Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Виталия Леонидова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 РФ (16 эпизодов), ч.1 ст.159 УК РФ.
С 01.05.2023 по ноябрь 2023 года Леонидов, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в мессенджере «Telegram» размещал информационные объявления и направлял личные сообщения потерпевшим с предложениями по организации туристической поездки в Мурманскую область, в Республику Карелия, на озеро Байкал, услуги по организации поездок на базу отдыха в ЛО, услуги по организации участия в проведении бала, услуги по приобретению абонементов в театр, также просил предоставить ему в долг денежные средства под предлогом аренды квартиры для проведения досуговых мероприятий, при этом сообщал потерпевшим о том, что для организации поездки необходимо произвести оплату путем перевода денежных средств через «СБП» на счет Леонидова в ООО «ОЗОН Банк», что потерпевшие и делали. При этом, Леонидов не имел намерений и возможности по исполнению принятых на себя обязательств, не предпринял мер к организации поездок и покупки билетов. Деньгами Леонидов распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, Леонидов
причинил всем потерпевшим значительный материальный ущерб, а именно: О. и И. по 16 000 рублей, а всего 32 000 рублей; Б. - 30 500 рублей; Г. - 19 300 рублей; Н. - 27 800 рублей; К. - 12 000 рублей; Г1. - 21 000 рублей; Т. - 27 519 рублей; Н. - 83 500 рублей; Л. - 55 000 рублей; Ж. - 30 000 рублей; С. - 21 000 рублей; К. - 49 550 рублей; И. - 24 750 рублей; Ф. - 9 000 рублей; Б. - 4 000 рублей; П. - 27 540 рублей; Т. - 45 800 рублей.
Леонидов свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, заверил суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем, предпринял меры к частичному возмещению ущерба, имеет хронические заболевания, оказывает материальную помощь матери.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с приговором Гатчинского городского суда ЛО от 04.08.2022 (с учетом постановления того же суда от 28.03.2024) - 4 года в ИК общего режима.
Леонидов взят под стражу в зале суда немедленно.
Также суд взыскал в пользу 10 потерпевших в счет возмещения материального ущерба 177 990 рублей.
Рисунок: нейросеть.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
С 01.05.2023 по ноябрь 2023 года Леонидов, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в мессенджере «Telegram» размещал информационные объявления и направлял личные сообщения потерпевшим с предложениями по организации туристической поездки в Мурманскую область, в Республику Карелия, на озеро Байкал, услуги по организации поездок на базу отдыха в ЛО, услуги по организации участия в проведении бала, услуги по приобретению абонементов в театр, также просил предоставить ему в долг денежные средства под предлогом аренды квартиры для проведения досуговых мероприятий, при этом сообщал потерпевшим о том, что для организации поездки необходимо произвести оплату путем перевода денежных средств через «СБП» на счет Леонидова в ООО «ОЗОН Банк», что потерпевшие и делали. При этом, Леонидов не имел намерений и возможности по исполнению принятых на себя обязательств, не предпринял мер к организации поездок и покупки билетов. Деньгами Леонидов распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, Леонидов
причинил всем потерпевшим значительный материальный ущерб, а именно: О. и И. по 16 000 рублей, а всего 32 000 рублей; Б. - 30 500 рублей; Г. - 19 300 рублей; Н. - 27 800 рублей; К. - 12 000 рублей; Г1. - 21 000 рублей; Т. - 27 519 рублей; Н. - 83 500 рублей; Л. - 55 000 рублей; Ж. - 30 000 рублей; С. - 21 000 рублей; К. - 49 550 рублей; И. - 24 750 рублей; Ф. - 9 000 рублей; Б. - 4 000 рублей; П. - 27 540 рублей; Т. - 45 800 рублей.
Леонидов свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, заверил суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем, предпринял меры к частичному возмещению ущерба, имеет хронические заболевания, оказывает материальную помощь матери.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с приговором Гатчинского городского суда ЛО от 04.08.2022 (с учетом постановления того же суда от 28.03.2024) - 4 года в ИК общего режима.
Леонидов взят под стражу в зале суда немедленно.
Также суд взыскал в пользу 10 потерпевших в счет возмещения материального ущерба 177 990 рублей.
Рисунок: нейросеть.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ильи Чемезова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (6 эпизодов).
С 01.08.2019 до 31.08.2019 Чемезов, находясь у д. 35 по пр. Просвещения в г. СПб, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, представившись заведомо ложными данными «Андреевым Сергеем Андреевичем», рассказав Г. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возможности приобретения движимого и недвижимого имущества по цене ниже рыночной стоимости, через него и его знакомых трудоустроенных в ФССП, где он будет выступать посредником, тем самым введя в заблуждение, убедил Г. в необходимости обращения за его услугами, то есть обманул последнего. Потерпевший, доверяя заведомо ложным, несоответствующим действительности сведениям, полученным от Чемезова, согласившись на совершение сделки (а именно на предложение Чемезова пополам с потерпевшим приобрести однокомнатную квартиру, расположенную на Комендантском пр., стоимостью за 1 100 000 рублей, после чего в разы дороже продать), через СБП «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк», с 09.09.2019 по 16.09.2019 осуществил 4 операции по переводу денежных средств на карту Чемезова, а также находясь на парковке у бизнес центра «Мицар», расположенного на Пулковском ш., передал подсудимому денежные средства, а всего Чемезов похитил путем обмана денежные средства Г. на общую сумму 1 092 000 рубля, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ущерб на вышеуказанную сумму.
Также Чемезовым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил всем потерпевшим ущерб, а именно: С. - 2 876 000 рублей; В. - 1 089 000 рублей; Т. - 5 425 000 рублей; С1. - 4 200 000 рублей; О. - 1 500 000 рублей.
Чемезов вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК общего режима.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
С 01.08.2019 до 31.08.2019 Чемезов, находясь у д. 35 по пр. Просвещения в г. СПб, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, представившись заведомо ложными данными «Андреевым Сергеем Андреевичем», рассказав Г. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возможности приобретения движимого и недвижимого имущества по цене ниже рыночной стоимости, через него и его знакомых трудоустроенных в ФССП, где он будет выступать посредником, тем самым введя в заблуждение, убедил Г. в необходимости обращения за его услугами, то есть обманул последнего. Потерпевший, доверяя заведомо ложным, несоответствующим действительности сведениям, полученным от Чемезова, согласившись на совершение сделки (а именно на предложение Чемезова пополам с потерпевшим приобрести однокомнатную квартиру, расположенную на Комендантском пр., стоимостью за 1 100 000 рублей, после чего в разы дороже продать), через СБП «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк», с 09.09.2019 по 16.09.2019 осуществил 4 операции по переводу денежных средств на карту Чемезова, а также находясь на парковке у бизнес центра «Мицар», расположенного на Пулковском ш., передал подсудимому денежные средства, а всего Чемезов похитил путем обмана денежные средства Г. на общую сумму 1 092 000 рубля, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ущерб на вышеуказанную сумму.
Также Чемезовым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил всем потерпевшим ущерб, а именно: С. - 2 876 000 рублей; В. - 1 089 000 рублей; Т. - 5 425 000 рублей; С1. - 4 200 000 рублей; О. - 1 500 000 рублей.
Чемезов вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК общего режима.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Антона Дмитриева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.159 УК РФ.
Не позднее 08.02.2021 Дмитриев разработал план и механизм совершения преступления, заключающегося в обмане Д. относительно своих возможностей по закупке автозапчастей для автомобилей марки «Volvo» на выгодных условиях по цене ниже рыночной за денежные средства для последующего извлечения прибыли за их перепродажу. Так он, не являясь сотрудником магазинов по продаже автозапчастей марки «Volvo», не являясь участником бонусных программ, не имея возможности и намерений приобретать указанные автомобильные запчасти, то есть не имея возможностей и намерений выполнить возложенные на себя обязательства, с 01.02.2021 по 08.02.2021 провел несколько встреч с Д., в ходе которых, с целью придания своим действиям официального характера и законности, сообщил последнему информацию о своих дружественных связях и знакомствах с сотрудниками магазинов и ремонтных мастерских автозапчастей для автомобилей, в целях убеждения указал на предыдущее место работы в мастерской по ремонту автомобилей марки «Volvo». Таким образом, путём обмана, введя Д. в заблуждение относительно своих целей по распоряжению денежными средствами последнего, убедил Д. в необходимости передачи ему /Дмитриеву/ денежных средств за последующее получение им гарантированной прибыли от перепродажи приобретённых автомобильных запчастей, в результате чего потерпевший, будучи введённым в заблуждение, находясь на лестничной площадке 9 этажа д.24 к.1 лит. А по пр. Ю. Гагарина, передал Д. 300 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, не выполнив принятые на себя обязательства и не имея на то реальной возможности. Далее Дмитриев, продолжая вводить Д. в дальнейшее заблуждение, убедил последнего передавать ему еще дополнительные денежные средства. Таким образом, Дмитриев, под надуманным предлогом закупки автозапчастей для автомобилей марки «Volvo» на выгодных условиях для последующего извлечения прибыли за их перепродажу, путем обмана, введя Д. в заблуждение о своих намерениях, возможностях и положении, с 08.02.2021 по 02.03.2022 завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 8 490 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д. ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, обманывая потерпевших относительно приобретения бытовой техники из магазинов розничной торговли «М.Видео», «Эльдорадо», «ДНС» на выгодных условиях за денежные средства по цене ниже рыночной, причинил последним ущерб, а именно: П. – 620 000 рублей; К. - 1 662 000 рублей; С. – 1 170 000 рублей; О. – 1 350 000 рублей; Т. – 190 000 рублей; Е. – 313 000 рублей.
