Мошенники позвонили Татьяне Валентиновне в начале октября. Сначала с ней общались полицейские, потом якобы несколько майоров ФСБ, а затем и менеджеры Центробанка. Татьяну уверили, что на её имя пытаются взять кредит, поэтому нужно опередить преступников, взять кредит самой и отправить деньги на «безопасный счёт».
После удачной транзакции мошенники начали обрабатывать Татьяну Валентиновну по поводу квартиры: мол, её нужно фиктивно продать, иначе жильё достанется бандитам. По указаниям преступников пенсионерка сходила в МФЦ, где встретилась с незнакомой женщиной и зарегистрировалась у неё в квартире. Затем Татьяна познакомилась с риелторами и покупателями своей квартиры.
Сделку по продаже оформили по всем законам в присутствии нотариуса. 25 ноября на счёт Татьяны Валентиновны упали 25 млн рублей. После этого мошенники начали финальный этап развода: они уверили пенсионерку, что всё нужно делать скрытно и ей нужно какое-то время пожить в отеле. Поселившись и обналичив деньги за продажу квартиры, Татьяна Валентиновна сложила их в коробку и положила в багажник подъехавшего такси.
После этого «сотрудники» и «майоры» на связь с женщиной не выходили. Через несколько дней Татьяна Валентиновна поняла, что стала жертвой мошенников.

Внимание вопрос: кто виноват и что делать?

#антимошенник

Хотела еще рассказать вам о моем вчерашнем визите в Сбер👇

Я совершала несколько операций, в том числе с перекладыванием денег со своего счета на счет моей компании. Что обнаружила:

Беспрецедентный допрос службы безопасности!

Они спросили все места прописки, личные данные нескольких связанных со мной лиц, которые обслуживаются в Сбере, вопросы по уже совершенным платежам, вопросы, для чего я совершаю все эти действия, рассказали о том, как действует мошенники и что делать, если поступают сомнительные звонки с номера 900 и тд.

Вывод👇
Сбер тоже хорошенько натерпелся от действий мошенников и тщательно подготовился к их атакам на клиентов. Молодцы, хвалю🤓

#антимошенник

Расскажу вам о новом виде мошенничества на дорогах👇

Происходит так: вы едете по дороге никого не трогаете, слушаете музычку. Вдруг ребята из проезжающей мимо машины якобы из добрых побуждений машут вам, что мол у вас с машиной какой-то непорядок. И уезжают дальше, не останавливаясь. Вы естественно задумываетесь, смотрите на приборы, выключайте музычку, начинаете прислушиваться к автомобилю. Спустя некоторое непродолжительное время уже другие ребяты из другой машины снова машут, указывая не поломку. Тут вы уже окончательно напрягаетесь, берете вправо, чтоб встать на обочине и посмотреть уже, что там такое. Они едут за вами и либо прям на месте, либо рекомендуя съехать с дороги, следуя за ними, начинают помогать сделать ремонт (поскольку они как раз умельцы). Просят поднять капот, для пущей убедительности поливают специально заранее заготовленным моторным маслом подкопотное пространство и начинают делать вид, что ремонтируют. А потом говорят: «все готово, с вас 30к». Выбирают в основном одиноких пожилых водителей. Вчера вот одного моего знакомого🤷‍♀️

#антимошенник

Центробанк предупредил о новых мошеннических схемах. Злоумышленники предлагают услуги по разблокировке активов и требуют перевести на их счет оплату в виде суммы, равной стоимости замороженных активов. Мошенники обещают, что взамен инвесторы получат деньги в двойном размере, сообщает ЦБ. Регулятор напомнил, что легальность компаний можно проверять в специальном списке на его сайте.

