Инвесторы подали коллективный иск против биржи Huobi (американское подразделение HBUS) и проекта Elastos (ICO-стартап). Причиной послужили предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах (регулятор SEC)...
Платформа SICP отслеживает наиболее активные кошельки криптовалютных бирж, а также собирает пользовательские оценки (http://sicp.ueba.su). Для примера, кошелёк Huobi: 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64
Наши сервисы ориентированы на оценку рисков связанных с оборотом криптовалют, проактивный скоринг транзакций, проведение расследований.
#Huobi #Elastos #ELA #ICO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://forklog.com/smi-investory-podali-kollektivnyj-isk-protiv-birzhi-huobi-i-proekta-elastos/
Платформа SICP отслеживает наиболее активные кошельки криптовалютных бирж, а также собирает пользовательские оценки (http://sicp.ueba.su). Для примера, кошелёк Huobi: 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64
Наши сервисы ориентированы на оценку рисков связанных с оборотом криптовалют, проактивный скоринг транзакций, проведение расследований.
#Huobi #Elastos #ELA #ICO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://forklog.com/smi-investory-podali-kollektivnyj-isk-protiv-birzhi-huobi-i-proekta-elastos/
Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".
Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).
Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.
#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17
Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).
Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.
#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17
Medium
Investigating Fraudulent Bitcoin Transactions using OSINT
Abstract: Today there are hundreds of cryptocurrency exchange portals it is getting even easier with new apps coming and old ones…
Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфтссон (Kristinn Hrafnsson) считает, что арест Ассанжа знаменует наступление «смутных времен» для свободы прессы.
Люди, поддерживающие Джулиана Ассанжа и ресурс WikiLeaks за то, что они рассказывают о коррупции в правительствах и высокоуровневых организациях, имеют возможность отправлять пожертвования в созданный WikiLeaks фонд защиты.
Один из кошельков упомянутого представителя WIkiLeaks - 3CGayetdMt6qnTVfXopZ3HAziS7idEDH2A, на который за месяц поступило более 400 BTC... #SICP #WikiLeaks #Bitcoin #BTC #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://defend.wikileaks.org/donate/
Люди, поддерживающие Джулиана Ассанжа и ресурс WikiLeaks за то, что они рассказывают о коррупции в правительствах и высокоуровневых организациях, имеют возможность отправлять пожертвования в созданный WikiLeaks фонд защиты.
Один из кошельков упомянутого представителя WIkiLeaks - 3CGayetdMt6qnTVfXopZ3HAziS7idEDH2A, на который за месяц поступило более 400 BTC... #SICP #WikiLeaks #Bitcoin #BTC #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://defend.wikileaks.org/donate/
Специалисты Komodo похитили пароли владельцев скомпрометированных кошельков Agama и перевели хранящиеся в них средства в "безопасное место", пока до них не добрались хакеры...
SICP адекватно оценивает риски криптовалютных кошельков, а также осуществляет скоринг BTC-транзакций. Результат оценки биткойн-кошелька: 1GsdquSqABxP2i7ghUjAXdtdujHjVYLgqk на http://sicp.ueba.su
#Komodo #Agama #npm #SICP #KYT #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://www.securitylab.ru/news/499385.php
SICP адекватно оценивает риски криптовалютных кошельков, а также осуществляет скоринг BTC-транзакций. Результат оценки биткойн-кошелька: 1GsdquSqABxP2i7ghUjAXdtdujHjVYLgqk на http://sicp.ueba.su
#Komodo #Agama #npm #SICP #KYT #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://www.securitylab.ru/news/499385.php
www.securitylab.ru
Разработчики кошелька Agama взломали своих пользователей, пока этого не сделали хакеры
Узнав о вредоносном обновлении использующейся в Agama библиотеки, разработчики перевели средства своих клиентов в безопасное место.
Обобщающий материал по Грачёву, Crypsis Blockchain Holdings, OneCoin, Export.Online, клубу Капитал...
Так, стартап Export.Online, намерен был привлечь за 2018 г. до $200 млн. под создание международной торговой блокчейн-платформы для нужд экспортного бизнеса. После заморозки ICO представители обещали вернуть средства в полном объеме и добавить 40% годовых, в период с сентября по декабрь 2018 г. В настоящее время, отдельные инвесторы рассматривают возможность подачи заявлений в правоохранительные органы!..
