Коллеги, по просьбе постоянных подписчиков, сделал небольшое видео о том, что делать в ситуации, когда вы столкнулись с криптомошенничеством.

Можно сказать, пошаговые рекомендации... Ролик снимал на камеру смартфона, и с микрофоном, так качество в разы лучше ;)

https://rutube.ru/video/bd7db353a421640028ce35284a64b54e/

https://dzen.ru/video/watch/67a2608166bf9440d7bb72e7

https://vkvideo.ru/video59569740_456239399

#КриптодетективЪ #Канал #Видео #КриптоМошенничество #КриптоПреступление #Криптовалюта #Мошенничество #Рекомендации

Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Инвестиционная пирамида Prime Yield Nest.

Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.

Продолжаем анализ и блокировку криптовалютных пирамид...

https://rutube.ru/video/728634ec3717a8e8b4f44b1243176300/

https://dzen.ru/video/watch/67eae4ae853aae79dc6d69ab

https://vkvideo.ru/video59569740_456239403

#КриптодетективЪ #ИнвестиционнаяПирамида #Скам #КриптоМошенничество #PrimeYieldNest #Криптовалюта

Коллеги, новое видео на канале КриптодетективЪ - Канадская пирамида Orastai с просроченной лицензией.

В нём проведен анализ канадской пирамиды Orastai с просроченной лицензией и сайта, запущенного в октябре 2024. Исследованы вовлечение жертвы в телеграм и различные высокодоходные инвестиционные пакеты (в криптовалюте).

Выявлена отозванная регулятором 11.09.2023 лицензия. По итогу отправлена жалоба в ЦБ России для принятия решения о блокировке.

Ведется анализ адресов, транзакций и консолидирующих адресов мошенников пока в закрытом режиме (на период расследования).

https://rutube.ru/video/565454ceaeaed3dbdd762cfb65588814/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239063

https://dzen.ru/video/watch/68920d2662ea101741f84682

#КриптодетективЪ #ФинансоваяПирамида #Orastai #КриптоМошенничество #КриптоРасследование #Блокировка #ЦБРФ #Список

Через 8 дней после подачи обращения ЦБ добавил пирамиду Orastai в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Конечно же такая проверка доступна в аналитическом КаббалаБот (https://xn--r1a.website/CabbalaBot).

#КриптодетективЪ #КаббалаБот #Пирамида #Список #ЦБРФ #КриптоМошенничество

В закрытом сообществе экспертов опубликовал небольшую аналитику про памп и дамп токена BRICS coin ;) Позже сделаю развернутое видео на данную тему...

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #BRICS #BRICScoin #Скам #Памп #Дамп #Схема #КриптоМошенничество

Коллеги, совместно с командой поддержки криптокошелька MEW блокирую фейковую группу ТП в телеграм и сайт похищающий средства с любого криптокошелька 💡💡💡

https://dapponlinetoolkit.com/

Подробности и анализ в экспертном сообществе:

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #MyEtherWallet #MEW #Телеграм #ТП #Сайт #Блокировка #КриптоМошенничество

Новое видео на канале КриптодетективЪ - Скамерская поддержка криптокошелька на Dapp Online Toolkit.

Анализ мошеннического чата технической поддержки в телеграм (MyEtherWallet Official Support). Исследование атрибутов сайта мошенников в whois сервисе (dapponlinetoolkit .com) которому около 2-х мес. Обзор сайта сервиса Dapp Online Toolkit и его функциональных возможностей (очень широкий спектр проблем).

Выявление возможности подключения к криптовалютному кошельку через плагин в браузере, или при помощи выманивания сид-фразы, закрытого ключа, файла ключа (под видом решения проблемы пользователя), для последующего хищения средств.

Блокировка чата в телеграм и сайта мошенников совместно с командой MEW (и Trust Wallet). Дополнительная жалоба в ЦБ России для включения в список нелегалов и блокировки ресурса на территории страны.

Если вы или ваши близкие пострадали от действия таких мошенников, прошу обращаться ко мне... Как можно больше людей должно ознакомиться с роликом, поскольку мошенники работают со всеми кошельками и создают поддельные каналы поддержки (в различных мессенджерах) для разных кошельков!!!

https://rutube.ru/video/368dfceaab120593236910d16a6c99af/

https://vk.com/video-204930764_456239066

https://dzen.ru/video/watch/6904df3e24ac9a0692199a23

#КриптодетективЪ #Скам #КриптоМошенничество #Телеграм #Сайт #ТехническаяПоддержака #DappOnlineToolkit #КриптоКошелек #MEW #TW #Блокировка

На канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Мошеннический токен SUSD от скам проекта HedgeCore

Контекст ролика: анализ мошеннического токена SUSD и скам-проекта HedgeCore (как бы для хеджирования рисков). Так, жертва познакомилась с парнем на сайте знакомств, и в результате длительного общения виртуальный парень порекомендовал хорошего друга (успешного криптоинвестора). Жертву вовлекли инвестировать в криптопроект поддерживающий якобы стейкинг sUSD (где 1 к 1 он привязан к курсу hUSDC ). Когда с неё потребовали 1\3 от вложенной суммы для вывода, пострадавшая все поняла...

В официальном обозревателе BscScan видно, что в токен вложили боле $7,8 млн, общее количество держателей 1,3 тыс держателей, а работает смарт-контракт с 11.10.2025. В сервисе CoinMarketCap усматривается отсутствие верификации для юр.лица DYOR, реальной ликвидности не более $12,7 тыс., и появился индикатор высокого уровня риска на фейковый токен. На аналитическом сервисе CoinGecko имеются сведения о том, что смарт-контракт токена не соответствует требованиям безопасности.

В аналитическом сервисе Arkham были исследованы адреса и транзакции, найдены транзитные и крупные адреса, выводы на известные сервисы, и на бриджи и свопы. Технический анализ перехода и конвертации на бридже. Атрибуты выявленных крупных адресов в TokenScope.

Итоговые тезисы: обращайте внимание на отсутствие договора и лицензии, средства ушли сразу в момент поступления на смарт-контракт sUSD (несмотря на сообщение о блокировке на 1 год), почему ЦБ не заблокировал это с февраля 2026? отправил жалобу на скам-токен для его исключения из CoinGecko.

https://rutube.ru/video/9f176d1f84dac34701be51f2417f5f12/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239072

https://dzen.ru/video/watch/6a53f296c5f9831d74760cc8

#КриптодетективЪ #КДЪ #Канал #Видео #SUSD #HedgeCore #Scam #КриптоМошенничество