А я почти закончила с хэшьегами и скоро дам вам карту канала, чтоб вы легко и быстро могли найти то, что вам интересно

#антимошенник

Наконец-то закончила с картой канала для вашего удобства. Пользуйтесь🤓

1. О специфике нашей профессии👇
#профессияростовщик

2. Интересные истории из нашей практики про нас и наших клиентов👇

#ростовщическиебайки

3. О мошенниках и нашей борьбе с ними👇

#антимошенник

4. Мои рекомендации о кредитах, инвестициях, работе, жизни и тд.👇

#моирекомендации

5. Интервью, которые я давала СМИ, блогерам и коллегам👇

#моинтервью

6. Статьи, которые я писала для разных изданий

#моистатьи

7. Я периодически выступаю на форумах и мероприятиях👇

#моивыступления

8. Размышления о жизни, работе, кредитах, инвестициях и проч.👇

#размышления

Ну тут все и так понятно👇

9. #моякоманда
10. #нашамиссия
11. #нашидостижения

12. Я рассказываю интересные факты и истории о себе и своей жизни👇

#осебе

13. О моей загородной стройке

#ястрою

14. Регулярно провожу конкурсы здесь. Все они тут👇

#конкурс

Я состою в сообществах и участвую в форумах, периодически у нас проходят всякие съемки👇

15. #клубы
16.#форум
17. #съемки

18. Я пропагандирую ЗОЖ👇

#наспорте

19. Я пишу про страны, в которых путешествую👇

#пространу

20. Я пишу про торги👇

#проторги

Судебные и уголовные дела, которые хотелось бы особо отметить👇

21. #великоедело
22. #украденныебанком
23. #марочкин
24. #делоСмахталиных
25. #галяунасотмена

26. Любимая #мояМосква

27. Про инвестиции в ипотечные закладные

#инвестициивзакладные

Итак, рассказываю👇
Давненько это было, года три назад. Обратилась к нам женщина, не старая, лет 60, адекватная, с виду опрятная, в общем, ничего не предвещало беды. Она хотела срочно продать свою квартиру, объясняя это тем, что врачи настоятельно не рекомендуют ей жить в Москве по причине плохой экологии, и ей надо перебраться в Крым, иначе у нее разовьется болезнь легких. Более того, она уже подобрала себе вариант, поэтому нужно действовать оперативно. Ее сопровождал молодой человек, которого она представила как своего внука. Мы вызвали доктора сделать ей освидетельствование, доктор написал заключение, что она абсолютно вменяемая. Вышли на сделку. Договорились половину денег (3М) передать сразу при подписании, а вторую половину после регистрации перехода права. Так и поступили. Внук везде сопровождал женщину и она постоянно спрашивала у него какие-то вопросы по сделке, говоря, что он у нее учится на юридическом и хорошо разбирается в тонкостях сделок с недвижимостью. Внезапно по прошествии двух дней после передачи документов на регистрацию к нам в офис заявилась полиция. Без обыска, но с запросом на предоставление сведений об этой сделке. В ходе проверки выяснилось, что женщину вели телефонные мошенники, а внук был ненастоящий. В полицию же обратился ее сын, узнав о том, что произошло. Мы быстро предоставили все сведения полицейским, а также записи с камер видеонаблюдения с лицом этого «внука». В результате злодей был задержан в тот же день вместе со своим подельником. Наши 3М были при них. Сотрудники изъяли эти деньги и впоследствии возвратили их нам, а мы возвратили квартиру потерпевшей. Сейчас они обвинены в мошенничестве и отбывают наказание.
Вот такая история

#ростовщическиебайки
#антимошенник

В России предложили забирать квартиры малоимущих россиян из частной собственности в муниципальную, — глава Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

«Приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х, потому что она породила огромный класс нищих собственников», — заявил он.

По словам чиновника, при текущем уровне развития экономики 60% россиян должны жить в арендованных квартирах, а не в собственных. Он предложил повысить плату за обслуживание квартиры до 30–35 тысяч рублей в месяц и забирать жильё у тех, кто не сможет его оплачивать.

Честно говоря, он не первый, от кого я слышу подобное. В будуарах ПМЭФ открыто говорили о том, что наши граждане со своим правом собственности как обезьяны с гранатами. Только мошенников плодить и кормить…
Согласны?

