Польская криптовалютная биржа Bitcurex была запущена в 2012 и поддерживала PLN, EUR, USD. Со штаб-квартирой в г. Лодзи (Digital Future Ltd). В марте 2014 подверглась хакерской атаке, в результате чего потеряла $1.5 млн.

Так, в октябре 2014 с одного из биткойн-адресов биржи несколькими транзакциями было переведено около 2300 BTC. На форумах появились предположения, что администрация Bitcurex знала о взломе изначально и намеренно утаила эту информацию (скрывала от инвесторов).

Примечательно, что взлом произошел вскоре после того, как Bitcurex объявила о начале работы собственного отдела внутренней инспекции, надзор за которым осуществляла польская Ассоциация ведомственного контроля. Одной из задач этого отдела являлось обеспечение защиты персональных данных пользователей...

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка рисков криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в рублях, с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в сервисе МетаСфера (более 5 млрд руб), профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#Bitcurex #DigitalFuture #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]