Кошелёк ICO - 33yojbx7Wx5FtoskPC5D2Hu4MzB2zxrwvM, кошелёк одного из инвесторов - 17Mw5pPzfvjP3kLqJEaNNQRQZdpUU1o9BE
На платформе SICP доступен функционал для оценки рисков криптовалютных кошельков, и проведения совместных расследований - sicp.ueba.su ;)
#SICP #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessment #Forensics #Huobi #РАКИБ #OneCoin #ExportOnline #ICO #Капитал https://forklog.com/who-is-mr-grachev-soobshhestvo-obvinilo-glavu-huobi-russia-v-masshtabnom-moshennichestve/
Так, стартап Export.Online, намерен был привлечь за 2018 г. до $200 млн. под создание международной торговой блокчейн-платформы для нужд экспортного бизнеса. После заморозки ICO представители обещали вернуть средства в полном объеме и добавить 40% годовых, в период с сентября по декабрь 2018 г. В настоящее время, отдельные инвесторы рассматривают возможность подачи заявлений в правоохранительные органы!..
Кошелёк ICO - 33yojbx7Wx5FtoskPC5D2Hu4MzB2zxrwvM, кошелёк одного из инвесторов - 17Mw5pPzfvjP3kLqJEaNNQRQZdpUU1o9BE
На платформе SICP доступен функционал для оценки рисков криптовалютных кошельков, и проведения совместных расследований - sicp.ueba.su ;)
#SICP #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessment #Forensics #Huobi #РАКИБ #OneCoin #ExportOnline #ICO #Капитал https://forklog.com/who-is-mr-grachev-soobshhestvo-obvinilo-glavu-huobi-russia-v-masshtabnom-moshennichestve/
Юристы первой российской платформы по оценке рисков сотрудничества с криптовалютными кошельками Оценка Благонадежности Криптокошельков помогут вам в обосновании своих претензий и подаче заявления в полицию или суд.
Пишите нам на: [email protected]
Перейти на сайт проекта: https://www.ueba.su/
#SICP #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessment #Forensics #Пирамида #AirbitClub #BitConnect #Pro100business #ICO #Мошенники
Пишите нам на: [email protected]
Перейти на сайт проекта: https://www.ueba.su/
#SICP #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessment #Forensics #Пирамида #AirbitClub #BitConnect #Pro100business #ICO #Мошенники
Дополнительно: адресат 1 (3Kt1fdAKHbrRrUmBQVDZh2eD7TEwb3DRqY), адресат 2 (3AiX9oDhkpvTJZHafYy4ArxTeRehC1eJTb), адресат 3 (1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g), адресат 4 (3Cu91cFAX3eTZ7QQ8DfESbTJTtidakUL6n).
#SICP #Bitfinex #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://forklog.com/panika-sredi-investorov-s-bitfinex-vyvedeno-bolee-150-mln-v-bitkoinah-i-ethereum/
#SICP #Bitfinex #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://forklog.com/panika-sredi-investorov-s-bitfinex-vyvedeno-bolee-150-mln-v-bitkoinah-i-ethereum/
Крайний скриншот иллюстрирует кошельки, где в настоящий момент агрегируются средства (несколько пользователей уже перевели ему свои "проценты").
#SICP #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка http://sicp.ueba.su/ | [email protected]
#SICP #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка http://sicp.ueba.su/ | [email protected]
Противодействие преступности и расследования в сфере оборота криптовалют, цифровых финансовых активов в регионе EMEA #ECIPS #CyberPOL #SICP #CryptocurrencyInvestigations https://www.ueba.su
Коллеги из #CyberPOL также занимаются вопросами анализа и расследованиями преступлений в области криптовалют и блокчейнов. Не так давно организация анонсировала возможность доступа к базе данных криптовалютных кошельков используемых киберпреступниками (для соответствующих служб). Причём в аналитике применяются искусственный интеллект, и даже нейросети!.. #CyberPOL #SICP #CryptocurrencyInvestigations #Blockchain #Bitcoin https://ueba.su/index.php/k2-blog/last-week-s-releases/item/60-cyberpol-public-search-criminal-database-to-include-cryptocurrency-wallets-used-in-cybercrime
Forwarded from Aleksandr Podobnykh
Оберни силу противника против него самого, учат нас древние восточные трактаты...
