Список компаний
с выявленными признаками
нелегальной деятельности
на финансовом рынке Банка России

Еще одно подтверждение зависимости криптовалюты от информационного поля и новостей 😜☝️

На этой неделе только ленивый не написал про ожидания по результатам решения #SEC о #BTC_ETF

Давайте разбираться, что же это за зверь такой)

ETF (Exchange Traded Fund)
— фонд на бирже, цена которого привязана к одному или нескольким активам.
Чего все ждут? Ряд американских компаний подали заявку в #SEC, чтобы добавить #BTC_ETF на американские биржи.
#Фонды позволяют инвесторам получить финансы криптовалют через брокерские счета. То есть без самостоятельной покупки и владением #BTC

#АкцияETF ( #пайETF ) — это ценная именная бездокументарная бумага, которая подтверждает опосредованное право ее владельца на соответствующую часть активов фонда. При закрытии фонда и продаже всех его активов инвестор получает пропорциональную долю стоимости активов на момент их продажи фондом.

Покупка паев в биржевом фонде ETF дает возможность инвестору вложиться сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Это позволяет повысить диверсификацию и снизить риски.

#криптоликбез #Крипторынок #судэкспертиза #цифровыефинансовыеактивы #цфа #аудиткриптопроекта

Вымогатели начали использовать #ИИ для подделки голосовых в Telegram

Сначала преступники получают доступ к аккаунту, затем начинают писать потенциальным жертвам из числа списка контактов его владельца с просьбой перевести деньги.

Историю о необходимости помощи преступники подкрепляют голосовым сообщением якобы от лица владельца аккаунта.

Для аудиосообщения используются нарезки из его реальных старых голосовых сообщений.

Эксперты предупреждают о необходимости соблюдения правил цифровой гигиены ☝️

Источник

В Конгресс США внесён законопроект о защите граждан от дипфейков

Законопроект, предусматривающий наказание для киберзлоумышленников, которые используют генеративный искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для копирования образов и голосов без согласия людей, которых имитируют с помощью ИИ, внесён на рассмотрение в Палату представителей США, написал в среду Nextgov/

Закон о No Fake Replicas and Unauthorize Duplications от 2024 года, сокращенный до Закона об отказе о мошенничестве с искусственным интеллектом, был введен представителями. Мария Салазар, R-Fla., и Мадлен Дин, D-Pa., и стремится защитить граждан США от хищнических глубоких подделок и фальсифицированных изображений и контента.

В тексте законопроекта приводятся примеры генеративных технологий искусственного интеллекта, людей, подражая или подражая их голосам или подобию, включая музыкальных исполнителей Дрейка и The Weeknd, а также группу женщин- старшеклассниц в Вестфилде, штат Нью-Джерси.
#дипфейк #ИИ #судебнаяэкспертиза

#DeepFake (дипфейк) — это изображения или видео, в основах генерации которых используют технологии искусственного интеллекта, в результате чего один фрагмент накладывается поверх другого с поразительной точностью и очень часто различить «на глаз», где подделка, а где оригинал, становится невозможно. 

#криптоликбез #дипфейк
#ИИ #судебнаяэкспертиза

У нас в России необходимо ввести регулирование этой темы как в части создания, так и в части ответственности.

Перевод 4000 #BTC от #Grayscale на сумму $ 175 МЛН вызывает рыночные спекуляции

Финансовый мир в настоящее время гудит, особенно после дебюта нового биржевого фонда spot bitcoin (ETF), объем торгов которого в первый день составил ошеломляющие $4,6 млрд. Одновременно стоимость биткоина упала на 5,5% по отношению к доллару США. На фоне этих рыночных движений в пятницу было замечено, что резервы Grayscale сократились на 4000 BTC, что эквивалентно 175 миллионам долларов, исходя из преобладающих обменных курсов.

Источник

#аналитикаблокчейн #судебнаяэкспертиза #биткоин #криптобиржа

Банк России установил признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте "Слово пацана | Slovopacana" и внес проект в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По объяснениям ЦБ РФ, люди, организовавшие пирамиду, предлагают сделать символические взносы в криптовалюте. За это они перечисляют пользователям токены для внутреннего использования на площадке. «Пацанские» токены являются «выгодными», по заверениям организаторов. Их стоимость может вырасти на целую четверть, но для этого нужны новые люди на портале.

Регулятор подчеркнул, что это стандартная схема финансовой пирамиды.

