Инвесторы подали коллективный иск против биржи Huobi (американское подразделение HBUS) и проекта Elastos (ICO-стартап). Причиной послужили предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах (регулятор SEC)...

Платформа SICP отслеживает наиболее активные кошельки криптовалютных бирж, а также собирает пользовательские оценки (http://sicp.ueba.su). Для примера, кошелёк Huobi: 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64

Наши сервисы ориентированы на оценку рисков связанных с оборотом криптовалют, проактивный скоринг транзакций, проведение расследований.

#Huobi #Elastos #ELA #ICO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://forklog.com/smi-investory-podali-kollektivnyj-isk-protiv-birzhi-huobi-i-proekta-elastos/

Обобщающий материал по Грачёву, Crypsis Blockchain Holdings, OneCoin, Export.Online, клубу Капитал...

Так, стартап Export.Online, намерен был привлечь за 2018 г. до $200 млн. под создание международной торговой блокчейн-платформы для нужд экспортного бизнеса. После заморозки ICO представители обещали вернуть средства в полном объеме и добавить 40% годовых, в период с сентября по декабрь 2018 г. В настоящее время, отдельные инвесторы рассматривают возможность подачи заявлений в правоохранительные органы!..

Кошелёк ICO - 33yojbx7Wx5FtoskPC5D2Hu4MzB2zxrwvM, кошелёк одного из инвесторов - 17Mw5pPzfvjP3kLqJEaNNQRQZdpUU1o9BE

На платформе SICP доступен функционал для оценки рисков криптовалютных кошельков, и проведения совместных расследований - sicp.ueba.su ;)

#SICP #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessment #Forensics #Huobi #РАКИБ #OneCoin #ExportOnline #ICO #Капитал https://forklog.com/who-is-mr-grachev-soobshhestvo-obvinilo-glavu-huobi-russia-v-masshtabnom-moshennichestve/

Помимо профилирования криптовалютных кошельков, на платформе SICP теперь доступен поиск по тегам и сущностям (криптобиржам, миксерам, кейсам). http://sicp.ueba.su | sicp@ueba.su

#SICP #LocalBitcoins #iKlad #Valhalla #Silkkitie #Binance #Huobi #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #BTC #DrugTrade https://www.deepweb-sites.com/valhalla-market-silkkitie-url-reddit-onion-link-darknet/

Ряд криптокошельков биржи Kuna... Её пока нет среди верифицированных нами криптокомпаний. Но уже сегодня, можно посмотреть некоторые транзакции, и сделать соответствующие выводы. К примеру, на представленных транзакциях видны объёмы и связь с другими криптобиржами (Huobi, Poloniex, Bittrex, Cryptonator и др.)

Напомним, что на платформе SICP доступен функционал для верификации кошелька владельца, а также верификации пула кошельков криптокомпаний (http://sicp.ueba.su). После чего, кошельки добавляются в белый список, и появляется возможность размещения нашего фирменного логотипа (SICP Verified, SICP Compliant). Что декларативно свидетельствует о соответствии отраслевым стандартам безопасности!..

#SICP #Kuna #BTC #Cryptonator #Bittrex #Poloniex #Huobi #RiskAssessment https://kuna.io/

В середине 2014 г. были анонсированы завершение тестирования и запуск криптовалютной биржи BitVC, зарегистрированной в Гонконге, как дочерней компании Huobi. Дополнительные услуги от Huobi планировалось запустить в скором времени. К слову, Huobi управляет ещё международной биржей BitYes (англоязычной).

Время показало, будут ли китайцы участвовать в новом предприятии. Так, в 1-м квартале 2017 г. гонконгская биржа BitVC приостановила выводы BTC и LTC (и др. криптовалют). Это решение было принято ввиду активной деятельности Народного Банка Китая касательно противодействия отмыванию средств (это анонсировали все китайские биржи).

Сегодня, на официальном сайте BitVC размещено уведомление о закрытии биржи в 2017 г., ввиду позиции Народного Банка Китая. Дополнительно, скриншот с официального сайта площадки, оценка наиболее крупных криптокошельков (есть порядка 1,5 млн. BTC) в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.

#BitVC #Huobi #BitYes #SICP #BTC #НБК #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Forensics #Investigations #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Многие в лентах опубликовали новость о получении дочерней компанией Huobi под названием HBIT Inc лицензию Money Services Business (MSB) от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). В первую очередь потому, акции главной компании в Гонконге взлетели на 75%.
Немного о том, кто выдал лицензию.

#FinCEN - агенство Минфина США, которое выполняет функции подразделения финансовой разведки США и является одним из 147 подразделений финразведки группы «Эгмонт».

Российская финансовая разведка также входит в состав этой группы.
Так, что если криптомошенник сбежал куда-то - обмен информацией и экстрадиция в Россию - не проблема.

Ну, только, конечно, не в случае, когда «назло маме отморожу уши»👂

#регулирование #ЦФА #криптоновости #compliance #США #huobi #ПОДФТ #цифровойслед #криптоликбез