Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Алексея Финагина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).

Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.

Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.

Финагин вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Сальцева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.5 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.290 УК РФ (3 эпизода).

Обвинение полагало, что Х. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) осознавая, что незаконно использует (занимает) помещения по адресу: г. СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 49, лит. А, пом. 7-Н и 12-Н, принадлежащие на праве собственности г. СПб, а также, что факт самовольного занятия ей данных помещений выявлен сотрудниками Комитета по контролю за имуществом г. СПб, в связи с чем должностными лицами СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» должно быть осуществлено её выселение из данных нежилых помещений, решила дать взятку должностному лицу СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» за совершение незаконного бездействия в ее пользу, выражающегося в ее не выселении. Осознавая, что у нее отсутствует возможность самостоятельно достигнуть преступного соглашения с должностным лицом СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» о получении и даче взятки, она предложила М. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) выступить посредником во взяточничестве, на что М. согласилась. После чего М., выступая посредником, предложила Сальцеву, с которым у неё имелись доверительные отношения, назначенному на должность инженера отдела по освобождению объектов недвижимости СПб ГКУ «ЦПЭИГИ», получить через неё (М.) взятку от Х. за совершение в пользу последней незаконного бездействия, состоящего в неисполнении его (Сальцева) служебных обязанностей, а именно не выселение Х. из самовольно занятых ей помещений, на что Сальцев согласился и договорился с М. о получении взятки из расчёта 15 000 рублей в месяц, а также договорились о том, что М. будет удерживать для себе 5 000 рублей в месяц в качестве вознаграждения посредника. Таким образом, с 30.09.2021 по 07.02.2023, Сальцев получил от Х., через посредника М., взятку в общей сумме 235 000 рублей, часть из которых в 148 500 рублей была удержана М. в качестве вознаграждения, а часть в размере 86 500 рублей была получена Сальцевым за совершение им в пользу Х. незаконного бездействия.

Также Сальцевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, с 30.11.2021 по 07.02.2023, получил от С., через посредников Х. и М., взятку в 140 000 рублей, где 5 000 рублей была удержана Х., и часть в 69 000 рублей удержана М. в качестве вознаграждения; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от П. 91 000 рублей, часть из которых в 39 000 рублей была удержана М.; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от Л., представляемого лица М., 52 000 рублей за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении его (Сальцева), как должностного лица, служебных обязанностей - не выселение указанных лиц незаконно использующих (занимающих) помещения в г. СПб.

Сальцев вину не признал.

Суд квалифицировал действия Сальцева по ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Иевского, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), п.б ч.4 ст.158 УК РФ.

Много мы писали об этом деле: https://tttttt.me/SPbGS/10023, https://tttttt.me/SPbGS/10368, https://tttttt.me/SPbGS/11236, https://tttttt.me/SPbGS/14893.

Суд установил, что Иевский, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Курпатову, путем злоупотребления доверием, с 26.05.2020 по не позднее 19.08.2021, под предлогом приобретения в собственность Курпатова нижеуказанного движимого и недвижимого имущества, а именно: 39/102 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, стоимостью 3 000 000 рублей, а также четырех земельных участков, расположенных в Выборгском районе Ленинградской области, общей стоимостью в 9 935 600 рублей, в том числе под предлогом затрат на строительство загородного дома на вышеуказанных земельных участках в общей сумме 20 100 000 рублей, а также под предлогом приобретения в собственность Курпатова автомобиля «Porsche Cayenne Coupe», стоимостью 9 342 000 рублей, действуя из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по приобретению вышеуказанного имущества в собственность Курпатова, убедил последнего передать ему наличные денежные средства. Курпатов согласился и передал Иевскому наличные денежные средства в общей сумме 33 035 600 рублей. Иевский, получив деньги, взятые на себя обязательства не выполнил, данные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Таким же образом, Иевский, под предлогом приобретения в собственность Курпатова автомобиля «Porsche Cayenne Coupe», похитил 9 342 000 рублей.

Также Иевский совершил кражу: не позднее 29.08.2021, имея свободный доступ в квартиру на наб. канала Грибоедова, тайно похитил принадлежащие Курпатову часы «Breguet», стоимостью 1 287 250 рублей, а также серьги «Mercury», стоимостью 2 600 000 рублей, после чего с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Далее фигурант, с 29.06.2020 по 06.10.2021, путем злоупотребления доверием Курпатова, убедил последнего в необходимости регистрации юридического лица на свое имя с целью продажи онлайн-курсов, которые производил индивидуальный предприниматель Курпатов. Согласно действующей между ним и Курпатовым договоренности о перечислении 50% от суммы каждой продажи онлайн-курсов ИП Курпатов А.В., поступающих на счет ООО «Онлайн Продакшн», Иевский должен был перечислить денежные средства в общей сумме 112 503 786 рублей 12 копеек, а фигурант перечислил только 76 520 833 рубля 50 копеек.

