Forwarded from Министерство криптовалюты
Игры от Binance
21 апреля 2022 года российские пользователи криптобиржи Binance получили письма об ограничении возможностей до 10тыс.€.
А ведь ранее представители биржи заявляли, что взаимодействуют с ЦБ РФ по законопроекту об обороте крипты в России. Биржа даже стала членом Ассоциации российских банков.
Но простой вопрос — есть ли представительство этой криптобиржи в России?
В 2021 году Великобритания, Германия и Япония не просто сделали замечание одной из крупнейших бирж, а запретили работу биржи:
«Hикaкaя дpугaя opгaнизaция Binance Group нe имeeт paзpeшeний, peгиcтpaций или лицeнзий … нa вeдeниe peгулиpуeмoй дeятeльнocти …, oднaкo пpeдлaгaeт житeлям cтpaны pяд пpoдуктoв и уcлуг чepeз caйт»
Таким образом, ограничение российских пользователей — глубокий реверанс от «независимой» биржи в сторону регуляторов недружественных для России стран.
Следующий шаг — полный запрет россиянам пользоваться услугами биржи, ибо на двух стульях усидеть сложно?
#бинанс #binance #криптокомплаенс #санкции
21 апреля 2022 года российские пользователи криптобиржи Binance получили письма об ограничении возможностей до 10тыс.€.
А ведь ранее представители биржи заявляли, что взаимодействуют с ЦБ РФ по законопроекту об обороте крипты в России. Биржа даже стала членом Ассоциации российских банков.
Но простой вопрос — есть ли представительство этой криптобиржи в России?
В 2021 году Великобритания, Германия и Япония не просто сделали замечание одной из крупнейших бирж, а запретили работу биржи:
«Hикaкaя дpугaя opгaнизaция Binance Group нe имeeт paзpeшeний, peгиcтpaций или лицeнзий … нa вeдeниe peгулиpуeмoй дeятeльнocти …, oднaкo пpeдлaгaeт житeлям cтpaны pяд пpoдуктoв и уcлуг чepeз caйт»
Таким образом, ограничение российских пользователей — глубокий реверанс от «независимой» биржи в сторону регуляторов недружественных для России стран.
Следующий шаг — полный запрет россиянам пользоваться услугами биржи, ибо на двух стульях усидеть сложно?
#бинанс #binance #криптокомплаенс #санкции
😁1
Forwarded from Министерство криптовалюты
Можно ли отследить криптовалюту?
Однозначно и безусловно.
Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.
Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.
Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.
Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).
#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции
Однозначно и безусловно.
Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.
Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.
Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.
Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).
#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции
😁1
Forwarded from Министерство криптовалюты
Продолжение для #Binance последовало …
Совсем недавно мы с вами обратили внимание на удары по репутации крупнейшей в мире биржи, снова удар и оттуда же, но жёстче.
По данным Reuters криптобиржа Binance продолжала обрабатывать сделки клиентов в Иране, несмотря на санкции США и запрет на ведение там бизнеса, показало журналистское расследование
#бинанс #комплаенс #санкции #compliance #цифровойслед
Совсем недавно мы с вами обратили внимание на удары по репутации крупнейшей в мире биржи, снова удар и оттуда же, но жёстче.
По данным Reuters криптобиржа Binance продолжала обрабатывать сделки клиентов в Иране, несмотря на санкции США и запрет на ведение там бизнеса, показало журналистское расследование
#бинанс #комплаенс #санкции #compliance #цифровойслед
Telegram
Министерство криптовалюты
Страсти по #Binance
Вчера сразу два новостных издания опубликовали статьи и ударили журналистским «молотом» по репутации блокчейн-экосистемы Бинанс.
Расследование Reuters показало, что в течение пяти лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance…
Вчера сразу два новостных издания опубликовали статьи и ударили журналистским «молотом» по репутации блокчейн-экосистемы Бинанс.
Расследование Reuters показало, что в течение пяти лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance…
🤔1
Forwarded from Министерство криптовалюты
#Иран 🇮🇷 запустил обеспеченную золотом криптовалюту.
Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).
Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.
Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.
На фото : Компания-разработчик
#Kuknos представила новую криптовалюту.
Источник
#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции
Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).
Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.
Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.
Источник
#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции
👏1
#Ералаш, сценку про Сникерс и силу воли помните?
#Казахстан будет транспортировать свою нефть через Россию в Германию и в следующем году,
"Казмунайгаз" и "Транснефть" подписали договор на 2024 год.
Недовольство этим транзитом ранее высказывали в Польше, там, в частности, утверждали, что под видом казахстанского сырья в Европу может идти российская #нефть.
