Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Андрея Петрова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Петров не судим, но осужден: https://tttttt.me/SPbGS/5747.

Суд назначил наказание по совокупности - 3.5 года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в сфере оборонно-промышленного комплекса, сроком на 3 года. Петров взят под стражу в зале суда немедленно.
Также, суд удовлетворил иск и взыскал с Петрова в пользу МО РФ 460 084 812 рублей. Взыскание обращено на долю нежилого здания в Репино, денежные средства на счетах.

Дело рассматривалось в особом порядке и закрытом режиме в связи с наличием документов с грифом. Но, поскольку секретных данных в приговоре нет, мы рассказываем.

Петров и иные установленные (https://tttttt.me/SPbGS/7748) и неустановленные лица с 09.07.2013 по 05.02.2016, имея умысел на хищение денежных средств, выделенных МО РФ для выполнения государственного оборонного заказа, используя служебное положение и сокрыв сведения об отсутствии у соучастников действительных намерений выполнять предусмотренные государственным контрактом работы, в части разработки трехмерной модели корпуса подводной лодки, общесудовых систем и оборудования заказа проекта 677 и создания структурной связи между трехмерной моделью, ремонтной и организационно-технической документацией, организовали проведение контролируемой закупочной процедуры, обеспечили признание ее несостоявшейся и последующее заключение с АО "НовИТ ПРО" договора, как с единственным соответствующим участником. После чего предоставили АО "Адмиралтейские верфи" счет и получили в качестве аванса 460 156 812 рублей, которые похитили.

Далее, с 07.06.2016 по 19.08.2016, Петров, являясь генеральным директором АО "НовИТ ПРО", в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заключил с одним из банков договоры выдачи простых дисконтных векселей. Всего совершил 6 сделок по приобретению 17 векселей, уплатив 77 440 388 рублей 77 копеек. Таким образом, Петров устранил связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, то есть легализовал.

С Петровым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

#спбгорсуд #уголовныедела #159УКРФ #174_1УКРФ #опсспб #гриф #подводнаялодка

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Катаева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Обвинение полагало, что Катаев, занимающий должность директора ООО Центр Внедрения Технологий «Диалмед», будучи осведомленным о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на реконструкцию недостроенного здания под лечебно-хирургический корпус ЦРБ г. Приозерска, поставку оборудования - мультисрезового спирального компьютерного томографа, с целью создания видимости участия в приобретении компьютерного томографа подконтрольного ему ООО «МедСнаб», используя свое служебное положение, обеспечил перечисление денежных средств с расчетного счета «Диалмед» на счет ООО «МедСнаб» в качестве оплаты за поставку томографа. Далее, обеспечил перечисление средств с вышеуказанного расчетного счета на счет ООО «МТ Техника» в качестве предоплаты за поставку томографа. При этом, с 12.01.2009 по 15.06.2009, Катаев, с целью введения сотрудников администрации и МУЗ «Приозерская ЦРБ» в заблуждение относительно участия в поставке компьютерного томографа ООО Центр Внедрения Технологий «Диалмед» и понесенных им затрат на его поставку, обеспечил изготовление товарных накладных и акта выполненных работ по контракту, содержащих ложные сведения о поставке томографа марки «Aquilion 16» и его комплектующих в МУЗ «Приозерская ЦРБ» силами «Диалмед», после чего лично собственноручно подписал товарные накладные, а также обеспечил подписание акта выполненных работ по контракту. В действительности, Катаев был заведомо и достоверно осведомлен о том, что каких-либо затрат, связанных с поставкой «Aquilion 16» и его комплектующих, «Диалмед» не понесло, поскольку фактически данный томограф и его комплектующие были поставлены в МУЗ «Приозерская ЦРБ» силами ООО «МТ Техника». Таким образом Катаев, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства в общей сумме 29 168 715 рублей, составляющие разницу между денежными средствами, перечисленными ООО Центр Внедрения Технологий «Диалмед» администрацией в качестве предоплаты и окончательной оплаты за поставку, и фактически понесенными Катаевым затратами на его поставку, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил РФ в лице Министерства здравоохранения и социального развития РФ, ЛО в лице комитета по строительству ЛО, муниципальному образованию Приозерский муниципальный район ЛО в лице администрации ущерб на указанную сумму.

