На прошлой неделе жертва воспользовавшись недоверенной площадкой оплатила стоимость ювелирного изделия и его отправку из США через сервис AES Postal.
Злоумышленники ссылаясь на санкции против РФ предложили оплатить криптовалютой - USDT. В итоге ни заказа, ни веб-сервиса... А мошенники уже вывели средства через биржу Бинанс.
Вновь и вновь обращаем ваше внимание на необходимость проверки отзывов о сайтах через поисковики, а также анализ уровеня рисков криптокошельков с использованием специализированных сервисов!...
#Мошенничество #Скам #Фишинг #AML #KYT #KYC
Злоумышленники ссылаясь на санкции против РФ предложили оплатить криптовалютой - USDT. В итоге ни заказа, ни веб-сервиса... А мошенники уже вывели средства через биржу Бинанс.
Вновь и вновь обращаем ваше внимание на необходимость проверки отзывов о сайтах через поисковики, а также анализ уровеня рисков криптокошельков с использованием специализированных сервисов!...
#Мошенничество #Скам #Фишинг #AML #KYT #KYC
🤬1
В начале года, активизировались лжеобменники ;( К примеру, am-zengs.info. Мошенники рекламируют его в соцсетях и мессенджерах, как некий терминал для обмена.
Пользователи приобретают USDT, пытаются вывести на другие биржи, но этого не происходит. Мошенники в переписке или во время звонка объясняют, что якобы не учтена комиссия терминала 19%, и вывод всей суммы повисает в блокчейне. Предлагают пополнить баланс на 20 процентов от суммы, тогда станет доступена возможность её вывода.
Конечно, на сайте сервиса нет информации о какой-либо лицензии на деятельность, юридическом адресе и даже нормального содержания...
Анализ транзакций показал, что мошенники консолидируют средства на ряде кошельков, используют перевод средств между разными активами, в т.ч. выпущенные ими токены. К примеру, баланс одного из таких кошельков на сегодня более $3 млн. А с конца декабря до начала января через него прошло более $38 млн.
Вывод похищенных средств осуществляется через депозитные адреса на биржах: Indodax, Binance и Bybit.
Пострадавшим рекомендовано незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Также, подано обращение в Роскомнадзор для блокировки незаконных ресурсов, относящихся к данному обменнику.
#БлокчейнКриминалистика #Обменники #Скам #Мошенничество #USDT #amzengs
Пользователи приобретают USDT, пытаются вывести на другие биржи, но этого не происходит. Мошенники в переписке или во время звонка объясняют, что якобы не учтена комиссия терминала 19%, и вывод всей суммы повисает в блокчейне. Предлагают пополнить баланс на 20 процентов от суммы, тогда станет доступена возможность её вывода.
Конечно, на сайте сервиса нет информации о какой-либо лицензии на деятельность, юридическом адресе и даже нормального содержания...
Анализ транзакций показал, что мошенники консолидируют средства на ряде кошельков, используют перевод средств между разными активами, в т.ч. выпущенные ими токены. К примеру, баланс одного из таких кошельков на сегодня более $3 млн. А с конца декабря до начала января через него прошло более $38 млн.
Вывод похищенных средств осуществляется через депозитные адреса на биржах: Indodax, Binance и Bybit.
Пострадавшим рекомендовано незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Также, подано обращение в Роскомнадзор для блокировки незаконных ресурсов, относящихся к данному обменнику.
#БлокчейнКриминалистика #Обменники #Скам #Мошенничество #USDT #amzengs
👍1🤬1😢1
Выложил обещанный ролик про Финансовую пирамиду GreenWealth и её признаки, с подачей обращения в ЦБ РФ, для блокировки ресурса...
Это первый ролик специально для канала КриптодетективЪ, не судите строго ;)
Необходимые для расследования адреса и консолидирующие кошельки мошенников получены, поэтому блокировка ресурса своевременна.
https://dzen.ru/video/watch/66c48ff50828e01c22b0f472
———
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336 - канал в Дзен
https://rutube.ru/channel/26116378/ - на Рутьюбе
#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Скам #GreenWealth #Криптовалюта #ЦФА #ЦБРФ
Это первый ролик специально для канала КриптодетективЪ, не судите строго ;)
Необходимые для расследования адреса и консолидирующие кошельки мошенников получены, поэтому блокировка ресурса своевременна.
https://dzen.ru/video/watch/66c48ff50828e01c22b0f472
———
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336 - канал в Дзен
https://rutube.ru/channel/26116378/ - на Рутьюбе
#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Скам #GreenWealth #Криптовалюта #ЦФА #ЦБРФ
Дзен | Видео
Финансовая пирамида GreenWealth и её признаки (первое видео для канала КриптодетективЪ) | КриптодетективЪ | Дзен
Видео автора «КриптодетективЪ» в Дзене 🎦: Признаки финансовой пирамиды и блокировка сайта мошенников (с подачей обращения в ЦБ РФ).