Словно учитывая эти фундаментальные знания, алгоритмы используемые в сервисах платформы SICP обучаются и становятся мощной преградой на пути фрода.
Чем больше мошенники придумывают схем, участвуют в транзакциях, создают криптокошельков, тем эффективнее и разборчевей становятся алгоритмы.
С развитием применения машинного обучения и ИИ в данной сфере, наступит точка сингулярности, когда идентичности будут известны, а злонамеренная активность будет пресекаться ещё на этапе прогнозирования...
#SICP #AntiFraud #RisksAssess #CryptocurrencyInvestigations #BTC | https://www.ueba.su | http://sicp.ueba.su
Словно учитывая эти фундаментальные знания, алгоритмы используемые в сервисах платформы SICP обучаются и становятся мощной преградой на пути фрода.
Чем больше мошенники придумывают схем, участвуют в транзакциях, создают криптокошельков, тем эффективнее и разборчевей становятся алгоритмы.
С развитием применения машинного обучения и ИИ в данной сфере, наступит точка сингулярности, когда идентичности будут известны, а злонамеренная активность будет пресекаться ещё на этапе прогнозирования...
#SICP #AntiFraud #RisksAssess #CryptocurrencyInvestigations #BTC | https://www.ueba.su | http://sicp.ueba.su
что средства от жертв со всего мира сразу же переводятся на подконтрольные площадки и холодные кошельки.
Так, объём средств прошедших только через один кошелёк превышает 6 млрд руб. И эта цифра непрерывно растёт, о чём свидетельствует мониторинг нашей платформы (доступен зарегистрированным пользователям - http://sicp.ueba.su).
Более того, удалось установить, что основные средства перемещаются на южнокорейскую криптобиржу Upbit, а также выводятся через кошельки в Таиланде (в некоторых случаях замораживаются).
#SICP #BTC #CloudToken #Upbit #Bittrex #Scam #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations #RiskAssessment #Forensics #Blockchain #InvestmentSecurity #Криптодетективы https://savecoin.ru/cloud-token-desjat-prichin-chto-on-moshennicheskij.html
Так, объём средств прошедших только через один кошелёк превышает 6 млрд руб. И эта цифра непрерывно растёт, о чём свидетельствует мониторинг нашей платформы (доступен зарегистрированным пользователям - http://sicp.ueba.su).
Более того, удалось установить, что основные средства перемещаются на южнокорейскую криптобиржу Upbit, а также выводятся через кошельки в Таиланде (в некоторых случаях замораживаются).
#SICP #BTC #CloudToken #Upbit #Bittrex #Scam #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations #RiskAssessment #Forensics #Blockchain #InvestmentSecurity #Криптодетективы https://savecoin.ru/cloud-token-desjat-prichin-chto-on-moshennicheskij.html
Как заработать на криптовалюте в 2019 году
Cloud Token – десять причин, по которым мы считаем этот проект мошенническим - Как заработать на криптовалюте в 2019 году
Cloud Token – это не что иное, как обычная незаконная афера со схемой Понци. Как покажет наш обзор, тревожных сигналов очень много.
Помимо профилирования криптовалютных кошельков, на платформе SICP теперь доступен поиск по тегам и сущностям (криптобиржам, миксерам, кейсам). http://sicp.ueba.su | [email protected]
#SICP #LocalBitcoins #iKlad #Valhalla #Silkkitie #Binance #Huobi #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #BTC #DrugTrade https://www.deepweb-sites.com/valhalla-market-silkkitie-url-reddit-onion-link-darknet/
#SICP #LocalBitcoins #iKlad #Valhalla #Silkkitie #Binance #Huobi #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #BTC #DrugTrade https://www.deepweb-sites.com/valhalla-market-silkkitie-url-reddit-onion-link-darknet/
Deep Web
Valhalla (Silkkitie) Market URL | Reddit - Access Valhalla Marketplace
Valhalla Market URL, Valhalla Market Reddit, Valhalla Market Link, Valhalla Silkkitie Market, Valhalla Darknet Marketplace, Silkkitie Onion:Learn to Access
Представителям соответствующей компании и правоохранительным органам, можно обращаться за подробностями с официальным запросом, источник и рекомендации будут обозначены ([email protected]). Сводная оценка кошельков на скриншоте, а также доступна на http://sicp.ueba.su по тегу...
