Криптобиржа YObit была основана в Китае, как утверждают большинство источников. Проанализировав домен и хостинг, можно сделать выводы что серверы находятся в Москве.

В ноябре 2018 биржа была заблокирована Роскомнадзором. Блокировка продолжалась до 26 марта 2019. На биржу заведено несколько уголовных дел в России, Украине и Индонезии.

Пользовательские оценки указывают на фишинг в отношении владельцев кошельков, участившиеся взлом аккаунтов, мошеннические действия на бирже. К примеру, раздутие финансового пузыря внутренними альткоинами LIZA.

Скриншоты отображают сайт биржи, оценку кошелька в СмартЭхо, с автоскорингом, а также сводную информацию по объёмам в рублях для имеющихся криптокошельков и их профилирование.

#YObit #SICP #BTC #RiskAssessment #LIZA #РКН #AML #CFT

https://sicp.ueba.su