#антимошенник

https://tttttt.me/glukhoffa_creditor/1061

Сегодня вспомнилась эта история и неспроста👇
Потому что с нами связалась полиция по факту расследования такого преступления, совершенного почти два года назад. Женщина продала таким макаром две квартиры и «инвестировала». Потом, когда все поняла, пыталась покончить собой. Потом лежала в «дурке» и подавала в суды о признании сделок недействительными. В общем, может и лучше было бы ей не иметь права собственности, как недавно размышлял один депутат…

#антимошенник

https://www.mk.ru/incident/2023/12/27/semya-stepana-puchinyana-lishilas-vsekh-deneg-i-zhilya-izza-moshennikov.html

Никогда не было и вот опять🥹
но не могу не писать о таких историях

#антимошенник

Что будет, если инвестор покупает или берет в залог квартиру у человека, введенного в заблуждение телефонными мошенниками? Я не раз описывала подобные ситуации, поскольку мы неоднократно сталкивались с ними.
Пошагово👇

1. Продавец получает деньги и отдаёт их мошенникам;

2. Далее до него или до его родственников доходит понимание, что произошло то самое, о чем доносится из каждого утюга, но о чем каждый думает: «нее, с нами такого не случится»;

3. Далее полиция/заявление/возбуждение уголовки по 159 статье;

4. Далее признание сделки недействительной и возврат квартиры продавцу.

А покупатель? А он «пусть лучше проверяет своих продавцов», - такую рекомендацию услышит и все на этом. Можно попробовать посудиться за возврат денег, но ведь их уже нет. Соответственно, подать на банкротство продавца. Но поскольку это у него было единственное жилье, процесс будет долгим и безрезультатным.

Вывод?
Дада, господа, желающие купить квартиру или дать денег под залог недвижимости! Именно на вас ложатся эти риски. Поэтому, на риэлторов надейтесь, а сами не плошайте. Что делать, чтоб обезопасить себя?

1. Получать справки из психушки и наркологии за ручку с продавцом;
2. Освидетельствовать его в Сербского;
3. Связаться с родственниками, поговорить, узнать цель продажи;
4. Расчеты производить через аккредитив;
5. Выписать всех прописанных до сделки;
6. Делать сделку нотариально.

Но и даже если соблюсти все эти рекомендации, быть готовым встрять в «эпическую зарубу»

Вот как-то так. Еще хотите что-нибудь прикупить?😁

#антимошенник
#моирекомендации

Никогда не было и вот опять🥹

74 миллиона рублей отправила жительница Москвы мошенникам: она сняла все накопления, понабрала кредитов и взяла взаймы у знакомых. В конце её убедили поехать в Обнинск по программе защиты свидетелей.
Женщине 70 лет, она работает нотариусом. Недавно с ней связался якобы президент нотариальной палаты и предупредил, что скоро ей будут звонить сотрудники правоохранительных органов. После этого женщине начали названивать то сотрудники Центробанка, то ФСБ — жертву убедили, что её счета подверглись атаке мошенников и их нужно переактивировать. Чтобы активация прошла успешно, ей нужно было подтвердить платёжеспособность, отправляя на разные счета миллионы рублей.
Сначала женщина перевела все накопления, потом взяла несколько кредитов у банков и знакомых. В конце, когда мошенники получили более 50 млн рублей, жертву уговорили поехать в Обнинск и затаиться — по программе защиты свидетелей. Вся операция проходила в строжайшей секретности: жертву просили никому ничего не говорить и по возможности не появляться дома.
Уже только в Обнинске пострадавшая догадалась, что её обманули. Всего за месяц у неё выманили 74 миллиона рублей. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере стоит на контроле у Гагаринской межрайонной прокуратуры.

#антимошенник

Пенсионерка и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд руб.

Организатором группы была именно пенсионерка из Волгограда, а четверо ее знакомых занимались поиском граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. При этом оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов.

«В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась. По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей», — сообщила представительница МВД.
Как вам бизнес-стратегия?)

#антимошенник

Учительница математики из Москвы отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей. Она планировала разбогатеть на инвестициях по телефону.
Впервые 55-летней Марине Б. позвонили 17 апреля: собеседник рассказал об интересном способе приумножить сбережения с помощью инвестиций. Марину предложение заинтересовало, позже с ней связался другой менеджер и объяснил подробности. Женщина доверилась и спустя три дня перевела первые 90 тысяч на номер, который ей назвали.
С того момента каждые несколько дней Марина переводила крупные суммы денег мошенникам, считая, что инвестирует их. Часть денег неизвестные забрали наличкой: женщина передала 1,2 миллиона через свою дочку — встреча была организована в «Москва-Сити». Спустя ещё несколько дней Марина привезла туда почти миллион сама.
Лишь 1 мая Марина стала догадываться, что все деньги она отправила мошенникам. Через пару дней она пошла в полицию. Сумма ущерба составила 6 миллионов рублей.