#SICP #TrezorWallet #BTC #Leaks #ShapeShift #Changelly #SatoshiLabs #GitHub #Vulnerabilities #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #КриптоДетективы https://bitnovosti.com/2018/10/19/ledger-prodal-bolee-1-3-mln-apparatnyh-koshelkov/
#SICP #TrezorWallet #BTC #Leaks #ShapeShift #Changelly #SatoshiLabs #GitHub #Vulnerabilities #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #КриптоДетективы https://bitnovosti.com/2018/10/19/ledger-prodal-bolee-1-3-mln-apparatnyh-koshelkov/
Bitnovosti
Ledger продал более 1,3 млн аппаратных кошельков |
Федеральное бюро расследований, США (Federal Bureau Investigation) и Национальное агентство по борьбе с преступностью, Великобритания (National Crime Agency) курируют финансовые пирамиды и другие направления отмывания доходов, полученных незаконным путём, в различных юрисдикциях...
#FBI #NCA #SICP #CryptocurrencyInvestigations
https://www.ueba.su
#FBI #NCA #SICP #CryptocurrencyInvestigations
https://www.ueba.su
Предновогодний марш-бросок... Учебный курс - Криптографические методы защиты информации. Важно понимать при подготовке исследований и экспертиз.
Например, шифрование биткойна построено на базе SHA-256 — специальном алгоритме, являющимся частью программного кода. Его задача в том, чтобы преобразовать входные данные в конкретный набор символов (в буквенном и цифровом отображении) и защитить информацию (хеширование).
#INTUIT #SICP #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #Cryptography #BTC #InformationSecurity #RiskAssessments
Например, шифрование биткойна построено на базе SHA-256 — специальном алгоритме, являющимся частью программного кода. Его задача в том, чтобы преобразовать входные данные в конкретный набор символов (в буквенном и цифровом отображении) и защитить информацию (хеширование).
#INTUIT #SICP #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #Cryptography #BTC #InformationSecurity #RiskAssessments
С наступающими, товарищи!! Обратите внимание, активизировались вымогатели рассылающие письма со спамом, якобы получившие доступ к вашим ПК и конфиденциальной информации. Требуют выкуп в биткойнах в размере $800, 754, 550 и дают соответственно 72, 50 и 48 часов для перевода средств. Угрожают опубликованием полученных сведений.
Письма рассылаются с различных почтовых серверов в Азии, Европе и Африке. Темы различаются. Есть случаи использования QR-кода с адресом кошелька, для обхода спам-фильтров.
Для примера, скрин одного из писем, а также поставленный на мониторинг кошелёк злоумышленника, с наличием транзакций. На момент публикации, на него поступило более 100 тыс. руб. И это лишь один из кошельков! Оставить пользовательскую оценку или оценить риски по криптокошелькам можно у нас на платформе - https://sicp.ueba.su
#SICP #RiskAssessments #BTC #CryptocurrencyInvestigations #Forensics
Письма рассылаются с различных почтовых серверов в Азии, Европе и Африке. Темы различаются. Есть случаи использования QR-кода с адресом кошелька, для обхода спам-фильтров.
Для примера, скрин одного из писем, а также поставленный на мониторинг кошелёк злоумышленника, с наличием транзакций. На момент публикации, на него поступило более 100 тыс. руб. И это лишь один из кошельков! Оставить пользовательскую оценку или оценить риски по криптокошелькам можно у нас на платформе - https://sicp.ueba.su
#SICP #RiskAssessments #BTC #CryptocurrencyInvestigations #Forensics
Анализ криптовалютных кошельков злоумышленников, рассылающих различные вымогательские письма показывает, что на многие кошельки средства вовсе не поступали...
Однако, есть и обратная сторона медали. В начале 2019 г. 3-5% пользователей из списков рассылок переводили свои кровные, под страхом опубликования конфиденциальной информации (фото, видео с камеры). Уже к середине прошлого года пользователи стали аккуратнее (большое количество мелких транзакций), тактика рассылок менялась. К концу 2019 частота рассылок увеличилась (пик пришелся на предновогодние дни), и спамеры легко собирали 100-200 тыс. руб. в течение 2-3 дней.