В #Минэнерго Казахстана в ответ на это заявили, что поставки казахстанской нефти подтверждаются сертификатом происхождения и таможенной декларацией. Кроме того, объемы на входе в России и выходе совпадают.
#экономика #санкции
Схема проста: Казахстан будет экспортировать всю добываемую нефть, а для собственных нужд импортировать из России. Так казахстанская нефть удержит часть европейского рынка, чему сами европейцы будут, конечно, несказанно рады.
Это же очевидно, правда?
https://vk.com/wall1169282_4427
#Казахстан будет транспортировать свою нефть через Россию в Германию и в следующем году,
"Казмунайгаз" и "Транснефть" подписали договор на 2024 год.
Недовольство этим транзитом ранее высказывали в Польше, там, в частности, утверждали, что под видом казахстанского сырья в Европу может идти российская #нефть.
В #Минэнерго Казахстана в ответ на это заявили, что поставки казахстанской нефти подтверждаются сертификатом происхождения и таможенной декларацией. Кроме того, объемы на входе в России и выходе совпадают.
#экономика #санкции
Схема проста: Казахстан будет экспортировать всю добываемую нефть, а для собственных нужд импортировать из России. Так казахстанская нефть удержит часть европейского рынка, чему сами европейцы будут, конечно, несказанно рады.
Это же очевидно, правда?
https://vk.com/wall1169282_4427
🤣2😁1
Всем фанатевшим от торговли иностранными акциями посвящается.
Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока #биржа работала, была возможность выйти (из иностранных акций ). Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры. Те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали. Поэтому в этом плане какую-то помощь со стороны государства финансовую по решению этой проблемы мы не видим".
#экономика #санкции #импортозамещение
На днях #США ввели санкции против СПБ биржи, парализовав торговлю иностранными активами на этой площадке. Акции самой биржи, размещенные на #ММВБ, за три дня упали на 40%.
Я, например, никогда не держал средства на иностранных площадках или в иностранных акциях внутри страны, потому как рисков в биржевой торговле предостаточно и без этого.
https://vk.com/wall1169282_5955
Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Давно неквалам запрещено покупать такие активы. Пока #биржа работала, была возможность выйти (из иностранных акций ). Брокеры даже квалинвесторов предупреждали о наличии рисков подобной инфраструктуры. Те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали. Поэтому в этом плане какую-то помощь со стороны государства финансовую по решению этой проблемы мы не видим".
#экономика #санкции #импортозамещение
На днях #США ввели санкции против СПБ биржи, парализовав торговлю иностранными активами на этой площадке. Акции самой биржи, размещенные на #ММВБ, за три дня упали на 40%.
Я, например, никогда не держал средства на иностранных площадках или в иностранных акциях внутри страны, потому как рисков в биржевой торговле предостаточно и без этого.
https://vk.com/wall1169282_5955
😢1🐳1
Конец децентрализации ;(
Один из первых Биткойн кошельков Blockchain info (сейчас Blockchain com) созданный командой из Великобритании, поддержал санкции...
В ЛК появилось уведомление, что на аккаунте действуют ограничения из-за европейских санкций, торговля не разрешена для балансов свыше 10 тыс. евро, но можно ещё держать и выводить средства.
Фактически, пополнение не возможно, а вывод предлагается с повышенной комиссией.
#Blockchain #Bitcoin #Wallet #Биткойн #Кошелёк #Санкции
Один из первых Биткойн кошельков Blockchain info (сейчас Blockchain com) созданный командой из Великобритании, поддержал санкции...
В ЛК появилось уведомление, что на аккаунте действуют ограничения из-за европейских санкций, торговля не разрешена для балансов свыше 10 тыс. евро, но можно ещё держать и выводить средства.
Фактически, пополнение не возможно, а вывод предлагается с повышенной комиссией.
#Blockchain #Bitcoin #Wallet #Биткойн #Кошелёк #Санкции
🤬2😢1
На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Аналитические сервисы Crystal и AMLBot пособники Украины и санкций.
Минимум с 2022 года собирают средства, и изучают кошельки граждан России и организаций, для последующего введения санкций...
https://rutube.ru/video/1e6ee94818db3a67d88e22490169500d/
https://dzen.ru/video/watch/6717b85fc474ef7ecf116a32
https://vk.com/video59569740_456239387
#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Crystal #AMLBot #SDNList #Санкции #WebArchive
Минимум с 2022 года собирают средства, и изучают кошельки граждан России и организаций, для последующего введения санкций...
https://rutube.ru/video/1e6ee94818db3a67d88e22490169500d/
https://dzen.ru/video/watch/6717b85fc474ef7ecf116a32
https://vk.com/video59569740_456239387
#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Crystal #AMLBot #SDNList #Санкции #WebArchive
RUTUBE
Аналитические сервисы Crystal и AMLBot пособники Украины и санкций
Аналитические сервисы Crystal Intelligence и AMLBot пособники Украины и санкций. Минимум с 2022 года собирают средства, и изучают кошельки граждан России и организаций, для последующего введения санкций.