Дмитриев вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет в ИК общего режима.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 08.02.2021 Дмитриев разработал план и механизм совершения преступления, заключающегося в обмане Д. относительно своих возможностей по закупке автозапчастей для автомобилей марки «Volvo» на выгодных условиях по цене ниже рыночной за денежные средства для последующего извлечения прибыли за их перепродажу. Так он, не являясь сотрудником магазинов по продаже автозапчастей марки «Volvo», не являясь участником бонусных программ, не имея возможности и намерений приобретать указанные автомобильные запчасти, то есть не имея возможностей и намерений выполнить возложенные на себя обязательства, с 01.02.2021 по 08.02.2021 провел несколько встреч с Д., в ходе которых, с целью придания своим действиям официального характера и законности, сообщил последнему информацию о своих дружественных связях и знакомствах с сотрудниками магазинов и ремонтных мастерских автозапчастей для автомобилей, в целях убеждения указал на предыдущее место работы в мастерской по ремонту автомобилей марки «Volvo». Таким образом, путём обмана, введя Д. в заблуждение относительно своих целей по распоряжению денежными средствами последнего, убедил Д. в необходимости передачи ему /Дмитриеву/ денежных средств за последующее получение им гарантированной прибыли от перепродажи приобретённых автомобильных запчастей, в результате чего потерпевший, будучи введённым в заблуждение, находясь на лестничной площадке 9 этажа д.24 к.1 лит. А по пр. Ю. Гагарина, передал Д. 300 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, не выполнив принятые на себя обязательства и не имея на то реальной возможности. Далее Дмитриев, продолжая вводить Д. в дальнейшее заблуждение, убедил последнего передавать ему еще дополнительные денежные средства. Таким образом, Дмитриев, под надуманным предлогом закупки автозапчастей для автомобилей марки «Volvo» на выгодных условиях для последующего извлечения прибыли за их перепродажу, путем обмана, введя Д. в заблуждение о своих намерениях, возможностях и положении, с 08.02.2021 по 02.03.2022 завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 8 490 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д. ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, обманывая потерпевших относительно приобретения бытовой техники из магазинов розничной торговли «М.Видео», «Эльдорадо», «ДНС» на выгодных условиях за денежные средства по цене ниже рыночной, причинил последним ущерб, а именно: П. – 620 000 рублей; К. - 1 662 000 рублей; С. – 1 170 000 рублей; О. – 1 350 000 рублей; Т. – 190 000 рублей; Е. – 313 000 рублей.
Дмитриев вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет в ИК общего режима.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Антона Дмитриева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.159 УК РФ. Не позднее 08.02.2021…
Кроме того, судом частично удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 11 153 000 рублей.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Роберта Алояна, Реваза Бурдули, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (45 эпизодов), Акоба Товмасяна – ч.4 ст.159 УК РФ (34 эпизода), и Николая Волокитина – ч.4 ст.159 УК РФ.
У., обладая специальными познаниями и достаточным опытом в сфере организации и участия в торгах на финансовом рынке, совместно с неустановленным лицом – организатором, разработали план хищения денежных средств граждан под видом оказания консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков с якобы гарантированным извлечением высокого дохода и, понимая, что его реализация возможна только при условии осуществления совместных и согласованных действий между соучастниками, создали ОГ, в состав которой вошли Алоян, Волокитин, Бурдули, Товмасян, а также иные неустановленные лица. В целях реализации преступного плана У. и неустановленное лицо – организатор, совместно с иными соучастниками создали ООО «Бизнес-Школа управления активами «Эскада», в котором на должность генерального директора был назначен Алоян, также создали сайт, разместили на нем недостоверную информацию об оказании гражданам консультационно-информационных услуг в сфере торговли валютой на финансовых рынках, якобы необходимых для получения высокого гарантированного дохода от успешного участия в торгах на финансовом рынке, получили доступ к сайту «лжеброкера» в сети «Интернет», позиционирующему себя как «международный брокер с безупречной репутацией», а фактически таковым не являющимся, который не имел лицензии на осуществлении брокерской деятельности, используемому участниками ОГ для регистрации личных кабинетов граждан – клиентов ООО «Бизнес-Школа «Эскада», где соучастники размещали недостоверные сведения о несуществующих в действительности электронных счетах потерпевших и торговых операциях на финансовом рынке. Также, фигуранты приискали офисные помещения в г. СПб по адресам: Офицерский пер., ул. Гельсингфорсская, ул. 2-ая Советская, в которых создавали видимость оказания гражданам услуг на финансовом рынке, склоняя граждан к передаче денежных средств под предлогом участия в торгах валютой на сайте «лжеброкера». Так фигуранты, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения преступного дохода, совместно с организаторами У. и неустановленным лицом, в различных групповых сочетаниях, с 11.10.2018 по 28.04.2020, похитили путем обмана денежные средства у 45 граждан на общую сумму 55 174 532 рубля.
Алоян, добровольно приняв на себя роль исполнителя, действуя по указанию У. и неустановленного лица – организатора, выступал в качестве главного финансового аналитика, а с 21.01.2020 являлся генеральным директором ООО «Бизнес-Школа «Эскада», а Бурдули, Товмасян и Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков.
Фигуранты вину признали.
Суд назначил наказание:
Алояну – 7 лет в ИК общего режима;
Бурдули – 7 лет в ИК общего режима;
Товмасяну – 6 лет 11 месяцев в ИК общего режима;
Волокитину – 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
У., обладая специальными познаниями и достаточным опытом в сфере организации и участия в торгах на финансовом рынке, совместно с неустановленным лицом – организатором, разработали план хищения денежных средств граждан под видом оказания консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков с якобы гарантированным извлечением высокого дохода и, понимая, что его реализация возможна только при условии осуществления совместных и согласованных действий между соучастниками, создали ОГ, в состав которой вошли Алоян, Волокитин, Бурдули, Товмасян, а также иные неустановленные лица. В целях реализации преступного плана У. и неустановленное лицо – организатор, совместно с иными соучастниками создали ООО «Бизнес-Школа управления активами «Эскада», в котором на должность генерального директора был назначен Алоян, также создали сайт, разместили на нем недостоверную информацию об оказании гражданам консультационно-информационных услуг в сфере торговли валютой на финансовых рынках, якобы необходимых для получения высокого гарантированного дохода от успешного участия в торгах на финансовом рынке, получили доступ к сайту «лжеброкера» в сети «Интернет», позиционирующему себя как «международный брокер с безупречной репутацией», а фактически таковым не являющимся, который не имел лицензии на осуществлении брокерской деятельности, используемому участниками ОГ для регистрации личных кабинетов граждан – клиентов ООО «Бизнес-Школа «Эскада», где соучастники размещали недостоверные сведения о несуществующих в действительности электронных счетах потерпевших и торговых операциях на финансовом рынке. Также, фигуранты приискали офисные помещения в г. СПб по адресам: Офицерский пер., ул. Гельсингфорсская, ул. 2-ая Советская, в которых создавали видимость оказания гражданам услуг на финансовом рынке, склоняя граждан к передаче денежных средств под предлогом участия в торгах валютой на сайте «лжеброкера». Так фигуранты, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения преступного дохода, совместно с организаторами У. и неустановленным лицом, в различных групповых сочетаниях, с 11.10.2018 по 28.04.2020, похитили путем обмана денежные средства у 45 граждан на общую сумму 55 174 532 рубля.
Алоян, добровольно приняв на себя роль исполнителя, действуя по указанию У. и неустановленного лица – организатора, выступал в качестве главного финансового аналитика, а с 21.01.2020 являлся генеральным директором ООО «Бизнес-Школа «Эскада», а Бурдули, Товмасян и Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков.
Фигуранты вину признали.
Суд назначил наказание:
Алояну – 7 лет в ИК общего режима;
Бурдули – 7 лет в ИК общего режима;
Товмасяну – 6 лет 11 месяцев в ИК общего режима;
Волокитину – 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Гончарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Из ходатайства следует, что не позднее 22.08.2024 Гончаров, являясь генеральным директором ООО «ЦКС», действуя умышленно, с целью личного обогащения, выступая в качестве подрядчика, заключил с 8 потерпевшими, а также с иными лицами, договоры подряда, предметом каждого из которых являлось выполнение строительства жилых домов по индивидуальному проекту архитектурной мастерской. Далее, вышеуказанные лица произвели оплату по договорам на расчетные счета ООО «ЦКС», а также аффилированных с ним (Обществом) организаций, после чего Гончаров и иные неустановленные лица из числа руководства ООО «ЦКС» взятые на себя обязательства в установленные договором сроки не выполнили, денежные средства не возвратили, чем причинили последним имущественный ущерб на общую сумму не менее 61 561 445 рублей.
30.10.2024 Гончаров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
Обвиняемый возражал, ссылаясь на данные о своей личности, наличие постоянного места жительства, работы, семейное положение, наличие ребенка и иных родственников на иждивении. Указал, что препятствовать ходу расследования не намерен, напротив предпринимает меры к урегулированию кризиса в организации, оказывает полное содействие следствию по всем возникающим вопросам. Просил избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием по стражей.
Защитник также возражал относительно удовлетворения ходатайства, ссылаясь на данные о личности Гончарова, наличие у него признаков социальной адаптации, семьи, места жительства, заболеваний у него и его матери, работы, участие в благотворительной деятельности. Полагал, что инкриминируемое Гончарову деяние связано с предпринимательской деятельностью. Указал, что обвиняемый оказывает полное и всестороннее содействие следствию, контактирует с потерпевшими на предмет разрешения сложившейся ситуации. Ранее организация обязательства перед заказчиками выполняла, возникшая ситуация является результатом кризиса в компании. Ряд заказчиков обратились с заявлением, в котором просят не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей, в целях завершения строительства. Просил избрать в отношении обвиняемого иную, более мягкую меру пресечения, например в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гончарову стражу по 22.11.2024 (25 суток).
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Из ходатайства следует, что не позднее 22.08.2024 Гончаров, являясь генеральным директором ООО «ЦКС», действуя умышленно, с целью личного обогащения, выступая в качестве подрядчика, заключил с 8 потерпевшими, а также с иными лицами, договоры подряда, предметом каждого из которых являлось выполнение строительства жилых домов по индивидуальному проекту архитектурной мастерской. Далее, вышеуказанные лица произвели оплату по договорам на расчетные счета ООО «ЦКС», а также аффилированных с ним (Обществом) организаций, после чего Гончаров и иные неустановленные лица из числа руководства ООО «ЦКС» взятые на себя обязательства в установленные договором сроки не выполнили, денежные средства не возвратили, чем причинили последним имущественный ущерб на общую сумму не менее 61 561 445 рублей.
30.10.2024 Гончаров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
Обвиняемый возражал, ссылаясь на данные о своей личности, наличие постоянного места жительства, работы, семейное положение, наличие ребенка и иных родственников на иждивении. Указал, что препятствовать ходу расследования не намерен, напротив предпринимает меры к урегулированию кризиса в организации, оказывает полное содействие следствию по всем возникающим вопросам. Просил избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием по стражей.