Иевский вину не признал.

В прениях обвинение просило 13 лет лишения свободы, защита - оправдать.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.

Гражданский иск судом удовлетворен в полном объеме на сумму 78 006 029 рублей.

Иевский взят под стражу в зале суда немедленно.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #159УКРФ #158УКРФ #опсспб

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Андрея Петрунькина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 (2 эпизода), ч.3 ст.159 (11 эпизодов), ч.4 ст.159 (15 эпизодов) УК РФ.

Петрунькин с 22.12.2020 по 21.04.2022, находясь в должности генерального директора ООО «Аргор» (фирменное наименование «TOR-estete» («ТОР-Эстейт»), расположенного по адресу г. СПб, пл. Карла Фаберже, д. 8, оф. 517, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, решил совершить мошенничество в отношении неопределенного круга граждан, под предлогом заключения с ними договоров займа под условием выплаты процентов в размере не менее 12% годовых.

В целях создания ложной убежденности у граждан о наличии у него намерений к исполнению взятых на себя договорных обязательств, в действительности не намереваясь их исполнять, путем обмана, заключающегося в сознательном сообщении заведомо ложных сведений о своем материальном благополучии и в умолчании планируемого объявления себя несостоятельным (банкротом), он, действуя под видом осуществления предпринимательской деятельности по оказанию риэлтерских услуг, используя для привлечения граждан-инвесторов юридическое лицо ООО «Аргор», вводил в заблуждение вышеуказанных лиц, убеждал последних в необходимости заключения договоров займа с ним, как с физическим лицом, минуя заключения договоров с ООО «Аргор», мотивируя это нежеланием платить налог на прибыль организации, и обязался вернуть полученные денежные средства с процентами. В дальнейшем он заключал с гражданами договоры об ипотеке (залоге недвижимого имущества), согласно которым Петрунькин в обеспечение своевременного исполнения обязательств по договорам займа как залогодатель передавал гражданам (залогодержателям) объекты недвижимости, на которые до момента истечения срока по договору, выплате суммы залога и процентов должны быть наложены ограничения по распоряжению объектами недвижимости, что фактически не соответствовало действительности, поскольку указанные договоры ипотеки не регистрировались в ЕГРН, что позволило ему свободно распоряжаться указанными объектами недвижимости, в том числе продавать до наступления даты окончания договора займа. Таким образом, реализуя свой преступный умысел, Петрунькин свои обязательства не исполнял, полученные от граждан денежные средства не возвращал, тем самым похищал их, причинив потерпевшим ущерб на суммы: 8 990 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 700 000 рублей, 3 000 000 рублей, 3 360 000 рублей, 166 500 рублей, 450 000 рублей, 3 480 250 рублей, 600 000 рублей, 6 400 000 рублей, 300 000 рублей, 250 000 рублей, 1 650 000 рублей, 4 300 000 рублей, 4 000 000 рублей, 1 500 000 рублей, 13 900 000 рублей, 6 242 400 рублей, 840 000 рублей, 252 600 рублей, 1 513 200 рублей, 2 129 600 рублей, 501 760 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 6 227 861 рубль.

Также он 03.09.2020, под предлогом займа денежных средств, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, злоупотребив доверием своего знакомого С., получил от последнего наличные денежные средства в сумме 1 750 000 рублей, тем самым похитил их, причинив С. значительный материальный ущерб.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в ИК общего режима.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Также судом удовлетворены гражданские иски на общую сумму 30 177 861 рубль.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сусанны Ветрогон, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.

Ветрогон, имея многолетний стаж трудовой деятельности в Комитете по управлению государственным имуществом Правительства Санкт-Петербурга, с момента выхода на пенсию по старости периодически оказывала консультационные услуги физическим и юридическим лицам по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости. В процессе данной деятельности Ветрогон во второй половине 2019 года получила от Ш., являющегося собственником здания № 50 лит. Н по Лиговскому пр. в г. СПб, переданную через цепь посредников просьбу оказать содействие в разрешении проблемы с постановкой на государственный кадастровый учет и с государственной регистрацией права собственности на сооружения с литерами Г2 и Г4, прилегающими к вышеуказанному зданию, вызванную тем, что данные сооружения считались возведенными на чужом земельном участке без разрешения на строительство, без проектной документации, разработанной в соответствии с градостроительными нормами и правилами, без согласования со Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, то есть обладали признаками самовольных построек, в связи чем требовался специалист с большим практическим опытом и глубокими знаниями в сфере правового регулирования отношений по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и по использованию земель, способный изыскать пути легализации указанных построек, что соотносилось с её деловой и профессиональной репутацией.