...
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая…
...
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая…
1😱3🤔2
Добавил количество произведённых проверок в КаббалаБот. И вывод даты включения в список нелегальных организаций ЦБ России.
Подписывайтесь на КаббалаБот, проверяйте сайты и организации и участвуйте в развитии функционала ;)
https://xn--r1a.website/CabbalaBot
#КаббалаБот #КриптодетективЪ #Проверки #Санкции #Список #ЦБРФ
Подписывайтесь на КаббалаБот, проверяйте сайты и организации и участвуйте в развитии функционала ;)
https://xn--r1a.website/CabbalaBot
#КаббалаБот #КриптодетективЪ #Проверки #Санкции #Список #ЦБРФ
1❤1👏1
Forwarded from SecurityLab.ru
Китайский гигант с 30 июля выпускает в открытый доступ язык программирования Cangjie — прямой вызов американской монополии. За первые недели тестирования подано 10 тысяч заявок, Meituan и JD.com уже разрабатывают на нём промышленные решения.
Cangjie создан как универсальный инструмент с нативной поддержкой ИИ, работающий не только в HarmonyOS, но и в Android с iOS. Это делает его троянским конём в экосистемах Google и Apple — разработчики получают альтернативу Java и Swift от игрока, которого Запад пытается изолировать.
Санкции 2019 года обернулись катастрофой для технологической гегемонии США. Вместо ослабления Huawei получила стимул создать независимую экосистему, которая теперь угрожает доминированию американских языков программирования на мировом рынке.
#ИБ #ТехВойна #Санкции
@SecLabNews
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
SecurityLab.ru
Любимая Java получила конкурента: Huawei открывает язык Cangjie 30 июля
Huawei предлагает язык, который думает за вас.
❤1😁1🐳1
OFAC наложил санкции на 53 криптоадреса северокорейского банка Cheil Credit
4 ноября 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список более пятидесяти адресов, принадлежащих северокорейскому банку Cheil Credit Bank, за содействие финансовой деятельности, связанной с киберпреступностью и шпионажем в Северной Корее. Кроме того, OFAC ввело санкции против ещё одного северокорейского финансового учреждения и нескольких банкиров. Cheil Credit Bank был первоначально включён в санкционный список OFAC в 2017 году.
К примеру, аналитическая компания Elliptic предприняла срочные действия для обеспечения того, чтобы адреса, которые были включены в последние списки регулятора, стали доступны для проверки и отслеживания. Теперь, пользователи платформы могут убедиться, что они случайно не обрабатывают средства, поступающие с этих санкционных адресов или отправляемые на них.
Северная Корея использует киберпреступность для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет (по данным в отчёте Elliptic). Согласно пресс-релизу OFAC, киберпреступники КНДР несут ответственность за проведение высокоуровнего кибершпионажа, подрывных кибератак и хищений средств в масштабах, не сравнимых ни с одной другой страной. По оценкам Elliptic, за последние три года киберпреступники, связанные с Северной Кореей, украли более $3 млрд. Только в 2025 году Северная Корея украла более $2 млрд.
Список наиболее активных криптоадресов связанных с Cheil Credit Bank приведен в многостороннем отчете, опубликованном Группой по мониторингу многосторонних санкций 22 октября 2025 года, в котором указаны 28 из них.
Так называемые северокорейские ИТ-работники сыграли ключевую роль в краже данных и требовании выкупов у западных компаний. В данном пресс-релизе говорится, что ИТ-работники КНДР находятся по всему миру, скрывая свою национальность и личность.Они зарабатывают сотни миллионов долларов в год, участвуя в широком спектре работ по развитию сферы ИТ. Помимо взломов финансовых учреждений, таких как взлом Bybit с ущербом $1,46 млрд в феврале 2025 года, ИТ-работники остаются главной угрозой, которую Северная Корея представляет для западных учреждений.
Базирующийся в Северной Корее Ryujong Credit Bank, еще одно финансовое учреждение, в отношении которого введены санкции, он также способствует обходу санкций между Китаем и Северной Кореей, в том числе посредством перевода выручки в иностранной валюте Северной Кореи, отмывания денег и финансовых операций для зарубежных северокорейских рабочих, говорится в пресс–релизе.