Защитник также возражал относительно удовлетворения ходатайства, ссылаясь на данные о личности Гончарова, наличие у него признаков социальной адаптации, семьи, места жительства, заболеваний у него и его матери, работы, участие в благотворительной деятельности. Полагал, что инкриминируемое Гончарову деяние связано с предпринимательской деятельностью. Указал, что обвиняемый оказывает полное и всестороннее содействие следствию, контактирует с потерпевшими на предмет разрешения сложившейся ситуации. Ранее организация обязательства перед заказчиками выполняла, возникшая ситуация является результатом кризиса в компании. Ряд заказчиков обратились с заявлением, в котором просят не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей, в целях завершения строительства. Просил избрать в отношении обвиняемого иную, более мягкую меру пресечения, например в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гончарову стражу по 22.11.2024 (25 суток).
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Федорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Из ходатайства следует, что с 01.01.2023 по 28.06.2024 Федоров, действуя от имени ООО «ЛЕТВУД», ООО «ЛЕТВУД-М, ИП «Лашина В.И.», заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства по изготовлению, монтажу и установке домокомплектов, путем злоупотребления доверием не менее 5 заказчиков и иных лиц, заключал от имени вышеуказанных ООО и ИП договоры на выполнение работ по изготовлению домов модульной конструкции, их доставке, монтажу и установке на земельных участках, а также на выполнение работ по подключению в дом инженерных систем, систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и оборудования сантехнической кабины на земельном участке. Далее, убеждал заказчиков, злоупотребляя их доверием, осуществлять оплату по вышеуказанным договорам путем передачи наличных денежных средств в кассу указанных ООО и ИП, а также путем перечисления безналичных денежных средств на банковские счета указанных организаций. После чего, заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства, а преследуя преступную цель хищения денежных средств, не приступил в установленные вышеуказанными договорами сроки, вплоть до 28.06.2024, к исполнению возложенных обязательств по изготовлению монтажу и установке домокомплектов, похитив полученные от заказчиков и иных лиц денежные средства на сумму не менее 17 203 700 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил вышеуказанным лицам ущерб в особо крупном размере.
31.10.2024 Федоров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
01.11.2024 ему предъявлено обвинение.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Федорову стражу по 28.12.2024 (1 месяц 28 суток).
Рисунок: нейросеть.
#октябрьский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Из ходатайства следует, что с 01.01.2023 по 28.06.2024 Федоров, действуя от имени ООО «ЛЕТВУД», ООО «ЛЕТВУД-М, ИП «Лашина В.И.», заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства по изготовлению, монтажу и установке домокомплектов, путем злоупотребления доверием не менее 5 заказчиков и иных лиц, заключал от имени вышеуказанных ООО и ИП договоры на выполнение работ по изготовлению домов модульной конструкции, их доставке, монтажу и установке на земельных участках, а также на выполнение работ по подключению в дом инженерных систем, систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и оборудования сантехнической кабины на земельном участке. Далее, убеждал заказчиков, злоупотребляя их доверием, осуществлять оплату по вышеуказанным договорам путем передачи наличных денежных средств в кассу указанных ООО и ИП, а также путем перечисления безналичных денежных средств на банковские счета указанных организаций. После чего, заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства, а преследуя преступную цель хищения денежных средств, не приступил в установленные вышеуказанными договорами сроки, вплоть до 28.06.2024, к исполнению возложенных обязательств по изготовлению монтажу и установке домокомплектов, похитив полученные от заказчиков и иных лиц денежные средства на сумму не менее 17 203 700 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил вышеуказанным лицам ущерб в особо крупном размере.
31.10.2024 Федоров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
01.11.2024 ему предъявлено обвинение.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Федорову стражу по 28.12.2024 (1 месяц 28 суток).
Рисунок: нейросеть.
#октябрьский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Бабина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.
Бабин, состоящий в должности начальника 2 отделения 7 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, достоверно зная, что в рамках уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществляют сотрудники 7 отдела УУР, проводится комплекс ОРМ, направленный на выявление лиц, причастных к совершению преступления - мошенничества, то есть приобретения путем обмана права собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. СПб, ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8, лит. Б, по результатам которых может быть установлена причастность Д., А., и Д1., что может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, с 25.03.2022 по 23.05.2022, в ходе личных встреч с Д., а также в ходе телефонных разговоров в мессенджере «Сигнал», установив обеспокоенность последнего вышеуказанными обстоятельствами, в целях хищения имущества Д., используя своё служебное положение, ввёл потерпевшего в заблуждение относительно наличия у него (Бабина) в связи с занимаемой им должностью возможности совершить незаконное бездействие, выражающееся в неустановлении причастности вышеуказанных лиц к расследуемому преступлению и непредоставлении в орган следствия необходимой информации по результатам проведенных ОРМ, информировании Д. о ходе расследования уголовного дела. При этом, Бабин достоверно осознавал, что не имеет полномочий по принятию процессуальных решений о привлечении вышеуказанных лиц к уголовной ответственности по уголовному делу, не имеет реальной возможности каким-либо образом повлиять и способствовать непривлечению Д., А. и Д1. к уголовной ответственности, а также был достоверно осведомлен о том, что иные вышестоящие должностные лица 7 отдела УУР, а именно начальник и заместитель начальника, неосведомленные о его (Бабина) преступном умысле, проводят ОРМ по вышеуказанному уголовному делу, не намеревался выполнить свои обязательства перед Д. по непроведению ОРМ и не имел полномочий повлиять на их проведение вышестоящим руководством. Таким образом, Бабин, с 25.03.2022 по 15.07.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершил мошенничество, то есть хищение имущества Д., а именно: денежных средств в сумме 700 000 рублей, 2-х мобильных телефонов «Apple iPhone 13 Pro 128 Gb», общей стоимостью 162 600 рублей, а всего имущества на сумму 862 600 рублей, которым распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д. материальный ущерб на указанную сумму.
Бабин вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Бабин, состоящий в должности начальника 2 отделения 7 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, достоверно зная, что в рамках уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществляют сотрудники 7 отдела УУР, проводится комплекс ОРМ, направленный на выявление лиц, причастных к совершению преступления - мошенничества, то есть приобретения путем обмана права собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. СПб, ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8, лит. Б, по результатам которых может быть установлена причастность Д., А., и Д1., что может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, с 25.03.2022 по 23.05.2022, в ходе личных встреч с Д., а также в ходе телефонных разговоров в мессенджере «Сигнал», установив обеспокоенность последнего вышеуказанными обстоятельствами, в целях хищения имущества Д., используя своё служебное положение, ввёл потерпевшего в заблуждение относительно наличия у него (Бабина) в связи с занимаемой им должностью возможности совершить незаконное бездействие, выражающееся в неустановлении причастности вышеуказанных лиц к расследуемому преступлению и непредоставлении в орган следствия необходимой информации по результатам проведенных ОРМ, информировании Д. о ходе расследования уголовного дела. При этом, Бабин достоверно осознавал, что не имеет полномочий по принятию процессуальных решений о привлечении вышеуказанных лиц к уголовной ответственности по уголовному делу, не имеет реальной возможности каким-либо образом повлиять и способствовать непривлечению Д., А. и Д1. к уголовной ответственности, а также был достоверно осведомлен о том, что иные вышестоящие должностные лица 7 отдела УУР, а именно начальник и заместитель начальника, неосведомленные о его (Бабина) преступном умысле, проводят ОРМ по вышеуказанному уголовному делу, не намеревался выполнить свои обязательства перед Д. по непроведению ОРМ и не имел полномочий повлиять на их проведение вышестоящим руководством. Таким образом, Бабин, с 25.03.2022 по 15.07.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершил мошенничество, то есть хищение имущества Д., а именно: денежных средств в сумме 700 000 рублей, 2-х мобильных телефонов «Apple iPhone 13 Pro 128 Gb», общей стоимостью 162 600 рублей, а всего имущества на сумму 862 600 рублей, которым распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д. материальный ущерб на указанную сумму.
Бабин вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виктории Даниловой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 28.07.2022 Данилова и иные лица разработали преступный план мошеннических действий, который заключался в том, чтобы привлекать клиентов под предлогом оказания им содействия в гарантированном получении последними кредитов. Суть плана заключалась в том, что клиент должен был приехать в офис подконтрольной организации, заполнить анкету, в которой указать свои персональные данные, информацию о долговых обязательствах, а также желаемую сумму кредита, после чего один из соучастников осуществлял персональную работу с клиентом, получая паспортные данные, пока другой соучастник составлял и подписывал с клиентом договор оказания услуг в целях сокрытия преступной деятельности под видом гражданско-правовых отношений, затем клиенту сообщалось, что услуга не бесплатная, несмотря на то, что при телефонном разговоре клиентов убеждали, что первоначальных вложений не потребуется и в ходе личной беседы убеждали клиентов внести денежные средства в качестве оплаты за работу кредитных брокеров, а в случае отсутствия денежных средств предлагали клиенту оказать содействие в получении микрозайма, имея доступ к паспортным данным клиента и вводя их в заблуждение о погашении микрозайма после получения кредита, после чего осуществлялось хищение денежных средств, сами услуги не оказывались, а денежные средства клиенту не возвращались. Так Данилова, действуя группой лиц с неустановленными соучастниками, с 28.07.2022 по 13.09.2022, организовала фиктивное заключение договоров по адресу г. СПб, пл. Конституции, д.7, лит. А, пом. 119-Н, оф. 533-Б (БЦ «Лидер»), арендовав указанное помещение и зарегистрировав ООО «Деловой Альянс», под видом гражданско-правовых отношений, и завладела денежными средствами, принадлежащими Ш. в сумме 80 000 рублей; К. - 20 000 рублей; К1. - 210 000 рублей; М. - 23 000 рублей; Б. - 75 600 рублей; А. - 50 000 рублей; Ю. - 10 000 рублей; М. - 25 000 рублей; А. - 101 400 рублей; Н. - 133 000 рублей; Е. - 99 000 рублей; А1. - 70 000 рублей; К. - 60 000 рублей и М. - 91 000 рублей, а всего денежными средствами на общую сумму 1 048 000 рублей, условия заключенного между ООО «Деловой Альянс», ИП «Антонов П.А.» и потерпевшими договора оказания услуг в получении кредита не выполнили, деньгами распорядились по своему усмотрению, потратив на цели и нужды не связанные с исполнением договорных обязательств, тем самым похитили их, в результате чего причинили вышеуказанным потерпевшим материальный ущерб.