Организаторы обещают, что первые инвесторы получат заработок с вновь пришедших людей, но как только они наберут достаточно взносов, то просто исчезнут, оставив своих клиентов обманутыми ☝️

#аудиткриптопроекта #судебнаяэкспертиза #заключениеспециалиста
#финансоваяпирамида #понцианство
#ПОД_ФТ #судэкспертиза

Совет #Hedera выделяет миллиарды в #HBAR на развитие сети

Когда читаю такие новости возникает у меня, практически всегда, два вопроса:
1) Когда у нас в инфраструктуре будут подобного уровня криптопроекты?
и
2) Это следующие после #FTX ? Такие публичные откровения всегда настораживают. Знаете, как не рыночно повышенные ставки банка по вкладам.

#digitalexpertiza
#аудиткриптопроектов #судебнаяэкспертиза #анализтранзакцийвблокчейн
#криптоэкспертиза
#DueDiligence #анализинвестпроекта

Криптобиржа Binance разместила Обзор деятельности за 2023г. Что у ж говорить, удобный русскоязычный интерфейс, библиотека и много разных плюшек. Однако, особой горечи в связи с предстоящей разлукой у меня нет.
Ну, во-первых, не защищены наши отношения с биржей ни в российском правовом поле, ни в ином. А во-вторых, не очень приятно, когда за тобой присматривают, да еще и не твои) Хотя, и не делаешь ничего предосудительного.
Вот, несколько выдержек из Отчета, которые побудили меня обратить ваше внимание на факты, которые признает сама криптобиржа и даже убеждает нас, что так будет для нас лучше.
«В борьбе с незаконной деятельностью на своей платформе и за ее пределами Binance помогают лучшие в своем классе блокчейн-данные и аналитика. Мы активно сотрудничаем с тремя ведущими мировыми поставщиками блокчейн–аналитики – Chainalysis, TRM и Elliptic - работая совместно с их группами расследователей над громкими взломами и мошенничествами, а также делясь и проверяя блокчейн-аналитику.»
Мы уже писали о принадлежности этих компаний к юрисдикциям США и Великобритании.
Так что те, кто не вывел еще свои активы со счетов криптобиржи или ее зависимых инструментов, имеют возможность сделать это сейчас. Пока борьба не перешла в стадию тотальной блокировки.
«В 2023 году наша команда по обучению сотрудников правоохранительных органов при поддержке Следственной группы провела 120 выездных или онлайн-тренингов и семинаров-практикумов, которые неизменно получали очень положительный отклик от сообщества правоохранительных органов. География этих усилий продолжала расширяться, и мероприятия проводились в таких разных местах, как Украина, Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Австралия, Казахстан и многие другие

Помимо содействия повышению безопасности экосистемы за счет пресечения преступной деятельности, наше активное сотрудничество способствует улучшению имиджа отрасли в глазах правоохранительного сообщества. Это открывает новые возможности для сотрудничества и усиливает эффект от уже предпринимаемых усилий.»

В общем, так)

В продолжение темы или «А я говорила…»

Уважаемые пользователи Binance,

В связи с решением об уходе из России путем продажи CommEX, сообщаем вам, что с 31.01.2024 03:00 (МСК), пользователи, являющиеся гражданами и резидентами Российской Федерации, не смогут торговать на Binance P2P.

Доступ к Binance P2P для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Российской Федерации и подтвердивших это с помощью подтверждения адреса проживания, останется без изменений.

Обратите внимание:

· Binance P2P прекратит поддержку Российского Рубля (RUB) с 31.01.2024 03:00 (МСК).
· Пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с Российским Рублем (RUB) на платформе CommEX без каких-либо комиссий. Чтобы использовать CommEX для P2P-торговли, просто зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт CommEX и подключите его к вашему аккаунту на Binance.
· Пользователи могут выводить Российские Рубли через фиатных партнеров Binance до 31.01.2024 03:00 (МСК), конвертировать Российские Рубли в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация» или обменивать Российские Рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с данным объявлением.

Руководства и справочные материалы:

· Как пройти проверку персональных данных?
· Как создать аккаунт на Binance ("Резиденты-мигранты")
· Как обновить личные данные
· Как подтвердить адрес проживания на Binance (для всех пользователей)

Спасибо за понимание и постоянную поддержку!

Команда Binance

Протокол рестейкинга Ethereum #Renzo, основанный на технологии #EigenLayer , привлек $3,2 млн в рамках начального раунда финансирования. Разработчики заявили, что инвестиционный раунд возглавила Maven11 Capital. Участие также приняли Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures и несколько других крупных компаний.

