КОСАтка
444 subscribers
1.19K photos
22 videos
16 files
4.95K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
Инвесторы подали коллективный иск против биржи Huobi (американское подразделение HBUS) и проекта Elastos (ICO-стартап). Причиной послужили предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах (регулятор SEC)...

Платформа SICP отслеживает наиболее активные кошельки криптовалютных бирж, а также собирает пользовательские оценки (http://sicp.ueba.su). Для примера, кошелёк Huobi: 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64

Наши сервисы ориентированы на оценку рисков связанных с оборотом криптовалют, проактивный скоринг транзакций, проведение расследований.

#Huobi #Elastos #ELA #ICO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://forklog.com/smi-investory-podali-kollektivnyj-isk-protiv-birzhi-huobi-i-proekta-elastos/
Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".

Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).

Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.

#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17
Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфтссон (Kristinn Hrafnsson) считает, что арест Ассанжа знаменует наступление «смутных времен» для свободы прессы.

Люди, поддерживающие Джулиана Ассанжа и ресурс WikiLeaks за то, что они рассказывают о коррупции в правительствах и высокоуровневых организациях, имеют возможность отправлять пожертвования в созданный WikiLeaks фонд защиты.

Один из кошельков упомянутого представителя WIkiLeaks - 3CGayetdMt6qnTVfXopZ3HAziS7idEDH2A, на который за месяц поступило более 400 BTC... #SICP #WikiLeaks #Bitcoin #BTC #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://defend.wikileaks.org/donate/
Специалисты Komodo похитили пароли владельцев скомпрометированных кошельков Agama и перевели хранящиеся в них средства в "безопасное место", пока до них не добрались хакеры...

SICP адекватно оценивает риски криптовалютных кошельков, а также осуществляет скоринг BTC-транзакций. Результат оценки биткойн-кошелька: 1GsdquSqABxP2i7ghUjAXdtdujHjVYLgqk на http://sicp.ueba.su

#Komodo #Agama #npm #SICP #KYT #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://www.securitylab.ru/news/499385.php
Обобщающий материал по Грачёву, Crypsis Blockchain Holdings, OneCoin, Export.Online, клубу Капитал...

Так, стартап Export.Online, намерен был привлечь за 2018 г. до $200 млн. под создание международной торговой блокчейн-платформы для нужд экспортного бизнеса. После заморозки ICO представители обещали вернуть средства в полном объеме и добавить 40% годовых, в период с сентября по декабрь 2018 г. В настоящее время, отдельные инвесторы рассматривают возможность подачи заявлений в правоохранительные органы!..

Кошелёк ICO - 33yojbx7Wx5FtoskPC5D2Hu4MzB2zxrwvM, кошелёк одного из инвесторов - 17Mw5pPzfvjP3kLqJEaNNQRQZdpUU1o9BE

На платформе SICP доступен функционал для оценки рисков криптовалютных кошельков, и проведения совместных расследований - sicp.ueba.su ;)

#SICP #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessment #Forensics #Huobi #РАКИБ #OneCoin #ExportOnline #ICO #Капитал https://forklog.com/who-is-mr-grachev-soobshhestvo-obvinilo-glavu-huobi-russia-v-masshtabnom-moshennichestve/
Юристы первой российской платформы по оценке рисков сотрудничества с криптовалютными кошельками Оценка Благонадежности Криптокошельков помогут вам в обосновании своих претензий и подаче заявления в полицию или суд.

Пишите нам на: [email protected]
Перейти на сайт проекта: https://www.ueba.su/

#SICP #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessment #Forensics #Пирамида #AirbitClub #BitConnect #Pro100business #ICO #Мошенники
Противодействие преступности и расследования в сфере оборота криптовалют, цифровых финансовых активов в регионе EMEA #ECIPS #CyberPOL #SICP #CryptocurrencyInvestigations https://www.ueba.su
Коллеги из #CyberPOL также занимаются вопросами анализа и расследованиями преступлений в области криптовалют и блокчейнов. Не так давно организация анонсировала возможность доступа к базе данных криптовалютных кошельков используемых киберпреступниками (для соответствующих служб). Причём в аналитике применяются искусственный интеллект, и даже нейросети!.. #CyberPOL #SICP #CryptocurrencyInvestigations #Blockchain #Bitcoin https://ueba.su/index.php/k2-blog/last-week-s-releases/item/60-cyberpol-public-search-criminal-database-to-include-cryptocurrency-wallets-used-in-cybercrime
Forwarded from Aleksandr Podobnykh
Оберни силу противника против него самого, учат нас древние восточные трактаты...

Словно учитывая эти фундаментальные знания, алгоритмы используемые в сервисах платформы SICP обучаются и становятся мощной преградой на пути фрода.

Чем больше мошенники придумывают схем, участвуют в транзакциях, создают криптокошельков, тем эффективнее и разборчевей становятся алгоритмы.

С развитием применения машинного обучения и ИИ в данной сфере, наступит точка сингулярности, когда идентичности будут известны, а злонамеренная активность будет пресекаться ещё на этапе прогнозирования...

#SICP #AntiFraud #RisksAssess #CryptocurrencyInvestigations #BTC | https://www.ueba.su | http://sicp.ueba.su
что средства от жертв со всего мира сразу же переводятся на подконтрольные площадки и холодные кошельки.

Так, объём средств прошедших только через один кошелёк превышает 6 млрд руб. И эта цифра непрерывно растёт, о чём свидетельствует мониторинг нашей платформы (доступен зарегистрированным пользователям - http://sicp.ueba.su).