Данилова вину не признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 28.07.2022 Данилова и иные лица разработали преступный план мошеннических действий, который заключался в том, чтобы привлекать клиентов под предлогом оказания им содействия в гарантированном получении последними кредитов. Суть плана заключалась в том, что клиент должен был приехать в офис подконтрольной организации, заполнить анкету, в которой указать свои персональные данные, информацию о долговых обязательствах, а также желаемую сумму кредита, после чего один из соучастников осуществлял персональную работу с клиентом, получая паспортные данные, пока другой соучастник составлял и подписывал с клиентом договор оказания услуг в целях сокрытия преступной деятельности под видом гражданско-правовых отношений, затем клиенту сообщалось, что услуга не бесплатная, несмотря на то, что при телефонном разговоре клиентов убеждали, что первоначальных вложений не потребуется и в ходе личной беседы убеждали клиентов внести денежные средства в качестве оплаты за работу кредитных брокеров, а в случае отсутствия денежных средств предлагали клиенту оказать содействие в получении микрозайма, имея доступ к паспортным данным клиента и вводя их в заблуждение о погашении микрозайма после получения кредита, после чего осуществлялось хищение денежных средств, сами услуги не оказывались, а денежные средства клиенту не возвращались. Так Данилова, действуя группой лиц с неустановленными соучастниками, с 28.07.2022 по 13.09.2022, организовала фиктивное заключение договоров по адресу г. СПб, пл. Конституции, д.7, лит. А, пом. 119-Н, оф. 533-Б (БЦ «Лидер»), арендовав указанное помещение и зарегистрировав ООО «Деловой Альянс», под видом гражданско-правовых отношений, и завладела денежными средствами, принадлежащими Ш. в сумме 80 000 рублей; К. - 20 000 рублей; К1. - 210 000 рублей; М. - 23 000 рублей; Б. - 75 600 рублей; А. - 50 000 рублей; Ю. - 10 000 рублей; М. - 25 000 рублей; А. - 101 400 рублей; Н. - 133 000 рублей; Е. - 99 000 рублей; А1. - 70 000 рублей; К. - 60 000 рублей и М. - 91 000 рублей, а всего денежными средствами на общую сумму 1 048 000 рублей, условия заключенного между ООО «Деловой Альянс», ИП «Антонов П.А.» и потерпевшими договора оказания услуг в получении кредита не выполнили, деньгами распорядились по своему усмотрению, потратив на цели и нужды не связанные с исполнением договорных обязательств, тем самым похитили их, в результате чего причинили вышеуказанным потерпевшим материальный ущерб.
Данилова вину не признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Ерохина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 13.07.2024 не менее 2-х иных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в сговор на совершение хищения денежных средств у граждан, заключающийся во введении их в заблуждение относительно необходимости декларирования личных денежных средств и помещения их на временный «безопасный» счет определенных банков, а также путем дальнейшего побуждения данных граждан к передаче максимально возможной суммы денежных средств прибывшему за ними «курьеру». Один из соучастников, в целях поиска лица, готового за денежное вознаграждение выполнять роль «курьера», в ходе переписки в «Telegram» вовлек Ерохина. При этом последнему было разъяснено, что при совершении преступления он должен постоянно находиться на связи, при получении информации об адресе потерпевшего, должен выдвинуться в указанный адрес, предварительно сообщив соучастнику время пути к указанному адресу, доложить о прибытии, а затем получить от потерпевшего денежные средства, которые незамедлительно конвертировать в криптовалюту на указанные реквизиты криптовалютного кошелька, оставив себе заранее оговоренное денежное вознаграждение. Так, 13.07.2024 неустановленное лицо отправило сообщение в мессенджере «WhatsApp» на абонентский номер Е., 1952 г.р., где в ходе переписки умышленно убедило последнюю в том, что является председателем Клуба моряков-подводников, сообщило заведомо ложные сведения о проверке финансового положения всех участников клуба сотрудниками ФСБ. После этого иное лицо осуществило телефонный звонок на указанный абонентский номер телефона Е. и представилось сотрудником ФСБ, умышленно сообщило потерпевшей ложные сведения о выявленном факте совершения в отношении нее мошеннических действий, после чего, осознавая, что Е. всерьез восприняла услышанную информацию, продолжая обманывать потерпевшую, убедило её в необходимости декларирования денежных средств и помещении их на временный «безопасный» счет другого банка, при этом выяснило, что Е. располагает денежными средствами в размере 990 000 рублей. Далее, убедившись в том, что Е. поверила информации, не имеет возможности ее проверить и готова выполнить требование по передаче денежных средств, заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру, который прибудет за ними. В свою очередь Ерохин, через «Telegram» получил адрес места жительства потерпевшей, прибыл к д. 21 к. 1 по ул. Коллонтай, где, находясь на крыльце у парадной, сообщив Е. кодовое слово «Армильда», получил от последней 990 000 рублей, после чего с места преступления скрылся. При этом Ерохин постоянно отчитывался перед соучастником о выполнении каждого этапа преступления, и, в соответствии с поступившими инструкциями, конвертировал похищенные деньги в криптовалюту, оставив себе вознаграждение. Вместе с тем, иное лицо продолжило осуществлять телефонные разговоры и переписку с Е., используя в целях обмана потерпевшей методы психологического воздействия и убеждения, выяснило, что Е. располагает, помимо ранее похищенных, денежными средствами в размере 900 000 рублей, находящимися на банковском счете, после чего, убедило потерпевшую в необходимости обналичивания указанной суммы и последующего их временного помещения на «безопасный» счет другого банка, а также заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру. 16.07.2024 Ерохин опять прибыл к дому потерпевшей, где получил от последней 900 000 рублей. Таким образом, Ерохин совместно с иными лицами, похитили принадлежащие Е. денежные средства в общей сумме 1 890 000 рублей.
Ерохин вину признал частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Е. 1 840 000 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 13.07.2024 не менее 2-х иных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в сговор на совершение хищения денежных средств у граждан, заключающийся во введении их в заблуждение относительно необходимости декларирования личных денежных средств и помещения их на временный «безопасный» счет определенных банков, а также путем дальнейшего побуждения данных граждан к передаче максимально возможной суммы денежных средств прибывшему за ними «курьеру». Один из соучастников, в целях поиска лица, готового за денежное вознаграждение выполнять роль «курьера», в ходе переписки в «Telegram» вовлек Ерохина. При этом последнему было разъяснено, что при совершении преступления он должен постоянно находиться на связи, при получении информации об адресе потерпевшего, должен выдвинуться в указанный адрес, предварительно сообщив соучастнику время пути к указанному адресу, доложить о прибытии, а затем получить от потерпевшего денежные средства, которые незамедлительно конвертировать в криптовалюту на указанные реквизиты криптовалютного кошелька, оставив себе заранее оговоренное денежное вознаграждение. Так, 13.07.2024 неустановленное лицо отправило сообщение в мессенджере «WhatsApp» на абонентский номер Е., 1952 г.р., где в ходе переписки умышленно убедило последнюю в том, что является председателем Клуба моряков-подводников, сообщило заведомо ложные сведения о проверке финансового положения всех участников клуба сотрудниками ФСБ. После этого иное лицо осуществило телефонный звонок на указанный абонентский номер телефона Е. и представилось сотрудником ФСБ, умышленно сообщило потерпевшей ложные сведения о выявленном факте совершения в отношении нее мошеннических действий, после чего, осознавая, что Е. всерьез восприняла услышанную информацию, продолжая обманывать потерпевшую, убедило её в необходимости декларирования денежных средств и помещении их на временный «безопасный» счет другого банка, при этом выяснило, что Е. располагает денежными средствами в размере 990 000 рублей. Далее, убедившись в том, что Е. поверила информации, не имеет возможности ее проверить и готова выполнить требование по передаче денежных средств, заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру, который прибудет за ними. В свою очередь Ерохин, через «Telegram» получил адрес места жительства потерпевшей, прибыл к д. 21 к. 1 по ул. Коллонтай, где, находясь на крыльце у парадной, сообщив Е. кодовое слово «Армильда», получил от последней 990 000 рублей, после чего с места преступления скрылся. При этом Ерохин постоянно отчитывался перед соучастником о выполнении каждого этапа преступления, и, в соответствии с поступившими инструкциями, конвертировал похищенные деньги в криптовалюту, оставив себе вознаграждение. Вместе с тем, иное лицо продолжило осуществлять телефонные разговоры и переписку с Е., используя в целях обмана потерпевшей методы психологического воздействия и убеждения, выяснило, что Е. располагает, помимо ранее похищенных, денежными средствами в размере 900 000 рублей, находящимися на банковском счете, после чего, убедило потерпевшую в необходимости обналичивания указанной суммы и последующего их временного помещения на «безопасный» счет другого банка, а также заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру. 16.07.2024 Ерохин опять прибыл к дому потерпевшей, где получил от последней 900 000 рублей. Таким образом, Ерохин совместно с иными лицами, похитили принадлежащие Е. денежные средства в общей сумме 1 890 000 рублей.
Ерохин вину признал частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Е. 1 840 000 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Глеба Сузанского, Алексея Челнокова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (24 эпизода), Дмитрия Иванова и Александра Хрисанфова – ч.4 ст.159 УК РФ (13 эпизодов), а также Андрея Старчина – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).
С 10.08.2020 по 07.10.2020 Сузанский, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан, создал ОГ, в которую вовлек остальных соучастников, а также еще не менее 2-х неустановленных лиц, возложив при этом на себя роль организатора. Соучастники совместно определили, что будут совершать мошенничества в отношении лиц пожилого возраста, заведомо зная, что указанные граждане в силу своего возраста и имеющихся проблем со здоровьем легко поддаются убеждению и внушению, после чего они разработали план, в основу которого было положено обманное завладение денежными средствами граждан под видом продаж высокоэффективных дорогостоящих лекарственных препаратов, а фактически биологически активных добавок (БАДов) с несоразмерно низкой стоимостью. Созданная ОГ характеризовалась устойчивостью, стабильностью основного состава входящих в нее лиц, наличием в группе руководителя. Таким образом, участники ОГ, с 10.08.2020 до 02.12.2020, в разном составе между собой, совершили на территории г. СПб и ЛО не менее 24 мошенничеств в отношении пожилых граждан, чем причинили всем потерпевшим ущерб на общую сумму не менее 3 638 665 рублей.
Суд назначил наказание:
Сузанскому- 7 лет в ИК общего режима со штрафом в 1 500 000 рублей;
Челнокову – 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 300 000 рублей;
Иванову, Хрисанфову, Старчину – 6 лет в ИК общего режима со штрафом в 800 000 рублей.
