Forwarded from Клуб цифровых экспертов
❗️ #USDT под полным контролем США и россияне первые в списке на «превентивную» блокировку
Компания #Tether Limited, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD ( #USDT ), в декабре 2023 года опубликовала свои письма в адрес регуляторов США, в которых говорится о ее «приверженности безопасности и тесных рабочих отношениях с правоохранительными органами» Соединенных Штатов.
И ровно через месяц Tether подал заявки на регистрацию товарных знаков в России!
Заявки были поданы 12 января и опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.
Компания регистрирует товарные знаки: ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810), AUSDT (2024701812), TETHER ALLOY (2024701813) и TETHER USDT (2024701814).
❗️В одном из писем глава компании Паоло Ардоино особо подчеркнул, что Tether решила превентивно блокировать токены USDT во всех кошельках, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами и средствами (OFAC).
Теперь догадайтесь кто эти «счастливчики» и у кого высокий комплаенс-риск) Ну, Я не под санкциями - скажете вы - да, но Binance и другие биржи это не смутило, они в «превентивные меры» запихнули ограничение по остатку в €10 тыс на россиянина. Забыли?
❗️Компания утверждает, что уже помогла Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) заморозить 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на $435 млн.
O tempora, o mores!
#удивительноерядом
#комплаенс #криптокомплаенс #аудиткриптопроектов
Компания #Tether Limited, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD ( #USDT ), в декабре 2023 года опубликовала свои письма в адрес регуляторов США, в которых говорится о ее «приверженности безопасности и тесных рабочих отношениях с правоохранительными органами» Соединенных Штатов.
И ровно через месяц Tether подал заявки на регистрацию товарных знаков в России!
Заявки были поданы 12 января и опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.
Компания регистрирует товарные знаки: ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810), AUSDT (2024701812), TETHER ALLOY (2024701813) и TETHER USDT (2024701814).
❗️В одном из писем глава компании Паоло Ардоино особо подчеркнул, что Tether решила превентивно блокировать токены USDT во всех кошельках, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами и средствами (OFAC).
Теперь догадайтесь кто эти «счастливчики» и у кого высокий комплаенс-риск) Ну, Я не под санкциями - скажете вы - да, но Binance и другие биржи это не смутило, они в «превентивные меры» запихнули ограничение по остатку в €10 тыс на россиянина. Забыли?
❗️Компания утверждает, что уже помогла Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) заморозить 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на $435 млн.
O tempora, o mores!
#удивительноерядом
#комплаенс #криптокомплаенс #аудиткриптопроектов
😁1
Компания Tether сегодня «напечатала» 1 млрд USDT, третий в 2025 году
Компания Tether сегодня «напечатала» 1 млрд USDT, третий в 2025 году. И - второй в феврале (прошлый - сразу после дампа, 4 февраля). По данным #WhaleAlert, и в этот раз - на блокчейне #Tron
CEO #Tether Паоло Ардоино написал традиционное «это авторизированная, но не выпущенная транзакция». То есть печать «про запас».
Динамика «печати» USDT за 2025 год:
- февраль 2025 - пока 2 млрд #USDT.
- январь 2025 - 1 млрд #USDT.
Итого +3 млрд #USDT за 2025 год.
Напомним полную динамику «печати» USDT за 2024 год:
- декабрь 2024 - уже 5 млрд #USDT.
- ноябрь 2024 - 13 млрд #USDT.
- октябрь 2024 - 1 млрд #USDT.
- сентябрь 2024 - 1 млрд #USDT.
- август 2024 - 3 млрд #USDT.
- июль 2024 - 1 млрд #USDT.
- июнь 2024 - 1 млрд #USDT.
- май 2024 - 2 млрд #USDT.
- апрель 2024 - 5 млрд #USDT.
- март 2024 - 6 млрд #USDT.
- февраль 2024 - 2 млрд #USDT.
- январь 2024 - 5 млрд #USDT.
Итого +45 млрд #USDT за 2024 год.
| Proekt_73 на Binance Square
https://www.binance.com/ru/square/post/20493607989033
Компания Tether сегодня «напечатала» 1 млрд USDT, третий в 2025 году. И - второй в феврале (прошлый - сразу после дампа, 4 февраля). По данным #WhaleAlert, и в этот раз - на блокчейне #Tron
CEO #Tether Паоло Ардоино написал традиционное «это авторизированная, но не выпущенная транзакция». То есть печать «про запас».
