КриптодетективЪ
425 subscribers
1.28K photos
29 videos
16 files
5.62K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
Представителям соответствующей компании и правоохранительным органам, можно обращаться за подробностями с официальным запросом, источник и рекомендации будут обозначены ([email protected]). Сводная оценка кошельков на скриншоте, а также доступна на http://sicp.ueba.su по тегу...

#SICP #TrezorWallet #BTC #Leaks #ShapeShift #Changelly #SatoshiLabs #GitHub #Vulnerabilities #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #КриптоДетективы https://bitnovosti.com/2018/10/19/ledger-prodal-bolee-1-3-mln-apparatnyh-koshelkov/
Ряд криптокошельков биржи Kuna... Её пока нет среди верифицированных нами криптокомпаний. Но уже сегодня, можно посмотреть некоторые транзакции, и сделать соответствующие выводы. К примеру, на представленных транзакциях видны объёмы и связь с другими криптобиржами (Huobi, Poloniex, Bittrex, Cryptonator и др.)

Напомним, что на платформе SICP доступен функционал для верификации кошелька владельца, а также верификации пула кошельков криптокомпаний (http://sicp.ueba.su). После чего, кошельки добавляются в белый список, и появляется возможность размещения нашего фирменного логотипа (SICP Verified, SICP Compliant). Что декларативно свидетельствует о соответствии отраслевым стандартам безопасности!..

#SICP #Kuna #BTC #Cryptonator #Bittrex #Poloniex #Huobi #RiskAssessment https://kuna.io/
Несколько лет назад, соскамился сервис облачного майнинга и аренды оборудования Hash Profit. Это один из пионеров по обману пользователей. Обещание больших процентов, большие скидки и отсутствие материально-технической базы, и даже собственная криптовалюта - ProfitCoin.

Эта пирамида интересна тем, что через год-другой после скама, владельцы пирамиды вступали в диалог с обманутыми пользователями (под видом счастливчиков, которым вернули средства), уверяли что сервис начал возвращать средства. Таким образом, были выманены ещё значительные суммы.

В настоящее время сайты сервисов не доступны, граждане подавали заявления в уполномоченные органы, но тщетно. Экспертам SICP удалось установить входы и взять их на мониторинг. Также, были обнаружены наиболее свежие кошельки, и крипто биржи (BitPay, BTC-e, Exmo), куда выводились средства...

Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..

#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment
В июне 2019, американская криптобиржа Poloniex уведомила своих пользователей, об уменьшении их баланса на 16.202%

Собрано большое количество жалоб на задержку выплат (40, 60, 90 дней), слабую техподдержку, использование площадки в организации пампов и дампов, длительную регистрацию и верификацию аккаунта...

Беспрецедентная ситуация, с некогда ведущей площадкой в отрасли! Средства находящиеся на бирже - уже не ваши средства. Все кошельки данной биржи отмечены как высокорисковые (https://sicp.ueba.su).

В качестве примера, анализ одного из наиболее значимых кошельков криптобиржи (со значительным балансом), и краткая сводка по имеющимся кошелькам.

#Poloniex #SICP #Scam #RiskAssessment

https://www.cryptoprofi.info/?p=3116
Наша платформа перешагнула некий психологический барьер! Менее чем за год, отпрофилированно и проанализировано более 6 млн криптовалютных кошельков ;)

Доступны сервисы: СмартЭхо, КриптоСонар, в разработке новые (аналитика по тегам и сущностям). Осуществляется верификация кошельков владельцев и криптокомпаний, сбор пользовательских оценок, усовершенствованы скоринговые процедуры, доступна возможность отслеживания новых транзакций, сохранения результатов визуальных сцен расследований.

До конца текущего года, можно бесплатно использовать все сервисы и модули, в качестве эксперта, исследователя, пользователя платформы...

#SICP #RiskAssessment #Forensics #CryptocurrencyInvestigation #ДелаемЛучше #КриптоДетективы https://sicp.ueba.su
Криптовалютная биржа Luno, была создана в 2013 году, бывшим инженером Гугл. Первое название - BitX. Головной офис в Сингапуре, ещё 2 в Лондоне и Кейптауне.

Поступают многочисленные жалобы на полноценный скам, который выборочно крадёт деньги пользователей. Зачастую администрация биржи и вовсе не идёт на контакт с клиентами...

Для примера, анализ наиболее активного криптокошелька, а также сводная информация по всем имеющимся кошелькам с объёмами (https://sicp.ueba.su).

#Luno #BitX #SICP #RiskAssessment #Forensics

http://birzhi-kriptovalyuty.ru/otzyvy-o-birzhe-kriptovalyut-luno/
Криптовалютная биржа Bitstamp, со штаб-квартирой в Люксембурге, работает с 2011 г. Есть офисы в Лондоне и Нью-Йорке.