Все взяты под стражу в зале суда немедленно.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #БАДы
С 10.08.2020 по 07.10.2020 Сузанский, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан, создал ОГ, в которую вовлек остальных соучастников, а также еще не менее 2-х неустановленных лиц, возложив при этом на себя роль организатора. Соучастники совместно определили, что будут совершать мошенничества в отношении лиц пожилого возраста, заведомо зная, что указанные граждане в силу своего возраста и имеющихся проблем со здоровьем легко поддаются убеждению и внушению, после чего они разработали план, в основу которого было положено обманное завладение денежными средствами граждан под видом продаж высокоэффективных дорогостоящих лекарственных препаратов, а фактически биологически активных добавок (БАДов) с несоразмерно низкой стоимостью. Созданная ОГ характеризовалась устойчивостью, стабильностью основного состава входящих в нее лиц, наличием в группе руководителя. Таким образом, участники ОГ, с 10.08.2020 до 02.12.2020, в разном составе между собой, совершили на территории г. СПб и ЛО не менее 24 мошенничеств в отношении пожилых граждан, чем причинили всем потерпевшим ущерб на общую сумму не менее 3 638 665 рублей.
Суд назначил наказание:
Сузанскому- 7 лет в ИК общего режима со штрафом в 1 500 000 рублей;
Челнокову – 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 300 000 рублей;
Иванову, Хрисанфову, Старчину – 6 лет в ИК общего режима со штрафом в 800 000 рублей.
Все взяты под стражу в зале суда немедленно.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #БАДы
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Кукунина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (16 эпизодов), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 28.07.2021 К. (уголовное дело в отношении которого находится на рассмотрении) совместно с неустановленным лицом (далее организаторы), преследуя цель незаконного обогащения, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан путём обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработали план и создали ОГ, к участию в которой привлекли Кукунина и еще несколько лиц (уголовное дело в отношении которых находится также на рассмотрении). С 28.07.2021 по 04.04.2022 участники ОПГ на территории РФ, в том числе г. СПб, действуя в соответствии со своими преступными ролями, в различных составах между собой, совершили 21 хищение и одно покушение на хищение денежных средств путём обмана. Так, 19.10.2021 неустановленные лица, действуя по указанию организаторов, используя приложения «Instagram», «WhatsApp» и «Telegram», осуществили переписку с потерпевшим К1., в ходе которых представлялись якобы клиентами и консультантами компании «Charles Schwab Corporation», сообщили последнему ложную информацию, содержащую недостоверные сведения о получении прибыли от вклада в инвестиционный проект указанной компании, для получения которой ему, К1., необходимо осуществить перевод денежных средств с использованием платежной системы «Золотая Корона» на имя соучастника ОГ - Б. на общую сумму 391 442, 70 рубля (фактический перевод в долларах США в сумме 5 500), якобы для последующего внесения денежных средств на вклад К1. Потерпевший, находясь в ОАО «Бакай Банк» по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, осуществил 2 перевода наличными денежными средствами по 195 721, 35 рубль каждый (фактический перевод в долларах США в сумме по 2 750 каждый), а всего в общей сумме 391 442, 70 рубля посредством платежной системы «Золотая Корона» на имя Б. После чего Б., находясь в отделении ПАО «Совкомбанк» в г. Колпино, выполняя полученные от Кукунина указания, направленные последнему организатором К., получил денежные средства, перечисленные К1. и тем самым участники смогли распоряжаться ими. Таким образом, К., Кукунин, Б. и неустановленные лица, с целью извлечения личной материальной выгоды, в составе ОГ, совершили мошенничество, то есть похитили денежные средства К1. На указанную сумму, которыми распорядились по своему усмотрению.
Также Кукуниным был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, действуя в составе ОГ, используя методы психологического манипулирования, представляясь сотрудниками федеральной налоговой службы, сотрудниками Центробанка и Росфинмониторинга, ПАО «Сбербанк», сотрудниками правоохранительных органов, сообщал ложную информацию о поступлении денежных средств на счета потерпевших, полученных незаконным путем третьими лицами, предлагал получить прибыль от вкладов в инвестиционные проекты компаний: «Cristal corporation», «Alliance Bernstein», «Invest Company 500 StartUps», «Газпром Инвест», представлялся сотрудниками юридического агентства «Фемида» и сообщал информацию о помощи в возвращении денежных средств, ранее вложенных на биржу «Форекс», совершил хищение денег у потерпевших на суммы: 12 884 000 рубля; 558 677, 30 рублей; 660 200 рублей; 547 174 рубля; 2 289 500 рублей; 4 250 000 рублей; 155 000 рублей; 299 000 рублей; 1 773 496 рублей; 1 385 000 рублей; 609 291 рубль; 876 000 рублей; 164 000 рублей; 42 000 рублей; С1. - 340 000 рублей, а также намеревался похитить 4 450 000 рублей, однако довести свои преступные действия до конца не смогли так как были задержаны.
Кукунин вину признал, раскаялся, предпринял меры к возмещению ущерба, участвует в благотворительной деятельности, характеризуется положительно, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 28.07.2021 К. (уголовное дело в отношении которого находится на рассмотрении) совместно с неустановленным лицом (далее организаторы), преследуя цель незаконного обогащения, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан путём обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработали план и создали ОГ, к участию в которой привлекли Кукунина и еще несколько лиц (уголовное дело в отношении которых находится также на рассмотрении). С 28.07.2021 по 04.04.2022 участники ОПГ на территории РФ, в том числе г. СПб, действуя в соответствии со своими преступными ролями, в различных составах между собой, совершили 21 хищение и одно покушение на хищение денежных средств путём обмана. Так, 19.10.2021 неустановленные лица, действуя по указанию организаторов, используя приложения «Instagram», «WhatsApp» и «Telegram», осуществили переписку с потерпевшим К1., в ходе которых представлялись якобы клиентами и консультантами компании «Charles Schwab Corporation», сообщили последнему ложную информацию, содержащую недостоверные сведения о получении прибыли от вклада в инвестиционный проект указанной компании, для получения которой ему, К1., необходимо осуществить перевод денежных средств с использованием платежной системы «Золотая Корона» на имя соучастника ОГ - Б. на общую сумму 391 442, 70 рубля (фактический перевод в долларах США в сумме 5 500), якобы для последующего внесения денежных средств на вклад К1. Потерпевший, находясь в ОАО «Бакай Банк» по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, осуществил 2 перевода наличными денежными средствами по 195 721, 35 рубль каждый (фактический перевод в долларах США в сумме по 2 750 каждый), а всего в общей сумме 391 442, 70 рубля посредством платежной системы «Золотая Корона» на имя Б. После чего Б., находясь в отделении ПАО «Совкомбанк» в г. Колпино, выполняя полученные от Кукунина указания, направленные последнему организатором К., получил денежные средства, перечисленные К1. и тем самым участники смогли распоряжаться ими. Таким образом, К., Кукунин, Б. и неустановленные лица, с целью извлечения личной материальной выгоды, в составе ОГ, совершили мошенничество, то есть похитили денежные средства К1. На указанную сумму, которыми распорядились по своему усмотрению.
Также Кукуниным был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, действуя в составе ОГ, используя методы психологического манипулирования, представляясь сотрудниками федеральной налоговой службы, сотрудниками Центробанка и Росфинмониторинга, ПАО «Сбербанк», сотрудниками правоохранительных органов, сообщал ложную информацию о поступлении денежных средств на счета потерпевших, полученных незаконным путем третьими лицами, предлагал получить прибыль от вкладов в инвестиционные проекты компаний: «Cristal corporation», «Alliance Bernstein», «Invest Company 500 StartUps», «Газпром Инвест», представлялся сотрудниками юридического агентства «Фемида» и сообщал информацию о помощи в возвращении денежных средств, ранее вложенных на биржу «Форекс», совершил хищение денег у потерпевших на суммы: 12 884 000 рубля; 558 677, 30 рублей; 660 200 рублей; 547 174 рубля; 2 289 500 рублей; 4 250 000 рублей; 155 000 рублей; 299 000 рублей; 1 773 496 рублей; 1 385 000 рублей; 609 291 рубль; 876 000 рублей; 164 000 рублей; 42 000 рублей; С1. - 340 000 рублей, а также намеревался похитить 4 450 000 рублей, однако довести свои преступные действия до конца не смогли так как были задержаны.
Кукунин вину признал, раскаялся, предпринял меры к возмещению ущерба, участвует в благотворительной деятельности, характеризуется положительно, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Сергеевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Из ходатайства следует, что не позднее 24.11.2023 Сергеев, действуя в составе ОПГ совместно с Сергеевой (в девичестве Задойной), имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго», выделяемых в рамках социальных льгот и гарантий в виде материальной помощи работникам, в случае заключения ими контракта с МО РФ о прохождении военной службы, заведомо не имея намерений проходить военную службу по контракту или военную службу по призыву, а также получать статус военнослужащего, достоверно зная о том, что Сергеева не является сотрудником ПАО «Россети Ленэнерго» и не имеет правовых оснований для получения материальной помощи при заключении контракта с МО РФ, заключили 24.11.2023 с ПАО «Россети Ленэнерго» трудовой договор и она была принята в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в отдел материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, после чего достоверно зная о том, что последняя исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет, изготовили заведомо фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовой Сергеевой (в девичестве Задойной) и МО РФ, предоставили его в ПАО, на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с Сергеевой, а с 24.11.2023 по 09.01.2024 на счет Сергеевой были произведены выплаты на сумму 750 000 рублей, которые участники похитили, чем причинили ПАО «Россети Ленэнерго» ущерб в крупном размере.
12.11.2024 Сергеева была задержана в порядке ст.91 УПК РФ.
13.11.224 ей было предъявлено обвинение.
Сергеева возражала относительно
удовлетворения ходатайства, указала на нахождение у нее на иждивении малолетнего ребенка. Защитник поддержал позицию обвиняемой, ходатайствовал
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Указал на то, что Сергеева приняла меры к возмещению ущерба, готова сотрудничать со следствием, не намерена скрываться, в целом полагал ходатайство следователя немотивированным и необоснованным.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергеевой стражу по 11.01.2025.
