Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило в санкционный список 2-х граждан Китая, связанных с Северной Кореей и их криптовалютные кошельки (20 наиболее активных). Американские уполномоченные органы связывают их с деятельностью Lazarus Group (хакерская группировка КНДР).
Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.
При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...
Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..
#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su
Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.
При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...
Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..
#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su
Wikipedia
Lazarus Group
North Korean cybermilitary unit
В Китае предстали перед судом организаторы ещё одной крипто-пирамиды. Мошеннический проект WoToken привлёк более 700 тыс инвесторов, которые вложили более $1 млрд в биткойнах.
Заседание состоялось 14 мая, на скамье подсудимых оказались 6 чел., предполагаемых операторов WoToken. Они обвиняются в организации и управлении схемой многоуровневого маркетинга, распространении недостоверной информации и сокрытии информации о преступных доходах.
Властям Китая было известно о проекте с 2018 г. У каждого ответчика была своя функция в организации, включая поиск технического персонала, создание мошеннических платформ и программ по привлечению инвесторов в сети и реальном мире.
Платформа не вела реальной деловой активности. В сомнительных маркетинговых материалах её организаторы заявляли, что управляют "умными" криптовалютными кошельками, способными приносить прибыль инвесторам без их участия.
Методы продвижения WoToken и обещания быстрого заработка с инвестиций породили сравнения схемы с её более крупным аналогом - PlusToken. По мнению экспертов, один из организаторов WoToken в прошлом являлся участником PlusToken.
Схема WoToken проработала с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. На фоне прочих MLM-проектов её выделяет необычайно высокое число уровней в иерархии - 501. За время существования на платформе зарегистрировалось 715 249 чел., вложивших более 46 тыс. BTC и других криптовалют. Общая сумма собранных мошенниками средств оценивается в $1,1 млрд.
Обвинение запросило для подсудимых тюремные сроки в зависимости от криминального прошлого и роли каждого из них: от 6 мес. до 11 лет. Кроме того, на них могут быть наложены штрафы, сумма которых не уточняется. Все шестеро признали свою вину...
Дополнительно, скриншот сайта пирамиды и приложения для смартфонов, оценка транзитного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо в руб. (более 716 млн. руб), оценка одного из основных криптокошельков пирамиды в руб. с пользовательскими отметками (около 6 млрд. руб.), оценка ещё 2-х криптокошельков незаконного сервиса (с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (более 9,5 млрд. руб., треть всех средств пирамиды), профиль и юрисдикция по внутреннему тегу, фрагмент сцены расследования в сервисе КриптоСонар (две ветки транзита WoToken в PlusToken, прямой вывод на биржу Huobi), скриншот сайта wotoken .club с новой пирамидой (СpiToken), обещающей даже вернуть, за дополнительную плату, средства из предыдущих пирамид!
#WoToken #PlusToken #CpiToken #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]
Заседание состоялось 14 мая, на скамье подсудимых оказались 6 чел., предполагаемых операторов WoToken. Они обвиняются в организации и управлении схемой многоуровневого маркетинга, распространении недостоверной информации и сокрытии информации о преступных доходах.
Властям Китая было известно о проекте с 2018 г. У каждого ответчика была своя функция в организации, включая поиск технического персонала, создание мошеннических платформ и программ по привлечению инвесторов в сети и реальном мире.
Платформа не вела реальной деловой активности. В сомнительных маркетинговых материалах её организаторы заявляли, что управляют "умными" криптовалютными кошельками, способными приносить прибыль инвесторам без их участия.
Методы продвижения WoToken и обещания быстрого заработка с инвестиций породили сравнения схемы с её более крупным аналогом - PlusToken. По мнению экспертов, один из организаторов WoToken в прошлом являлся участником PlusToken.
Схема WoToken проработала с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. На фоне прочих MLM-проектов её выделяет необычайно высокое число уровней в иерархии - 501. За время существования на платформе зарегистрировалось 715 249 чел., вложивших более 46 тыс. BTC и других криптовалют. Общая сумма собранных мошенниками средств оценивается в $1,1 млрд.
Обвинение запросило для подсудимых тюремные сроки в зависимости от криминального прошлого и роли каждого из них: от 6 мес. до 11 лет. Кроме того, на них могут быть наложены штрафы, сумма которых не уточняется. Все шестеро признали свою вину...
Дополнительно, скриншот сайта пирамиды и приложения для смартфонов, оценка транзитного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо в руб. (более 716 млн. руб), оценка одного из основных криптокошельков пирамиды в руб. с пользовательскими отметками (около 6 млрд. руб.), оценка ещё 2-х криптокошельков незаконного сервиса (с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (более 9,5 млрд. руб., треть всех средств пирамиды), профиль и юрисдикция по внутреннему тегу, фрагмент сцены расследования в сервисе КриптоСонар (две ветки транзита WoToken в PlusToken, прямой вывод на биржу Huobi), скриншот сайта wotoken .club с новой пирамидой (СpiToken), обещающей даже вернуть, за дополнительную плату, средства из предыдущих пирамид!
#WoToken #PlusToken #CpiToken #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]