Динамика «печати» USDT за 2025 год:
- февраль 2025 - пока 2 млрд #USDT.
- январь 2025 - 1 млрд #USDT.
Итого +3 млрд #USDT за 2025 год.
Напомним полную динамику «печати» USDT за 2024 год:
- декабрь 2024 - уже 5 млрд #USDT.
- ноябрь 2024 - 13 млрд #USDT.
- октябрь 2024 - 1 млрд #USDT.
- сентябрь 2024 - 1 млрд #USDT.
- август 2024 - 3 млрд #USDT.
- июль 2024 - 1 млрд #USDT.
- июнь 2024 - 1 млрд #USDT.
- май 2024 - 2 млрд #USDT.
- апрель 2024 - 5 млрд #USDT.
- март 2024 - 6 млрд #USDT.
- февраль 2024 - 2 млрд #USDT.
- январь 2024 - 5 млрд #USDT.
Итого +45 млрд #USDT за 2024 год.
| Proekt_73 на Binance Square
https://www.binance.com/ru/square/post/20493607989033
Binance Square
Компания Tether сегодня «напечатала» 1 млрд USDT, третий в 2025 году
Компания Tether сегодня «напечатала» 1 млрд USDT, третий в 2025 году. И - второй в феврале (прошлый - сразу после дампа, 4 февраля). По данным #WhaleAlert, и в этот раз - на блокчейне #Tron. CEO #Te
😁1🤔1🐳1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Эмитент стейблкоина USDT Tether, заморозил цифровые активы на сумму $12,3 млн в сети Tron . В компании заявили, что это решение было принято в связи с подозрением в незаконной деятельности или нарушениях правил по борьбе с отмыванием денежных средств. Более конкретных данных от эмитента о причине блокировки средств, не поступало.
Tether применяет строгую политику замораживания кошельков для борьбы с отмыванием денег, распространением ядерного оружия и финансированием терроризма. Также отслеживают список лиц, в отношении которых OFAC вводит специальные санкции, и блокируют кошельки, связанные с лицами, находящимися под санкциями (высокого уровня риска).
Кроме того, генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что компания может отслеживать транзакции и замораживать USDT, связанные с незаконной деятельностью (по аналогии с обычными карточными счетами). Это и отличает её от традиционных фиатных и децентрализованных активов.
Эмитент серьёзно относится к борьбе с финансовыми преступлениями и продолжит тесно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, чтобы не дать злоумышленникам использовать технологию стейблкоинов.
В конце прошлого года Tether, TRON и TRM Labs в сотрудничестве с правоохранителями США заморозили более $100 млн, связанных с подозрительными операциями (санкции, мошенничество).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #USDT #Stablecoin #Sanctions #Blocked
Tether применяет строгую политику замораживания кошельков для борьбы с отмыванием денег, распространением ядерного оружия и финансированием терроризма. Также отслеживают список лиц, в отношении которых OFAC вводит специальные санкции, и блокируют кошельки, связанные с лицами, находящимися под санкциями (высокого уровня риска).
Кроме того, генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что компания может отслеживать транзакции и замораживать USDT, связанные с незаконной деятельностью (по аналогии с обычными карточными счетами). Это и отличает её от традиционных фиатных и децентрализованных активов.
Эмитент серьёзно относится к борьбе с финансовыми преступлениями и продолжит тесно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, чтобы не дать злоумышленникам использовать технологию стейблкоинов.
В конце прошлого года Tether, TRON и TRM Labs в сотрудничестве с правоохранителями США заморозили более $100 млн, связанных с подозрительными операциями (санкции, мошенничество).
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #USDT #Stablecoin #Sanctions #Blocked
😁4🐳2
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
23 апреля Tether объявил о поддержке правительства США в замораживании $344 млн по двум адресам. Что было произведено после того, как адреса были идентифицированы, и это предотвратило дальнейшее перемещение средств. По информации аналитиков VeroTrace, заблокированные активы имеют связь с Ираном.
Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.
Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.
Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.
Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.
Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...
При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.
Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban
Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/
Замораживание произошло после того, как несколько американских регуляторов предоставили эмитенту информацию о действиях, связанных с незаконной деятельностью. Например, когда кошельки связаны с уклонением от санкций, преступными сетями или иными нарушениями, Tether может предпринять шаги по блокировке таких средств.
