Добавлены криптовалютные кошельки онлайн-казино 999Dice. Сервис был запущен в конце 2013 г. Финансировался только частными инвесторами. В основном, он представлял собой игру в кости, за биткойны, лайткоины и доджкоины. Дополнительно присутствовала возможность использовать краны криптовалют (для получения незначительного количества средств).

В октябре 2016 г. Роскомнадзор заблокировал сайты связанные с деятельностью данной гемблинг-площадки. Однако, сервис доступен через Tor и vpn-расширения для браузеров. Существует большое количество зеркал сайта в различных доменных зонах (ru.999dice, 999doge, 999dice, 999proxy), которые постоянно изменяются и дополняются.

Этим же обстоятельством пользуются злоумышленники, создающие фейковые зеркала (поддельные сайты), для похищения учётных данных пользователей онлайн-казино. Такие сайты создаются в большом количестве и рекламируются в платных выдачах поисковых систем, и по другим каналам…

В качестве примера, скрин личного кабинета площадки, анализ рисков крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем динамического автоскоринга, в руб.), оценка количества транзакций и объёмов средств по имеющимся кошелькам в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу, в руб.), профиль и юрисдикция.

#999Dice #Gambling #SICP #BTC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su