КриптодетективЪ
424 subscribers
1.29K photos
29 videos
16 files
5.65K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
Экспертами SICP выявлена очередная мошенница Katrina Lucas из Лос-Анджелеса, которая в Фейсбуке добавляет жертв в друзья. Заводит с ними диалог о криптовалютах и инвестициях. Предлагает вложить биткойны в их сервис и получать прибыль до 50% в первую неделю. Упоминает сервис облачного майнинга Coincloudhashing, хотя сайт в зоне .com и вовсе недоступен.

Так, на один из кошельков злоумышленницы поступило 4 транзакции на сумму 0.027 BTC. Впоследствии средства были переведены на консолидирующий кошелёк незаконного сервиса (транзитом, с делением на части).

С профилем связана страничка Bitcoin investment company, которая ссылается на недоступный сайт в доменной зоне в Нигерии (bitcoincom). Из информации усматривается, что незаконный инвестиционный сервис якобы начисляет $50,000 за 1 биткойн. Есть контакты трейдера Jenifer Smith, и отзывы активных пользователей.

На один из кошельков незаконного сервиса поступило 410 транзакций на 5,669.312 BTC (за период около 3-х месяцев). Он связан с ещё несколькими крупными кошельками рассматриваемой группы.

Несколько дней назад пришёл в движение 2-й кошелёк мошенников. Вывод средств осуществляется напрямую на кошелёк криптобиржи Huobi Global. Ушло 5 транзакций на сумму 0.034 BTC на кошелёк пользователя биржи, на котором ещё осталось около 100 BTC. Всего на этот кошелёк поступило 14,785.129 BTC.

В настоящее время страница Katrina в Фейсбуке недоступна, а сообщения из переписки были удалены мошенницей (делайте скриншоты заранее). Действующих сайтов в сети не установлено.

#SEC #HYIP #CBR #БанкРоссии #РКН #Роскомнадзор #Coincloudhashing #Bitcoininvestmentcompany #HuobiGlobal #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/90-risks-of-participation-in-high-profitable-investments-through-contacts-in-social-media