Ежедневно, появляются новости о мошенничестве на очередной криптобирже, или о выявлении новой финансовой пирамиды!.. Доверьтесь агрегированным сведениям на платформе SICP (http://sicp.ueba.su), при оценке уровня рисков. Более того, если вы столкнулись с мошенничеством, вымогательством. обратитесь на почту - [email protected]. Для экспертов и пользователей, есть возможность верификации и добавления сведений о кошельках.

В качестве примера, один из основных кошельков YoBit: 12byPuZC8V2UKoH6ea76iR7UQBGVLXV92n #SICP #AntiFraud #YoBit #RiskAssessment

Криптобиржа YObit была основана в Китае, как утверждают большинство источников. Проанализировав домен и хостинг, можно сделать выводы что серверы находятся в Москве.

В ноябре 2018 биржа была заблокирована Роскомнадзором. Блокировка продолжалась до 26 марта 2019. На биржу заведено несколько уголовных дел в России, Украине и Индонезии.

Пользовательские оценки указывают на фишинг в отношении владельцев кошельков, участившиеся взлом аккаунтов, мошеннические действия на бирже. К примеру, раздутие финансового пузыря внутренними альткоинами LIZA.

Скриншоты отображают сайт биржи, оценку кошелька в СмартЭхо, с автоскорингом, а также сводную информацию по объёмам в рублях для имеющихся криптокошельков и их профилирование.

#YObit #SICP #BTC #RiskAssessment #LIZA #РКН #AML #CFT

https://sicp.ueba.su