🔥4👍3🤔1
Неплохой фильм о стремительном взлете и крахе криптовалютной империи FTX и ее создателе, Сэме Бэнкмане-Фриде. Его харизматичный образ, а также поддержка звезд и обещания миллиардных пожертвований скрывали финансовые махинации, приведшие к обману более 1,5 млн клиентов и спровоцировавшие кризис в мире криптовалют.
https://www.kinopoisk.ru/film/6798452/
#КриптодетективЪ #КиноПоиск #FTX #Скам #Мошенничество #ОтмываниеДенег #Криптобиржа #Криптовалюта
https://www.kinopoisk.ru/film/6798452/
#КриптодетективЪ #КиноПоиск #FTX #Скам #Мошенничество #ОтмываниеДенег #Криптобиржа #Криптовалюта
2😱1😢1
Лонгрид о самой масштабной утечке личных данных в криптопроекте, ботофермах, хакерах, Telegram Stars и скаме, поставленном на поток... Связи проекта Глаз бога и украинскими CAS.
Дуров соскамился? Всё как мы любим ;) Инвестиции, мошенники, утечки адресов и идентификаторов из проектов. Также о ботофермах (для накрутки пользователей в телеграм и в проектах), атаках на телеграм-каналы (путём добавления "подписчиков" и спам-сообщениями), накрутку "тапалок" и других проектов, отмывание денежных средств (по схеме: карты, звёзды, крипта или фиат). Ведущие программисты из ВК и TON, адреса и средства на кошельках сообщества (и новых проектов) и несанкционированный вывод средств на криптобиржи...
...
В статье показано проникновение проукраинских хактивистов во все командные центры Telegram. Включая обширные связи с инфлюенсерами, швейцарскими миллиардерами, чеченскими диссидентами, разработчиками всех уровней.
Они общаются. Обмениваются подарками. Скамят СНГ коммьюнити на щитках. Скамят на OKEX. Скамят на сливы, утечки, бигдату. Работают с админами и топами проекта "Глаз Бога". Скамят на Ton'e.
И являются основными разработчиками и действующими лицами практически во всех текущих проектах - которые пиарит и продвигает Павел Дуров лично. При содействии господина Roxman [🧔🏻♂️], чьей правой рукой @unixtux [👨🏻💻] и является - по множеству свидетельств и доказательств.
О чем это говорит? О том что все разработчики Telegram, включая @dmitry и @vihor, сидят на подсосе у @unixtux [👨🏻💻]. И ждут пока произойдет следующее — кидалово инвесторов, в том или ином очередном накрученном ботофермами им. Павла проекте. Причем, как крупных частных инвесторов, которые смотрят на 7 миллионов подписчиков и верят в Павлу и Telegram - что там не может быть 5-10-50 миллионов ботов. А там может!
Так и мелкого розничного ритейла. Который смотрит активности и покупает допустим NOT на бирже OKEX. Это касается всех приложений, тапалок, ботов, коинов, криптопроектов, проектов самого телеграмма, каналов топов и инфлюенсеров самого Telegram.
И еще предстоит понять и оценить - как правая рука ФСБ в Telegram — Антипов, связан с топами украинской кибергруппировки C.A.S., которые накрыли кучи компаний, организаций, госструктур.
Конечно же, такие ботофермы не могут жить без содействия Telegram и Дурова лично...
https://teletype.in/@2634929645652/pulpfiction#GajO
#КриптодетективЪ #Telegram #Major #ГлазБога #Скам #БотоФермы #Звезды
Дуров соскамился? Всё как мы любим ;) Инвестиции, мошенники, утечки адресов и идентификаторов из проектов. Также о ботофермах (для накрутки пользователей в телеграм и в проектах), атаках на телеграм-каналы (путём добавления "подписчиков" и спам-сообщениями), накрутку "тапалок" и других проектов, отмывание денежных средств (по схеме: карты, звёзды, крипта или фиат). Ведущие программисты из ВК и TON, адреса и средства на кошельках сообщества (и новых проектов) и несанкционированный вывод средств на криптобиржи...