Имеются многочисленные жалобы на блокировку доступа к средствам, частые проблемы с выводом средств и пополнением. Биржа практикует "охоту за стопами", действуя не в интересах своих пользователей. Пользуется рыночной динамикой для манипулирования курсом.

Пример иллюстрирует один из наиболее активных кошельков биржи, пользовательские оценки, результат скоринга, а также объёмы по всем имеющимся криптокошелькам (https://sicp.ueba.su).

#Bitstamp #SICP #RiskAssessment #Cryptocurrency #BTC

https://forklog.com/bitstamp-flash-crash-exposed/
Mercado Bitcoin - биржа криптовалют, находящаяся в Бразилии. Одна из крупнейших бирж Латинской Америки, основанная в 2011 г.

По состоянию на 21.11.2019 г. криптобиржа имела торговый оборот $11.61 млн. или 1,445.62 BTC и занимала 100-е место в рейтинге криптовалютных бирж по объему торгов за последние 24 ч.

С конца 1-го квартала 2019 г. поступают уведомления о блокировке счетов биржи банками, считая её деятельность несовместимой с их политикой, и замораживают средства. В настоящее время, сайт с территории РФ недоступен, уведомление хостинга об атаке...

Пример демонстрирует один из кошельков Меркадо, с имеющейся пользовательской оценкой, автоматическим скорингом, а также анализом объёмов по всем имеющимся кошелькам биржи (https://sicp.ueba.su).

#Mercado #MercadoBitcoin #SICP #RiskAssessment #BTC #AML #CFT

https://bits.media/brazilskaya-birzha-mercado-bitcoin-vyigrala-eshche-odno-delo-o-zakrytii-bankovskogo-scheta/
В 2013 г. была запущена криптовалютная биржа Cryptsy, в городке Делрей-Бич, штата Флорида, США. Функционал был доступен из многих стран мира.

Уже через год, её взломали хакеры, похитив крупную сумму денег (13 тыс. BTC, 300 тыс. LTC). Один из разработчиков встроил вирус в код кошелька. Отголоски происшествия ощущаются и сегодня: биржа не котируется среди крупных и популярных.

Примечательно, что администрация площадки не стала сразу ставить в известность компетентные органы, чем вызвала нарекания клиентов. Пример демонстрирует недоступный сайт биржи, один из криптокошельков, и оценку объёмов по известным кошелькам (https://sicp.ueba.su):

#Cryptsy #SICP #BTC #RiskAssessment #AML #Coinbase

https://cryptowikipedia.ru/birzha-cryptsy/
После начала работы в 2011 г. биржа Bitcoin.de зарекомендовала себя, как лидер рынка в Германии. Более 750 тыс. зарегистрированных пользователей (на июнь 2018 г.)

Принадлежит Bitcoin Deutschland AG, являющегося агентом FIDOR Bank AG. Партнёрские отношения с Kraken и Ripple.

Есть недовольные политикой администрации, которая легко раскрыла данные клиентов полиции. Трейдеры из РФ и других стран СНГ не могут торговать на бирже...

Для примера, анализ молчащего продолжительное время криптокошелька биржи, со скоринговой оценкой и пользовательскими отметками, а так же свод по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).

#Bitcoin_de #SICP #AML #CFT #Kraken #Ripple #RiskAssessment

https://forbitchain.com/exchanges/bitcoin-de/
Практически ветеран криптовалютной индустрии, площадка из Великобритании. С 2013 г. предлагала услуги населению по облачному майнингу. А уже с 2015 начала работать просто, как биржа.

Наиболее вероятно, такое перепрофилирование произошло после изъятия средств из оборота, через аффилированные криптокомпании, в т.ч. в США...

Много негатива относительно долгого вывода средств, отсутствия связи со службой поддержки, длительной верификации. Для примера, один из активных криптокошельков, с автоматическим скорингом и пользовательскими оценками, и анализ объёмов по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).

#CEX_IO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment

https://eto-razvod.ru/review/cex-io/
Криптобиржа YObit была основана в Китае, как утверждают большинство источников. Проанализировав домен и хостинг, можно сделать выводы что серверы находятся в Москве.

В ноябре 2018 биржа была заблокирована Роскомнадзором. Блокировка продолжалась до 26 марта 2019. На биржу заведено несколько уголовных дел в России, Украине и Индонезии.

Пользовательские оценки указывают на фишинг в отношении владельцев кошельков, участившиеся взлом аккаунтов, мошеннические действия на бирже. К примеру, раздутие финансового пузыря внутренними альткоинами LIZA.

Скриншоты отображают сайт биржи, оценку кошелька в СмартЭхо, с автоскорингом, а также сводную информацию по объёмам в рублях для имеющихся криптокошельков и их профилирование.