Также Катаевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он похитил 28 198 175, 50 рублей 50 копеек, составляющие разницу между денежными средствами, перечисленными ООО ЦВТ «Диалмед» МУЗ «Выборгская городская больница» в качестве частичной оплаты и окончательного расчета по контракту за поставку компьютерного томографа марки «Брайт Спид», диагностического комплекса марки «Лоджик П5 Про», трех аппаратов ИВЛ марки «айВент-201», восьми мониторов слежения марки «ДАШ 4000» и фактически понесенными Катаевым затратами. И так же, Катаев и З. похитили бюджетные денежные средства в общей сумме 34 153 153, 65 рубля, составляющие разницу между выделенными Министерством здравоохранения и социального развития РФ из федерального бюджета РФ на поставку в ГОУ ВПО «СПб ГМА им. И.И. Мечникова Росздрава» компьютерного томографа, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Вместе с тем, Катаев и З., с 14.08.2009 по 31.12.2009, легализовали часть денежных средств, ранее похищенных при выполнении государственного контракта, заключенного между ООО «ДИАЛМЕД-Сервис» и ГОУ ВПО «СПб ГМА им. И.И. Мечникова», в общей сумме не менее 26 064 975 рублей.

Катаев вину не признал.

Суд оправдал Катаева по всем эпизодам в связи с отсутствием события преступления. За ним признано право на реабилитацию.

#красногвардейскийспб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация #оправдательныйприговор

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Башарова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.б ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Не позднее 31.05.2016 Башаров, являясь заместителем генерального директора ООО «ИТС», имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, обладая знаниями и опытом в сфере строительства, в том числе ценообразования на строительные материалы (кровельное покрытие), разработал план преступления, основой которого послужила его осведомленность о необходимости проведения комплекса работ по ремонту помещений и кровли АО «Завод «Двигатель», расположенного по адресу: г. СПб, Пироговская наб., д. 13, в настоящее время ликвидировано, с 02.09.2019 правопреемником является АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», по адресу: г. СПб, 2 й Верхний пер., д. 5, лит. О, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ. Так, он, с 31.05.2016 по 28.12.2016, организовал изготовление фиктивной сметной документации по ремонту помещений и кровли, обеспечил заключение с заказчиком договора подряда - АО «Завод «Двигатель» на выполнение работ по ремонту помещений и кровли, и получение к нему бюджетных денежных средств на выполнение работ, в том числе по устройству теплоизоляционного слоя, обеспечил оформление от имени ООО «ИТС» фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения об умышленно завышенном объеме выполненных работ по устройству теплоизоляционного слоя, фактически используемых материалов и их стоимости, а также обеспечил путем обмана должностных лиц АО «Завод «Двигатель» приемку работ. Таким образом, Башаров, на основании фиктивных документов, обеспечил оплату работ на сумму 6 416 149, 70 рублей, причисленные на основании подложных документов. После чего, имея доступ к управлению расчетного счета, похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению, в том числе осуществил последовательные и безосновательные переводы безналичных денежных средств на расчетный счет фиктивной организации с целью их легализации, чем причинил РФ в лице АО «Концерн МПО - Гидроприбор» ущерб на указанную сумму.

С 13.10.2016 по 30.11.2016 Башаров, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, находящимися на расчётном счете ООО «ИТС» и полученными в рамках заключенного договора подряда с АО «Завод «Двигатель», совершил финансовые операции по перечислению денежных средств на расчетный счет аффилированной организации ООО «Высокая Энергия», с которого, в свою очередь, совершил финансовые операции по перечислению 4 093 452 рублей на расчетный счет ООО «КС Групп».

Башаров вину признал частично, указав, что не оказал должного внимания рабочим, не смог предусмотреть все ситуации, полагал, что это является халатностью.

Суд назначил наказание:
по п.б ч.3 ст.174.1 УК РФ - 2 года, освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности;
по ч.4 ст.159 УК РФ - 6 лет в ИК общего режима.

Башаров взят под стражу в зале суда немедленно.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация #174_1УКРФ

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Сабадаша, который обвинялся в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и 2 эпизодов по п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, которые обвинялись в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.

Сабадаш, в период вмененных деяний, фактический владелец ЗАО "Ливиз". Сомов - председатель правления АО "Таврический Банк". Гаркуша - заместитель Сомова.

Мы писали об избрании мер фигурантам, продлении, поступлении дела в суд, интересных моментах: https://tttttt.me/SPbGS/14248, https://tttttt.me/SPbGS/14202, https://tttttt.me/SPbGS/9440, https://tttttt.me/SPbGS/7523, https://tttttt.me/SPbGS/1194.

Дело поступило в суд 23.09.2021. Было проведено 96 судебных заседаний. Фигуранты вину не признали.

Срок давности для привлечения к ответственности по 15 эпизодам мошенничества истек. Суд производство прекратил, но у потерпевших осталось право на возмещение ущерба в рамках гражданского судопроизводства.

По оставшемуся эпизоду мошенничества, следствие полагало, что фигуранты похитили у АО "Таврический банк" в 2014 году 75 000 000 рублей, оформив кредит ООО "Норфолк", в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика, в нарушение установленной процедуры согласования и выдачи кредитов, не имея намерений возвращать денежные средства.

