КОСАтка
444 subscribers
1.19K photos
22 videos
16 files
4.97K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
В 2013 г. была запущена криптовалютная биржа Cryptsy, в городке Делрей-Бич, штата Флорида, США. Функционал был доступен из многих стран мира.

Уже через год, её взломали хакеры, похитив крупную сумму денег (13 тыс. BTC, 300 тыс. LTC). Один из разработчиков встроил вирус в код кошелька. Отголоски происшествия ощущаются и сегодня: биржа не котируется среди крупных и популярных.

Примечательно, что администрация площадки не стала сразу ставить в известность компетентные органы, чем вызвала нарекания клиентов. Пример демонстрирует недоступный сайт биржи, один из криптокошельков, и оценку объёмов по известным кошелькам (https://sicp.ueba.su):

#Cryptsy #SICP #BTC #RiskAssessment #AML #Coinbase

https://cryptowikipedia.ru/birzha-cryptsy/
В мае 2019 г. правоохранительные органы Германии, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, а также представители Европола сообщили о ликвидации сразу двух маркетплейсов: Wall Street Market и Valhalla (он же Silkkitie), закрытого в начале прошлого года.

Так, на WSM в общей сложности было зарегистрировано более 1,15 млн. пользователей и 5400 продавцов, маркетплейс являлся 2-м по величине подпольной торговой площадкой в мире.

Во время обысков у предполагаемых операторов WSM нашли более 550 000 евро наличными, а также шестизначные суммы в криптовалютах Bitcoin и Monero, несколько автомобилей и огнестрельное оружие. Кроме того, были обнаружены и другие улики, включая компьютеры и накопители данных.

Кроме того, финские власти сообщили об изъятии серверов маркетплейса Valhalla и значительного количества криптовалюты, однако они не производили арестов...

Платформа SICP осуществляет мониторинг подозрительных транзакций и криптовалютных кошельков, в т.ч. Silkkitie. Как ни парадоксально, несмотря на упомянутые мероприятия правоохранителей кошельки активно функционируют и по сей день. Большинство свежих транзакций ведут на новые "накопительные" кошельки, а для вывода средств задействуются в основном биржи OKEx и Coinbase.

Для примера, оценка одного из криптокошельков злоумышленника в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ пула имеющихся кошельков в МетаСфера (с профилем и юрисдикцией), визуальное представление расследования в КриптоСонар (сохраняемая сцена), оценка крупного кошелька криптобиржи (более 26 млрд. руб.), аналитика по внутренним тегам (общим и для расследования).

#Silkkitie #WSM #Valhalla #SICP #BTC #Monero #Cryptocurrency #OKEx #Coinbase #Forensics #Investigations #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]
ДОБАВЛЕНЫ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ КАСТОДИАНА XAPO

Пользователям платформы SICP доступен для анализа пул адресов кошельков сервиса Xapo, с пользовательскими отметками владельцев (на самый крупный поступило 231,834.287 BTC), который был запущен в юрисдикции Гонконга в 2013 г. Уже в 2014 г. была реализована поддержка дебетовых карт для операций с криптовалютами. В 2015 г. штаб-квартира была перенесена из США в Швейцарию.

В августе 2019 Coinbase приобрела кастодиан Xapo (за порядка $55 млн.) Таким образом, Xapo перешёл под контроль Coinbase Custody, сделав относительно молодой кастодиан криптобиржи крупнейшим в мире хранилищем криптовалют по капитализации. Сегодня, он хранит более $7 млрд. для более чем 120 крупных клиентов в 14 странах.

В 2020 г. компания перенесла свои операции из Калифорнии в Гибралтар, который предлагает нормативную базу для компаний, занимающих криптовалютой. Изменения в Xapo происходят на фоне судебных разбирательств после того, как кастодиана обвинили в обороте украденных средств...

Так, согласно судебному иску, поданному гражданином Германии Д. Новаком, Xapo и криптовалютная биржа Indodax способствовали обороту краденных криптовалют. Из него же усматривается, что на хранении у Xapo находится 19,99 BTC из похищенных активов, а у биржи Indodax находится 476,69 BTC.

К концу 2020 г. криптовалютный кастодиан (принадлежащий криптобирже Coinbase) планирует провести реструктуризацию бизнеса и стать цифровым банком. Представлен юридическими лицами в США (Xapo Blockchain Limited) и Гибралтаре (Xapo Gibraltar Limited) и соответствует регуляторным требованиям к финансовым сервисам, провайдерам виртуальных активов, электронных денег и безопасности.

#SEC #FinCEN #Coinbase #Xapo #Custodian #Indodax #XBL #SICP
#КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence

https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/91-added-custodian-xapo-cryptocurrency-wallets
Кто говорит, что не надо всё своё?

⚡️Биржа
Coinbase выслеживает местонахождение клиентов и делится этой информацией с властями

Расследователи из компании Tech Inquiry, раскрыли подробности трехлетнего госконтракта, заключенного крупнейшей биржей криптовалют #Coinbase с министерством внутренней безопасности США. По договору, компания раскрывает не только транзакции клиентов, но и местоположение кошельков, а также данные изменения геолокации устройств отправки средств за три года.

Так, что #импортозамещение не только для электроники и «железа» требуется.

Кстати, о русском проекте по AML в блокчейне мы писали здесь

#KYT #KYC #compliance #цифровойслед #блокчейн #криптовалюта
Источник
#криптоновости

Крипторынок сегодня утром в плюсе,
большая часть активов в зелёной зоне. #BTC торгуется около $21 200, #ETH торгуется около $1 400.

Биткоин на рынке доминирует: 42.34%;

Индекс страха: 28;
Капитализация рынка: $958 млрд.

Многие ждут новостей от ФРС, но ниже $20тыс биткоин сегодня, по мнению экспертов, вряд ли опустится.

Если,
конечно, не произойдёт значимое событие. Например, давление на рынок со стороны американского регулятора - SEC - расследование против #Coinbase. Криптобиржу подозревают в том, что она неправомерно позволяла пользователям торговать цифровыми активами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги. Разберутся чуть позже, «был ли мальчик». Способ такой не только в крипте практикуется.

Ну, а пока #CZ подал в суд иск о клевете в отношении издания Bloomberg и требует моральной и финансовой компенсации, а также удаления всех фейковых материалов о торговой платформе #Binance.

Оставайтесь с нами - мы следим за развитием событий и новостей и будем держать вас в курсе.