Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".

Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).

Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.

#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17

Специалисты Komodo похитили пароли владельцев скомпрометированных кошельков Agama и перевели хранящиеся в них средства в "безопасное место", пока до них не добрались хакеры...

SICP адекватно оценивает риски криптовалютных кошельков, а также осуществляет скоринг BTC-транзакций. Результат оценки биткойн-кошелька: 1GsdquSqABxP2i7ghUjAXdtdujHjVYLgqk на http://sicp.ueba.su

#Komodo #Agama #npm #SICP #KYT #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://www.securitylab.ru/news/499385.php

Дополнительно: адресат 1 (3Kt1fdAKHbrRrUmBQVDZh2eD7TEwb3DRqY), адресат 2 (3AiX9oDhkpvTJZHafYy4ArxTeRehC1eJTb), адресат 3 (1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g), адресат 4 (3Cu91cFAX3eTZ7QQ8DfESbTJTtidakUL6n).

#SICP #Bitfinex #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://forklog.com/panika-sredi-investorov-s-bitfinex-vyvedeno-bolee-150-mln-v-bitkoinah-i-ethereum/

Крайний скриншот иллюстрирует кошельки, где в настоящий момент агрегируются средства (несколько пользователей уже перевели ему свои "проценты").

#SICP #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка http://sicp.ueba.su/ | sicp@ueba.su

что средства от жертв со всего мира сразу же переводятся на подконтрольные площадки и холодные кошельки.

Так, объём средств прошедших только через один кошелёк превышает 6 млрд руб. И эта цифра непрерывно растёт, о чём свидетельствует мониторинг нашей платформы (доступен зарегистрированным пользователям - http://sicp.ueba.su).

Более того, удалось установить, что основные средства перемещаются на южнокорейскую криптобиржу Upbit, а также выводятся через кошельки в Таиланде (в некоторых случаях замораживаются).

#SICP #BTC #CloudToken #Upbit #Bittrex #Scam #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations #RiskAssessment #Forensics #Blockchain #InvestmentSecurity #Криптодетективы https://savecoin.ru/cloud-token-desjat-prichin-chto-on-moshennicheskij.html

Представителям соответствующей компании и правоохранительным органам, можно обращаться за подробностями с официальным запросом, источник и рекомендации будут обозначены (sicp@ueba.su). Сводная оценка кошельков на скриншоте, а также доступна на http://sicp.ueba.su по тегу...

#SICP #TrezorWallet #BTC #Leaks #ShapeShift #Changelly #SatoshiLabs #GitHub #Vulnerabilities #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #КриптоДетективы https://bitnovosti.com/2018/10/19/ledger-prodal-bolee-1-3-mln-apparatnyh-koshelkov/

Следует заметить, что кошелёк Bittrex имеет повышенный уровень риска, поскольку был замечен в транзите средств с обанкротившейся QuadrigaCX, мошеннических схемах и связях с дропами.

#SICP #BTC #Cobinhood #Bittrex #QuadrigaCX #DXN #COB #ICO #AntiFraud #Scam #КриптоДетективы #RiskAssessment https://forklog.com/roditelskaya-kompaniya-bitkoin-birzhi-cobinhood-zayavila-o-bankrotstve/

Наша платформа перешагнула некий психологический барьер! Менее чем за год, отпрофилированно и проанализировано более 6 млн криптовалютных кошельков ;)

Доступны сервисы: СмартЭхо, КриптоСонар, в разработке новые (аналитика по тегам и сущностям). Осуществляется верификация кошельков владельцев и криптокомпаний, сбор пользовательских оценок, усовершенствованы скоринговые процедуры, доступна возможность отслеживания новых транзакций, сохранения результатов визуальных сцен расследований.

До конца текущего года, можно бесплатно использовать все сервисы и модули, в качестве эксперта, исследователя, пользователя платформы...

#SICP #RiskAssessment #Forensics #CryptocurrencyInvestigation #ДелаемЛучше #КриптоДетективы https://sicp.ueba.su

Оставить своё обращение или направить дополнительные материалы для расследования по Adamant Capitals (FinCort, SBMmarkets) можно на служебный адрес - sicp@ueba.su

#FinCort #SBMmarkets #AdamantCapitals #CryptocurrencyForensics #RiskAssessments #SICP #BTC #Scam #AntiFraud #КриптоДетективы

https://history-fx.com/threads/moshenniki-adamant-capitals-sbm-markets-fincort.14164/

SICP ведает!.. Более 9 млн криптовалютных кошельков в базе, порядка 200 пользователей (в т.ч. экспертов и исследователей), большое количество пользовательских оценок, усовершенствованная модель скоринга и расширенный перечень факторов риска!

Доступен функционал по верификации криптокошельков владельцев и криптокомпаний, оценке благонадёжности кошельков в СмартЭхо (автоматический скоринг), анализу транзакций и объёмов средств, мониторингу кошельков и совместных расследований, сохранению визуальных схем исследований в КриптоСонар...

Спешите воспользоваться уникальными сервисами оценки рисков, связанных с цифровыми финансовыми активами и оборотом криптовалют!!

#SICP #BTC #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessments #Forensics #AML #CFT #DigitalAsset #SmartEcho #CryptoSonar #КриптоДетективы #ДелаемЛучше

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Сервисы ориентированы на финансово-технологичный сектор, страховой сектор, нотариат, и даже регуляторов, в сферу интересов которых входят цифровые финансовые активы. Для инвестиционных платформ, криптокомпаний и владельцев криптокошельков доступны процедуры верификации (идентификации по запросу).

Для федеральных органов исполнительной власти, специальные условия и отработанные механизмы взаимодействия (подготовка и сохранение свидетельств, исследования специалистами, судебные экспертизы).

#SICP #BTC #Cryptocurrencies #DigitalAssets #RiskAssessments #KYT #KYC #AML #CFT #SmartEcho #Forensics #CryptoSonar #Investigations #Compliance #SPb20022020 #КриптоДетективы #RF

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su