По эпизодам легализации, следствие полагало, что, похитив деньги и получив их на счета ООО "Милан", фигуранты перевели средства на банковский счет нерезидента - компании "Renaissance Premier S.A.", расположенной в Чехии, по фиктивным международным контрактам о мнимой поставке комплектов пресс-форм для производства стеклянных бутылок, не намереваясь такие поставки осуществлять.

Суд признал Сабадаша виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, Сомова и Гаркушу виновными также по ч.4 ст.159 УК РФ.

Суд назначил наказание (итоговое по совокупности преступлений):
Гаркуше - 7.5 лет в ИК общего режима со штрафом в 200 000 рублей. Освобожден по отбытию.
Сабадашу - 7.5 лет в ИК общего режима со штрафом в 200 000 рублей. Освобожден по отбытию. По легализации - оправдан за отсутствием состава. Признано право на реабилитацию.
Сомову - 7.5 лет в ИК общего режима со штрафом в 200 000 рублей. Освобожден по отбытию.

#смольнинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #174_1УКРФ #опсспб #сабадаш #ливиз

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Мунсурбека Маллаева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Обвинение полагало, что не позднее 23.04.2021 Маллаев получил в пользование в автосалоне ООО «Авангард», расположенном по адресу: г. СПб, Приморский пр., д. 54, корп. 4, лит. А, автомобиль «Мерседес Бенц С 180», 2018 г.в, принадлежащий на праве собственности ООО «Авангард», и в последующим управлял им на основании доверенности от юридического лица, заведомо не имея реальных намерений исполнять взятые на себя обязательства по возврату указанного ТС, а намереваясь обратить его в свою пользу, используя доверительные отношения с генеральным директором ООО «Авангард» - Д., умалчивая от последнего о своих преступных намерениях. Далее он, продолжая эксплуатировать указанное ТС, приискал подложный договор купли продажи между физическим лицами, по которому стороной «продавец» являлся ООО «Авангард» в лице – Д., а стороной «покупатель» - Маллаев, с внесенными в нем поддельной подписью от имени генерального директора ООО «Авангард» и печатью, а также паспорт ТС на автомобиль «Мерседес Бенц С 180» с поддельной подписью и печатью. После чего Маллаев, 28.04.2021 проследовал в МРЭО ГИБДД №1 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, где, заведомо зная, что указанное ТС принадлежит ООО «Авангард», и директор ООО согласие на переоформление автомобиля не давал, используя вышеуказанные поддельные документы, ввел в заблуждение сотрудника полиции, который произвел перерегистрацию автомобиля на нового собственника – Маллаева. Тем самым подсудимый, лишив ООО «Авангард» права собственности на указанный автомобиль, похитил его, безвозмездно обратив в личную пользу, с места совершения преступления скрылся, имуществом распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «Авангард» ущерб на сумму 1 366 525,45 рублей.

Также он, совершив хищение «Мерседес Бенц С 180», 20.05.2021 совершил сделку, выразившуюся в отчуждении - продаже указанного автомобиля за денежные средства в сумме 1 613 000 рублей, с целью придания видимости законного владения, пользования и распоряжения указанным имуществом заведомо для него (Маллаева) приобретенного в результате совершенного преступления.

Маллаев вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

По ч.1 ст.174.1 УК РФ освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

#выборгкий_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Борисова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Мы рассказывали о приговоре Кузьмину, Болбиной и Чаину: https://tttttt.me/SPbGS/14895.

Борисов являлся генеральным директором ООО «СПБ - РИЭЛТИ».

Борисов вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.

Также суд возложил на Борисова обязанность возместить в доход РФ, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, причиненный материальный ущерб в размере 285 744 542, 17 рубля солидарно с остальными соучастниками (Русаковой, Гуляевыми Е. и П., Дукулом, Кузьминым, Болбиной и Чаиным), в отношении которых был удовлетворен гражданский иск.

Борисов освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

#ленинский #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация

Оглашен приговор о хищении на ремонте петербургской консерватории

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Ярмоша и Елены Завадской, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, пп.а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Постановлением Правительства РФ была утверждена целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)», в соответствии с которой Министерством культуры РФ поручено ФГКУ «СЗД» за счет средств федерального бюджета осуществить проектирование ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова» с начальной (максимальной) ценой контракта 606 158 884.41 рублей и предусмотренным обязательным авансированием в размере 30%.

