством.

👉 Необходимо формирование эффективной инфраструктуры. Звучали предложения создать национальный майнинговый пул, чтобы минимизировать риски. Однако, такое предложение было рассмотрено ещё весной в Экспертном совете при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты ГД РФ. К сожалению, поддержки такая инициатива не получила. Об этом сообщил депутат ГД РФ А. Луговой.

Мы писали о снижении рисков и возможностях, которые даст родной национальный майнинговый пул.

👉 Развитие технологий и цифровой экономики в целом. Отрасль нуждается в адекватном регулировании, в том числе в части налогообложения.

👉 Ответственность майнеров .

Перспективы есть. Проблемы — тоже. Но они решаемы. А вот возможность договориться ведомствам между собой... Тут, похоже, все печально.

ЦБ отстаивает позицию запрета и жестокого контроля. Он обосновывает позицию рисками, но при этом имеет большое желание взять всё под свой контроль. Кстати, в конце конференции появился Глава Комитета по финансовым рынкам А. Аксаков, обнадёжив накоротке всех введением регулирования уже в этом году.

Одни хотят обложить налогом «розетку». Другие — дать ОКВЭД и внести три строки в Налоговый кодекс. ЦБ — регулировать всё так, чтобы совсем нечего было регулировать …

❗️ Ясно одно: если ещё затянуть — можем потерять возможности!

Законопроект по налогообложению, например, был принят в первом чтении еще в 2021 году, но ко второму чтению законодатели так и не приступили.

Ссылка на мероприятие здесь

Напомним, сейчас в ГД РФ рассматриваются несколько законопроектов, связанных с криптоактивами. О некоторых из них мы писали:
🔹 в этом посте;
🔹 и в этом.

#новости #майнинг
Начнём рабочую неделю с оценки очередного, но важного, события в регулировании #ЦФА и и иных цифровых прав (ЦП):

Внесение в ГД РФ депутатом А.Г. Аксаковым законопроекта
о возложении ответственности за незаконный выпуск и оборот цифровых активов и цифровых прав и внесении соответствующих изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях
.

Законопроект поддерживается Правительством РФ (отзыв прилагается в пакете), но с условием доработки.
«Указанное положение не отвечает требованиям формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, что может привести к возникновению противоречивой судебной практики и создать возможности его неоднозначного истолкования и произвольного применения", - говорится в отзыве. 
Странно, что не отправили на доработку, в принципе. 
Замечания существенные.
Так, возложение полномочий по возбуждению дел на прокуроров и полицию в законопроекте не соответствует действующему законодательству. 
Закон «О полиции» не наделяет полицейских контрольно-надзорными полномочиями в этой сфере деятельности. 
 
Также, по закону о ЦФА (259-ФЗ) субъекты только юридические лица, следовательно, прописанная в законопроекте ответственность для граждан становится излишней.  

Хочется задать вопросы инициаторам законопроекта - зачем такая спешка в принятии закона по ответственности того, чему не дают развиваться, и есть ли в команде г-на Аксакова юристы? 

Стоит отметить, что это не первый законопроект с подобными юридическими недоработками и коллизиями, которые могут повлечь очередные судебные споры и дестабилизируют состояние развивающегося рынка ЦФА и цифровых прав. 

Что предлагается: 
- за незаконный выпуск ЦФА и иных ЦП: штраф на физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей;
- за незаконный оборот ЦФА
штраф на физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб. 

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о цифровых правах составляет один год с даты совершения правонарушения.

#ЦФА #криптоновости #криптоправо #регулирование #новости #цифровоеправо
Гибрид цифрового рубля и криптовалют поможет обходить санкции — Росфинмониторинг
#новости #крипто

Власти РФ намерены обходить санкции с помощью цифрового рубля или криптовалют, либо же и вовсе через гибрид обеих форм

В РФ возможен гибрид цифрового рубля и криптовалют для обхода санкций. Такое мнение в рамках форума «Право в цифровой среде» высказал замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд, пишут «Известия».

По его словам, власти РФ намерены сохранить доступ бизнеса к трансграничным переводам при помощи цифровых финансов. При этом Негляд назвал «цифровым фашизмом» недавно введенный запрет ЕС на обслуживание криптовалютных кошельков россиян. Напомним, что в РФ использование криптовалют в качестве денежного средства запрещено законом «О цифровых финансовых активах».

Куда менее оптимистично высказался глава думского комитета РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он согласен с Неглядом, что многие пользователи смогут обойти санкции с помощью криптовалют, однако при этом допустил, что американские регуляторы могут существенно контролировать крипторынок через его участников.

Напомним, в начале октября глава совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленно-финансовой и инвестиционной политике Владимир Гамза заявил, что бизнес в РФ, в основном, использует криптовалюту для сделок с «недружественными» странами (США, Украина, Норвегия, Сингапур и другие). Тогда же директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков также подтвердил в комментарии СМИ, что российский бизнес начал обходить санкции с помощью криптовалют.

Через две недели власти США задержали двух россиян по обвинению в создании криптовалютной схемы для обхода санкционного режима. Одним из арестованных оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Как утверждает Минюст США, задержанные обвиняются в создании криптовалютной схемы для обхода санкционного режима.

Согласно информаторам американской исследовательской блокчейн-фирмы Chainalysis, бизнес в РФ использует стейблкоины для торговли с Ираном и Китаем.

https://cryptonews.net/14883401/?utm_source=CryptoNew..

https://vk.com/public_lionsinblock