ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБМАН НА $400M - ФЕНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ ФИНИКО
Незаконный сервис Финико начал свою деятельность в конце 2017 г. Позиционировался, как автоматическая система получения прибыли. В настоящее время, представлен компанией Cyfron FNK LTD, зарегистрированной в государстве Сент-Люсия (не требуется лицензия для работы с криптовалютами).
Сайт в доменной зоне .ru недоступен. Имеется рабочее зеркало thefiniko (в зоне .com). Пользовательские соглашения на обоих сайтах идентичны. Что примечательно, платформа предлагает игровые программы, имитирующие инвестиционные. А внутренний токен CFR не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Компания ответственности никакой не несёт.
Данный подход позволяет Finiko работать без убытка с 2017 г. В ноябре 2018 г. площадка начала активную рекламную компанию. Мошенники предлагали купить квартиру или машину, погасить другой кредит за 35% от стоимости. Пик активного использования сервиса пришёлся на конец 2019 г. Это сопровождалось видимостью начисления средств пользователям. Однако, мало кто из пользователей мог вывести реальные средства...
Присутствуют основные признаки финансовой пирамиды: отсутствие регулирования, регистрация в оффшоре, недолгий срок существования (стоимость токена CFR близка к нулю), очень высокая доходность (обещали более 200% в год), завлекающий и дорогой дизайн сайта, много хороших отзывов.
Финико, только из известных криптовалют, имеет огромное количество кошельков в Bitcoin и Ethereum. Самый крупный криптокошелёк получил 12099.294 BTC (почти за 2,5 года). Возможно использовался для игры на бирже. Выявлено ещё более 129 тыс. кошельков, причастных к деятельности незаконного сервиса. Основные крупные (используемые для получения\отправки) кошельки находятся на мониторинге сервисов платформы SICP.
В даркнете есть форум, где энтузиастами ведётся работа по выявлению крупных кошельков Финико и подбору закрытых ключей к ним. В сумме, Финико привлекла с населения более $300 млн (по оценке экспертов SICP более $400 млн)!..
Анализ свежих транзакций показывает, что средства выводятся в основном на азиатской криптовалютной бирже, управляемой из России. Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности Финико, просьба обращаться в КриптоЦЕРТ (cert@ueba.su).
#SEC #FinCEN #EC3 #FinancialPyramide #Finiko #Cyfron #CFR #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence
https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/92-usd-400m-investment-scam-fenita-la-comedy-finiko
Незаконный сервис Финико начал свою деятельность в конце 2017 г. Позиционировался, как автоматическая система получения прибыли. В настоящее время, представлен компанией Cyfron FNK LTD, зарегистрированной в государстве Сент-Люсия (не требуется лицензия для работы с криптовалютами).
Сайт в доменной зоне .ru недоступен. Имеется рабочее зеркало thefiniko (в зоне .com). Пользовательские соглашения на обоих сайтах идентичны. Что примечательно, платформа предлагает игровые программы, имитирующие инвестиционные. А внутренний токен CFR не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Компания ответственности никакой не несёт.
Данный подход позволяет Finiko работать без убытка с 2017 г. В ноябре 2018 г. площадка начала активную рекламную компанию. Мошенники предлагали купить квартиру или машину, погасить другой кредит за 35% от стоимости. Пик активного использования сервиса пришёлся на конец 2019 г. Это сопровождалось видимостью начисления средств пользователям. Однако, мало кто из пользователей мог вывести реальные средства...
Присутствуют основные признаки финансовой пирамиды: отсутствие регулирования, регистрация в оффшоре, недолгий срок существования (стоимость токена CFR близка к нулю), очень высокая доходность (обещали более 200% в год), завлекающий и дорогой дизайн сайта, много хороших отзывов.
