Всё чаще экстремизм и оппозиционно настроенные персоналии финансируются посредством новых платёжных инструментов. В том числе, с использованием криптовалют.

Так, на сайте белорусского фонда солидарности осуществляется сбор пожертвований для помощи гражданам, пострадавшим и лишившимся работы из-за политических репрессий. Для тех, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси.

Инициатива создана при участии сооснователей кампаний BY_help (Андрея Стрижака, Алексея Лявончика), компании BYCOVID19 (Андрея Стрижака), белорусской диаспоры и бизнес кругов (Ярослава Лихачевского, Микиты Микадо).

Фонд принимает заявки от тех, кто нуждается в помощи и распределяет эту помощь на основании принципов открытости и прозрачности, подотчетности жертвователям и уважении прав и свобод граждан. Он проходит процедуру юридического оформления в Гааге (Нидерланды). Информация о выплатах и суммах будет предоставлена в течение нескольких недель после регистрации...

Дополнительно, скриншоты "экстремистских" сайтов и сообществ в социальной сети, оценка рисков криптокошелька Alexis Kendoo в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, за сегодня поступило около 150 тыс. руб., поставлен на мониторинг входящих/исходящих транзакций), выявление связи с кошельком имеющим "высокий уровень риска" (с пользовательскими отметками о мошенничестве и хакерской активности, прошло более 4 трл. руб. мене чем за месяц), скриншот одного из сайтов мошенников обещающих неимоверные прибыли в 800%, связанного с упомянутым крупным кошельком.

#SICP #BTC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #CryptoCompliance #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #MID #BY_help #BYCOVID19

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]