Приняв указанное предложение, Ветрогон решила похитить принадлежащие Ш. денежные средства, злоупотребив для этого доверием, возникшим к ней в процессе оказания ею консультационных услуг, в сочетании с обманом, создавшим у последнего ложное представление, что осуществление кадастровых и регистрационных действий возможно исключительно благодаря наличию у Ветрогон договоренности с руководством Управления Росреестра о принятии соответствующего положительного решения за взятку, передаваемую при её посредничестве. Так, она сообщила ложные сведения о необходимости передать при её посредничестве лицу из числа руководства Управления Росреестра незаконное вознаграждение в сумме 1 900 000 рублей за обеспечение учетно-регистрационных действий, что не соответствовало действительности, помышляя обратить полученные от Ш. денежные средства в свою пользу, однако довести преступление до конца она не смогла по не зависящим от неё обстоятельствам, поскольку в условиях ОРМ указанные денежные средства были заменены на муляж, при получении которого противоправная деятельность Ветрогон была пресечена 13.04.2021 сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО.

Ветрогон вину не признала.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Лебедева, Вадима Богомазова, Юрия Маслова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 08.09.2023 Лебедев, являющийся адвокатом Адвокатской палаты г. СПб, Богомазов, Маслов и неустановленные лица, будучи осведомлёнными о наличии у А. и Р. намерений осуществить продажу принадлежащей им на праве общей совместной собственности квартиры, расположенной по адресу г. СПб, Институтский пр., д. 25, лит. А, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, полученных от продажи вышеуказанной квартиры, вступили в преступный сговор на совершение указанного преступления.

Лебедев, Богомазов, Маслов и иные неустановленные лица приискали добросовестных покупателей Г. и Г1., не осведомлённых о преступном умысле соучастников преступления, с которыми Лебедев заключил от имени А. и Р. договор купли-продажи квартиры, определив цену договора в 6 400 000 рублей, и достиг договорённости с Г. и Г1. о получении вышеуказанных денег после продажи квартиры, в целях последующего их хищения. После чего, Лебедев с 04.03.2024 по 04.09.2024 получил денежные средства от Г. и Г1. в указанном размере, которые похитил совместно с Богомазовым, Масловым и неустановленными лицами, распорядившись ими по своему усмотрению. С целью сокрытия своей преступной деятельности, под предлогом передачи денежных средств, полученных от продажи, они встретились с А. и Р. в кафе «Север-Метрополь», где под видом сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию финансирования терроризма, инсценировали якобы законное изъятие указанных денежных средств, а также похитили паспорта потерпевших, тем самым лишая последних возможности пресечь совершенное преступление путём обращения в правоохранительные органы.

11.12.2024 фигуранты были задержаны в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ и в этот же день им было предъявлено обвинение.

Срок меры - 09.02.2025.

#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Руслана Оздоева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.5, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159.5 УК РФ (4 эпизода), Кирилла Малина - ч.4 ст.159.5 УК РФ, Александры Невзоровой - ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159.5, ч.5 ст.33, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159.5 УК РФ, Романа Попова, Марины Максаковой и Дмитрия Шувалова - ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159.5 УК РФ.