...
В статье показано проникновение проукраинских хактивистов во все командные центры Telegram. Включая обширные связи с инфлюенсерами, швейцарскими миллиардерами, чеченскими диссидентами, разработчиками всех уровней.
Они общаются. Обмениваются подарками. Скамят СНГ коммьюнити на щитках. Скамят на OKEX. Скамят на сливы, утечки, бигдату. Работают с админами и топами проекта "Глаз Бога". Скамят на Ton'e.
И являются основными разработчиками и действующими лицами практически во всех текущих проектах - которые пиарит и продвигает Павел Дуров лично. При содействии господина Roxman [🧔🏻♂️], чьей правой рукой @unixtux [👨🏻💻] и является - по множеству свидетельств и доказательств.
О чем это говорит? О том что все разработчики Telegram, включая @dmitry и @vihor, сидят на подсосе у @unixtux [👨🏻💻]. И ждут пока произойдет следующее — кидалово инвесторов, в том или ином очередном накрученном ботофермами им. Павла проекте. Причем, как крупных частных инвесторов, которые смотрят на 7 миллионов подписчиков и верят в Павлу и Telegram - что там не может быть 5-10-50 миллионов ботов. А там может!
Так и мелкого розничного ритейла. Который смотрит активности и покупает допустим NOT на бирже OKEX. Это касается всех приложений, тапалок, ботов, коинов, криптопроектов, проектов самого телеграмма, каналов топов и инфлюенсеров самого Telegram.
И еще предстоит понять и оценить - как правая рука ФСБ в Telegram — Антипов, связан с топами украинской кибергруппировки C.A.S., которые накрыли кучи компаний, организаций, госструктур.
Конечно же, такие ботофермы не могут жить без содействия Telegram и Дурова лично...
https://teletype.in/@2634929645652/pulpfiction#GajO
#КриптодетективЪ #Telegram #Major #ГлазБога #Скам #БотоФермы #Звезды
1👍2😁1🤔1
Коллеги, на днях посмотрел документальный фильм - Криптоафера 2024 (Bitconned). Про создателей криптовалюты и ICO - Centra ;)
Скам разобран по полочкам и с участием пострадавших. Кто интересуется темой, самое то 😏 Парни обещали криптокарту, но все просадили... Создателя вообще не закрыли, за сотрудничество с властями )) Хотя он только по официальным подсчетам своровал более 30 млн долларов...
Ссылку публикую в закрытом канале, поскольку фильм не санкционной площадке
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Фильм #Криптоафера #Bitconned #Скам #Centra #ICO #Мошенничество
Скам разобран по полочкам и с участием пострадавших. Кто интересуется темой, самое то 😏 Парни обещали криптокарту, но все просадили... Создателя вообще не закрыли, за сотрудничество с властями )) Хотя он только по официальным подсчетам своровал более 30 млн долларов...
Ссылку публикую в закрытом канале, поскольку фильм не санкционной площадке
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Фильм #Криптоафера #Bitconned #Скам #Centra #ICO #Мошенничество
1😁1🤬1🐳1
Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности незаконной криптобиржи CCBITS, прошу обращаться на k4y0t@k4y0t.ru
Стали известны крупные консолидирующие адреса и кошельки мошенников ⚠️ ⚠️ ⚠️
https://cryptorussia.ru/ccbits-birzha
#КриптодетективЪ #CCBITS #Скам #КриптоБиржа #Криптовалюта #КриптоРасследование
Стали известны крупные консолидирующие адреса и кошельки мошенников ⚠️ ⚠️ ⚠️
https://cryptorussia.ru/ccbits-birzha
#КриптодетективЪ #CCBITS #Скам #КриптоБиржа #Криптовалюта #КриптоРасследование
🔥2🐳2😁1
Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Инвестиционная пирамида Prime Yield Nest.
Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.
