Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Анализ сайта и признаков лжебиржи TREK, в котором...

Проверка лицензии в FinCEN и отсутствие договора. Исследование транзитных адресов и крупных консолидирующих, выявление выводов на биржи и обменники. Получение атрибутов адреса по объёму средств и количеству транзакций в TokenScope. Анализ адреса с похищенными средствами для получения дополнительной информации о более ранних выводах. Выявление адреса покупки TRX мошенниками для оплаты комиссии сети. Отправка жалобы в ЦБ России для внесения в список нелегалов.

https://vk.com/video-204930764_456239064

https://rutube.ru/video/bc8492f5c1ac9dae2aad2a88a1e8d535/

https://dzen.ru/video/watch/68c2a45acacf8e0bf1708310

#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Лжебиржа #TREK #Блокировка

Анализ и блокировка двух лжебирж inkognito .cash и pulsnode .com

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Скам #Лжебиржа #InkognitoCash #PulseNode #AML #Блокировка #Список #ЦБРФ