Следует заметить, что кошелёк Bittrex имеет повышенный уровень риска, поскольку был замечен в транзите средств с обанкротившейся QuadrigaCX, мошеннических схемах и связях с дропами.
#SICP #BTC #Cobinhood #Bittrex #QuadrigaCX #DXN #COB #ICO #AntiFraud #Scam #КриптоДетективы #RiskAssessment https://forklog.com/roditelskaya-kompaniya-bitkoin-birzhi-cobinhood-zayavila-o-bankrotstve/
#SICP #BTC #Cobinhood #Bittrex #QuadrigaCX #DXN #COB #ICO #AntiFraud #Scam #КриптоДетективы #RiskAssessment https://forklog.com/roditelskaya-kompaniya-bitkoin-birzhi-cobinhood-zayavila-o-bankrotstve/
ForkLog
Родительская компания биткоин-биржи Cobinhood заявила о банкротстве
Cobbingham Digital Finance Co. Ltd., материнская компания криптовалютной биржи Cobinhood, объявила о банкротстве и ликвидации. Об этом пишет портал Cryptoslate. Для ликвидации компании назначен временный управляющий. Окончательные результаты процедуры банкротства…
Не задалось у канадской криптобиржи QuadrigaCX... В начале года ушла в оффлайн, мотивировав техническими работами. Затем утратила доступ к $190 млн на счетах своих пользователей. Другая часть средств выведена из биржи накануне смерти её основателя Д.Коттена.
В начале февраля 2019, из-за ошибки биржа потеряла ещё около $370 тыс. В настоящее время она признана банкротом, а Ernst&Young констатировали малую вероятность восстановления и реструктуризации бизнеса. ФБР и вовсе собирает данные потерпевших, конечно же в надежде вернуть им утраченные средства ;)
Общая аналитика по тегу криптобиржи доступна на платформе - https://sicp.ueba.su
#SICP #QuadrigaCX #FBI #EY
https://forklog.com/fbr-prosit-zhertv-quadrigacx-pomoch-v-rassledovanii-kollapsa-birzhi/
В начале февраля 2019, из-за ошибки биржа потеряла ещё около $370 тыс. В настоящее время она признана банкротом, а Ernst&Young констатировали малую вероятность восстановления и реструктуризации бизнеса. ФБР и вовсе собирает данные потерпевших, конечно же в надежде вернуть им утраченные средства ;)
Общая аналитика по тегу криптобиржи доступна на платформе - https://sicp.ueba.su
#SICP #QuadrigaCX #FBI #EY
https://forklog.com/fbr-prosit-zhertv-quadrigacx-pomoch-v-rassledovanii-kollapsa-birzhi/
С 2011 г. в Канаде вела свою деятельность криптовалютная биржа CaVirtEx. Создавалась, как площадка обмена между биткойном и канадским долларом. Особое внимание было уделено технологии вывода средств.
В настоящее время, сайт биржи осуществляет редирект на ресурс LocalBitcoins. В 2018 г. была установлена связь с QuadrigaCX, а в 2019 г. с Coinsquare. Весьма похоже, что у этого пула бирж один конечный бенефициар...
Дополнительно, скриншот с аналитического сервиса, сведения по обновлению метаданных сайта, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся криптокошелькам, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CaVirtEx #LocalBitcoins #QuadrigaCX #Coinsquare #SICP #BTC #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]
В настоящее время, сайт биржи осуществляет редирект на ресурс LocalBitcoins. В 2018 г. была установлена связь с QuadrigaCX, а в 2019 г. с Coinsquare. Весьма похоже, что у этого пула бирж один конечный бенефициар...
Дополнительно, скриншот с аналитического сервиса, сведения по обновлению метаданных сайта, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся криптокошелькам, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CaVirtEx #LocalBitcoins #QuadrigaCX #Coinsquare #SICP #BTC #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]