Не позднее 14.12.2024 Оздоев, Малин и лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вступили в сговор на хищение денежных средств страховой компании ПАО «Группа Ренессанс страхование» в сумме 5 500 000 рублей в связи с хищением автомобиля «MASERATI Levante». Так, не позднее 05.02.2019 лицо №1 и Оздоев приобрели в пользу Малина автомобиль «MASERATI Levante», 2017 г.в., перламутрово-белого цвета, стоимостью 5 400 000 рублей и организовали его постановку на учет. Не позднее 07.02.2019 Невзорова, вовлеченная в качестве пособника, привлекла представителя страховщика АО «ГРС» - С., не состоящего с ними в сговоре, достоверно зная о том, что Малин является номинальным собственником автомобиля, предоставила С. документы и сведения, необходимые для заключения договора страхования, после чего дистанционным способом обеспечила страхование ТС от имени Малина в указанной компании по рискам «Автокаско (Угон/Хищение)» на сумму 5 500 000 руб. С 07.02.2019 по 15.02.2019 лицо №1 инсценировало хищение ТС «MASERATI» с передачей его Э., которого привлек Оздоев для перемещения автомобиля с территории РФ на территорию Республики Казахстан. В свою очередь, Э., неосведомленный об умысле соучастников, 15.02.2019 перегнал ТС на территорию Республики Казахстан, где оформил на нее страховой полис и передал автомобиль неустановленному лицу, которого также приискал Оздоев. 02.03.2019 Малин совершил заведомо ложный донос о хищении его ТС, подав соответствующее заявление, умышленно скрыв, что автомобиль фактически не похищался, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Затем, Малин обратился в офис ПАО «ГРС», сообщив сотрудникам ложную информацию о хищении, а также предоставил им все необходимые документы. В дальнейшем, в связи с невыплатой страховой компанией страхового возмещения, Малин обратился в суд, где, введя суд в заблуждение, добился частичного удовлетворении иска. Далее, на основании исполнительного листа, 09.04.2021 фигуранты получили с расчетного счета ПАО «ГРС» 6 193 694, 40 рубля, которыми распорядились по своему усмотрению.

Также Оздоевым, Поповым, Максаковой и Шуваловым, в разных сочетаниях, был совершен ряд аналогичных преступлений, где они совершили действия, направленные на хищение денежных средств АО «АльфаСтрахование» - хищение ТС «BMW 740DXDRIVE» на сумму 6 788 000 рублей; АО «Страховая компания «ГАЙДЕ» - хищение ТС «LEXUS LX 570» на сумму 6 900 000 рублей, ООО «Страховая компания «СОГЛАСИЕ» - хищение ТС «TOYOTA LAND CRUISER 200» на сумму 5 600 000 рублей, СПАО «Ингосстрах» - хищение ТС «Land Rover RANGE ROVER VELAR» на сумму 4 386 000 рублей, однако довести свой умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

Суд назначил наказание:
Оздоеву - 4,5 года в ИК общего режима. Взят под стражу в зале суда;
Малину - 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года;
Невзоровой - 3 года 10 месяцев условно с испытательным сроком 4 года;
Попову, Максаковой - 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года;
Шувалову - 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Также суд взыскал Оздоева, Малина и Невзоровой, солидарно, в пользу ПАО «Группа Ренессанс Страхование» - 5 893 694, 40 рубля.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Виктории Брок, Юрия Зинченко и Ирины Артемюк, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

С 02.06.2017 по 07.06.2017 Брок узнала, что собственник квартиры, расположенной по адресу г. СПб, ул. Кибальчича, д. 18, лит. Г, недавно умер, не имеет близких родственников и наследников. Так, у нее появился умысел на приобретение права на вышеуказанную квартиру путем обмана сотрудников компетентных органов, регистрирующих и удостоверяющих сделки с недвижимостью, с целью ее дальнейшей продажи и получения денежных средств. Кадастровая стоимость квартиры на 2017 год составляла 3 677 503, 98 рублей.

Для реализации преступного плана она обратилась к знакомой Артемюк, предложив ей стать номинальным собственником жилплощади для последующих манипуляций с документами. Артемюк номинальным владельцем квартиры выступить не смогла, однако она связалась с Зинченко, знакомым риэлтором, и предложила ему выступить в качестве номинального владельца квартиры, на что тот согласился. Далее каждый из соучастников перешел к выполнению своих преступных функций: Брок приискала подложные документы, в том числе договор купли-продажи, якобы подписанный умершим, а Артемюк передала их Зинченко. Он же, в свою очередь, получив документы, оформил сделку купли-продажи, после чего право собственности на указанную квартиру перешло к нему.

В результате вышеуказанных преступных действий г. Санкт-Петербургу был причинен материальный ущерб, поскольку, ввиду смерти собственника данной квартиры и отсутствия у него наследников, указанное имущество должно было быть признано выморочным и перейти в собственность города.

Фигуранты вину признали.