Продолжаем анализ и блокировку криптовалютных пирамид...
https://rutube.ru/video/728634ec3717a8e8b4f44b1243176300/
https://dzen.ru/video/watch/67eae4ae853aae79dc6d69ab
https://vkvideo.ru/video59569740_456239403
#КриптодетективЪ #ИнвестиционнаяПирамида #Скам #КриптоМошенничество #PrimeYieldNest #Криптовалюта
Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.
Продолжаем анализ и блокировку криптовалютных пирамид...
https://rutube.ru/video/728634ec3717a8e8b4f44b1243176300/
https://dzen.ru/video/watch/67eae4ae853aae79dc6d69ab
https://vkvideo.ru/video59569740_456239403
#КриптодетективЪ #ИнвестиционнаяПирамида #Скам #КриптоМошенничество #PrimeYieldNest #Криптовалюта
RUTUBE
Инвестиционная пирамида Prime Yield Nest
Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.…
1❤3🤗1
Опубликовано новое видео - QNet сетевой маркетинг с признаками пирамиды.
В нем исследованы
USDT-адреса платформы сетевого маркетинга QNet. Которую ЦБ внес в реестр в 2022 году - с признаками финансовой пирамиды...
Выявлены консолидирующие адреса и проанализированы выводы (на Binance, Bingx, Gate.io). Произведен анализ транзакций в сервисе OKlink и установлена связь с Bitget Wallet, биржей Cryptomus и адресами пользователей Binance.
Дополнительно была направлена разметка на основные аналитические сервисы, для установления адресов как высокорисковых. Обозначена возможность отправки решения суда эмитенту токена Tether.
https://rutube.ru/video/f95b0076338f49ff169618821dbe161d/
https://vkvideo.ru/video59569740_456239404
https://dzen.ru/video/watch/67f40f0c0efc4f533833a6ce
#КриптодетективЪ #QNet #СетевойМаркетинг #ФинансоваяПирамида #Мошенничество #Скам
В нем исследованы
USDT-адреса платформы сетевого маркетинга QNet. Которую ЦБ внес в реестр в 2022 году - с признаками финансовой пирамиды...
Выявлены консолидирующие адреса и проанализированы выводы (на Binance, Bingx, Gate.io). Произведен анализ транзакций в сервисе OKlink и установлена связь с Bitget Wallet, биржей Cryptomus и адресами пользователей Binance.
Дополнительно была направлена разметка на основные аналитические сервисы, для установления адресов как высокорисковых. Обозначена возможность отправки решения суда эмитенту токена Tether.
https://rutube.ru/video/f95b0076338f49ff169618821dbe161d/
https://vkvideo.ru/video59569740_456239404
https://dzen.ru/video/watch/67f40f0c0efc4f533833a6ce
#КриптодетективЪ #QNet #СетевойМаркетинг #ФинансоваяПирамида #Мошенничество #Скам
RUTUBE
QNet сетевой маркетинг с признаками пирамиды
Исследование USDT-адресов платформы сетевого маркетинга QNet. ЦБ внес в реестр в 2022 году - признаки финансовой пирамиды. Выявление консолидирующих адресов и анализ выводов (Binance, Bingx, Gate.io). Анализ транзакций в сервисе OKlink. Связь с Bitget Wallet…
1❤1🤗1
В закрытом сообществе экспертов опубликован ответ Роскомнадзора о невозможности блокировки мошеннического сайта Prime Yield Nest без решения суда.
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Блокировка #PrimeYieldNest #Скам
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Блокировка #PrimeYieldNest #Скам
❤1😁1🤣1
Опубликовано новое видео: инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited. В котором был проведен анализ ресурса и осуществлена блокировка инвестиционного скама из Англии.
Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.
Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.
Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...
https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d
https://vk.com/video-204930764_456239054
https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b
#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр
Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.
Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.
Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...
https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d
https://vk.com/video-204930764_456239054
https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b
#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр
RUTUBE
Инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited
Анализ ресурса и блокировка инвестиционного скама из Англии - Staslar Limited. Поддельная лицензия и юридический адрес. Поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций. Систематизация основных признаков финансовой пирамиды. Отправка жалобы в ЦБ через…
1❤1👍1😱1
На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео -
Скам биржа и брокер DOT (dootcon .xyz)
В котором произведен анализ сайта и скам биржи (брокера) DOT (dootcon .xyz). Упомянуты поддельный адрес и лицензия, а также отсутствие договора на услуги.