Знаете почему нет конца этим историям? Потому что мошенники манипулируют через жадность и/или страх. Согласны?

#антимошенник

Вот столько карт «дроппов» изымает Сбер ежедневно

На панельной дискуссии обсуждали проблему телефонного мошенничества и методы борьбы с этим злом. Исследования показали, что обманутые мошенниками люди не были под гипнозом и никакие методы НЛП к ним не применялись. Они просто относятся к категории внушаемых и не обладают знаниями, которые могли бы их защитить.
Присутствовали представители органов, телефонных операторов и банков. Решили, что технологии ИИ могут эффективно помогать в борьбе с этим злом.

#антимошенник

Мое «любимое» из рубрики #антимошенник

Пенсионер из Москвы затопил соседей и случайно узнал, что его квартира больше ему не принадлежит. Судя по документам, он давно продал ее за ₽10М и должен был скоро съехать.
Недавно пенсионер, проживающий на улице Крылатские холмы, затопил соседей. Соседи решили поискать собственника квартиры и уладить вопрос с ним, чтобы не тревожить пенсионера. Совершенно случайно они увидели, что квартира недавно была продана и переписана на некую Светлану.
Соседей смутила выписка из ЕГРН, они спросили дедушку, продавал ли он квартиру и знает ли Светлану, на что тот ответил отрицательно. Жильцы продолжили разбираться в документах и увидели, что недавно был суд, по результатам которого дедушку выселили из квартиры. Во всех бумажках стояли его подписи, но дедуля уверял, что нигде не расписывался.
Судя по документам, в апреле он пошел к нотариусу и написал доверенность на некого Мохова, о том что он имеет право совершать любые действия с этой квартирой. После Мохов пошел к другому нотариусу и получил дубликат договора купли-продажи на квартиру. В июле квартиру купила Светлана, а в августе официально стала владельцем.
Также нашлась расписка, в которой женщина якобы передает пенсионеру ₽10М квартиру. Этих денег пенсионер не видел. При этом у загадочной новой владелицы несколько паспортов и жилплощадь была оформлена на поддельный, в нем нашли 5 ошибок и липовую фотографию.
Самый странный документ — письмо, в котором дедушка просит дать пожить еще немного в этой квартире, так как он ищет дом и скоро переедет.

Чудом удалось вовремя узнать о том, что согласно решёнию Кунцевского суда с 28 декабря 2023 года деда уже сняли с регистрационного учёта из квартиры. На этой неделе в УВД по ЗАО Москвы оперативно возбудили уголовное дело, прокуратура подала жалобу на решение о выселении.

Мда, и такое вполне возможно. У нас есть клиентка, с которой мошенники хотели отработать по такой же схеме. Но не вышло…

А вы знаете, кому принадлежит квартира, в которой живете?

#антимошенник

Прикиньте, меня развели телефонные мошенники🥹
Хорошо, что всего на ₽35к)
Сегодня весь день мы гонялись, только что закончили. Была длинная дистанция 35 миль, мы даже результатов пока не знаем.
Так вот, после финиша, открываю телефон и вижу, что мой ассистент просит отправить ей ₽35к на какие-то странные реквизиты. Ну я без задней мысли и отправила. А потом оказалось, что ее аккаунт взломали и пишут всем из-под нее с просьбой отправить денег. Вот такие дела.

Попадались на такое?

#антимошенник

https://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20241030/moskva-1980828457.html

Сегодня несколько человек скинули мне эту ссылку с вопросом: не про нас ли это?😁
Отвечаю:
1. Мы никогда не имели статуса Микрофинансовой или микрокредитной организации. Мы - коллекторы.
2. Мы не выдаем займов и кредитов. Мы покупаем обеспеченные долги у банков-партнеров и коллег.
3. Мы не берем кейсы с возрастными заемщиками.
4. Мы оказываем содействие в организации ипотечных сделок.
5. Мы помогаем решать проблемы заемщиков в судебном и досудебном порядке, в основном достигая мирного урегулирования сложных ситуаций.
6. Мы сами помогаем нашим органам внутренних дел выявлять серые схемы и мошенников.

В общем, это не про нас😉

#профессияростовщик
#антимошенник