Несколько лет назад, соскамился сервис облачного майнинга и аренды оборудования Hash Profit. Это один из пионеров по обману пользователей. Обещание больших процентов, большие скидки и отсутствие материально-технической базы, и даже собственная криптовалюта - ProfitCoin.

Эта пирамида интересна тем, что через год-другой после скама, владельцы пирамиды вступали в диалог с обманутыми пользователями (под видом счастливчиков, которым вернули средства), уверяли что сервис начал возвращать средства. Таким образом, были выманены ещё значительные суммы.

В настоящее время сайты сервисов не доступны, граждане подавали заявления в уполномоченные органы, но тщетно. Экспертам SICP удалось установить входы и взять их на мониторинг. Также, были обнаружены наиболее свежие кошельки, и крипто биржи (BitPay, BTC-e, Exmo), куда выводились средства...

Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..

#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment

Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..

#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment #Forensics https://e-invest.biz/no_sovet/3893-hashprofit.html

Для примера, один из кошельков Jihadist caliphate hackers, осуществляющих сбор средств на поддержку Исламского государства (от Сирии до Ирака), для противодействия правительствам. А в качестве бонуса, кошелёк бывшего пресс-секретаря президента США - Шона Спайсера в СмартЭхо, также взаимодействующего с BitPay.

#SICP #BTC #ISIS #BitPay #IS #Forensics #AML #CFT #RiskAssessments #CaliphateHackers

https://www.ueba.su || https://sicp.ueba.su

Польские организаторы беспорядков в Беларуси готовят несанкционированные акции в России (заголовок позаимствован в СМИ). Так, они анонсировали проведение гражданской акции в 106 российских городах. Призывы выйти на улицы, в так называемый День перемен 19 и 20 сентября распространяют telegaram-каналы NextaRu и RussiaNexta.

Кроме того, Валерий Соловей на сайте День гражданской солидарности призывает граждан на выходных выйти на улицы. Примеры листовок можно скачать на сайте. Для финансовой поддержки проекта предложены номера карты Сбербанка, Яндекс Кошелька, Pay Pal, адреса BTC и ETH кошельков.

Дополнительно, скриншот сайта День гражданской солидарности (со списком городов), оценка криптокошельков в сервисе СмартЭхо (в руб., с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по анализируемому пулу кошельков), сцена исследования в сервисе КриптоСонар (с отображением кошельков и транзакций, известных субъектов).

По результатам исследования, проведённого экспертами SICP усматривается, что криптовалютный кошелёк причастный к деятельности сайта День гражданской солидарности финансировался с крупного биткойн-кошелька американской биржи Poloniex. Он же был замечен в приёме средств похищенных с площадки NiceHash. Также, средства на анализируемый кошелёк ДГС поступали с BitPay (американский платёжный сервис). Вместе с тем, ряд транзакций поступило с очень крупного кошелька гонконгской Binance (ранее на него поступали средства похищенные с биржи Zaif). В общей сложности через 4 анализируемые кошелька прошло более 8,35 трлн руб.

#dgs2020 #Перемен #Poloniex #BitPay #Binance #NiceHash #Zaif #BTC #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #AntiFraud

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]