​​​​​Hunderttausend Geldwäsche-Verdachtsfälle auf Halde
#OlafScholz #Bundestag #FDP #Bundesfinanzministerium #SPD #Geldwäsche

Die Spezialeinheit des Zolls kommt mit dem Abarbeiten der vielen Verdachtsmeldungen nicht hinterher․ Sie ist schon länger ein Sorgenkind des Finanzministeriums․

​​​​​Griechenland friert Vermögen von EU-Vizeparlamentspräsidentin Kaili ein
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Betroffen seien sollen „Bankkonten, Schließfächer, Firmen und alle anderen Vermögenswerte“, so der Leiter der griechischen Anti-Geldwäsche-Behörde․ Die Maßnahme gilt auch für Kailis Angehörige․

​​​​​Griechische Behörden beschlagnahmen Grundstück von Kaili
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Das Grundstück auf der griechischen Insel Paros ist etwa 7000 Quadratmeter groß․ Die Finanzstaatsanwaltschaft fror auch ein dafür verwendetes Konto ein․

​​​​​Eva Kaili bleibt in Untersuchungshaft
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Die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments bleibt weiter in Haft․ Zuvor was ihr etwa 7000 Quadratmeter großes Grundstück auf der griechischen Insel Paros beschlagnahmt worden․

​​​​​Indischer Superreiche soll Betrüger sein
#GautamAdani #JeffBezos #Amazon #Bestechungsvorwurf #Betrug #Geldwäsche

Er war der drittreichste Mensch der Erde und steht in der Gunst von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi․ Nun werfen Analysten Gautam Adani Betrug und Geldwäsche vor․ Kann ihm das gefährlich werden?