Опубликовано новое видео - QNet сетевой маркетинг с признаками пирамиды.
В нем исследованы
USDT-адреса платформы сетевого маркетинга QNet. Которую ЦБ внес в реестр в 2022 году - с признаками финансовой пирамиды...
Выявлены консолидирующие адреса и проанализированы выводы (на Binance, Bingx, Gate.io). Произведен анализ транзакций в сервисе OKlink и установлена связь с Bitget Wallet, биржей Cryptomus и адресами пользователей Binance.
Дополнительно была направлена разметка на основные аналитические сервисы, для установления адресов как высокорисковых. Обозначена возможность отправки решения суда эмитенту токена Tether.
https://rutube.ru/video/f95b0076338f49ff169618821dbe161d/
https://vkvideo.ru/video59569740_456239404
https://dzen.ru/video/watch/67f40f0c0efc4f533833a6ce
#КриптодетективЪ #QNet #СетевойМаркетинг #ФинансоваяПирамида #Мошенничество #Скам
В нем исследованы
USDT-адреса платформы сетевого маркетинга QNet. Которую ЦБ внес в реестр в 2022 году - с признаками финансовой пирамиды...
Выявлены консолидирующие адреса и проанализированы выводы (на Binance, Bingx, Gate.io). Произведен анализ транзакций в сервисе OKlink и установлена связь с Bitget Wallet, биржей Cryptomus и адресами пользователей Binance.
Дополнительно была направлена разметка на основные аналитические сервисы, для установления адресов как высокорисковых. Обозначена возможность отправки решения суда эмитенту токена Tether.
https://rutube.ru/video/f95b0076338f49ff169618821dbe161d/
https://vkvideo.ru/video59569740_456239404
https://dzen.ru/video/watch/67f40f0c0efc4f533833a6ce
#КриптодетективЪ #QNet #СетевойМаркетинг #ФинансоваяПирамида #Мошенничество #Скам
RUTUBE
QNet сетевой маркетинг с признаками пирамиды
Исследование USDT-адресов платформы сетевого маркетинга QNet. ЦБ внес в реестр в 2022 году - признаки финансовой пирамиды. Выявление консолидирующих адресов и анализ выводов (Binance, Bingx, Gate.io). Анализ транзакций в сервисе OKlink. Связь с Bitget Wallet…
1❤1🤗1
Опубликовано новое видео: инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited. В котором был проведен анализ ресурса и осуществлена блокировка инвестиционного скама из Англии.
Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.
Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.
Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...
https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d
https://vk.com/video-204930764_456239054
https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b
#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр
Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.
Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.
Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...
https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d
https://vk.com/video-204930764_456239054
https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b
#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр
RUTUBE
Инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited
Анализ ресурса и блокировка инвестиционного скама из Англии - Staslar Limited. Поддельная лицензия и юридический адрес. Поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций. Систематизация основных признаков финансовой пирамиды. Отправка жалобы в ЦБ через…
1❤1👍1😱1
Друзья и коллеги, пользователь телеграм @Anita_2131 вовлекает в финансовую пирамиду Orastai и обещает большие проценты по инвестиционным портфелям от 7 до 30 дней.
Уверяет, что у организации есть действующая лицензия в Канаде и доступна возможность вывода своих и даже заработанных средств...
Проанализировал сайт и юрлицо, это финансовая пирамида с отозванной лицензий в Канаде. По результату отправил жалобу в ЦБ России для принятия решения о блокировке.
Подробности в закрытом сообществе экспертов https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #OrastaInc #ФинансоваяПирамида #Скам #КриптоРасследование #Экспертиза #Сообщество #Мошенничество
Уверяет, что у организации есть действующая лицензия в Канаде и доступна возможность вывода своих и даже заработанных средств...
Проанализировал сайт и юрлицо, это финансовая пирамида с отозванной лицензий в Канаде. По результату отправил жалобу в ЦБ России для принятия решения о блокировке.
Подробности в закрытом сообществе экспертов https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9
#КриптодетективЪ #OrastaInc #ФинансоваяПирамида #Скам #КриптоРасследование #Экспертиза #Сообщество #Мошенничество
1👍1
Коллеги, новое видео на канале КриптодетективЪ - Канадская пирамида Orastai с просроченной лицензией.
В нём проведен анализ канадской пирамиды Orastai с просроченной лицензией и сайта, запущенного в октябре 2024. Исследованы вовлечение жертвы в телеграм и различные высокодоходные инвестиционные пакеты (в криптовалюте).
Выявлена отозванная регулятором 11.09.2023 лицензия. По итогу отправлена жалоба в ЦБ России для принятия решения о блокировке.
Ведется анализ адресов, транзакций и консолидирующих адресов мошенников пока в закрытом режиме (на период расследования).
https://rutube.ru/video/565454ceaeaed3dbdd762cfb65588814/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239063
https://dzen.ru/video/watch/68920d2662ea101741f84682
#КриптодетективЪ #ФинансоваяПирамида #Orastai #КриптоМошенничество #КриптоРасследование #Блокировка #ЦБРФ #Список
В нём проведен анализ канадской пирамиды Orastai с просроченной лицензией и сайта, запущенного в октябре 2024. Исследованы вовлечение жертвы в телеграм и различные высокодоходные инвестиционные пакеты (в криптовалюте).
Выявлена отозванная регулятором 11.09.2023 лицензия. По итогу отправлена жалоба в ЦБ России для принятия решения о блокировке.
Ведется анализ адресов, транзакций и консолидирующих адресов мошенников пока в закрытом режиме (на период расследования).
https://rutube.ru/video/565454ceaeaed3dbdd762cfb65588814/
https://vkvideo.ru/video-204930764_456239063
https://dzen.ru/video/watch/68920d2662ea101741f84682
#КриптодетективЪ #ФинансоваяПирамида #Orastai #КриптоМошенничество #КриптоРасследование #Блокировка #ЦБРФ #Список
RUTUBE
Канадская пирамида Orastai с просроченной лицензией
Анализ канадской пирамиды Orastai с просроченной лицензией и сайта, запущенного в октябре 2024. Вовлечение в телеграм и различные высокодоходные инвестиционные пакеты. Лицензия отозвана 11.09.2023. Отправка жалобы в ЦБ России для блокировки. Анализ адресов…
1❤1