КОСАтка
444 subscribers
1.19K photos
22 videos
16 files
4.95K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
Наблюдается устойчивая связь с биржей LocalBitcoins (запрещённой в РФ). Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (около 13 млрд. руб., с уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. по имеющимся криптокошелькам (исходя из внутреннего тега), профиль и вероятная юрисдикция.

#BitBargain #SICP #BTC #LocalBitcoins #LockspinUK #SmartEcho #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #Cryptocurrency

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]
С 2011 г. в Канаде вела свою деятельность криптовалютная биржа CaVirtEx. Создавалась, как площадка обмена между биткойном и канадским долларом. Особое внимание было уделено технологии вывода средств.

В настоящее время, сайт биржи осуществляет редирект на ресурс LocalBitcoins. В 2018 г. была установлена связь с QuadrigaCX, а в 2019 г. с Coinsquare. Весьма похоже, что у этого пула бирж один конечный бенефициар...

Дополнительно, скриншот с аналитического сервиса, сведения по обновлению метаданных сайта, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся криптокошелькам, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#CaVirtEx #LocalBitcoins #QuadrigaCX #Coinsquare #SICP #BTC #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]