Суд назначил наказание:
Брок - 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Зинченко - 2,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года.
Артемюк - 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ивана Кочнева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

Кочнев, действуя от имени ООО «Инвестайм», занимающегося деятельностью в сфере финансовых услуг, путем злоупотребления доверием О., с целью удовлетворения своих материальных потребностей за счет другого лица, под предлогом оказания брокерских услуг, но не являясь зарегистрированным ИП, не являясь самостоятельным профессиональным участником рынка ценных бумаг (которыми могут быть исключительно юридические лица), находясь по адресу: г. СПб, Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, лит. А, пом. 516, заключал с О. партнерские договоры, на основании которых получил от потерпевшего денежные средства на суммы: 402 000 руб., 130 000 руб., 2 000 000 руб., 800 000 руб., обязуясь внести их на брокерский счет с целью последующего извлечения совместной материальной выгоды. При этом, с целью сокрытия совершаемого им преступления и продолжая вводить О. в заблуждение относительно получения им материальной выгоды от совершаемых на бирже сделок, Кочнев, с июля по ноябрь 2020 года выплатил О. проценты от якобы совершенных брокерских сделок на сумму 474 500 рублей. Таким образом, Кочнев, злоупотребив доверием О., с 01.02.2020 по 16.11.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 3 332 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Также им было совершено аналогичное преступление, где он, злоупотребив доверием потерпевшего П., с 07.08.2020 по 15.12.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 1 700 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшего П. – 300 000 рублей, в пользу О. – 2 857 500 рублей.

#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Марины Шибаевой, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.210 УК РФ (в ред. ФЗ от 27.12.2009 №377-ФЗ), Анастасии Рясной - ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.210 УК РФ (в ред. ФЗ от 27.12.2009 №377-ФЗ).

Ранее мы рассказывали о приговоре М. и А. Фрайман, Серюкову, Акчуриной, Кравчук, Батт, Хромовой, Шонгиной, Павловой, Сорокину, Темроковой: https://tttttt.me/SPbGS/14797.

Шибаева, действуя в составе ОПГ, участвовала в совершении хищения чужого имущества – денежных средств Е. в сумме 189 000 рублей, а также А. в сумме 110 000 рублей.

Рясная, выдавая себя за врача, инсценируя проведение медицинского приема Щ., а также Л., запугивая последних с целью хищения принадлежащих им денежных средств, сообщила заведомо ложные сведения о наличии у Щ. и Л. болезни, требующей немедленного платного лечения в медицинском центре «Верба», со стоимостью курса лечения 98 534 рубля и 126 133 рубля, однако последние, участвуя в ОРМ, поняв, что их обманывают и в отношении них совершается преступление, покинули помещение медицинского центра «Верба», отказавшись заключать кредитные договоры.

Шибаева и Рясная вину признали, отрицая ч.2 ст.210 УК РФ (в ред. ФЗ от 27.12.2009 №377-ФЗ).

Суд оправдал по ч.2 ст.210 УК РФ (в ред. ФЗ от 27.12.2009 №377-ФЗ) каждую ввиду отсутствия состава преступления, признав за ними право на реабилитацию.

Суд назначил наказание:
Рясной - 3 года условно с испытательным сроком 2 года.
Шибаевой - 4 года в ИК общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Георгия Вересова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 11 часов 22 минут 05.07.2024 Вересов, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, путем их обмана, вступил в преступный сговор на совершение преступлений в сфере телефонных мошенничеств с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Согласно достигнутой договоренности, последние, используя телефонную связь, должны были осуществлять телефонные звонки на телефоны граждан, проживающих на территории Выборгского района г. СПб, а получив контакт в общении с гражданином, указанные лица, представляясь работниками Пенсионного фонда РФ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Госбанка и ФСБ России, фактически таковыми не являясь, должны были сообщать вымышленные истории о том, что с банковского счета гражданина мошенники пытаются снять денежные средства, и, в целях предотвращения противоправных действий, гражданину необходимо зачислить принадлежащие ему денежные средства на безопасный банковский счет. При получении согласия неустановленные лица, посредством мессенджера «Телеграмм», должны были сообщить Вересову адрес места встречи с гражданином. В свою очередь Вересов должен был прибыть в указанное ими место и передать гражданину метку RFID. Далее последний, с использованием переданной метки, в банкомате получал доступ к банковскому счету неустановленного лица и зачислял на него денежные средства.

Так, с 11 часов 22 минут до 17 часов 58 минут 05.07.2024 неустановленные лица обманули З., сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что с его банковских счетов мошенники пытаются снять денежные средства, поэтому последнему необходимо снять 1 500 000 рублей со своего счета (для сохранения) и зачислить указанную сумму на безопасный счет, что он и сделал, приложив метку RFID, переданную ему Вересовым, к считывающему устройству банкомата, после чего зачислил на него 1 500 000 рублей. Получив на банковский счет вышеуказанные денежные средства, неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению, перечислив часть Вересову, которой он также распорядился по своему усмотрению.

Вересов вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего в счет возмещения материального ущерба 1 500 000 рублей.

#выборгский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Максима и Руслана Ванчуговых, а также Сергея Гавриша.

В связи с истечением сроков давности суд прекратил уголовное дело в отношении Руслана Ванчугова.

