В Китае предстали перед судом организаторы ещё одной крипто-пирамиды. Мошеннический проект WoToken привлёк более 700 тыс инвесторов, которые вложили более $1 млрд в биткойнах.
Заседание состоялось 14 мая, на скамье подсудимых оказались 6 чел., предполагаемых операторов WoToken. Они обвиняются в организации и управлении схемой многоуровневого маркетинга, распространении недостоверной информации и сокрытии информации о преступных доходах.
Властям Китая было известно о проекте с 2018 г. У каждого ответчика была своя функция в организации, включая поиск технического персонала, создание мошеннических платформ и программ по привлечению инвесторов в сети и реальном мире.
Платформа не вела реальной деловой активности. В сомнительных маркетинговых материалах её организаторы заявляли, что управляют "умными" криптовалютными кошельками, способными приносить прибыль инвесторам без их участия.
Методы продвижения WoToken и обещания быстрого заработка с инвестиций породили сравнения схемы с её более крупным аналогом - PlusToken. По мнению экспертов, один из организаторов WoToken в прошлом являлся участником PlusToken.
Схема WoToken проработала с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. На фоне прочих MLM-проектов её выделяет необычайно высокое число уровней в иерархии - 501. За время существования на платформе зарегистрировалось 715 249 чел., вложивших более 46 тыс. BTC и других криптовалют. Общая сумма собранных мошенниками средств оценивается в $1,1 млрд.
Обвинение запросило для подсудимых тюремные сроки в зависимости от криминального прошлого и роли каждого из них: от 6 мес. до 11 лет. Кроме того, на них могут быть наложены штрафы, сумма которых не уточняется. Все шестеро признали свою вину...
Дополнительно, скриншот сайта пирамиды и приложения для смартфонов, оценка транзитного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо в руб. (более 716 млн. руб), оценка одного из основных криптокошельков пирамиды в руб. с пользовательскими отметками (около 6 млрд. руб.), оценка ещё 2-х криптокошельков незаконного сервиса (с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (более 9,5 млрд. руб., треть всех средств пирамиды), профиль и юрисдикция по внутреннему тегу, фрагмент сцены расследования в сервисе КриптоСонар (две ветки транзита WoToken в PlusToken, прямой вывод на биржу Huobi), скриншот сайта wotoken .club с новой пирамидой (СpiToken), обещающей даже вернуть, за дополнительную плату, средства из предыдущих пирамид!
#WoToken #PlusToken #CpiToken #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]
Заседание состоялось 14 мая, на скамье подсудимых оказались 6 чел., предполагаемых операторов WoToken. Они обвиняются в организации и управлении схемой многоуровневого маркетинга, распространении недостоверной информации и сокрытии информации о преступных доходах.
Властям Китая было известно о проекте с 2018 г. У каждого ответчика была своя функция в организации, включая поиск технического персонала, создание мошеннических платформ и программ по привлечению инвесторов в сети и реальном мире.
Платформа не вела реальной деловой активности. В сомнительных маркетинговых материалах её организаторы заявляли, что управляют "умными" криптовалютными кошельками, способными приносить прибыль инвесторам без их участия.
Методы продвижения WoToken и обещания быстрого заработка с инвестиций породили сравнения схемы с её более крупным аналогом - PlusToken. По мнению экспертов, один из организаторов WoToken в прошлом являлся участником PlusToken.
Схема WoToken проработала с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. На фоне прочих MLM-проектов её выделяет необычайно высокое число уровней в иерархии - 501. За время существования на платформе зарегистрировалось 715 249 чел., вложивших более 46 тыс. BTC и других криптовалют. Общая сумма собранных мошенниками средств оценивается в $1,1 млрд.
Обвинение запросило для подсудимых тюремные сроки в зависимости от криминального прошлого и роли каждого из них: от 6 мес. до 11 лет. Кроме того, на них могут быть наложены штрафы, сумма которых не уточняется. Все шестеро признали свою вину...
Дополнительно, скриншот сайта пирамиды и приложения для смартфонов, оценка транзитного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо в руб. (более 716 млн. руб), оценка одного из основных криптокошельков пирамиды в руб. с пользовательскими отметками (около 6 млрд. руб.), оценка ещё 2-х криптокошельков незаконного сервиса (с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (более 9,5 млрд. руб., треть всех средств пирамиды), профиль и юрисдикция по внутреннему тегу, фрагмент сцены расследования в сервисе КриптоСонар (две ветки транзита WoToken в PlusToken, прямой вывод на биржу Huobi), скриншот сайта wotoken .club с новой пирамидой (СpiToken), обещающей даже вернуть, за дополнительную плату, средства из предыдущих пирамид!
#WoToken #PlusToken #CpiToken #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]