Общий баланс 53 адресов, перечисленных OFAC, составляет $5,4 млн. Из этих адресов 26 уже были внесены в черный список Tether. На эти адреса поступают средства напрямую с нескольких централизованных бирж, в том числе с одной, с которой они получили $5,4 млн с февраля 2024 года. Подпавшие под санкции адреса также получили более $4 млн с других адресов, внесенных Tether в черный список, но не указанных OFAC.
Cheil Credit Bank также демонстрирует подверженность "целевому" назначению средств, наряду с Huione Pay, так и Huione Guarantee, которые недавно были отнесены к числу основных проблем, связанных с отмыванием денег, в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США, а также Xinbi Guarantee, Tudou Guarantee и различными поставщиками гарантийных активов на нескольких платформах.
По мнению Elliptic прозрачность, присущая технологии блокчейн, обеспечивает всестороннюю видимость финансовых потоков, позволяя всем участникам экосистемы играть решающую роль в выявлении и сокращении незаконных средств...
#КриптодетективЪ #OFAC #Санкции
4 ноября 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список более пятидесяти адресов, принадлежащих северокорейскому банку Cheil Credit Bank, за содействие финансовой деятельности, связанной с киберпреступностью и шпионажем в Северной Корее. Кроме того, OFAC ввело санкции против ещё одного северокорейского финансового учреждения и нескольких банкиров. Cheil Credit Bank был первоначально включён в санкционный список OFAC в 2017 году.
К примеру, аналитическая компания Elliptic предприняла срочные действия для обеспечения того, чтобы адреса, которые были включены в последние списки регулятора, стали доступны для проверки и отслеживания. Теперь, пользователи платформы могут убедиться, что они случайно не обрабатывают средства, поступающие с этих санкционных адресов или отправляемые на них.
Северная Корея использует киберпреступность для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет (по данным в отчёте Elliptic). Согласно пресс-релизу OFAC, киберпреступники КНДР несут ответственность за проведение высокоуровнего кибершпионажа, подрывных кибератак и хищений средств в масштабах, не сравнимых ни с одной другой страной. По оценкам Elliptic, за последние три года киберпреступники, связанные с Северной Кореей, украли более $3 млрд. Только в 2025 году Северная Корея украла более $2 млрд.
Список наиболее активных криптоадресов связанных с Cheil Credit Bank приведен в многостороннем отчете, опубликованном Группой по мониторингу многосторонних санкций 22 октября 2025 года, в котором указаны 28 из них.
Так называемые северокорейские ИТ-работники сыграли ключевую роль в краже данных и требовании выкупов у западных компаний. В данном пресс-релизе говорится, что ИТ-работники КНДР находятся по всему миру, скрывая свою национальность и личность.Они зарабатывают сотни миллионов долларов в год, участвуя в широком спектре работ по развитию сферы ИТ. Помимо взломов финансовых учреждений, таких как взлом Bybit с ущербом $1,46 млрд в феврале 2025 года, ИТ-работники остаются главной угрозой, которую Северная Корея представляет для западных учреждений.
Базирующийся в Северной Корее Ryujong Credit Bank, еще одно финансовое учреждение, в отношении которого введены санкции, он также способствует обходу санкций между Китаем и Северной Кореей, в том числе посредством перевода выручки в иностранной валюте Северной Кореи, отмывания денег и финансовых операций для зарубежных северокорейских рабочих, говорится в пресс–релизе.
Общий баланс 53 адресов, перечисленных OFAC, составляет $5,4 млн. Из этих адресов 26 уже были внесены в черный список Tether. На эти адреса поступают средства напрямую с нескольких централизованных бирж, в том числе с одной, с которой они получили $5,4 млн с февраля 2024 года. Подпавшие под санкции адреса также получили более $4 млн с других адресов, внесенных Tether в черный список, но не указанных OFAC.
Cheil Credit Bank также демонстрирует подверженность "целевому" назначению средств, наряду с Huione Pay, так и Huione Guarantee, которые недавно были отнесены к числу основных проблем, связанных с отмыванием денег, в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США, а также Xinbi Guarantee, Tudou Guarantee и различными поставщиками гарантийных активов на нескольких платформах.
По мнению Elliptic прозрачность, присущая технологии блокчейн, обеспечивает всестороннюю видимость финансовых потоков, позволяя всем участникам экосистемы играть решающую роль в выявлении и сокращении незаконных средств...
#КриптодетективЪ #OFAC #Санкции
🤔1😱1