КриптодетективЪ
674 subscribers
1.38K photos
36 videos
17 files
6.31K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
Keйт Уинcлeт cнимaeтcя в фильмe o кpиптocкaмe OneCoin

Hecмoтpя нa тo, чтo oтдeльныe opгaнизaтopы финaнcoвoй пиpaмиды OneCoin eщё нaxoдятcя пoд cудoм, ужe идёт paбoтa нaд фильмoм, в cъёмкax кoтopoгo пpимeт учacтиe звeздa Tитaникa.

https://bitnovosti.com/2020/10/12/kejt-uinclet-cnimaetcya-v-filme-o-kpiptockame-onecoin/

#Keйт_Уинcлeт #OneCoin #кино #Новости #пирмида #скам
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
Заботливый WhatsApp!..
 
В выходные служба «клиентского сервиса» мессенджера удивила. Фотографии давно не отправлял, доступ к контактам не предоставлял и от бэкапов постоянно отказывался.
В связи с этим, в субботу вечером специалисты позвонили с номера российского сотового оператора, для уточнения используемого провайдера и услуг ;)

В воскресенье, звонили 3 раза (подряд) из Калифорнии с номера +16692423714. Не отвечал на эти звонки. В тоже время, увидел СМС сообщения и уведомление в WhatsApp, что был запрошен код подтверждения.
 
Оказалось, что такие смс приходили 2 раза, в 08:10 и в 17:42 (текст на испанском почему-то). А поскольку перехват смс и информации о их прочтении (вместе с географической привязкой к оборудованию) не составляют большого труда, подключились для дистанционного анализа «проблем», без отвлечения пользователя.

Жду дальнейших предложений, пеняя на цифровизацию и вспоминая слова П. Дурова о данном мессенджере ))
 
Решение по его использованию очевидно.

#WhatsApp #Скам #Мессенджеры
На прошлой неделе жертва воспользовавшись недоверенной площадкой оплатила стоимость ювелирного изделия и его отправку из США через сервис AES Postal.

Злоумышленники ссылаясь на санкции против РФ предложили оплатить криптовалютой - USDT. В итоге ни заказа, ни веб-сервиса... А мошенники уже вывели средства через биржу Бинанс.

Вновь и вновь обращаем ваше внимание на необходимость проверки отзывов о сайтах через поисковики, а также анализ уровеня рисков криптокошельков с использованием специализированных сервисов!...

#Мошенничество #Скам #Фишинг #AML #KYT #KYC
В начале года, активизировались лжеобменники ;( К примеру, am-zengs.info. Мошенники рекламируют его в соцсетях и мессенджерах, как некий терминал для обмена.

Пользователи приобретают USDT, пытаются вывести на другие биржи, но этого не происходит. Мошенники в переписке или во время звонка объясняют, что якобы не учтена комиссия терминала 19%, и вывод всей суммы повисает в блокчейне. Предлагают пополнить баланс на 20 процентов от суммы, тогда станет доступена возможность её вывода.

Конечно, на сайте сервиса нет информации о какой-либо лицензии на деятельность, юридическом адресе и даже нормального содержания...

Анализ транзакций показал, что мошенники консолидируют средства на ряде кошельков, используют перевод средств между разными активами, в т.ч. выпущенные ими токены. К примеру, баланс одного из таких кошельков на сегодня более $3 млн. А с конца декабря до начала января через него прошло более $38 млн.

Вывод похищенных средств осуществляется через депозитные адреса на биржах: Indodax, Binance и Bybit.

Пострадавшим рекомендовано незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Также, подано обращение в Роскомнадзор для блокировки незаконных ресурсов, относящихся к данному обменнику.

#БлокчейнКриминалистика #Обменники #Скам #Мошенничество #USDT #amzengs
Выложил обещанный ролик про Финансовую пирамиду GreenWealth и её признаки, с подачей обращения в ЦБ РФ, для блокировки ресурса...

Это первый ролик специально для канала КриптодетективЪ, не судите строго ;)

Необходимые для расследования адреса и консолидирующие кошельки мошенников получены, поэтому блокировка ресурса своевременна.

https://dzen.ru/video/watch/66c48ff50828e01c22b0f472

———

https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336 - канал в Дзен
https://rutube.ru/channel/26116378/ - на Рутьюбе

#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Скам #GreenWealth #Криптовалюта #ЦФА #ЦБРФ