Несколько лет назад, соскамился сервис облачного майнинга и аренды оборудования Hash Profit. Это один из пионеров по обману пользователей. Обещание больших процентов, большие скидки и отсутствие материально-технической базы, и даже собственная криптовалюта - ProfitCoin.

Эта пирамида интересна тем, что через год-другой после скама, владельцы пирамиды вступали в диалог с обманутыми пользователями (под видом счастливчиков, которым вернули средства), уверяли что сервис начал возвращать средства. Таким образом, были выманены ещё значительные суммы.

В настоящее время сайты сервисов не доступны, граждане подавали заявления в уполномоченные органы, но тщетно. Экспертам SICP удалось установить входы и взять их на мониторинг. Также, были обнаружены наиболее свежие кошельки, и крипто биржи (BitPay, BTC-e, Exmo), куда выводились средства...

Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..

#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment

Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..

#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment #Forensics https://e-invest.biz/no_sovet/3893-hashprofit.html

10 сентября Минфин США ввёл санкции против трех россиян и одного украинца. USDT утверждает, что они причастны к вмешательству в американские выборы. Под ограничения попал Антон Андреев, Артём Лифшиц и Дарья Асланова из Санкт-Петербурга и депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Американские власти считают, что Россия пыталась влиять на кандидатов в президенты США!..

Что примечательно, под санкции попали различные криптовалютные кошельки упомянутых выше владельцев. Они добавлены на платформу SICP (отпрофилированы) и доступны для исследования в имеющихся сервисах.

Дополнительно, скрин уведомления USDT, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, в руб.), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. в сервисе МетаСфера (по служебному тегу, прошло более 68 млн руб.), профиль и юрисдикция (по пулу кошельков), отображение направления санкций в сервисе КриптоЦЕРТ (по внутреннему тегу, с географической привязкой).

Из анализа экспертов платформы усматривается, что добавленные в санкционный список криптовалютные кошельки финансировались в основном с американских криптовалютных бирж (в меньшей мере с европейских площадок). Очевидно, что характер санкций со стороны USDT достаточно однобок и несёт вполне идентифицируемый вектор...

Ознакомиться с полным отчётом (и другими материалами исследования) для представителей регуляторов, сотрудников ФОИВ, можно по официальному запросу на служебный адрес электронной почты.

#USDT #OFAC #SDN_List #Poloniex #BTCe #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]