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Из ходатайства следует, что не позднее 24.11.2023 Сергеев, действуя в составе ОПГ совместно с Сергеевой (в девичестве Задойной), имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго», выделяемых в рамках социальных льгот и гарантий в виде материальной помощи работникам, в случае заключения ими контракта с МО РФ о прохождении военной службы, заведомо не имея намерений проходить военную службу по контракту или военную службу по призыву, а также получать статус военнослужащего, достоверно зная о том, что Сергеева не является сотрудником ПАО «Россети Ленэнерго» и не имеет правовых оснований для получения материальной помощи при заключении контракта с МО РФ, заключили 24.11.2023 с ПАО «Россети Ленэнерго» трудовой договор и она была принята в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в отдел материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, после чего достоверно зная о том, что последняя исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет, изготовили заведомо фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовой Сергеевой (в девичестве Задойной) и МО РФ, предоставили его в ПАО, на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с Сергеевой, а с 24.11.2023 по 09.01.2024 на счет Сергеевой были произведены выплаты на сумму 750 000 рублей, которые участники похитили, чем причинили ПАО «Россети Ленэнерго» ущерб в крупном размере.
12.11.2024 Сергеева была задержана в порядке ст.91 УПК РФ.
13.11.224 ей было предъявлено обвинение.
Сергеева возражала относительно
удовлетворения ходатайства, указала на нахождение у нее на иждивении малолетнего ребенка. Защитник поддержал позицию обвиняемой, ходатайствовал
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Указал на то, что Сергеева приняла меры к возмещению ущерба, готова сотрудничать со следствием, не намерена скрываться, в целом полагал ходатайство следователя немотивированным и необоснованным.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергеевой стражу по 11.01.2025.
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Сергеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Мы рассказывали об избрании меры пресечения Сергеевой: https://tttttt.me/SPbGS/19046.
Из ходатайства следует, что не позднее 22.09.2023 Сергеев и неустановленные лица, действуя в составе ОПГ, имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго», выделяемых в рамках социальных льгот и гарантий в виде материальной помощи работникам, в случае заключения ими контракта с МО РФ о прохождении военной службы, заведомо не имея намерений проходить военную службу по контракту или военную службу по призыву, а также получать статус военнослужащего, приискали соучастника К., после чего достоверно зная о том, что последний не является сотрудником ПАО «Россети Ленэнерго» и не имеет правовых оснований для получения материальной помощи при заключении контракта с МО РФ, обеспечили заключение 22.09.2023 К. с ПАО «Россети Ленэнерго» трудового договора, в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» в управление делами отдела материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, после чего, достоверно зная о том, что К. исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет, изготовили фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовым К. и МО РФ, предоставили его в ПАО «Россети Ленэнерго», на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с К., а с 23.09.2023 по 31.03.2024 с расчетного счета ПАО на счет К. были произведены выплаты денежных средств на общую сумму 850 000 рублей, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договорам и коллективным договором ПАО «Россети Ленэнерго», которые участники преступной группы похитили, чем причинили ПАО «Россети Ленэнерго» имущественный ущерб в крупном размере. Кроме того, установлено, что не позднее 24.11.2023 Сергеев и неустановленные лица, приискали Сергееву, обеспечили заключение последней с ПАО трудового договора в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в отдел материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, изготовили фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовой Сергевой и МО РФ, после чего также был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с Сергеевой, а с 24.11.2023 по 09.01.2024 на счет Сергевой (Задойной) были произведены выплаты на общую сумму 750 000 рублей, чем ПАО «Россети Ленэнерго» был причинен имущественный ущерб.
12.11.2024 Сергеев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
13.11.224 ему было предъявлено обвинение.
Следователь, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Сергеев, будучи осведомленным о проведении по уголовному делу оперативных мероприятий, а также планируемых следственных действий, покинул пределы г. СПб, где длительное время до этого проживал, а непосредственно перед реализацией предпринял попытку спрятаться в ГБУЗ Московской области «Сергиево-Посадская больница», имитировав состояние острых болей и общее состояние средней степени тяжести, чем хотел создать условия невозможности производства с его участием следственных и иных процессуальных действий.
Сергеев возражал, указав на непричастность к рассматриваемым событиям. Сообщил, что проходил службу на СВО, ранее служил в рядах СВ РФ, не намерен скрываться от следствия.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергееву стражу по 11.01.2025.
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Мы рассказывали об избрании меры пресечения Сергеевой: https://tttttt.me/SPbGS/19046.
Из ходатайства следует, что не позднее 22.09.2023 Сергеев и неустановленные лица, действуя в составе ОПГ, имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго», выделяемых в рамках социальных льгот и гарантий в виде материальной помощи работникам, в случае заключения ими контракта с МО РФ о прохождении военной службы, заведомо не имея намерений проходить военную службу по контракту или военную службу по призыву, а также получать статус военнослужащего, приискали соучастника К., после чего достоверно зная о том, что последний не является сотрудником ПАО «Россети Ленэнерго» и не имеет правовых оснований для получения материальной помощи при заключении контракта с МО РФ, обеспечили заключение 22.09.2023 К. с ПАО «Россети Ленэнерго» трудового договора, в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» в управление делами отдела материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, после чего, достоверно зная о том, что К. исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет, изготовили фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовым К. и МО РФ, предоставили его в ПАО «Россети Ленэнерго», на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с К., а с 23.09.2023 по 31.03.2024 с расчетного счета ПАО на счет К. были произведены выплаты денежных средств на общую сумму 850 000 рублей, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договорам и коллективным договором ПАО «Россети Ленэнерго», которые участники преступной группы похитили, чем причинили ПАО «Россети Ленэнерго» имущественный ущерб в крупном размере. Кроме того, установлено, что не позднее 24.11.2023 Сергеев и неустановленные лица, приискали Сергееву, обеспечили заключение последней с ПАО трудового договора в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в отдел материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, изготовили фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовой Сергевой и МО РФ, после чего также был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с Сергеевой, а с 24.11.2023 по 09.01.2024 на счет Сергевой (Задойной) были произведены выплаты на общую сумму 750 000 рублей, чем ПАО «Россети Ленэнерго» был причинен имущественный ущерб.
12.11.2024 Сергеев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
13.11.224 ему было предъявлено обвинение.
Следователь, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Сергеев, будучи осведомленным о проведении по уголовному делу оперативных мероприятий, а также планируемых следственных действий, покинул пределы г. СПб, где длительное время до этого проживал, а непосредственно перед реализацией предпринял попытку спрятаться в ГБУЗ Московской области «Сергиево-Посадская больница», имитировав состояние острых болей и общее состояние средней степени тяжести, чем хотел создать условия невозможности производства с его участием следственных и иных процессуальных действий.
Сергеев возражал, указав на непричастность к рассматриваемым событиям. Сообщил, что проходил службу на СВО, ранее служил в рядах СВ РФ, не намерен скрываться от следствия.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергееву стражу по 11.01.2025.
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Сергеевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Из ходатайства…
Из ходатайства…
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Павла Евдоченко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.3 ст.204, ч.3 ст.30 - п.в ч.3 ст.204, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ.
Евдоченко, будучи осведомлён, что решением суда ЛО c ООО «СК «Дальпитерстрой» в пользу Ш. взыскана неустойка в 5 416 600 рублей, право на взыскание которой в размере 2 708 300 рублей уступлено ему на основании соглашения об уступке прав между Ш. и Евдоченко, желая заключить с ООО «СК «Дальпитерстрой» или иной, аффилированной с данным Обществом, организацией договор цессии, предусматривающий уступку права требования на взыскание указанных денег с увеличенной ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, и в кратчайшие сроки получить оплату за уступаемые права требования, осознавая, что ООО «СК «Дальпитерстрой» и ООО «Дальпитерстрой» способны оказывать влияние на предпринимательскую деятельность, осуществляемую друг другом, а их фактическим бенефициарным является С., в связи с чем лица, выполняющие управленческие функции в ООО «СК «Дальпитерстрой» могут способствовать принятию решений о заключении сделок ООО «Дальпитерстрой», с 17.01.2023 по 06.07.2023, предложил В., занимающему должность и.о. директора ООО «СК «Дальпитерстрой», передать коммерческий подкуп в 500 000 рублей за заключение между Евдоченко и ООО «СК «Дальпитерстрой» договора цессии, и получение в кратчайшие сроки оплаты за уступаемые права требования по договору, на что В. согласился, сообщив, что такой договор цессии может быть заключен между Евдоченко, как цедентом, ООО «Дальпитерстрой», как цессионарием, и ООО «СК «Дальпитерстрой», как должником. Евдоченко изготовил договор цессии, согласно условиям которого он уступает (передает), а ООО «Дальпитерстрой» принимает права требования на взыскание 2 708 300 рублей, имеющиеся у Евдоченко к должнику – ООО «СК «Дальпитерстой», возникшие на основании решения суда ЛО, с ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, который предоставил В. С 06.07.2023 по 11.07.2023 В. обеспечил заключение ООО «Дальпитерстрой» вышеуказанного договора цессии. 11.07.2023 В. передал Евдоченко данный договор цессии, а Евдоченко передал последнему, действующему в рамках ОРМ, коммерческий подкуп в 500 000 рублей за совершение действий в его (Евдоченко) интересах.
Также фигурантом было совершено аналогичное преступление, где он довести до конца свой умысел, направленный на передачу коммерческого подкупа В. в 500 000 рублей, не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку В., действующий в рамках ОРМ, отказался от заключения договора цессии, а Евдоченко был задержан.
Вместе с тем Евдоченко, с целью хищения денег ООО «СК «Дальпитерстрой», изготовил для подачи в суд ЛО исковое заявление о взыскании с ответчика ООО «СК «Дальпитерстрой» в свою пользу убытков, компенсации морального вреда, штрафа, согласно которому он просил взыскать убытки в виде расходов, понесенных С. на оплату по договору найма жилого помещения, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в пользу истца, то есть денежные средства в общей сумме 1 335 000 рублей, а также организовал изготовление документов, содержащих ложные сведения, которые тоже предоставил в суд. Свой умысел Евдоченко до конца довести не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку судом ЛО было принято решение об оставлении его иска без удовлетворения. Далее, он обжаловал данное решение, однако судом было вынесено определение об оставлении решения первой инстанции без изменения, жалобы без удовлетворения. В дальнейшем Евдоченко подал кассационную жалобу, но также было вынесено определение об оставлении решения суда первой инстанции и апелляционного определения без изменения, кассационной жалобы без удовлетворения.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 7 000 000 рублей.