Исследованы USDT и BTC адреса мошенников и исходящие транзакции. Выявлены консолидирующий адрес и крупный депозитный адрес на бирже OKX.
Всем пострадавшим от данного брокера, просьба обращаться на почту k4y0t@k4y0t.ru
https://rutube.ru/video/f8afe63ac2b093d45ba6ae7204a9bc00/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239059
https://dzen.ru/video/watch/684045f5df9cac1804d8a019
#КриптодетективЪ #Скам #Биржа #Брокер #DOT #Dootcon
Скам биржа и брокер DOT (dootcon .xyz)
В котором произведен анализ сайта и скам биржи (брокера) DOT (dootcon .xyz). Упомянуты поддельный адрес и лицензия, а также отсутствие договора на услуги.
Исследованы USDT и BTC адреса мошенников и исходящие транзакции. Выявлены консолидирующий адрес и крупный депозитный адрес на бирже OKX.
Всем пострадавшим от данного брокера, просьба обращаться на почту k4y0t@k4y0t.ru
https://rutube.ru/video/f8afe63ac2b093d45ba6ae7204a9bc00/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239059
https://dzen.ru/video/watch/684045f5df9cac1804d8a019
#КриптодетективЪ #Скам #Биржа #Брокер #DOT #Dootcon
1❤1😁1😢1
Новое видео на канале КриптодетективЪ - Испанский скам SAN BLAS CAPITAL SL.
В котором произведен анализ сайта и признаков лжеброкера. Рассмотрены отсутствие лицензии и договора на услуги, а также банковские переводы и конвертация в криптовалюты.
Проанализированы поддельные документы и номера телефонов. Приведено фейковое письмо от Blockchain_com о блокировке средств регулятором.
Осуществлено исследование транзитного адреса и выводов на обменник FixedFloat. Представлено гарантийное письмо от организации и основные атрибуты адреса. Выявлено наличие в списке нелегальных организаций ЦБ России...
https://rutube.ru/video/e1c1e8d52824289ccfdbc906d405c407/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239062
https://dzen.ru/video/watch/68657215874d2d1be439d419
#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Скам #Лжеброкер #SanBlasCapital #FixedFloat #Криптовалюты
В котором произведен анализ сайта и признаков лжеброкера. Рассмотрены отсутствие лицензии и договора на услуги, а также банковские переводы и конвертация в криптовалюты.
Проанализированы поддельные документы и номера телефонов. Приведено фейковое письмо от Blockchain_com о блокировке средств регулятором.
Осуществлено исследование транзитного адреса и выводов на обменник FixedFloat. Представлено гарантийное письмо от организации и основные атрибуты адреса. Выявлено наличие в списке нелегальных организаций ЦБ России...
https://rutube.ru/video/e1c1e8d52824289ccfdbc906d405c407/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239062
https://dzen.ru/video/watch/68657215874d2d1be439d419
#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Скам #Лжеброкер #SanBlasCapital #FixedFloat #Криптовалюты
RUTUBE
Испанский скам SAN BLAS CAPITAL SL
Испанский скам SAN BLAS CAPITAL SL. Анализ сайта и признаков лжеброкера. Отсутствие лицензии и договора на услуги. Банковские переводы и криптовалюты. Поддельные документы и номера телефонов. Фейковое письмо от Blockchain.com о блокировке средств. Исследование…
1👍2❤1😱1
Друзья и коллеги, пользователь телеграм @Anita_2131 вовлекает в финансовую пирамиду Orastai и обещает большие проценты по инвестиционным портфелям от 7 до 30 дней.
Уверяет, что у организации есть действующая лицензия в Канаде и доступна возможность вывода своих и даже заработанных средств...
Проанализировал сайт и юрлицо, это финансовая пирамида с отозванной лицензий в Канаде. По результату отправил жалобу в ЦБ России для принятия решения о блокировке.
Подробности в закрытом сообществе экспертов https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #OrastaInc #ФинансоваяПирамида #Скам #КриптоРасследование #Экспертиза #Сообщество #Мошенничество
Уверяет, что у организации есть действующая лицензия в Канаде и доступна возможность вывода своих и даже заработанных средств...
Проанализировал сайт и юрлицо, это финансовая пирамида с отозванной лицензий в Канаде. По результату отправил жалобу в ЦБ России для принятия решения о блокировке.