Финико, только из известных криптовалют, имеет огромное количество кошельков в Bitcoin и Ethereum. Самый крупный криптокошелёк получил 12099.294 BTC (почти за 2,5 года). Возможно использовался для игры на бирже. Выявлено ещё более 129 тыс. кошельков, причастных к деятельности незаконного сервиса. Основные крупные (используемые для получения\отправки) кошельки находятся на мониторинге сервисов платформы SICP.
В даркнете есть форум, где энтузиастами ведётся работа по выявлению крупных кошельков Финико и подбору закрытых ключей к ним. В сумме, Финико привлекла с населения более $300 млн (по оценке экспертов SICP более $400 млн)!..
Анализ свежих транзакций показывает, что средства выводятся в основном на азиатской криптовалютной бирже, управляемой из России. Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности Финико, просьба обращаться в КриптоЦЕРТ (cert@ueba.su).
#SEC #FinCEN #EC3 #FinancialPyramide #Finiko #Cyfron #CFR #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence
https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/92-usd-400m-investment-scam-fenita-la-comedy-finiko
ueba.su
КОСАтка | Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив - $ 400M INVESTMENT SCAM - FENITA LA COMEDY FINIKO
The illegal Finiko service started operating at the end of 2017. It was positioned as an automatic profit-making system. Currently, it is represented by Cyfron FNK LTD, registered in the state of Sain...
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Правоохранители передали соосновательницу финансовой пирамиды «Финико» из Турции в Россию, где ее обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщили в МВД.
Соосновательница финансовой пирамиды «Финико» была депортирована из Турции в Россию. Женщину передали российским правоохранителям в аэропорту Стамбула турецкие власти. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.
Следствие установило, что с 2019 по 2021 год фигурантка представляла интернет-проект «Финико», действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвестировать привлечённые средства в ценные бумаги и криптовалюту с гарантией прибыли, однако на самом деле никаких реальных инвестиций не осуществлялось.
В результате деятельности «Финико» пострадали более 7 700 человек, общий ущерб превышает 1 млрд рублей. Уголовное дело расследуется Следственным департаментом МВД России по статьям 159 и 210 УК РФ.
Обвиняемая скрывалась за границей и была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Благодаря сотрудничеству российских и турецких правоохранителей она была задержана и экстрадирована на родину для дальнейшего расследования.
Ранее власти ОАЭ депортировали в Россию организатора «Финико», который подозревается в мошенничестве и нанесении ущерба гражданам на сумму свыше 1 млрд рублей.
Примечательно, что действующие сотрудники VeroTrace участвовали в расследованиях по Финико в 2020-2022 годах. Когда были найдены крупные консолидирующие кошельки на бирже Bitzlato (московская биржа с гонконгской лицензией).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Finiko #Scam #Deportation #Fraud
Соосновательница финансовой пирамиды «Финико» была депортирована из Турции в Россию. Женщину передали российским правоохранителям в аэропорту Стамбула турецкие власти. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.
Следствие установило, что с 2019 по 2021 год фигурантка представляла интернет-проект «Финико», действовавший по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвестировать привлечённые средства в ценные бумаги и криптовалюту с гарантией прибыли, однако на самом деле никаких реальных инвестиций не осуществлялось.
В результате деятельности «Финико» пострадали более 7 700 человек, общий ущерб превышает 1 млрд рублей. Уголовное дело расследуется Следственным департаментом МВД России по статьям 159 и 210 УК РФ.
Обвиняемая скрывалась за границей и была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Благодаря сотрудничеству российских и турецких правоохранителей она была задержана и экстрадирована на родину для дальнейшего расследования.
Ранее власти ОАЭ депортировали в Россию организатора «Финико», который подозревается в мошенничестве и нанесении ущерба гражданам на сумму свыше 1 млрд рублей.
Примечательно, что действующие сотрудники VeroTrace участвовали в расследованиях по Финико в 2020-2022 годах. Когда были найдены крупные консолидирующие кошельки на бирже Bitzlato (московская биржа с гонконгской лицензией).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Finiko #Scam #Deportation #Fraud
👍5🔥2😱1