Евдоченко взят под стражу в зале суда немедленно.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #204_159УКРФ #коммерческийподкуп #мошенничество
Евдоченко, будучи осведомлён, что решением суда ЛО c ООО «СК «Дальпитерстрой» в пользу Ш. взыскана неустойка в 5 416 600 рублей, право на взыскание которой в размере 2 708 300 рублей уступлено ему на основании соглашения об уступке прав между Ш. и Евдоченко, желая заключить с ООО «СК «Дальпитерстрой» или иной, аффилированной с данным Обществом, организацией договор цессии, предусматривающий уступку права требования на взыскание указанных денег с увеличенной ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, и в кратчайшие сроки получить оплату за уступаемые права требования, осознавая, что ООО «СК «Дальпитерстрой» и ООО «Дальпитерстрой» способны оказывать влияние на предпринимательскую деятельность, осуществляемую друг другом, а их фактическим бенефициарным является С., в связи с чем лица, выполняющие управленческие функции в ООО «СК «Дальпитерстрой» могут способствовать принятию решений о заключении сделок ООО «Дальпитерстрой», с 17.01.2023 по 06.07.2023, предложил В., занимающему должность и.о. директора ООО «СК «Дальпитерстрой», передать коммерческий подкуп в 500 000 рублей за заключение между Евдоченко и ООО «СК «Дальпитерстрой» договора цессии, и получение в кратчайшие сроки оплаты за уступаемые права требования по договору, на что В. согласился, сообщив, что такой договор цессии может быть заключен между Евдоченко, как цедентом, ООО «Дальпитерстрой», как цессионарием, и ООО «СК «Дальпитерстрой», как должником. Евдоченко изготовил договор цессии, согласно условиям которого он уступает (передает), а ООО «Дальпитерстрой» принимает права требования на взыскание 2 708 300 рублей, имеющиеся у Евдоченко к должнику – ООО «СК «Дальпитерстой», возникшие на основании решения суда ЛО, с ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, который предоставил В. С 06.07.2023 по 11.07.2023 В. обеспечил заключение ООО «Дальпитерстрой» вышеуказанного договора цессии. 11.07.2023 В. передал Евдоченко данный договор цессии, а Евдоченко передал последнему, действующему в рамках ОРМ, коммерческий подкуп в 500 000 рублей за совершение действий в его (Евдоченко) интересах.
Также фигурантом было совершено аналогичное преступление, где он довести до конца свой умысел, направленный на передачу коммерческого подкупа В. в 500 000 рублей, не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку В., действующий в рамках ОРМ, отказался от заключения договора цессии, а Евдоченко был задержан.
Вместе с тем Евдоченко, с целью хищения денег ООО «СК «Дальпитерстрой», изготовил для подачи в суд ЛО исковое заявление о взыскании с ответчика ООО «СК «Дальпитерстрой» в свою пользу убытков, компенсации морального вреда, штрафа, согласно которому он просил взыскать убытки в виде расходов, понесенных С. на оплату по договору найма жилого помещения, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в пользу истца, то есть денежные средства в общей сумме 1 335 000 рублей, а также организовал изготовление документов, содержащих ложные сведения, которые тоже предоставил в суд. Свой умысел Евдоченко до конца довести не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку судом ЛО было принято решение об оставлении его иска без удовлетворения. Далее, он обжаловал данное решение, однако судом было вынесено определение об оставлении решения первой инстанции без изменения, жалобы без удовлетворения. В дальнейшем Евдоченко подал кассационную жалобу, но также было вынесено определение об оставлении решения суда первой инстанции и апелляционного определения без изменения, кассационной жалобы без удовлетворения.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 7 000 000 рублей.
Евдоченко взят под стражу в зале суда немедленно.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #204_159УКРФ #коммерческийподкуп #мошенничество
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Алексея Финагина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).
Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.
Финагин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.
Финагин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Сальцева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.5 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.290 УК РФ (3 эпизода).
Обвинение полагало, что Х. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) осознавая, что незаконно использует (занимает) помещения по адресу: г. СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 49, лит. А, пом. 7-Н и 12-Н, принадлежащие на праве собственности г. СПб, а также, что факт самовольного занятия ей данных помещений выявлен сотрудниками Комитета по контролю за имуществом г. СПб, в связи с чем должностными лицами СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» должно быть осуществлено её выселение из данных нежилых помещений, решила дать взятку должностному лицу СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» за совершение незаконного бездействия в ее пользу, выражающегося в ее не выселении. Осознавая, что у нее отсутствует возможность самостоятельно достигнуть преступного соглашения с должностным лицом СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» о получении и даче взятки, она предложила М. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) выступить посредником во взяточничестве, на что М. согласилась. После чего М., выступая посредником, предложила Сальцеву, с которым у неё имелись доверительные отношения, назначенному на должность инженера отдела по освобождению объектов недвижимости СПб ГКУ «ЦПЭИГИ», получить через неё (М.) взятку от Х. за совершение в пользу последней незаконного бездействия, состоящего в неисполнении его (Сальцева) служебных обязанностей, а именно не выселение Х. из самовольно занятых ей помещений, на что Сальцев согласился и договорился с М. о получении взятки из расчёта 15 000 рублей в месяц, а также договорились о том, что М. будет удерживать для себе 5 000 рублей в месяц в качестве вознаграждения посредника. Таким образом, с 30.09.2021 по 07.02.2023, Сальцев получил от Х., через посредника М., взятку в общей сумме 235 000 рублей, часть из которых в 148 500 рублей была удержана М. в качестве вознаграждения, а часть в размере 86 500 рублей была получена Сальцевым за совершение им в пользу Х. незаконного бездействия.
Также Сальцевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, с 30.11.2021 по 07.02.2023, получил от С., через посредников Х. и М., взятку в 140 000 рублей, где 5 000 рублей была удержана Х., и часть в 69 000 рублей удержана М. в качестве вознаграждения; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от П. 91 000 рублей, часть из которых в 39 000 рублей была удержана М.; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от Л., представляемого лица М., 52 000 рублей за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении его (Сальцева), как должностного лица, служебных обязанностей - не выселение указанных лиц незаконно использующих (занимающих) помещения в г. СПб.
Сальцев вину не признал.
Суд квалифицировал действия Сальцева по ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что Х. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) осознавая, что незаконно использует (занимает) помещения по адресу: г. СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 49, лит. А, пом. 7-Н и 12-Н, принадлежащие на праве собственности г. СПб, а также, что факт самовольного занятия ей данных помещений выявлен сотрудниками Комитета по контролю за имуществом г. СПб, в связи с чем должностными лицами СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» должно быть осуществлено её выселение из данных нежилых помещений, решила дать взятку должностному лицу СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» за совершение незаконного бездействия в ее пользу, выражающегося в ее не выселении. Осознавая, что у нее отсутствует возможность самостоятельно достигнуть преступного соглашения с должностным лицом СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» о получении и даче взятки, она предложила М. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) выступить посредником во взяточничестве, на что М. согласилась. После чего М., выступая посредником, предложила Сальцеву, с которым у неё имелись доверительные отношения, назначенному на должность инженера отдела по освобождению объектов недвижимости СПб ГКУ «ЦПЭИГИ», получить через неё (М.) взятку от Х. за совершение в пользу последней незаконного бездействия, состоящего в неисполнении его (Сальцева) служебных обязанностей, а именно не выселение Х. из самовольно занятых ей помещений, на что Сальцев согласился и договорился с М. о получении взятки из расчёта 15 000 рублей в месяц, а также договорились о том, что М. будет удерживать для себе 5 000 рублей в месяц в качестве вознаграждения посредника. Таким образом, с 30.09.2021 по 07.02.2023, Сальцев получил от Х., через посредника М., взятку в общей сумме 235 000 рублей, часть из которых в 148 500 рублей была удержана М. в качестве вознаграждения, а часть в размере 86 500 рублей была получена Сальцевым за совершение им в пользу Х. незаконного бездействия.
Также Сальцевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, с 30.11.2021 по 07.02.2023, получил от С., через посредников Х. и М., взятку в 140 000 рублей, где 5 000 рублей была удержана Х., и часть в 69 000 рублей удержана М. в качестве вознаграждения; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от П. 91 000 рублей, часть из которых в 39 000 рублей была удержана М.; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от Л., представляемого лица М., 52 000 рублей за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении его (Сальцева), как должностного лица, служебных обязанностей - не выселение указанных лиц незаконно использующих (занимающих) помещения в г. СПб.
Сальцев вину не признал.
Суд квалифицировал действия Сальцева по ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Терещенко, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что с 01.08.2018 по 08.09.2018 Лица №1 и №2 (в отношении которых Смольнинским районным судом г. СПб рассматривается уголовное дело по существу), обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, договорились о создании ОГ с целью неоднократных хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории РФ, под предлогом необходимости перечисления денежных средств гражданами для оформления документов, оплаты налогов, процентов, комиссий, банковских услуг, страхования, оформления сберегательных книжек нового образца и так далее, необходимых для выплаты денежной компенсации за ранее приобретенные ими БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, якобы являющиеся контрафактными, а также оплатившим парапсихологическую помощь и не получившим желаемого результата. Они разработали план и реализовали схему функционирования ОГ в виде созданного ими так называемого «колл-центра», куда в том числе привлекли Терещенко и еще не менее 18 лиц (в отношении которых Смольнинским районным судом г. Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело по существу). В состав данной ОГ были вовлечены лица, проживающие на территории г. СПб и ЛО, не имеющие постоянного источника дохода и испытывающие трудное материальное положение, коммуникабельные, общительные, с поставленной речью. С 01.08.2018 по 31.03.2020 Терещенко и иные установленные и неустановленные лица, выполняя возложенные на них роли «операторов» колл-центра, используя средства подвижной мобильной связи и ip-телефонии, согласно предоставленных им списков клиентов различных организаций, реализовавших БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, а также получавших за плату парапсихологическую помощь, осуществляли многочисленные звонки потерпевшим, в ходе которых путем обмана и злоупотребления доверием убеждали последних осуществлять переводы денег через системы переводов «Форсаж» и «Колибри» на лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, сведения о которых получали от «администратора».
Таким образом, в вышеуказанный период времени, Терещенко, а также иные участники преступного сообщества (преступной организации), совершили мошеннические действия в отношении не менее 20 граждан РФ, которым был причинён материальный ущерб в значительных и крупных размерах на общую сумму не менее 2 796 008 рублей.
Терещенко вину признал.
