На ранее направленное обращение в Роскомнадзор по блокировке сайта инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest поступил ответ от ЦБ России.

Полный ответ ЦБ на обращение направленное в РКН по блокировке пирамиды выложил в закрытое сообщество экспертов:

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

Раз не кому этим заниматься, может самому тогда вести такой реестр?) Чтобы инвесторы могли сверяться...

#PrimeYieldNest #РКН #ЦБ #Обращение #Ответ #Блокировка

В закрытом сообществе экспертов опубликован ответ Роскомнадзора о невозможности блокировки мошеннического сайта Prime Yield Nest без решения суда.

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Блокировка #PrimeYieldNest #Скам

Опубликовано новое видео: инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited. В котором был проведен анализ ресурса и осуществлена блокировка инвестиционного скама из Англии.

Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.

Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.

Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...

https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d

https://vk.com/video-204930764_456239054

https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b

#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр

Коллеги, новое видео на канале КриптодетективЪ - Канадская пирамида Orastai с просроченной лицензией.

В нём проведен анализ канадской пирамиды Orastai с просроченной лицензией и сайта, запущенного в октябре 2024. Исследованы вовлечение жертвы в телеграм и различные высокодоходные инвестиционные пакеты (в криптовалюте).

Выявлена отозванная регулятором 11.09.2023 лицензия. По итогу отправлена жалоба в ЦБ России для принятия решения о блокировке.

Ведется анализ адресов, транзакций и консолидирующих адресов мошенников пока в закрытом режиме (на период расследования).

https://rutube.ru/video/565454ceaeaed3dbdd762cfb65588814/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239063

https://dzen.ru/video/watch/68920d2662ea101741f84682

#КриптодетективЪ #ФинансоваяПирамида #Orastai #КриптоМошенничество #КриптоРасследование #Блокировка #ЦБРФ #Список

Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Анализ сайта и признаков лжебиржи TREK, в котором...

Проверка лицензии в FinCEN и отсутствие договора. Исследование транзитных адресов и крупных консолидирующих, выявление выводов на биржи и обменники. Получение атрибутов адреса по объёму средств и количеству транзакций в TokenScope. Анализ адреса с похищенными средствами для получения дополнительной информации о более ранних выводах. Выявление адреса покупки TRX мошенниками для оплаты комиссии сети. Отправка жалобы в ЦБ России для внесения в список нелегалов.

https://vk.com/video-204930764_456239064

https://rutube.ru/video/bc8492f5c1ac9dae2aad2a88a1e8d535/

https://dzen.ru/video/watch/68c2a45acacf8e0bf1708310

#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Лжебиржа #TREK #Блокировка

Анализ и блокировка двух лжебирж inkognito .cash и pulsnode .com

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Скам #Лжебиржа #InkognitoCash #PulseNode #AML #Блокировка #Список #ЦБРФ