​​​​​Olaf Scholz vor Finanzausschuss: Viel Getöse mit wenig Substanz
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Kurz vor der Wahl beschäftigt sich der Finanzausschuss mit der umstrittenen Geldwäsche-Spezialeinheit․ Überraschend erschien Olaf Scholz persönlich․

​​​​​SPD-Kandidat Scholz vor Finanzausschuss: Ein handfester Justizskandal
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Union und Opposition tun so, als sei Finanzminister Olaf Scholz ein Geldwäscher․ Ihr Manöver kurz vor der Wahl ist ein parlamentarischer Tiefpunkt․

​​​​​Durchsuchung in Finanzministerium 2021: Scholz-Razzia lässt Fragen offen
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Vor der Bundestagswahl wurde das Finanzministerium durchsucht – wohl zu unrecht․ Niedersachsens Justizministerin verteidigt die Razzia weiter․

​​​​​Schmutzige Geschäfte bei Credit Suisse: Es braucht mehr Druck
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Richtig überraschend sind die Enthüllungen über die Geschäfte der Bank Credit Suisse nicht․ Die EU muss ihre Gleichgültigkeit endlich aufgeben․

​​​​​Russisches Geld in Österreich: Der diskrete Charme der Oligarchie
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Russische Oligarchen butterten hohe Summen in Österreichs Klassikbetrieb: In Salzburg, Linz und Wien herrscht deshalb nun Erklärungsbedarf․

​​​​​Mord an Kolumbiens Strand: Auftragsmord vom Jetski aus
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In seinen Flitterwochen wird ein paraguayischer Staatsanwalt in Kolumbien am Strand erschossen․ Sein Gebiet: Organisierte Kriminalität

​​​​​Gesetz zur Sanktionsdurchsetzung: Weniger Schonung für Oligarchen
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Russische Vermögende haben in Deutschland trotz Sanktionen wenig zu befürchten․ Die Bundesregierung will das ändern․ Doch ob das gelingt, ist offen․

​​​​​Expertin über Geldwäsche in Dubai: „Es werden wenige Fragen gestellt“
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Solange es Orte wie Dubai gibt, werden Sanktionen des Westens gegen Russland nicht funktionieren, sagt Sicherheitsexpertin Jodi Vittori․

​​​​​Alle Wettbüros in Bremen geschlossen: Nichts geht mehr
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Im Kampf gegen Geldwäsche will der Innensenator wissen, woher das Startkapital für Wettbüros kommt․ Der Nachweis kam nicht – alle mussten schließen․

​​​​​Schließung von Wettbüros in Bremen: Wo die Wette gilt – und wo nicht
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Die meisten Bremer Wettbüros haben mittlerweile Unterlagen zur Herkunft ihres Startkapitals nachgereicht․ Aber nicht alle dürfen wieder öffnen․

​​​​​Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt: Neustart im Kampf gegen Geldwäsche
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Finanzminister Lindner legt ein Konzept für ein Bundesfinanzkriminalamt vor․ Kontrolleure mahnen schon länger eine Reform an․

​​​​​Finanzkriminalität in Deutschland: Geldwäsche zahlt sich weiter aus
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Viele Behörden, wenig Personal: Ein Prüfbericht attestiert Deutschland Defizite im Kampf gegen Finanzkriminalität․ Lindner reagiert mit neuer Behörde․

​​​​​Neues Gesetz gegen Geldwäsche: „Die FDP schützt hier die Falschen“
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Der Bundestag beschließt am Donnerstag schärfere Regeln gegen Geldwäsche․ SPD-Finanzexperte Carlos Kasper ist nur halb zufrieden․

​​​​​Geldwäsche-Ermittlung: Staatskrise in Peru
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Gegen die aktuelle Präsidentin Dina Boluarte und ihren Vorgänger Pedro Castillo ermittelt die Staatsanwaltschaft․ Grund: Wahlkampffinanzierung 2021․

​​​​​Plan gegen Korruption in der EU: Nur ein bisschen EU-Kosmetik
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Die von der EU-Kommission vorgestellten Antikorruptionsmaßnahmen reichen nicht․ Mehr Kontrolle auch auf höherer Ebene der Institutionen ist nötig․

​​​​​Organisierte Kriminalität in Deutschland: Der Mafia den Geldhahn abdrehen
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Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, die Ampelkoalition will stärker gegen Organisierte Kriminalität vorgehen․ Doch über Konzepte ist man sich nicht einig․

​​​​​Illegaler Kunsthandel: Geplündert für das Wohnzimmer
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Weltweit werden antike Kunstgegenstände geraubt und teuer verkauft․ Über die Dimensionen des illegalen Antiquitätenhandels ist nur wenig bekannt․

​​​​​Affäre um Gustavo Petro in Kolumbien: Der belastende Sohn des Präsidenten
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Nicolás Petro, Sohn von Kolumbiens Präsidenten, ist angeklagt wegen Geldwäsche und illegaler Bereicherung․ Jetzt bringt er seinen Vater in Bedrängnis․

​​​​​Verein über italienische Mafia: „Wir sind ein Geldwäsche-Paradies“
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Jährlich wäscht die Mafia 100 Milliarden Euro in Deutschland, trotzdem gibt kaum Institutionen zur Bekämpfung, sagt Helena Raspe von mafianeindanke․

​​​​​Amt gegen Finanzkriminalität: Kritik an neuer Geldwäsche-Behörde
#Geldwäsche #ChristianLindner #OrganisierteKriminalität #Ökonomie #Öko

Das Bundeskabinett hat ein neues Amt gegen Geldwäsche gebilligt․ Doch dafür fehlen ihm Zuständigkeiten, Befugnisse und Ressourcen, sagem Experten․