Суд оправдал Терещенко по ч.2 ст.210 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
По ч.4 ст. 159 УК РФ суд назначил наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших не менее 2 731 008 рублей.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #210_159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что с 01.08.2018 по 08.09.2018 Лица №1 и №2 (в отношении которых Смольнинским районным судом г. СПб рассматривается уголовное дело по существу), обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, договорились о создании ОГ с целью неоднократных хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории РФ, под предлогом необходимости перечисления денежных средств гражданами для оформления документов, оплаты налогов, процентов, комиссий, банковских услуг, страхования, оформления сберегательных книжек нового образца и так далее, необходимых для выплаты денежной компенсации за ранее приобретенные ими БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, якобы являющиеся контрафактными, а также оплатившим парапсихологическую помощь и не получившим желаемого результата. Они разработали план и реализовали схему функционирования ОГ в виде созданного ими так называемого «колл-центра», куда в том числе привлекли Терещенко и еще не менее 18 лиц (в отношении которых Смольнинским районным судом г. Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело по существу). В состав данной ОГ были вовлечены лица, проживающие на территории г. СПб и ЛО, не имеющие постоянного источника дохода и испытывающие трудное материальное положение, коммуникабельные, общительные, с поставленной речью. С 01.08.2018 по 31.03.2020 Терещенко и иные установленные и неустановленные лица, выполняя возложенные на них роли «операторов» колл-центра, используя средства подвижной мобильной связи и ip-телефонии, согласно предоставленных им списков клиентов различных организаций, реализовавших БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, а также получавших за плату парапсихологическую помощь, осуществляли многочисленные звонки потерпевшим, в ходе которых путем обмана и злоупотребления доверием убеждали последних осуществлять переводы денег через системы переводов «Форсаж» и «Колибри» на лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, сведения о которых получали от «администратора».
Таким образом, в вышеуказанный период времени, Терещенко, а также иные участники преступного сообщества (преступной организации), совершили мошеннические действия в отношении не менее 20 граждан РФ, которым был причинён материальный ущерб в значительных и крупных размерах на общую сумму не менее 2 796 008 рублей.
Терещенко вину признал.
Суд оправдал Терещенко по ч.2 ст.210 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
По ч.4 ст. 159 УК РФ суд назначил наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших не менее 2 731 008 рублей.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #210_159УКРФ #мошенничество
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ивана Кочнева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Кочнев, действуя от имени ООО «Инвестайм», занимающегося деятельностью в сфере финансовых услуг, путем злоупотребления доверием О., с целью удовлетворения своих материальных потребностей за счет другого лица, под предлогом оказания брокерских услуг, но не являясь зарегистрированным ИП, не являясь самостоятельным профессиональным участником рынка ценных бумаг (которыми могут быть исключительно юридические лица), находясь по адресу: г. СПб, Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, лит. А, пом. 516, заключал с О. партнерские договоры, на основании которых получил от потерпевшего денежные средства на суммы: 402 000 руб., 130 000 руб., 2 000 000 руб., 800 000 руб., обязуясь внести их на брокерский счет с целью последующего извлечения совместной материальной выгоды. При этом, с целью сокрытия совершаемого им преступления и продолжая вводить О. в заблуждение относительно получения им материальной выгоды от совершаемых на бирже сделок, Кочнев, с июля по ноябрь 2020 года выплатил О. проценты от якобы совершенных брокерских сделок на сумму 474 500 рублей. Таким образом, Кочнев, злоупотребив доверием О., с 01.02.2020 по 16.11.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 3 332 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Также им было совершено аналогичное преступление, где он, злоупотребив доверием потерпевшего П., с 07.08.2020 по 15.12.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 1 700 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшего П. – 300 000 рублей, в пользу О. – 2 857 500 рублей.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Кочнев, действуя от имени ООО «Инвестайм», занимающегося деятельностью в сфере финансовых услуг, путем злоупотребления доверием О., с целью удовлетворения своих материальных потребностей за счет другого лица, под предлогом оказания брокерских услуг, но не являясь зарегистрированным ИП, не являясь самостоятельным профессиональным участником рынка ценных бумаг (которыми могут быть исключительно юридические лица), находясь по адресу: г. СПб, Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, лит. А, пом. 516, заключал с О. партнерские договоры, на основании которых получил от потерпевшего денежные средства на суммы: 402 000 руб., 130 000 руб., 2 000 000 руб., 800 000 руб., обязуясь внести их на брокерский счет с целью последующего извлечения совместной материальной выгоды. При этом, с целью сокрытия совершаемого им преступления и продолжая вводить О. в заблуждение относительно получения им материальной выгоды от совершаемых на бирже сделок, Кочнев, с июля по ноябрь 2020 года выплатил О. проценты от якобы совершенных брокерских сделок на сумму 474 500 рублей. Таким образом, Кочнев, злоупотребив доверием О., с 01.02.2020 по 16.11.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 3 332 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Также им было совершено аналогичное преступление, где он, злоупотребив доверием потерпевшего П., с 07.08.2020 по 15.12.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 1 700 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшего П. – 300 000 рублей, в пользу О. – 2 857 500 рублей.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ольги Роменской, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ.
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/14494.
Роменская, являясь учредителем ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг», с 10.03.2022 по 01.04.2022, получила от С., являющегося бенефициаром и лицом, фактически контролирующим ООО «СУ Эдельвейс» и опасающегося проведения выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов в отношении данного ООО, информацию о том, что в отношении указанного юридического лица сотрудниками МИФНС №16 планируется проведение мероприятий налогового контроля, в связи с чем у Роменской возник умысел на хищение имущества ООО «СУ Эдельвейс». Так она, в ходе личной встречи с С., обманывая последнего, сообщила ему ложные сведения о наличии у неё близких и доверительных отношений с руководителем Управления ФНС России по г. СПб Г., с заместителем руководителя - К., а также с начальником МИФНС №16 Л., которые позволят ей договориться с вышеуказанными должностными лицами ФНС России о непроведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СУ Эдельвейс» за взятку, и заявила С. требование о ежемесячной передаче ей 120 000 рублей с 01.04.2022 по 31.12.2022, сообщив, что указанные денежные средства, якобы, в дальнейшем будут передаваться должностным лицам налоговых органов за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении его ООО. При этом, Роменская убедила С. заключить договор возмездного оказания услуг между ООО «СУ Эдельвейс» и подконтрольным ей ООО «СКК», генеральным директором которого являлся ее отец. Потерпевший С., опасаясь негативных для ООО «СУ Эдельвейс» последствий дал указание генеральному директору заключить данный договор возмездного оказания услуг, после заключения которого, по указанию С., было произведено перечисление 60 000 рублей со счета ООО «СУ Эдельвейс на счет ООО «СКК». Далее, Роменская убедила С. в необходимости увеличения суммы ежемесячных платежей до 1 320 000 рублей. Таким образом, с 01.04.2022 по 19.12.2022, на вышеуказанные банковские счета ООО «СКК» от ООО «СУ Эдельвейс» были еще перечислены 9 480 000 рублей, которые Роменская похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Также она совершила аналогичное преступление, где Ш., будучи введенным Роменской в заблуждение и опасаясь возможности проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Невский синдикат», находясь под влиянием ложной информации, согласно которой Роменская действует в интересах К., занимавшей должность заместителя руководителя УФНС России по г. СПб и ЛО, с которой она могла договориться о непроведении мероприятий налогового контроля отношении ООО «Невский синдикат», с 13.02.2019 по 17.05.2019, перевел в счет оплаты медицинских услуг, якобы, оказанных К. в 2019 году в ООО «СП ПЛЮС» 180 000 рублей, однако К. не была осведомлена о преступном умысле Роменской и последняя с какими-либо просьбами к К. в отношении ООО «Невский синдикат» не обращалась.
По ч.2 ст.159 УК РФ суд Роменскую оправдал в виду отсутствия состава преступления, а по ч.4 ст.159 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Роменская освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/14494.
Роменская, являясь учредителем ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг», с 10.03.2022 по 01.04.2022, получила от С., являющегося бенефициаром и лицом, фактически контролирующим ООО «СУ Эдельвейс» и опасающегося проведения выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов в отношении данного ООО, информацию о том, что в отношении указанного юридического лица сотрудниками МИФНС №16 планируется проведение мероприятий налогового контроля, в связи с чем у Роменской возник умысел на хищение имущества ООО «СУ Эдельвейс». Так она, в ходе личной встречи с С., обманывая последнего, сообщила ему ложные сведения о наличии у неё близких и доверительных отношений с руководителем Управления ФНС России по г. СПб Г., с заместителем руководителя - К., а также с начальником МИФНС №16 Л., которые позволят ей договориться с вышеуказанными должностными лицами ФНС России о непроведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СУ Эдельвейс» за взятку, и заявила С. требование о ежемесячной передаче ей 120 000 рублей с 01.04.2022 по 31.12.2022, сообщив, что указанные денежные средства, якобы, в дальнейшем будут передаваться должностным лицам налоговых органов за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении его ООО. При этом, Роменская убедила С. заключить договор возмездного оказания услуг между ООО «СУ Эдельвейс» и подконтрольным ей ООО «СКК», генеральным директором которого являлся ее отец. Потерпевший С., опасаясь негативных для ООО «СУ Эдельвейс» последствий дал указание генеральному директору заключить данный договор возмездного оказания услуг, после заключения которого, по указанию С., было произведено перечисление 60 000 рублей со счета ООО «СУ Эдельвейс на счет ООО «СКК». Далее, Роменская убедила С. в необходимости увеличения суммы ежемесячных платежей до 1 320 000 рублей. Таким образом, с 01.04.2022 по 19.12.2022, на вышеуказанные банковские счета ООО «СКК» от ООО «СУ Эдельвейс» были еще перечислены 9 480 000 рублей, которые Роменская похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Также она совершила аналогичное преступление, где Ш., будучи введенным Роменской в заблуждение и опасаясь возможности проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Невский синдикат», находясь под влиянием ложной информации, согласно которой Роменская действует в интересах К., занимавшей должность заместителя руководителя УФНС России по г. СПб и ЛО, с которой она могла договориться о непроведении мероприятий налогового контроля отношении ООО «Невский синдикат», с 13.02.2019 по 17.05.2019, перевел в счет оплаты медицинских услуг, якобы, оказанных К. в 2019 году в ООО «СП ПЛЮС» 180 000 рублей, однако К. не была осведомлена о преступном умысле Роменской и последняя с какими-либо просьбами к К. в отношении ООО «Невский синдикат» не обращалась.
По ч.2 ст.159 УК РФ суд Роменскую оправдал в виду отсутствия состава преступления, а по ч.4 ст.159 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Роменская освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Роменской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ.
Следствие полагает…
Следствие полагает…