В отношении Максима Ванчугова дело прекращено, также в связи с истечением сроков, в части, а именно по 1 эпизоду ст.159 УК РФ, по 5 эпизодам ст.160 УК РФ и по ст.173.1 УК РФ.

В отношении Гавриша дело также прекращено частично: по 1 эпизоду ст.159 УК РФ и по ст.173.1 УК РФ.

Ходатайство о прекращении было заявлено стороной защиты.
Сторона обвинения дополнила, что сроки истекли не по всем составам.

Таким образом, суд продолжает рассмотрение дела в отношении Максима Ванчугова и Сергея Гавриша по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение на сумму 219 404 376.95 рублей).

По прекращенным эпизодам, потерпевшие вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Прекращение по срокам является нереабилитирующим основанием.

#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #160УКРФ

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Гурама Антелавы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Обвинение полагает, что Антелава в составе ОПГ под руководством Б.А. Шенгелии совершил путем обмана приобретение права на нежилые помещения и долю земельного участка, принадлежащие ООО "У Казанского".

Идея незаконного приобретения трех помещений и доли земельного участка на ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. А возникла не позднее 24.01.2005 у Шенгелии, который привлек к совершению преступления как уже осужденных лиц, так и Антелаву.

Под видом оказания юридической помощи, имея доверенности от Т1. и Т2., доли которых в совокупности составляли 94.5% уставного капитала ООО "У Казанского", фигурантами была произведена регистрация права собственности ООО "ТОРЭКС" на вышеуказанные жилые помещения и долю земельного участка. Путем обмана и злоупотребления доверием соучастники причинили потерпевшим ущерб на 80 003 416 рублей.

Материалы дела переданы судье.

#василеостровский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Улыбина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не ранее 01.08.2016, в процессе осуществления трудовой деятельности в сфере обеспечения корпоративной безопасности в ОАО «СЗППК», Улыбину стало известно о наличии заключенных между ОАО «СЗППК», а также охранными организациями ООО ЧОП «Тверская Академия Безопасности» и ООО «ОО Интерцептор СПб» договоров на оказание охранных услуг, представителем которых выступал ране ему знакомый П. В соответствии с условиями заключенных договоров, в случае невыполнения со стороны последних договорных обязательств, в отношении них могли быть применены штрафные санкции.

В это время у Улыбина возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих П., после чего в сентябре 2016 года он ввел последнего в заблуждение, предложив ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 50 000 рублей в наличном виде за уменьшение размера штрафов, накладываемых ОАО «СЗППК» на охранные организации, представляемые П., в связи с выявленными нарушениями при исполнении заключенных договоров, а также за общее покровительство Улыбина над указанными охранными организациями, на что П. согласился, в результате чего с 01.08.2016 по 28.02.2019 Улыбин похитил денежные средства, принадлежащие последнему, на общую сумму 1 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Улыбин вину признал, дело рассматривалось в особом порядке. Причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, освободив Улыбина от отбывания наказания в связи с примирением с потерпевшим.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ванина, Павла Вязового, Михаила Кикаева, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о приговоре: https://tttttt.me/SPbGS/14645.

Не позднее 21.02.2019 Ванин, Вязовой и Кикаев, с целью хищения денежных средств Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», вступили в преступный сговор, совместно разработали план преступного обогащения, основой создания которого послужило наличие у Кикаева права собственности на земельный участок площадью 1 500 кв.м., находящийся в Ленинградская области по адресу Всеволожский район, г. Сертолово, ДНП Сияние, с якобы находящимся на нем жилым домом, фактически являющимся объектом незавершенного строительства, которые они планировали реализовать, как объект завершенного строительства, в составе единого объекта недвижимости, по заведомо завышенной стоимости с использованием средств ипотечного кредитования, путем представления в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений.