Подробности в закрытом сообществе экспертов https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #OrastaInc #ФинансоваяПирамида #Скам #КриптоРасследование #Экспертиза #Сообщество #Мошенничество
1👍1
В закрытом сообществе экспертов опубликовал небольшую аналитику про памп и дамп токена BRICS coin ;) Позже сделаю развернутое видео на данную тему...
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #BRICS #BRICScoin #Скам #Памп #Дамп #Схема #КриптоМошенничество
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #BRICS #BRICScoin #Скам #Памп #Дамп #Схема #КриптоМошенничество
1🐳1
Анализ и блокировка двух лжебирж inkognito .cash и pulsnode .com
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Скам #Лжебиржа #InkognitoCash #PulseNode #AML #Блокировка #Список #ЦБРФ
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #Скам #Лжебиржа #InkognitoCash #PulseNode #AML #Блокировка #Список #ЦБРФ
1🔥1🤗1
На канале КриптодетективЪ добавлено новое видео - Блокировка мошеннической биржи Pulse Node.
Анализ и блокировка сайта мошеннической криптобиржи Pulse Node. Отражены вовлечение в торговлю криптовалютой через соцсети и покупка USDT в обменнике в Москва Сити, за заемные средства. Установлено отсутствие договора на брокерские и иные услуги.
Коснулся страхового депозита от техподдержки биржи и невозможности вывода средств, под предлогом заморозки счета по антиотмывочному законодательству. Проанализированы атрибуты адреса в Arkham и Token Scope (обороты средств). Исследованы транзакции и выводы на биржи/обменники в Arkham Tracer.
Выявлен крупный консолидирующий адрес мошенников и отображены обороты по нему. Направлено уведомление в ЦБ России для включения в список нелегалов.
https://rutube.ru/video/15a276cbf3e230811230fcd1eb0402ca/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239065
https://dzen.ru/video/watch/68f645ff6bb2167d9ecb4dd8
#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Канал #Криптобиржа #PulseNode #Скам #Мошенничество #Блокировка
Анализ и блокировка сайта мошеннической криптобиржи Pulse Node. Отражены вовлечение в торговлю криптовалютой через соцсети и покупка USDT в обменнике в Москва Сити, за заемные средства. Установлено отсутствие договора на брокерские и иные услуги.
Коснулся страхового депозита от техподдержки биржи и невозможности вывода средств, под предлогом заморозки счета по антиотмывочному законодательству. Проанализированы атрибуты адреса в Arkham и Token Scope (обороты средств). Исследованы транзакции и выводы на биржи/обменники в Arkham Tracer.
Выявлен крупный консолидирующий адрес мошенников и отображены обороты по нему. Направлено уведомление в ЦБ России для включения в список нелегалов.
https://rutube.ru/video/15a276cbf3e230811230fcd1eb0402ca/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239065
https://dzen.ru/video/watch/68f645ff6bb2167d9ecb4dd8
#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Канал #Криптобиржа #PulseNode #Скам #Мошенничество #Блокировка
RUTUBE
Блокировка мошеннической биржи Pulse Node
Анализ и блокировка сайта мошеннической криптобиржи Pulse Node. Отражены вовлечение в торговлю криптовалютой через соцсети и покупка USDT в обменнике в Москва Сити, за заемные средства. Установлено отсутствие договора на брокерские и иные услуги. Коснулся…
1❤2😱2
Новое видео на канале КриптодетективЪ - Скамерская поддержка криптокошелька на Dapp Online Toolkit.
Анализ мошеннического чата технической поддержки в телеграм (MyEtherWallet Official Support). Исследование атрибутов сайта мошенников в whois сервисе (dapponlinetoolkit .com) которому около 2-х мес. Обзор сайта сервиса Dapp Online Toolkit и его функциональных возможностей (очень широкий спектр проблем).
Выявление возможности подключения к криптовалютному кошельку через плагин в браузере, или при помощи выманивания сид-фразы, закрытого ключа, файла ключа (под видом решения проблемы пользователя), для последующего хищения средств.
Блокировка чата в телеграм и сайта мошенников совместно с командой MEW (и Trust Wallet). Дополнительная жалоба в ЦБ России для включения в список нелегалов и блокировки ресурса на территории страны.