Эта работа стала обычной частью реагирования компании на законные запросы властей США и за рубежом. На сегодняшний день Tether сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. На практике это означает прямую координацию действий со следователями в ходе активных расследований, а не реагирование после того, как средства были перераспределены.
Эмитент придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному использованию их финансовых продуктов, включая USDT, и уже давно следует рекомендациям OFAC в отношении списка SDN листов. Они тесно сотрудничают с силовиками по всему миру при расследованиях, а также по запросам о замораживании активов (для предотвращения дальнейшего перемещения), когда они связаны с незаконной деятельностью или незаконными субъектами.
Такое сотрудничество помогло расследовать более 2300 дел по всему миру, в том числе более 1200 дел, связанных с правоохранительными органами США, и привело к замораживанию активов на сумму более $4,4 млрд, в том числе более $2,1 млрд, связанных с властями США.
Публичные блокчейны также дают следователям и эмитентам то, чего не могут дать наличные, а именно видимый след. Так, можно отслеживать транзакции, помечать кошельки и замораживать активы до их дальнейшего перемещения...
При выявлении достоверных связей с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, Tether действует немедленно и решительно. Недавние события показали, что происходит, когда платформы не работают быстро, нарушается правоприменительная практика, пользователи становятся уязвимыми, а доверие снижается. Они сочетают прозрачность блокчейна с мониторингом в режиме реального времени и прямой координацией с правоохранительными органами, чтобы останавливать средства до того, как они будут перемещены.
Ранее, Министерство юстиции США признало поддержку Tether в правоприменительных действиях, которые привели к аресту почти $61 млн и примерно $225 млн (на двух адресах), связанных с крупным мошенничеством. Такие случаи показывают, что цифровые активы в публичных блокчейнах не являются недоступными, когда эмитенты и правоохранительные органы работают сообща.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #OFAC #Iran #Sanctions #Tether #USDT #Ban
Источник: https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/
1😱2
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Tether заблокировала 38,4 млн USDT в сети TRON, основную часть из более чем $41,5 млн криптоактивов, замороженных на разных платформах по итогам расследования мошеннической схемы с торговой платформой DSJ Exchange (DSJEX) и хедж-фондом BG Wealth Sharing. Жертвы потеряли около $150 млн.
Расследование проводили независимые эксперты совместно с Binance, OKX и американскими правоохранительными органами. Tether внесла в чёрный список 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном из них хранилось $9,4 млн.
По данным аналитиков, с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Так, средства перемещались через токен-свопы и межсетевые мосты в сетях Solana и TRON, затем оседали на биржах с возможностью вывода в фиат.
Схема работала около года. Платформы обещали инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и ранговые бонусы. Когда у вкладчиков начались проблемы с выводом средств, им предлагали «заплатить налог» в 12% для разблокировки активов.
Регуляторы нескольких стран давно подозревали BG Wealth Sharing в нелегальной деятельности. Канадская комиссия по ценным бумагам провинции Альберта выявила признаки мошенничества с обещаниями торговых стратегий на базе ИИ. Комиссия штата Юта констатировала отсутствие регистрации и лицензий. Британский FCA, а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги предупреждали о возможных нелегальных финансовых услугах.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #Ban #USDT #Scam #Fraud #DSJExchange #BGWealthSharing
Расследование проводили независимые эксперты совместно с Binance, OKX и американскими правоохранительными органами. Tether внесла в чёрный список 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном из них хранилось $9,4 млн.
По данным аналитиков, с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Так, средства перемещались через токен-свопы и межсетевые мосты в сетях Solana и TRON, затем оседали на биржах с возможностью вывода в фиат.
Схема работала около года. Платформы обещали инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и ранговые бонусы. Когда у вкладчиков начались проблемы с выводом средств, им предлагали «заплатить налог» в 12% для разблокировки активов.
Регуляторы нескольких стран давно подозревали BG Wealth Sharing в нелегальной деятельности. Канадская комиссия по ценным бумагам провинции Альберта выявила признаки мошенничества с обещаниями торговых стратегий на базе ИИ. Комиссия штата Юта констатировала отсутствие регистрации и лицензий. Британский FCA, а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги предупреждали о возможных нелегальных финансовых услугах.
@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #Ban #USDT #Scam #Fraud #DSJExchange #BGWealthSharing
🐳2😱1