Протокол помогает пользователям повторно использовать свои эфиры (ETH) через EigenLayer. На данный момент запущена бета-версия основной сети Renzo. релиз сделан в прошлом месяце. Проект планирует осуществлять поддержку токенов ликвидных ставок ( #LST ) в будущих обновлениях.
Чтобы начать работу с Renzo, юзерами необходимо внести #ETH и они получат ezETH — ликвидный токен рестейкинга Renzo (LRT). Его затем можно использовать в приложениях децентрализованных финансов (DeFi) для получения дополнительной прибыли.

#DеFi #судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза
#аудиткриптопроекта #

Источник

Новый #червь, получивший название #NoaBot , устанавливает #криптомайнеры , позволяющие злоумышленникам использовать ресурсы зараженных устройств для добычи криптовалюты.

Источник

❗️ #USDT под полным контролем США и россияне первые в списке на «превентивную» блокировку

Компания #Tether Limited, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD ( #USDT ), в декабре 2023 года опубликовала свои письма в адрес регуляторов США, в которых говорится о ее «приверженности безопасности и тесных рабочих отношениях с правоохранительными органами» Соединенных Штатов.

И ровно через месяц Tether подал заявки на регистрацию товарных знаков в России!

Заявки были поданы 12 января и опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.

Компания регистрирует товарные знаки: ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810), AUSDT (2024701812), TETHER ALLOY (2024701813) и TETHER USDT (2024701814).

❗️В одном из писем глава компании Паоло Ардоино особо подчеркнул, что Tether решила превентивно блокировать токены USDT во всех кошельках, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами и средствами (OFAC).

Теперь догадайтесь кто эти «счастливчики» и у кого высокий комплаенс-риск) Ну, Я не под санкциями - скажете вы - да, но Binance и другие биржи это не смутило, они в «превентивные меры» запихнули ограничение по остатку в €10 тыс на россиянина. Забыли?

❗️Компания утверждает, что уже помогла Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) заморозить 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на $435 млн.

O tempora, o mores!

#удивительноерядом
#комплаенс #криптокомплаенс #аудиткриптопроектов

Новая «романтическая» схема мошенничества «забой свиней»

❗️Искатели Амура будьте внимательны - «любовь зла» - тут буквальна.

ФБР сообщает о новом росте случаев очень популярной аферы с крипто-инвестициями под названием «забой свиней», которая все шире распространяется в США.

«CFTC обвиняет фиктивную платформу цифровых активов в мошенничестве и незаконном присвоении в рамках онлайн-мошенничества», – сообщила CFTC на X (ранее Twitter) 19 января 2024 г.

«В схемах «забоя свиней» мошенники откармливают свинью, заставляя жертву думать, что она во что-то инвестирует, и переводя деньги в криптовалюту, — пояснил окружной прокурор округа Санта-Клара, Калифорния, Джефф Розен. – Преступники «откармливают» цифровые кошельки своих жертв, а затем крадут деньги».

Источник

#криптомошеннники #мошенничество #ПОД_ФТ #судебнаяэкспертиза #криптоликбез

Участие дропов в отмывании денег – это не только российская особенность, это мировая проблема.

Только в международной терминологии их называют «денежные мулы» (money mules). А наших дроповодов называют «вербовщики мулов».

Недавно в Европе завершилась масштабная операция, направленная на пресечение деятельности денежных мулов. Компания продолжалась 6 месяцев при участии 26 стран, а также представителей Интерпола, Европейской банковской ассоциации и др.

По итогам операции выявлено около 11 тыс. «денежных мулов» и более 470 вербовщиков «денежных мулов», из них арестовано более тысячи человек, вовлечённых в преступную деятельность, установлены убытки от преступной деятельности в размере 100 млн евро и предотвращен вывод в нелегальный оборот денежных средств на общую сумму более 30 млн евро. Следственными органами возбуждено более 4,6 тыс. уголовных дел.

Успеху способствовали и банки, которые направили в ходе операции более 10 тыс сообщений о подозрительных операциях в органы финансовой разведки (аналог нашего Росфинмониторинга).

На протяжении всей российской антиотмывочной истории можно было наблюдать тенденции следований западным инициативам. Для Европы – это уже не первая такая масштабная операция, в то время как в России уголовные дела дропов и дроповодов носят единичных характер.

Мне кажется, что в этом году в России начнут массово бороться с дропами и их вербовщиками. Уж очень они себя вольготно чувствуют последнее время.

Предложениями по покупке карт завален весь условный даркнет. Особой популярностью банковские карты (оформленные на дропов) пользуются у криптовалютчиков и обнальщиков «грязных» денег.

@tot115fz

#AML #115ФЗ #ПОД_ФТ #ПОДФТ #KYC #идентификация #комплаенс #compliance

Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
(утв. Президентом РФ 17 января 2024 г.)
#ИИ #искусственныйинтеллект #artificialintelligence #AI