С 2013 года Ярмош являлся фактическим владельцем ООО «Меандр», с 2015 года директором общества была назначена Завадская. Достоверно зная о том, что ООО «Меандр» не соответствует требованиям к участникам закупки, Ярмош поручил Завадской и иным лицам обеспечить изготовление, подписание заявки на участие в конкурсе и сопутствующих документов к ней, включая подложные договоры, свидетельствующие о наличии у ООО «Меандр» необходимого обязательного опыта, оборудования и технических средств для выполнения работ, что последние и сделали, после чего документы были представлены в ФГКУ «СЗД», в результате ООО «Меандр» было признано отвечающим требованиям оценки заявок на участие в конкурсе. Также, с 18.05.2017 по 01.06.2017 Ярмош убедил своего знакомого - заместителя Председателя Правления банка заключить соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 181 847 665.32 рублей, а Завадская собственноручно подписала данное соглашение. Обществу была выдана банковская гарантия, которая была представлена в ФГКУ «СЗД». В результате с данным обществом был заключен и подписан государственный контракт на выполнение работ на сумму 606 098 268 рублей.

Далее фигуранты, достоверно зная о том, что работы выполняться не будут, обеспечили заключение еще доп. соглашений к контракту, в соответствии с которым заказчик увеличил сумму аванса до 191 019 112.80 рублей, которые в итоге фигуранты похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив бюджету РФ на указанную сумму.

Также ими были перечислены денежные средства в общей сумме не менее 51 069 496.90 рублей на счета ООО «СК Прогресс», ИП Сердобольский А.А. и ИП Кремлев Р.Г., тем самым был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными деньгами.

Фигуранты вину не признали.

Суд назначил наказание:
Ярмошу – 9 лет в ИК общего режима.
Завадской - 7 лет в ИК общего режима.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация #консерватория

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Евгении Ивановой (Тубаковой), признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), п.а ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Обвинение полагало, не позднее 31.03.2014 Иванова вступила в сговор с Д. и П., совместно с которыми, действуя от имени ООО «Облстрой-Инвест», где П. являлся генеральным директором, разработали план приобретения права на чужое имущество в виде земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 750 кв.м. (категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства офисного здания), расположенного по адресу: ЛО, г. Всеволожск, угол ул. Коралловской и Октябрьского пр., фактической стоимостью не менее 2 250 000 рублей. В основу плана была положена упрощенная процедура приобретения государственных и муниципальных земельных участков, находящихся в собственности ЛО или государственная собственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках. 31.03.2014 фигуранты, под видом строительства офисно-делового центра в г. Всеволожск, фактически не имея намерений исполнять принятые ООО «Облстрой-Инвест» обязательства по строительству данного центра, обеспечили заключение от ООО с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО договора аренды земельного участка, по условиям которого ООО, в лице П., был предоставлен в аренду земельный участок для использования в целях строительства офисного здания, сроком аренды с 01.03.2014 по 31.08.2015. После чего П., не позднее 08.04.2014 обратился в администрацию, где ООО было выдано разрешение на строительство офисно-делового здания.

С 08.04.2014 по 13.03.2015 строительство объекта Иванова и соучастники не осуществили, однако обеспечили направление в адрес администрации заявления на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта завершенного строительства (офисного здания) на арендуемом земельном участке, здания, которое фактически отсутствовало, и 13.03.2015 сотрудниками администрации, введенными в заблуждение, было выдано разрешение на ввод несуществующего объекта недвижимости в эксплуатацию. После этого, 18.05.2015 фигуранты обеспечили регистрацию права собственности на несуществующий объект недвижимости и получили право выкупа арендуемого земельного участка за плату по цене, равной 15% кадастровой стоимости участка. 04.08.2015 между ООО и администрацией был заключен договор купли-продажи участка, содержащий недостоверные сведения, фактической стоимостью 2 250 000 рублей. Вместе с тем, на земельном участке фактически никаких зданий и сооружений не возводилось. Таким образом, Иванова и соучастники, на основании подложных документов, путем обмана приобрели право на данный земельный участок, чем причинили МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО ущерб на сумму 2 250 000 рублей.

Ивановой также было совершено аналогичное преступление, где она совместно с Д. и П., с 14.05.2014 по 11.02.2016, на основании подложных документов, приобрела право на земельный участок по адресу: ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр., с фактической стоимостью не менее 1 500 000 рублей, чем также причинила МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО ущерб на указанную сумму.

Также Иванова, с 22.10.2015 по 14.12.2018, совершила ряд мнимых сделок, направленных на придание правомерного вида владения, пользования и распоряжения земельным участком за 2 250 000 рублей, тем самым легализовав (отмыв) вышеуказанное имущество, приобретенное в результате совершения преступления.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО - 3 750 000 рублей.

Иванова взята под стражу в зале суда немедленно.

#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация