Несколько лет назад, соскамился сервис облачного майнинга и аренды оборудования Hash Profit. Это один из пионеров по обману пользователей. Обещание больших процентов, большие скидки и отсутствие материально-технической базы, и даже собственная криптовалюта - ProfitCoin.
Эта пирамида интересна тем, что через год-другой после скама, владельцы пирамиды вступали в диалог с обманутыми пользователями (под видом счастливчиков, которым вернули средства), уверяли что сервис начал возвращать средства. Таким образом, были выманены ещё значительные суммы.
В настоящее время сайты сервисов не доступны, граждане подавали заявления в уполномоченные органы, но тщетно. Экспертам SICP удалось установить входы и взять их на мониторинг. Также, были обнаружены наиболее свежие кошельки, и крипто биржи (BitPay, BTC-e, Exmo), куда выводились средства...
Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..
#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment
Эта пирамида интересна тем, что через год-другой после скама, владельцы пирамиды вступали в диалог с обманутыми пользователями (под видом счастливчиков, которым вернули средства), уверяли что сервис начал возвращать средства. Таким образом, были выманены ещё значительные суммы.
В настоящее время сайты сервисов не доступны, граждане подавали заявления в уполномоченные органы, но тщетно. Экспертам SICP удалось установить входы и взять их на мониторинг. Также, были обнаружены наиболее свежие кошельки, и крипто биржи (BitPay, BTC-e, Exmo), куда выводились средства...
Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..
#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment
Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..
#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment #Forensics https://e-invest.biz/no_sovet/3893-hashprofit.html
#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment #Forensics https://e-invest.biz/no_sovet/3893-hashprofit.html
e-invest.biz
HashProfit
center/center Старт: 2.07.14 Тарифные планы В проекте имеется Kh/s – это мощность, чем больше мощности, тем больше расшифровывается блоков, следовательно, ваша прибыль так же больше. К прим
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Мошенники завлекают своих жертв в мессенджерах (через личные сообщения, приглашая в группы) и социальных сетях в проект PrimeAction, под предлогом быстрого дополнительного заработка на криптовалюте.
На сайте primeaction[.]org стандартный набор для таких скамов: встроенный функционал выбора языка (для массовости), всплывающие сообщения о получении выплат (тем или иным участником), упомянуто лицензирование деятельности и взаимодействие с органами финансовой разведки (для повышения доверия), описание якобы инвестиционных услуг (логистика, недвижимость, торговля на Форекс), призывы к вложению и заработку, отзывы от авторитетных участников.
Также, продолжая признаки финансовой пирамиды, следует упомянуть инвестиционные планы от 16% до 20% в день, бегущая строка с последними депозитами и снятиями (показать якобы активность платформы), основатели и команда (с произвольными фото и именами из сети), приведен скан австралийской лицензии для работы (нет такого номера в реестре), можно скачать якобы аналитический отчет о деятельности компании, адрес и почта указаны произвольно (Южная Австралия).
Будьте бдительны! Как только пользователи такого мошеннического сервиса переводят свои средства на платформу, они сразу же отправляются на подконтрольные злоумышленникам счета. И остаются только цифры в Личном кабинете (положительная динамика инвест-счёта), и попытки вновь и вновь выманить у жертвы средства. По данному случаю сведения направлены в ЦБ России (для включения в список "нелегалов").
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #PrimeAction #CBRF #FinancialPyramid #Scheme
На сайте primeaction[.]org стандартный набор для таких скамов: встроенный функционал выбора языка (для массовости), всплывающие сообщения о получении выплат (тем или иным участником), упомянуто лицензирование деятельности и взаимодействие с органами финансовой разведки (для повышения доверия), описание якобы инвестиционных услуг (логистика, недвижимость, торговля на Форекс), призывы к вложению и заработку, отзывы от авторитетных участников.
Также, продолжая признаки финансовой пирамиды, следует упомянуть инвестиционные планы от 16% до 20% в день, бегущая строка с последними депозитами и снятиями (показать якобы активность платформы), основатели и команда (с произвольными фото и именами из сети), приведен скан австралийской лицензии для работы (нет такого номера в реестре), можно скачать якобы аналитический отчет о деятельности компании, адрес и почта указаны произвольно (Южная Австралия).
Будьте бдительны! Как только пользователи такого мошеннического сервиса переводят свои средства на платформу, они сразу же отправляются на подконтрольные злоумышленникам счета. И остаются только цифры в Личном кабинете (положительная динамика инвест-счёта), и попытки вновь и вновь выманить у жертвы средства. По данному случаю сведения направлены в ЦБ России (для включения в список "нелегалов").
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #PrimeAction #CBRF #FinancialPyramid #Scheme
1❤28👍18😢6😱4🔥2