#YObit #SICP #BTC #RiskAssessment #LIZA #РКН #AML #CFT

https://sicp.ueba.su
At the moment, I have harvested a solid dirt... on you...
I saved all your email and chats from your messangers. I also saved the entire history of the sites you visit.
I note that it is useless to change the passwords. My malware update passwНЏords from your accounts every times.
I know what you like hard funs (adult sites).
Oh, yes .. I'm know your secret life, which you are hiding from everyone.
Oh my God, what are your like... I saw THIS ... Oh, you dirty naughty person ... :)
I took photos and videos of your most passionate funs with adult content, and synchronized them in real time with the image of your camera.
Believe it turned out very high quality!
So, to the business!
I'm sure you don't want to show these files and visiting history to all your contacts.
Transfer $808 to my BiНЏtcoin cryptocurrency wallet: 1AirieZr8Ax9gUjZhyVeZqJzGaAkvUEBqq
Just copy and paste the wallet number when transfНЏerring.
If you do not know how to do this - ask Google.
My system automatically recognizes the translation.
As soon as the specified amount is received, all your data will be destroyed from my serНЏver, and the rootkit will be automatically removed from your system.
Do not worry, I really will delНЏete everything, since I am 'working' with many people who have fallen into your position.
You will only have to inform your provider about the vulnerabilities in the router so that other hackers will not use it.
You have 72 hours (3 days) to send the payment. When coins are submitted, the video with you doing... you know what will be destroyed, and you will never hear from me. P.S. If you need more time to pay, open your notepad on your device and write '48h more'. Only this way you can contact me.
I have a notice reading this letter, and the timer will work when you see this letter.
Filing a complaint somewhere does not make sense because this email cannot be tracked like my bНЏitcoin address.
I do not make any mistakes.
I advise you to remain prudent and not engage in nonsense (all files on my server).
Good luck!

Печально, но ряд транзакций есть по данному кошельку. Адрес криптокошелька поставлен на мониторинг...

#SICP #RiskAssessment #Spam

https://sicp.ueba.su
Китайская криптовалютная биржа OKCoin в период с 2014 по 2017 годы была одной из самых крупных на рынке. Начинала свою работу в Пекине в 2013 году.

Биржа работает в различных юрисдикциях с использованием ряда приоритетных фиатных валют (доллары, юани). Несколько раз компания судилась с пользователями, обвинявшими её в краже средств. В конце 2017 биржа приостанавливала свою работу после сбоя в движке. Длительное время в OKCoin был недоступен вывод средств.

Дополнительно, скриншот сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в СмартЭхо, результат скоринга, пользовательские оценки, и объём средств в рублях по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).

#OKCoin #SICP #BTC #RiskAssessment

https://prostocoin.com/x/okcoin
Анализ криптовалютных кошельков злоумышленников, рассылающих различные вымогательские письма показывает, что на многие кошельки средства вовсе не поступали...

Однако, есть и обратная сторона медали. В начале 2019 г. 3-5% пользователей из списков рассылок переводили свои кровные, под страхом опубликования конфиденциальной информации (фото, видео с камеры). Уже к середине прошлого года пользователи стали аккуратнее (большое количество мелких транзакций), тактика рассылок менялась. К концу 2019 частота рассылок увеличилась (пик пришелся на предновогодние дни), и спамеры легко собирали 100-200 тыс. руб. в течение 2-3 дней.

Для примера, анализ количества транзакций и объёма средств по тегу "Вымогатель" (более 12 млн. руб.) для 20 криптокошельков, с диаграммой по кошелькам, и оценка наиболее крупного кошелька в СмартЭхо (5 млн. руб. за 3 недели).

#SICP #BTC #Extortion #Sextortion #RiskAssessment #Forensics #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations

https://sicp.ueba.su || https://www.ueba.su
Компания Bitmain (один из самых известных производителей асиков) предоставляет услуги облачного майнинга с 2013 г. Она приобрела сервис snowbal .io в 2014 г. и переименовала его в HashNest.

Сегодня, это легальная китайская компания, имеющая возможность продавать майнеры от производителя. Есть филиалы в Сингапуре и Грузии. Доступна биржа мощностей, где можно в любой момент продать или купить мощности по рыночной цене.

На платформу SICP поступило большое количество жалоб на проблемы с выводом средств (по 5-6 мес.), а также низкий уровень дохода от облачного майнинга (от заявленного HashNest)...

В качестве примера, скрин официального сайта майнингового пула, оценка крупного криптовалютного кошелька в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по внутреннему тегу.

#HashNest #SICP #BTC #Mining #Bitmain #Snowbal #RiskAssessment #Cryptocurrency #DigitalAsset #SecaaS #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (со скорингом), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. по внутреннему тегу (с учётом имеющихся криптокошельков).

#ANXPro #SICP #BTC #Justcoin #ANX #AsiaNexgen #RiskAssessment #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #DigitalAssets

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), а также анализ количества и объёмов транзакций в руб. по тегу. Также, отображается вероятная юрисдикция по имеющимся кошелькам...

#CoinSpot #SICP #BTC #Cryptocurrency #KYC #AML #CFT #RiskAssessment #DigitalAsset #Forensics #SmartEcho

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]