Так, Ванин и Вязовой приискали Н., который за материальное вознаграждение согласился получить в интересах соучастников кредит в Банке под залог земельного участка и жилого дома, принадлежащих Кикаеву, путем заключения с ним подложного договора купли-продажи указанных выше объектов недвижимости. Вязовой умышленно ввел Н. в заблуждение относительно законности оформления кредита и получения кредитных денежных средств, а также относительно наличия предмета залога - указанного жилого дома и исполнения обязательств по обслуживанию данного кредита, в части полной и своевременной оплаты процентов, начисленных Банком, за пользование кредитными денежными средствами, которые изначально не намеревались исполнять. Не позднее 18.05.2019 Кикаев организовал изготовление и предоставление в Банк справки о регистрации по вышеуказанному адресу, содержащей заведомо ложные сведения об отсутствии зарегистрированных по месту жительства (пребывания) лиц, необходимой для предоставления ипотечного кредита Н. На основании представленных вышеуказанных подложных документов сотрудниками Банка, введенными в заблуждение относительно истинных намерений соучастников, было принято решение о предоставлении последнему кредита в сумме 9 900 000 рублей, которые в тот же день на основании договора аренды индивидуального сейфа были помещены в сейф до предоставления оригинала договора купли-продажи, содержащего специальные регистрационные надписи, удостоверяющие право собственности Покупателя на вышеуказанные объекты недвижимости и проведение государственной регистрации ипотеки в силу закона в пользу Банка. С 28.05.2019 по 29.05.2019 Кикаев обратился в дополнительный офис Банка, представил документы, являющиеся основанием допуска к арендованному индивидуальному сейфу и получения 9 900 000 рублей. Таким образом фигуранты совершили умышленные действия, непосредственно направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Банку, в указанном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с пресечением их неправомерных действий сотрудниками Банка.

09.11.2023 апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда указанный приговор был отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Кикаев вину признал, Ванин и Вязовой не признали.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, каждому.

#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Олега Никулина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 24.01.2018 Никулин, из корыстных побуждений, используя служебное положение, фактически осуществляя финансово-распорядительные и управленческие функции в ООО «СК Континент», злоупотребляя доверием С. – генерального директора ООО «Строитель» и представителей ООО «ГК Парадигма», путем обмана совершил действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Строитель», осуществляющего работы по строительству искусственных сооружений в рамках договорных отношений с ООО «СК Континент» на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург», и С., путем возложения на них ответственности за уплату арендных платежей за часть используемого при строительстве опалубочного оборудования, возмещение стоимости полностью выбывшего из строя опалубочного оборудования и возмещение расходов на требующее восстановительного ремонта опалубочное оборудование без законных на то оснований в пользу ООО «ГК Парадигма», с целью избавления себя от необходимости совершения платежей в пользу ООО «ГК Парадигма» и получения незаконной финансовой выгоды для ООО «СК Континент» и для себя лично, на сумму 5 339 567, 12 рублей, при этом, по не зависящим от Никулина обстоятельствам, представители ООО «ГК Парадигма» процедуру взыскания денежных средств с ООО «Строитель» не продолжили, осознав непричастность С. и указанного общества к причинению имущественного ущерба ООО «ГК Парадигма». Также Никулин, получив оплату за выполненные ООО «Строитель» работы, сданные ООО «Трансстроймеханизация» от имени ООО «СК Континент» путем внесения в исполнительную документацию подложных сведений, похитив денежные средства ООО «Строитель» и распорядившись ими по своему усмотрению, не оплатив работы в полном объеме, совершил хищение денежных средств ООО «Строитель» в сумме не менее 102 720 263, 81 рублей.

Никулин вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, а также взыскал в пользу ООО «Строитель», в лице его представителя Б., 102 720 263, 81 рубля.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Тимура Энфенджяна, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Энфенджян, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, воспользовавшись своим опытом работы в сфере благоустройства, приобретенным в ходе работы в секторе благоустройства и дорожного хозяйства отдела районного хозяйства администрации Центрального района г. СПб, заранее зарегистрировал 14.07.2017 в ЕГРЮЛ ООО «ТИС-ГРУПП» на имя П., фактически выполнял функции единоличного исполнительного органа и представлял интересы Общества, с целью придания позитивного имиджа, деловой репутации и создания визуального опыта работы на государственном рынке закупок, от имени Общества участвовал в конкурентных процедурах для заключения государственных и муниципальных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приискал в качестве генерального директора Общества З., а в дальнейшем А., являющихся подставными лицами в организации (номинальными руководителями), вступил в совместный преступный сговор с неустановленным лицом, с которым предоставил в СПб ГКУ «Жилищное агентство Центрального района г. СПб» коммерческое предложение на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных на территории Центрального района на 2021-2023 год, приискал фиктивные и мнимые договоры, которые позволили заключить государственные контракты с Жилищным агентством, приискал подрядные организации, представителей которых, после заключения договоров субподряда, вынуждал подписывать акты выполненных работ за невыполненные работы, а после поступления необоснованной оплаты за якобы выполненные работы ООО «ТИС-ГРУПП» по уборке внутриквартальных территорий, распорядился похищенными бюджетными денежными средствами на общую сумму 2 878 036, 34 рублей по своему усмотрению.