Более того, удалось установить, что основные средства перемещаются на южнокорейскую криптобиржу Upbit, а также выводятся через кошельки в Таиланде (в некоторых случаях замораживаются).

#SICP #BTC #CloudToken #Upbit #Bittrex #Scam #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations #RiskAssessment #Forensics #Blockchain #InvestmentSecurity #Криптодетективы https://savecoin.ru/cloud-token-desjat-prichin-chto-on-moshennicheskij.html
Представителям соответствующей компании и правоохранительным органам, можно обращаться за подробностями с официальным запросом, источник и рекомендации будут обозначены ([email protected]). Сводная оценка кошельков на скриншоте, а также доступна на http://sicp.ueba.su по тегу...

#SICP #TrezorWallet #BTC #Leaks #ShapeShift #Changelly #SatoshiLabs #GitHub #Vulnerabilities #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #КриптоДетективы https://bitnovosti.com/2018/10/19/ledger-prodal-bolee-1-3-mln-apparatnyh-koshelkov/
Федеральное бюро расследований, США (Federal Bureau Investigation) и Национальное агентство по борьбе с преступностью, Великобритания (National Crime Agency) курируют финансовые пирамиды и другие направления отмывания доходов, полученных незаконным путём, в различных юрисдикциях...

#FBI #NCA #SICP #CryptocurrencyInvestigations

https://www.ueba.su
Предновогодний марш-бросок... Учебный курс - Криптографические методы защиты информации. Важно понимать при подготовке исследований и экспертиз.

Например, шифрование биткойна построено на базе SHA-256 — специальном алгоритме, являющимся частью программного кода. Его задача в том, чтобы преобразовать входные данные в конкретный набор символов (в буквенном и цифровом отображении) и защитить информацию (хеширование).

#INTUIT #SICP #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #Cryptography #BTC #InformationSecurity #RiskAssessments
С наступающими, товарищи!! Обратите внимание, активизировались вымогатели рассылающие письма со спамом, якобы получившие доступ к вашим ПК и конфиденциальной информации. Требуют выкуп в биткойнах в размере $800, 754, 550 и дают соответственно 72, 50 и 48 часов для перевода средств. Угрожают опубликованием полученных сведений.

Письма рассылаются с различных почтовых серверов в Азии, Европе и Африке. Темы различаются. Есть случаи использования QR-кода с адресом кошелька, для обхода спам-фильтров.

Для примера, скрин одного из писем, а также поставленный на мониторинг кошелёк злоумышленника, с наличием транзакций. На момент публикации, на него поступило более 100 тыс. руб. И это лишь один из кошельков! Оставить пользовательскую оценку или оценить риски по криптокошелькам можно у нас на платформе - https://sicp.ueba.su

#SICP #RiskAssessments #BTC #CryptocurrencyInvestigations #Forensics
Анализ криптовалютных кошельков злоумышленников, рассылающих различные вымогательские письма показывает, что на многие кошельки средства вовсе не поступали...

Однако, есть и обратная сторона медали. В начале 2019 г. 3-5% пользователей из списков рассылок переводили свои кровные, под страхом опубликования конфиденциальной информации (фото, видео с камеры). Уже к середине прошлого года пользователи стали аккуратнее (большое количество мелких транзакций), тактика рассылок менялась. К концу 2019 частота рассылок увеличилась (пик пришелся на предновогодние дни), и спамеры легко собирали 100-200 тыс. руб. в течение 2-3 дней.

Для примера, анализ количества транзакций и объёма средств по тегу "Вымогатель" (более 12 млн. руб.) для 20 криптокошельков, с диаграммой по кошелькам, и оценка наиболее крупного кошелька в СмартЭхо (5 млн. руб. за 3 недели).

#SICP #BTC #Extortion #Sextortion #RiskAssessment #Forensics #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations

https://sicp.ueba.su || https://www.ueba.su
Криптовалютная биржа BX Thailand была крупнейшей функциональной платформой для обмена и торговли виртуальными валютами на территории Таиланда. Управляется компанией Bitcoin Co Ltd, которая владеет сервисами CoinPay.in.th и Bitcoin.co.th, и осуществляет свою деятельность с 2013 г.

Наиболее активное взаимодействие наблюдалось с биржей Poloniex (по количеству транзакции). Даже некоторые адреса крупных кошельков туда перекочевали...

В октябре 2019 г. платформа прекратила предлагать услуги цифрового обмена и хранения средств, якобы чтобы сосредоточиться на других деловых возможностях компании бенефициара.

Дополнительно, скрин официального сайта, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо, с пользовательскими оценками, и объёмы средств по кошелькам в рублях по соответствующему тегу.

#BXThailand #Poloniex #Bitcoin #CoinPay #TH #RiskAssessments #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #SICP

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
SICP ведает!.. Более 9 млн криптовалютных кошельков в базе, порядка 200 пользователей (в т.ч. экспертов и исследователей), большое количество пользовательских оценок, усовершенствованная модель скоринга и расширенный перечень факторов риска!

Доступен функционал по верификации криптокошельков владельцев и криптокомпаний, оценке благонадёжности кошельков в СмартЭхо (автоматический скоринг), анализу транзакций и объёмов средств, мониторингу кошельков и совместных расследований, сохранению визуальных схем исследований в КриптоСонар...

Спешите воспользоваться уникальными сервисами оценки рисков, связанных с цифровыми финансовыми активами и оборотом криптовалют!!

#SICP #BTC #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessments #Forensics #AML #CFT #DigitalAsset #SmartEcho #CryptoSonar #КриптоДетективы #ДелаемЛучше

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]