КОСАтка
444 subscribers
1.19K photos
22 videos
16 files
4.97K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
Добавлены адреса онлайн-кошелька FXCoin. Данный сервис работает в России с конца 2017 г. Обслуживает более 125 тыс. пользователей. Зарегистрирован в Лондоне (DIBF LIMITED). На платформе ему присвоен повышенный уровень риска, ввиду задействованности в наркоторговле.

Так, 04.11 в телеграм-канале BadBank была опубликована заметка, как главный оборонный банк страны ПСБ принимает платежи за наркотики. LegalRC (уже часть Hydra, свыше 700 магазинов) сделали свой биткойн-кошелёк FXCoin.

На всех магазинах разместили прямые ссылки на справочник, по покупке криптовалюты (автор iKlad). В промо видео они вставили скрины с Hydra. Сам FXCoin начал фигурировать в расследованиях, проверках, а также в судебных решениях по незаконному обороту наркотиков.

Приём платежей организован через организацию МФО займов, подключенную в Промсвязьбанке, главном оборонном банке страны. Это позволяет покупать криптовалюту по картам Visa и MasterCard, в кошельке FXCoin.

На компанию микрозаймов AKKAZAIM оформлен эквайринг "героина" в Банке ПСБ. И сейчас в приложении можно "пойти и купить удобно" биткойн для покупки наркотиков.

Владелец FXCoin Александр Уляшкин, с мая 2019 г., содержит ещё компанию для эквайринга через кошельки в прибалтике (Hydrawallet OU).

Дополнительно, скриншоты с официального сайта онлайн-кошелька (анонимно и быстро, скоро: предупреждение о мошенниках и мобильный банк), оценка биткойн-кошелька в сервисе СмартЭхо (с повышенным уровнем скоринга, пользовательскими отметками), оценка 2-го кошелька в СмартЭхо (более 2,4 млн. руб., с пользовательскими отметками), фрагмент визуальной сцены исследования связей между кошельками (с отображением профиля, подсветкой уровня риска), оценка крупного консолидирующего кошелька (в биткойнах и руб, более 800 млн. руб., высокий уровень риска).

Как видно из жалоб пользователей, не брезгует данный онлайн-кошелёк и брокерским мошенничеством. Крупные кошельки в основном взаимодействуют с биржами Binance (Гонконг), Poloniex (США) и Bitstamp (Англия)...

#FXCoin #LegalRC #Hydra #Drugs #Hydrawallet #DrugTrade #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #EC3

>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<