Если вы или ваши близкие пострадали от действия таких мошенников, прошу обращаться ко мне... Как можно больше людей должно ознакомиться с роликом, поскольку мошенники работают со всеми кошельками и создают поддельные каналы поддержки (в различных мессенджерах) для разных кошельков!!!
https://rutube.ru/video/368dfceaab120593236910d16a6c99af/
https://vk.com/video-204930764_456239066
https://dzen.ru/video/watch/6904df3e24ac9a0692199a23
#КриптодетективЪ #Скам #КриптоМошенничество #Телеграм #Сайт #ТехническаяПоддержака #DappOnlineToolkit #КриптоКошелек #MEW #TW #Блокировка
Анализ мошеннического чата технической поддержки в телеграм (MyEtherWallet Official Support). Исследование атрибутов сайта мошенников в whois сервисе (dapponlinetoolkit .com) которому около 2-х мес. Обзор сайта сервиса Dapp Online Toolkit и его функциональных возможностей (очень широкий спектр проблем).
Выявление возможности подключения к криптовалютному кошельку через плагин в браузере, или при помощи выманивания сид-фразы, закрытого ключа, файла ключа (под видом решения проблемы пользователя), для последующего хищения средств.
Блокировка чата в телеграм и сайта мошенников совместно с командой MEW (и Trust Wallet). Дополнительная жалоба в ЦБ России для включения в список нелегалов и блокировки ресурса на территории страны.
Если вы или ваши близкие пострадали от действия таких мошенников, прошу обращаться ко мне... Как можно больше людей должно ознакомиться с роликом, поскольку мошенники работают со всеми кошельками и создают поддельные каналы поддержки (в различных мессенджерах) для разных кошельков!!!
https://rutube.ru/video/368dfceaab120593236910d16a6c99af/
https://vk.com/video-204930764_456239066
https://dzen.ru/video/watch/6904df3e24ac9a0692199a23
#КриптодетективЪ #Скам #КриптоМошенничество #Телеграм #Сайт #ТехническаяПоддержака #DappOnlineToolkit #КриптоКошелек #MEW #TW #Блокировка
RUTUBE
Скамерская поддержка криптокошелька на Dapp Online Toolkit
Анализ мошеннического чата технической поддержки в телеграм (MyEtherWallet Official Support). Исследование атрибутов сайта мошенников в whois сервисе (dapponlinetoolkit.com) которому около 2-х мес. Обзор сайта сервиса Dapp Online Toolkit и его функциональных…
1
Блокирую криптобиржу LiveCoin Exchange 💱
Подробности в экспертном сообществе:
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #КриптоБиржа #LiveCoin #Блокировка #Скам
Подробности в экспертном сообществе:
https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #КриптоБиржа #LiveCoin #Блокировка #Скам
🔥1🫡1
Коллеги, вышло новое видео на канале КриптодетективЪ - Массовый скам YOKO.
В котором рассказывается про анализ сайта и приложения, сотни и тысячи пострадавших, анализ крупных транзитных и консолидирующих адресов в TokenScope (объём перемещений более $100 млн), 2 сцены расследований в Arkham (5-6 адресов крупных с перемешиванием), рекомендации от DeepSeek, атрибуты транзакций в функционале Arkham, техники поиска следов (известные субъекты) и поиска активов (крупные остатки), крупные выводы на биржи и обменники (дропы или члены команды).
https://rutube.ru/video/b54ba7163c5bd88018748d31b66ad2ca/
https://vk.com/video-204930764_456239068
https://dzen.ru/video/watch/696ba913c4952702b8111b4a
#КриптодетективЪ #Видео #Рутьюб #Канал #Скам #YOKO
В котором рассказывается про анализ сайта и приложения, сотни и тысячи пострадавших, анализ крупных транзитных и консолидирующих адресов в TokenScope (объём перемещений более $100 млн), 2 сцены расследований в Arkham (5-6 адресов крупных с перемешиванием), рекомендации от DeepSeek, атрибуты транзакций в функционале Arkham, техники поиска следов (известные субъекты) и поиска активов (крупные остатки), крупные выводы на биржи и обменники (дропы или члены команды).
https://rutube.ru/video/b54ba7163c5bd88018748d31b66ad2ca/
https://vk.com/video-204930764_456239068
https://dzen.ru/video/watch/696ba913c4952702b8111b4a
#КриптодетективЪ #Видео #Рутьюб #Канал #Скам #YOKO
1❤15🐳8😢3