Для примера, анализ количества транзакций и объёма средств по тегу "Вымогатель" (более 12 млн. руб.) для 20 криптокошельков, с диаграммой по кошелькам, и оценка наиболее крупного кошелька в СмартЭхо (5 млн. руб. за 3 недели).
#SICP #BTC #Extortion #Sextortion #RiskAssessment #Forensics #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations
https://sicp.ueba.su || https://www.ueba.su
Однако, есть и обратная сторона медали. В начале 2019 г. 3-5% пользователей из списков рассылок переводили свои кровные, под страхом опубликования конфиденциальной информации (фото, видео с камеры). Уже к середине прошлого года пользователи стали аккуратнее (большое количество мелких транзакций), тактика рассылок менялась. К концу 2019 частота рассылок увеличилась (пик пришелся на предновогодние дни), и спамеры легко собирали 100-200 тыс. руб. в течение 2-3 дней.
Для примера, анализ количества транзакций и объёма средств по тегу "Вымогатель" (более 12 млн. руб.) для 20 криптокошельков, с диаграммой по кошелькам, и оценка наиболее крупного кошелька в СмартЭхо (5 млн. руб. за 3 недели).
#SICP #BTC #Extortion #Sextortion #RiskAssessment #Forensics #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations
https://sicp.ueba.su || https://www.ueba.su
Криптовалютная биржа BX Thailand была крупнейшей функциональной платформой для обмена и торговли виртуальными валютами на территории Таиланда. Управляется компанией Bitcoin Co Ltd, которая владеет сервисами CoinPay.in.th и Bitcoin.co.th, и осуществляет свою деятельность с 2013 г.
Наиболее активное взаимодействие наблюдалось с биржей Poloniex (по количеству транзакции). Даже некоторые адреса крупных кошельков туда перекочевали...
В октябре 2019 г. платформа прекратила предлагать услуги цифрового обмена и хранения средств, якобы чтобы сосредоточиться на других деловых возможностях компании бенефициара.
Дополнительно, скрин официального сайта, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо, с пользовательскими оценками, и объёмы средств по кошелькам в рублях по соответствующему тегу.
#BXThailand #Poloniex #Bitcoin #CoinPay #TH #RiskAssessments #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #SICP
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Наиболее активное взаимодействие наблюдалось с биржей Poloniex (по количеству транзакции). Даже некоторые адреса крупных кошельков туда перекочевали...
В октябре 2019 г. платформа прекратила предлагать услуги цифрового обмена и хранения средств, якобы чтобы сосредоточиться на других деловых возможностях компании бенефициара.
Дополнительно, скрин официального сайта, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо, с пользовательскими оценками, и объёмы средств по кошелькам в рублях по соответствующему тегу.
#BXThailand #Poloniex #Bitcoin #CoinPay #TH #RiskAssessments #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #SICP
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
SICP ведает!.. Более 9 млн криптовалютных кошельков в базе, порядка 200 пользователей (в т.ч. экспертов и исследователей), большое количество пользовательских оценок, усовершенствованная модель скоринга и расширенный перечень факторов риска!
Доступен функционал по верификации криптокошельков владельцев и криптокомпаний, оценке благонадёжности кошельков в СмартЭхо (автоматический скоринг), анализу транзакций и объёмов средств, мониторингу кошельков и совместных расследований, сохранению визуальных схем исследований в КриптоСонар...
Спешите воспользоваться уникальными сервисами оценки рисков, связанных с цифровыми финансовыми активами и оборотом криптовалют!!
#SICP #BTC #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessments #Forensics #AML #CFT #DigitalAsset #SmartEcho #CryptoSonar #КриптоДетективы #ДелаемЛучше
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]
Доступен функционал по верификации криптокошельков владельцев и криптокомпаний, оценке благонадёжности кошельков в СмартЭхо (автоматический скоринг), анализу транзакций и объёмов средств, мониторингу кошельков и совместных расследований, сохранению визуальных схем исследований в КриптоСонар...
Спешите воспользоваться уникальными сервисами оценки рисков, связанных с цифровыми финансовыми активами и оборотом криптовалют!!
#SICP #BTC #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessments #Forensics #AML #CFT #DigitalAsset #SmartEcho #CryptoSonar #КриптоДетективы #ДелаемЛучше
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]