Несколько лет назад, соскамился сервис облачного майнинга и аренды оборудования Hash Profit. Это один из пионеров по обману пользователей. Обещание больших процентов, большие скидки и отсутствие материально-технической базы, и даже собственная криптовалюта - ProfitCoin.

Эта пирамида интересна тем, что через год-другой после скама, владельцы пирамиды вступали в диалог с обманутыми пользователями (под видом счастливчиков, которым вернули средства), уверяли что сервис начал возвращать средства. Таким образом, были выманены ещё значительные суммы.

В настоящее время сайты сервисов не доступны, граждане подавали заявления в уполномоченные органы, но тщетно. Экспертам SICP удалось установить входы и взять их на мониторинг. Также, были обнаружены наиболее свежие кошельки, и крипто биржи (BitPay, BTC-e, Exmo), куда выводились средства...

Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..

#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment

Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..

#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment #Forensics https://e-invest.biz/no_sovet/3893-hashprofit.html

Криптовалютная биржа Exmo работает на рынке с 2013 г. Считается одной из самых популярных площадок с широкими возможностями для торговли и обмена цифровыми монетами (1-я в Восточной Европе, одна из крупнейших мировых бирж по объёму и ликвидности). Она базируется в Лондоне (EXMO Exchange LTD).

Есть представительства в Киеве, Барселоне и Москве. На площадке насчитывается 1,5 млн. пользователей, порядка 1 млн. активных трейдеров, 315 тыс. ежедневных посетителей, множество торговых пар и фиатных валют.

В 2016 г. в интернете появилась информация о том, что доступ к сайту EXMO .com в нашей стране ограничен, что не остановило трейдеров, которые работают с зеркалом биржи. Более того, доступна и форма авторизации на старом домене (РКН что-то недозаблокировал)...

EXMO достаточно долго работает на рынке и уделяет серьёзное внимание вопросам безопасности. Поддерживается разноуровневая верификация. Более того, пользователь дает автоматическое согласие на то, что прекрасно понимает все риски, связанные с торговлей криптовалютой, что все операции с цифровыми монетами носят необратимый характер. Запрещено использовать материалы сайта в мошеннических схемах, воспроизводить дизайн, пользоваться сайтом для отмывания денег и т.д. Нарушая правила сотрудничества с ресурсом, нормы нравственности и морали, законодательство Великобритании, пользователь будет заблокирован или его личный кабинет будет удален.

EXMO Finance LLP (Exmo) придерживается политики противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML). Компания отслеживает подозрительные транзакции. Кроме того, все данные о личности каждого клиента подробно рассматриваются и проверяются (согласно правилам системы «Знай своего клиента», KYC), происходит мониторинг активности клиентов на предмет участия в подозрительной деятельности и пр.

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи (зеркала сайта), уведомление о блокировке старого сайта, основание блокировки на сайте Роскомнадзора, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в сервисе МетаСфера (в руб., по имеющимся криптокошелькам), вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#EXMO #BTC #SICP #РКН #Cryptocurrency #Compliance #KYT #KYC #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su