Энфенджян вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет, а также взыскал с Энфенджяна в пользу СПб ГКУ «Жилищное агентство Центрального района г. СПб» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в сумме 2 878 036, 34 рублей.

#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ольги Роменской, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://tttttt.me/SPbGS/14494.

Роменская, являясь учредителем ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг», с 10.03.2022 по 01.04.2022, получила от С., являющегося бенефициаром и лицом, фактически контролирующим ООО «СУ Эдельвейс» и опасающегося проведения выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов в отношении данного ООО, информацию о том, что в отношении указанного юридического лица сотрудниками МИФНС №16 планируется проведение мероприятий налогового контроля, в связи с чем у Роменской возник умысел на хищение имущества ООО «СУ Эдельвейс». Так она, в ходе личной встречи с С., обманывая последнего, сообщила ему ложные сведения о наличии у неё близких и доверительных отношений с руководителем Управления ФНС России по г. СПб Г., с заместителем руководителя - К., а также с начальником МИФНС №16 Л., которые позволят ей договориться с вышеуказанными должностными лицами ФНС России о непроведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СУ Эдельвейс» за взятку, и заявила С. требование о ежемесячной передаче ей 120 000 рублей с 01.04.2022 по 31.12.2022, сообщив, что указанные денежные средства, якобы, в дальнейшем будут передаваться должностным лицам налоговых органов за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении его ООО. При этом, Роменская убедила С. заключить договор возмездного оказания услуг между ООО «СУ Эдельвейс» и подконтрольным ей ООО «СКК», генеральным директором которого являлся ее отец. Потерпевший С., опасаясь негативных для ООО «СУ Эдельвейс» последствий дал указание генеральному директору заключить данный договор возмездного оказания услуг, после заключения которого, по указанию С., было произведено перечисление 60 000 рублей со счета ООО «СУ Эдельвейс на счет ООО «СКК». Далее, Роменская убедила С. в необходимости увеличения суммы ежемесячных платежей до 1 320 000 рублей. Таким образом, с 01.04.2022 по 19.12.2022, на вышеуказанные банковские счета ООО «СКК» от ООО «СУ Эдельвейс» были еще перечислены 9 480 000 рублей, которые Роменская похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Также она совершила аналогичное преступление, где Ш., будучи введенным Роменской в заблуждение и опасаясь возможности проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Невский синдикат», находясь под влиянием ложной информации, согласно которой Роменская действует в интересах К., занимавшей должность заместителя руководителя УФНС России по г. СПб и ЛО, с которой она могла договориться о непроведении мероприятий налогового контроля отношении ООО «Невский синдикат», с 13.02.2019 по 17.05.2019, перевел в счет оплаты медицинских услуг, якобы, оказанных К. в 2019 году в ООО «СП ПЛЮС» 180 000 рублей, однако К. не была осведомлена о преступном умысле Роменской и последняя с какими-либо просьбами к К. в отношении ООО «Невский синдикат» не обращалась.

По ч.2 ст.159 УК РФ суд Роменскую оправдал в виду отсутствия состава преступления, а по ч.4 ст.159 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.

Роменская освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.

#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Даниила Валькова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

Вальков не позднее 14 часов 50 минут 25.07.2024, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, используя мобильный телефон, путем ведения переписки в мессенджере «Telegram», вступил с неустановленными лицами в преступный сговор на совместное совершение хищения чужого имущества - денежных средств у представителя слабо защищенной категории граждан – В., 1938 г.р. Неустановленное лицо позвонило последней, представившись сотрудником военной прокуратуры, и сообщило о том, что мошенниками был получен доступ ко всем денежным средствам В., после чего, под предлогом задекларирования наличных денежных средств, потребовало их передачи своему соучастнику. Потерпевшая, желая сохранить денежные средства от мошенников, согласилась передать неустановленным лицам 2 000 000 рублей, сообщив им при этом адрес своего проживания. Вальков 31.07.2024, получив от соучастников информацию об адресе места жительства В., проследовал к её квартире, где получил от потерпевшей денежные средства в вышеуказанном размере, после чего с места совершения преступления скрылся, распорядившись денежными средствами согласно преступному сговору, передав часть суммы соучастникам. Аналогичным способом в тот же день он получил от потерпевшей Б., 1946 г.р., 850 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. По совокупности с приговором Московского районного суда Санкт-Петербурга от 11.11.2022 – 4 года в ИК общего режима, также взыскал с Валькова 2 000 000 рублей в пользу потерпевшей В. и 850 000 рублей в пользу потерпевшей Б. в счет возмещения материального ущерба.

#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